Vụ Xuyên Việt Oil: Cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Lê Duy Minh 5 lần nhận hối lộ
Để "ém" thông tin nợ thuế cho Xuyên Việt Oil, cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Lê Duy Minh đã nhận hối lộ 5 lần với tổng số tiền 190.000 USD và 500 triệu đồng.
Như Nhadautu.vn đã thông tin, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã công bố bản kết bản kết luận điều tra (KLĐT) vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức liên quan.
Trong đó, có 15 bị can bị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".
Liên quan tới vụ án này, ông Lê Duy Minh, cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM bị đề nghị truy tố tội "Nhận hối lộ".
Theo bản KLĐT, từ ngày 21/01/2020-11/11/2022, Lê Duy Minh là Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, có quyền hạn phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện về các mặt công tác của Cục Thuế TP.HCM và trực tiếp phụ trách một số phòng nghiệp vụ, trong đó có Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế; Xem xét, ký ban hành văn bản, quyết định xử lý nợ tiền thuế, chậm nộp thuế và áp dụng các biện pháp cưỡng chế tiền nợ thuế.
Tháng 1/2020, Xuyên Việt Oil chuyển khai báo, nộp thuế từ Chi cục Thuế quận 3 đến Cục Thuế TP.HCM do Lê Duy Minh làm Cục trưởng.
Với mục đích chậm nộp thuế để có nguồn tiền trong kinh doanh, Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch Xuyên Việt Oil) đã liên hệ, hối lộ Lê Duy Minh để được giúp đỡ, tạo điều kiện cho công ty được chậm ban hành các quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế, không công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để khỏi ảnh hưởng đến hình ảnh doanh nghiệp.
Cơ quan ANĐT cho biết, trong thời gian từ ngày 4/3/2020-24/12/2021, Hạnh đã 5 lần đưa tiền cho Lê Duy Minh, với tổng số tiền 190.000 USD (tương đương hơn 4,36 tỷ đồng) và 500 triệu đồng.
Cụ thể, lần 1, ngày 4/3/2020, sau khi Xuyên Việt Oil chuyển khai báo, nộp thuế từ Chi cục Thuế quận 3 về Cục Thuế TP.HCM, Hạnh đi cùng Nguyễn Thị Minh Huyền (nhân viên Kế toán) đến Cục Thuế TP.HCM. Khi đến nơi, Hạnh vào phòng làm việc và đưa cho Lê Duy Minh số tiền 10.000 USD.
Lần 2, ngày 29/4/2020, Hạnh đi cùng Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil) và Nguyễn Thị Minh Huyền đến Cục Thuế TP.HCM, Hạnh vào phòng làm việc và đưa cho Lê Duy Minh số tiền 30.000 USD.
Lần 3, ngày 27/1/2021, Hạnh đi cùng nhân viên đến Cục Thuế TP.HCM, Hạnh vào phòng làm việc và đưa cho Lê Duy Minh số tiền 100.000 USD.
Lần 4, ngày 13/10/2021, Hạnh đi cùng nhân viên đến Cục Thuế TP.HCM, Hạnh vào phòng làm việc và đưa cho Lê Duy Minh số tiền 500 triệu đồng.
Lần 5, ngày 24/12/2021, Hạnh đi cùng nhân viên đến Cục Thuế TP.HCM, Hạnh vào phòng làm việc và đưa cho Lê Duy Minh số tiền 50.000 USD.
Cơ quan ANĐT nêu rõ, có đủ căn cứ tài liệu, chứng cứ, xác định, trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý, xử lý nợ thuế đối với Xuyên Việt Oil, Lê Duy Minh đã nhận hối lộ 190.000 USD và 500 triệu đồng của Hạnh.
Đến nay, Lê Duy Minh đã tự nguyện nộp số tiền 2,9 tỷ đồng đồng để khắc phục hậu quả.
Ông Lê Duy Minh, SN 1972, quê ở Huế. Trình độ chuyên môn Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh; Trình độ lý luận chính trị Cao cấp. Ông công tác tại Cục Thuế TP.HCM từ tháng 12/1994.
Từ năm 2002-2015, ông từng đảm trách các nhiệm vụ: chuyên viên Phòng Thanh tra; Phó Đội trưởng Đội 3 Phòng Thanh tra, Phó Phòng Quản lý doanh nghiệp tự kê khai, nộp thuế; Trưởng phòng Phòng Kiểm tra thuế số 1.
Đến tháng 3/2015, ông được bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, phụ trách Chi cục Thuế quận 1. Tháng 1/2020, ông được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM. Ngoài ra, ông còn là Bí thư Đảng bộ Cục Thuế TP.HCM.
Ngày 24/11/2022, UBND TP.HCM có quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông làm Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.
Ngày 19/12/2023, ông bị bắt liên quan tới vụ án xảy ra tại Xuyên Việt Oil.
