Vụ Xuyên Việt Oil: Cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Lê Duy Minh 5 lần nhận hối lộ
Để "ém" thông tin nợ thuế cho Xuyên Việt Oil, cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Lê Duy Minh đã nhận hối lộ 5 lần với tổng số tiền 190.000 USD và 500 triệu đồng.
Như Nhadautu.vn đã thông tin, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã công bố bản kết bản kết luận điều tra (KLĐT) vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức liên quan.
Trong đó, có 15 bị can bị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".
Liên quan tới vụ án này, ông Lê Duy Minh, cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM bị đề nghị truy tố tội "Nhận hối lộ".
Theo bản KLĐT, từ ngày 21/01/2020-11/11/2022, Lê Duy Minh là Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, có quyền hạn phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện về các mặt công tác của Cục Thuế TP.HCM và trực tiếp phụ trách một số phòng nghiệp vụ, trong đó có Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế; Xem xét, ký ban hành văn bản, quyết định xử lý nợ tiền thuế, chậm nộp thuế và áp dụng các biện pháp cưỡng chế tiền nợ thuế.
Tháng 1/2020, Xuyên Việt Oil chuyển khai báo, nộp thuế từ Chi cục Thuế quận 3 đến Cục Thuế TP.HCM do Lê Duy Minh làm Cục trưởng.
Với mục đích chậm nộp thuế để có nguồn tiền trong kinh doanh, Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch Xuyên Việt Oil) đã liên hệ, hối lộ Lê Duy Minh để được giúp đỡ, tạo điều kiện cho công ty được chậm ban hành các quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế, không công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để khỏi ảnh hưởng đến hình ảnh doanh nghiệp.
Cơ quan ANĐT cho biết, trong thời gian từ ngày 4/3/2020-24/12/2021, Hạnh đã 5 lần đưa tiền cho Lê Duy Minh, với tổng số tiền 190.000 USD (tương đương hơn 4,36 tỷ đồng) và 500 triệu đồng.
Cụ thể, lần 1, ngày 4/3/2020, sau khi Xuyên Việt Oil chuyển khai báo, nộp thuế từ Chi cục Thuế quận 3 về Cục Thuế TP.HCM, Hạnh đi cùng Nguyễn Thị Minh Huyền (nhân viên Kế toán) đến Cục Thuế TP.HCM. Khi đến nơi, Hạnh vào phòng làm việc và đưa cho Lê Duy Minh số tiền 10.000 USD.
Lần 2, ngày 29/4/2020, Hạnh đi cùng Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil) và Nguyễn Thị Minh Huyền đến Cục Thuế TP.HCM, Hạnh vào phòng làm việc và đưa cho Lê Duy Minh số tiền 30.000 USD.
Lần 3, ngày 27/1/2021, Hạnh đi cùng nhân viên đến Cục Thuế TP.HCM, Hạnh vào phòng làm việc và đưa cho Lê Duy Minh số tiền 100.000 USD.
Lần 4, ngày 13/10/2021, Hạnh đi cùng nhân viên đến Cục Thuế TP.HCM, Hạnh vào phòng làm việc và đưa cho Lê Duy Minh số tiền 500 triệu đồng.
Lần 5, ngày 24/12/2021, Hạnh đi cùng nhân viên đến Cục Thuế TP.HCM, Hạnh vào phòng làm việc và đưa cho Lê Duy Minh số tiền 50.000 USD.
Cơ quan ANĐT nêu rõ, có đủ căn cứ tài liệu, chứng cứ, xác định, trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý, xử lý nợ thuế đối với Xuyên Việt Oil, Lê Duy Minh đã nhận hối lộ 190.000 USD và 500 triệu đồng của Hạnh.
Đến nay, Lê Duy Minh đã tự nguyện nộp số tiền 2,9 tỷ đồng đồng để khắc phục hậu quả.
