Bộ Công an truy nã hai cựu Chủ tịch ngân hàng SCB liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết vừa ra quyết định truy nã đối với 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.

Những người bị truy nã gồm: bị can Nguyễn Thị Thu Sương (cựu Chủ tịch HĐQT SCB), bị can Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB), bị can Chiêm Minh Dũng (cựu Phó tổng giám đốc SCB), bị can Trầm Thích Tồn (cựu thành viên HĐQT SCB), bị can Sun Henry Ka Ziang (thành viên HĐQT SCB, quốc tịch Trung Quốc), bị can Lam Lee George (cựu thành viên HĐQT SCB) và bị can Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB).

Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án “Tham ô tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.

Ngày 25/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 7 bị can nhưng các bị can đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu.

Căn cứ khoản 1, Điều 231 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với 7 bị can.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, phát hiện, bắt giữ hoặc báo tin cho điều tra viên Hoàng Hà qua số điện thoại 097.321.974, hoặc Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng yêu cầu các bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan vụ án theo quy định tại Điều 16, Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Hồi đầu tháng 10, Bộ Công an cho biết đang ráo riết điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Kết quả điều tra xác định từ năm 2018-2020, các nghi phạm có liên quan tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các công ty con thuộc tập đoàn cùng một số đơn vị đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật trong phát hành trái phiếu, qua đó đã lừa đảo 30.000 tỉ của 42.000 nhà đầu tư.

Bài liên quan

Đã có phương án xử lý SCB và các ngân hàng yếu kém

SCB giải thích về việc giới thiệu khách hàng mua trái phiếu doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước đã trình chủ trương cơ cấu lại SCB

Yêu cầu báo cáo phương án xử lý SCB trong tháng 9/2023