Ngày 9/8/2024, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông do đã vi phạm những điều đảng viên không được làm; lợi dụng chức vụ, quyền hạn, có hành vi nhận hối lộ.
- Tin liên quan
- Cùng chuyên mục
Hàng loạt quy định mới về quản lý đất đai
Nghị định 226/2025/NĐ-CP bổ sung và sửa đổi nhiều quy định quan trọng liên quan đến bồi thường, ghi nợ tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất...
Pháp luật - 19/08/2025 15:41
Bộ Công an tìm bị hại liên quan vụ án của nguyên Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan
Bộ Công an đang tìm người liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ” xảy ra tại CTCP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ).
Pháp luật - 19/08/2025 08:47
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ xếp lương viên chức theo thăng hạng chức danh nghề nghiệp
Bộ Nội vụ trình dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) với nhiều điểm mới về tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đánh giá viên chức, hướng tới cơ chế minh bạch, cạnh tranh, phát huy năng lực, sàng lọc những trường hợp không đáp ứng yêu cầu.
Pháp luật - 18/08/2025 07:49
Bắt nhóm mua bán hóa đơn trong hoạt động khoáng sản
Giang cùng đồng bọn được xác định đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn trong hoạt động khoáng sản liên tỉnh với tổng giá trị hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Pháp luật - 17/08/2025 12:26
Công an dẫn giải vợ ‘siêu lừa’ Mr Hunter về Việt Nam phục vụ điều tra
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cùng Công an TP. Hà Nội vừa dẫn giải đối tượng Ngô Thị Thêu (vợ TikToker Mr Hunter) từ Thái Lan về nước để điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Pháp luật - 16/08/2025 15:33
Khởi tố vụ 3 doanh nghiệp trốn thuế
3 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã bị Công an tỉnh này khởi tố vì hành vi trốn thuế, với tổng số tiền gần 80 tỷ đồng.
Pháp luật - 16/08/2025 12:53
Hà Nội liên tiếp phát hiện thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng
Thời gian qua, TP. Hà Nội liên tiếp kiểm tra, phát hiện nhiều vụ kinh doanh, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng.
Pháp luật - 15/08/2025 14:58
Nguyễn Văn Hạ: Từ sáng lập Hahalolo đến phi vụ 'siêu lừa đảo' PaynetCoin tỷ đô
Nguyễn Văn Hạ bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố liên quan đến đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô đặc biệt lớn. Hạ là ông chủ MXH Hahalolo từng có màn ra mắt rầm rộ một thời.
Pháp luật - 15/08/2025 10:25
Cái kết buồn của doanh nghiệp nhựa 65 tuổi
Rạng Đông Holding vừa nhận quyết định mở thủ tục phá sản, là đoạn kết buồn cho doanh nghiệp từng có thời gian làm mưa làm gió trên thị trường nhựa.
Pháp luật - 15/08/2025 07:46
Đề xuất miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân một số đối tượng
Bộ Tài chính đề xuất quy định miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân (hướng dẫn khoản 2, 3 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân).
Pháp luật - 14/08/2025 10:19
Vai trò đắc lực của 'Nghĩa trời' trong đường dây buôn lậu vàng khủng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, làm rõ thủ đoạn, mánh khóe hai đường dây vận chuyển 113kg vàng trị giá hơn 250 tỷ đồng tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, An Giang, Cà Mau. Đáng lưu ý, Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1981, ngụ phường Châu Đốc, An Giang) đã tiếp tay đắc lực cho ông trùm Nguyễn Hoàng Sa (tức "Tỷ" hoặc "Mon"; SN 1980, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang; hiện đang bỏ trốn) gây án.
Pháp luật - 13/08/2025 06:47
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan bị mất việc vì nhận hối lộ
Thủ tướng Phạm Minh Chính kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 13/08/2025 06:45
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách Chủ tịch UBND TP.HCM
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM và các chức vụ khác do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 12/08/2025 16:56
4 sổ tay hướng dẫn người nộp thuế thương mại điện tử
Nhằm hỗ trợ người nộp thuế là hộ, cá nhân và tổ chức kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định, Cục Thuế đã phát hành 4 sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ triển khai Nghị định 117/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về quản lý thuế trong kinh doanh TMĐT.
Pháp luật - 12/08/2025 13:43
Đường sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả được phá trước năm học mới như thế nào?
Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 185.000 cuốn sách giả trị giá hơn 8 tỷ đồng cùng nhiều phương tiện, vật tư in ấn, vận chuyển, với tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 15 tỷ đồng.
Pháp luật - 12/08/2025 13:38
Bắt giám đốc Công ty dược phẩm Fusi sản xuất 'thực phẩm bảo vệ sức khỏe' giả
Công an tỉnh Phú Thọ xác định Công ty TNHH dược phẩm Fusi ký hợp đồng và sản xuất 14 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group.
Pháp luật - 12/08/2025 07:33
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 3 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 3 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 4 month ago