Ông Lê Duy Minh, SN 1972, quê ở Huế. Trình độ chuyên môn Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh; Trình độ lý luận chính trị Cao cấp. Ông công tác tại Cục Thuế TP.HCM từ tháng 12/1994.
Từ năm 2002-2015, ông từng đảm trách các nhiệm vụ: chuyên viên Phòng Thanh tra; Phó Đội trưởng Đội 3 Phòng Thanh tra, Phó Phòng Quản lý doanh nghiệp tự kê khai, nộp thuế; Trưởng phòng Phòng Kiểm tra thuế số 1.
Đến tháng 3/2015, ông được bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, phụ trách Chi cục Thuế quận 1. Tháng 1/2020, ông được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM. Ngoài ra, ông còn là Bí thư Đảng bộ Cục Thuế TP.HCM.
Ngày 24/11/2022, UBND TP.HCM có quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông làm Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.
Ngày 19/12/2023, ông bị bắt liên quan tới vụ án xảy ra tại Xuyên Việt Oil.
Ngày 9/8/2024, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông do đã vi phạm những điều đảng viên không được làm; lợi dụng chức vụ, quyền hạn, có hành vi nhận hối lộ.
- Tin liên quan
- Cùng chuyên mục
Tội phạm mạng chiếm đoạt 4,5 nghìn tỷ USD/năm
Với công nghệ ngày càng tinh vi, năm 2024, tội phạm mạng đã chiếm đoạt khoảng 4,5 nghìn tỷ USD/năm, tương đương nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.
Pháp luật - 19/12/2025 07:43
Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng không nên quá lo lắng về hàng tồn kho
Với cách tính theo doanh thu, cơ quan thuế không sử dụng hóa đơn, chứng từ đầu vào làm cơ sở tính thuế. Do đó, hộ kinh doanh thuộc nhóm có doanh thu từ 3 tỷ đồng/năm trở xuống không nên quá lo lắng về hàng tồn kho.
Pháp luật - 18/12/2025 09:41
2,5 triệu hộ kinh doanh được làm quen với kê khai thuế
Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có trên 2,5 triệu hộ kinh doanh được khảo sát, đánh giá phân loại sẵn sàng chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế từ 1/1/2026.
Pháp luật - 18/12/2025 09:40
Cơ quan thuế Việt Nam - Nhật Bản: Tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế và chuyển đổi số
Trong khuôn khổ chuyến công tác của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại Nhật Bản, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành đã có buổi làm việc với Tổng cục trưởng Cơ quan thuế Quốc gia Nhật Bản (NTA) Kazuhiko Ejima nhằm tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế và chuyển đổi số.
Pháp luật - 18/12/2025 09:39
TP. Hồ Chí Minh: Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh
Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với Hộ kinh doanh giữa Cơ quan thuế và UBND các Xã, Phường, Đặc khu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Pháp luật - 18/12/2025 09:38
Thủ đoạn nhận hối lộ của vợ chồng Cục trưởng Trần Việt Nga
Bị can Trần Việt Nga, Cục trưởng Cụ An toàn thực phẩm nói với cấp dưới "để được duyệt hồ sơ (giấy xác nhận nội dung quảng cáo) thì phải có cơ chế rõ ràng, ít nhất phải thu ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ cho lãnh đạo cục, các phòng đều thực hiện như vậy và phải quản triệt tế nhị, kín đáo cho chuyên viên biết".
Pháp luật - 18/12/2025 07:43
Thuế tỉnh Điện Biên hoàn thành chiến dịch 30 ngày chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh
Tính đến ngày 29/11, Thuế tỉnh Điện Biên đã hoàn thành Kế hoạch số 428/KH-DBI ngày 5/11/2025 thực hiện “30 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình quản lý thuế hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai”.
Pháp luật - 17/12/2025 16:57
Chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh: Lộ diện “tảng băng chìm” trong doanh thu
Theo Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi) vừa mới Quốc hội thông qua, ngưỡng doanh thu nộp thuế của hộ kinh doanh là 500 triệu đồng/năm, tuy nhiên trên thực tế, "tảng băng chìm" trong doanh thu của HKD còn lớn hơn rất nhiều.
Pháp luật - 17/12/2025 16:56
650 tấn khoáng sản 'đội lốt' phế liệu tuồn ra nước ngoài
650 tấn khoáng sản bị khai gian thành phế liệu nhằm đánh tráo bản chất hàng hóa, biến sản phẩm khoáng sản (tinh quặng) có giá trị lớn thành chất thải, từ đó né tránh sự kiểm soát của cơ quan quản lý và đưa tài nguyên ra nước ngoài.
Pháp luật - 17/12/2025 14:54
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng bị cảnh cáo
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH và ông Doãn Mậu Diệp, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.
Pháp luật - 17/12/2025 12:46
Chuyển đổi mô hình quản lý thuế hộ kinh doanh: Từng bước xây dựng văn hóa tuân thủ
Không chỉ chuyển sang mô hình mới phù hợp hơn, việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh quan trọng hơn chính là từng bước xây dựng văn hóa tuân thủ – một yếu tố then chốt của một thị trường minh bạch và phát triển bền vững.
Pháp luật - 17/12/2025 11:00
Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm bị kê biên 6 bất động sản
Trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các bị can là lãnh đạo, cựu lãnh đạo cục. Đồng thời, có văn bản đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội tạm dừng giao dịch tài sản đối với 21 bị can trong vụ án.
Pháp luật - 17/12/2025 08:15
Đà Nẵng bắt nhóm lừa tiền ảo, chiếm đoạt 1.880 BTC và 37.00 ETH
Công an Đà Nẵng xác định nhóm đối tượng lập dự án tiền ảo "ma" DRK đã sử dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt số tài sản điện tử đặc biệt lớn, lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Pháp luật - 16/12/2025 16:27
'Mánh khóe ăn chia' tiền trái phép của cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong
Trên cương vị Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (2018-2024), Nguyễn Thanh Phong thống nhất chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền ngoài lệ phí quy định (từ 5-10 triệu đồng/hồ sơ) của các cá nhân trong quá trình thẩm xét đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm; ăn chia số tiền trái phép thu được, chiếm đoạt gần 44 tỷ đồng.
Pháp luật - 16/12/2025 14:41
Việt Nam và CH Síp ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần: Cơ hội cho doanh nghiệp và nhà đầu tư
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Síp được ký kết sẽ đảm bảo phân bổ hợp lý quyền đánh thuế giữa hai quốc gia, khuyến khích các hoạt động đầu tư kinh doanh của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và cá nhân cư trú hai nước
Pháp luật - 16/12/2025 12:44
Phấn đấu tăng thu ngân sách ít nhất 25% so với dự toán
11 tháng thu ngân sách vượt gần 22% dự toán, tại Nghị quyết số 406/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025, một lần nữa Chính phủ nhắc lại yêu cầu phấn đấu tăng thu ngân sách năm ít nhất 25% so với dự toán.
Pháp luật - 16/12/2025 12:39
- Đọc nhiều
-
1
Thủ đoạn nhận hối lộ của vợ chồng Cục trưởng Trần Việt Nga
-
2
Hóa chất Đức Giang: Đế chế tỷ USD và nghịch lý cổ phiếu bị bán sàn
-
3
Cổ phiếu DGC bất ngờ bị bán mạnh
-
4
UBND TP. Hà Nội thu về hơn 1.300 tỷ đồng từ thương vụ Giày Thượng Đình
-
5
Quỹ tỷ USD của Dragon Capital dự kiến mua lại 30% cổ phần, có đáng lo ngại?
Đáng đọc
- Đáng đọc
Lập 'Quỹ tái thiết miền Trung', tại sao không?
Sự kiện - Update 2 week ago
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 month ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 1 month
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)