Vụ Xuyên Việt Oil: Cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Lê Duy Minh 5 lần nhận hối lộ
Để "ém" thông tin nợ thuế cho Xuyên Việt Oil, cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Lê Duy Minh đã nhận hối lộ 5 lần với tổng số tiền 190.000 USD và 500 triệu đồng.
Như Nhadautu.vn đã thông tin, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã công bố bản kết bản kết luận điều tra (KLĐT) vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức liên quan.
Trong đó, có 15 bị can bị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".
Liên quan tới vụ án này, ông Lê Duy Minh, cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM bị đề nghị truy tố tội "Nhận hối lộ".

Theo bản KLĐT, từ ngày 21/01/2020-11/11/2022, Lê Duy Minh là Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, có quyền hạn phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện về các mặt công tác của Cục Thuế TP.HCM và trực tiếp phụ trách một số phòng nghiệp vụ, trong đó có Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế; Xem xét, ký ban hành văn bản, quyết định xử lý nợ tiền thuế, chậm nộp thuế và áp dụng các biện pháp cưỡng chế tiền nợ thuế.
Tháng 1/2020, Xuyên Việt Oil chuyển khai báo, nộp thuế từ Chi cục Thuế quận 3 đến Cục Thuế TP.HCM do Lê Duy Minh làm Cục trưởng.
Với mục đích chậm nộp thuế để có nguồn tiền trong kinh doanh, Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch Xuyên Việt Oil) đã liên hệ, hối lộ Lê Duy Minh để được giúp đỡ, tạo điều kiện cho công ty được chậm ban hành các quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế, không công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để khỏi ảnh hưởng đến hình ảnh doanh nghiệp.
Cơ quan ANĐT cho biết, trong thời gian từ ngày 4/3/2020-24/12/2021, Hạnh đã 5 lần đưa tiền cho Lê Duy Minh, với tổng số tiền 190.000 USD (tương đương hơn 4,36 tỷ đồng) và 500 triệu đồng.
Cụ thể, lần 1, ngày 4/3/2020, sau khi Xuyên Việt Oil chuyển khai báo, nộp thuế từ Chi cục Thuế quận 3 về Cục Thuế TP.HCM, Hạnh đi cùng Nguyễn Thị Minh Huyền (nhân viên Kế toán) đến Cục Thuế TP.HCM. Khi đến nơi, Hạnh vào phòng làm việc và đưa cho Lê Duy Minh số tiền 10.000 USD.
Lần 2, ngày 29/4/2020, Hạnh đi cùng Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil) và Nguyễn Thị Minh Huyền đến Cục Thuế TP.HCM, Hạnh vào phòng làm việc và đưa cho Lê Duy Minh số tiền 30.000 USD.
Lần 3, ngày 27/1/2021, Hạnh đi cùng nhân viên đến Cục Thuế TP.HCM, Hạnh vào phòng làm việc và đưa cho Lê Duy Minh số tiền 100.000 USD.
Lần 4, ngày 13/10/2021, Hạnh đi cùng nhân viên đến Cục Thuế TP.HCM, Hạnh vào phòng làm việc và đưa cho Lê Duy Minh số tiền 500 triệu đồng.
Lần 5, ngày 24/12/2021, Hạnh đi cùng nhân viên đến Cục Thuế TP.HCM, Hạnh vào phòng làm việc và đưa cho Lê Duy Minh số tiền 50.000 USD.
Cơ quan ANĐT nêu rõ, có đủ căn cứ tài liệu, chứng cứ, xác định, trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý, xử lý nợ thuế đối với Xuyên Việt Oil, Lê Duy Minh đã nhận hối lộ 190.000 USD và 500 triệu đồng của Hạnh.
Đến nay, Lê Duy Minh đã tự nguyện nộp số tiền 2,9 tỷ đồng đồng để khắc phục hậu quả.
Ông Lê Duy Minh, SN 1972, quê ở Huế. Trình độ chuyên môn Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh; Trình độ lý luận chính trị Cao cấp. Ông công tác tại Cục Thuế TP.HCM từ tháng 12/1994.
Từ năm 2002-2015, ông từng đảm trách các nhiệm vụ: chuyên viên Phòng Thanh tra; Phó Đội trưởng Đội 3 Phòng Thanh tra, Phó Phòng Quản lý doanh nghiệp tự kê khai, nộp thuế; Trưởng phòng Phòng Kiểm tra thuế số 1.
Đến tháng 3/2015, ông được bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, phụ trách Chi cục Thuế quận 1. Tháng 1/2020, ông được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM. Ngoài ra, ông còn là Bí thư Đảng bộ Cục Thuế TP.HCM.
Ngày 24/11/2022, UBND TP.HCM có quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông làm Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.
Ngày 19/12/2023, ông bị bắt liên quan tới vụ án xảy ra tại Xuyên Việt Oil.
Ngày 9/8/2024, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông do đã vi phạm những điều đảng viên không được làm; lợi dụng chức vụ, quyền hạn, có hành vi nhận hối lộ.
- Cùng chuyên mục
Xem xét trách nhiệm người 'biến' 4,56 ha đất biệt thự nghỉ dưỡng thành đất ở biệt thự tại Cồn Ấu- Cần Thơ
UBND TP. Cần Thơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị du lịch sinh thái Cồn Ấu, với nội dung điều chỉnh 4,56 ha từ chức năng Bungalow - biệt thự nghỉ dưỡng sang chức năng đất ở biệt thự. Song, Thanh tra Chính phủ nêu rõ, việc điều chỉnh này làm thay đổi chức năng sử dụng đất, không đảm bảo căn cứ lập quy hoạch, vi phạm quy định Luật Quy hoạch đô thị 2009.
Pháp luật - 07/05/2025 13:22
Đà Nẵng hủy 27 cuộc thanh tra tại nhiều đơn vị trong năm 2025
TP. Đà Nẵng đã hủy 27 cuộc thanh tra tại các sở, ngành, địa phương do chủ trương về sắp xếp bộ máy, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập xã, phường và tránh chồng chéo trong hoạt động kiểm tra, giám sát...
Pháp luật - 07/05/2025 07:30
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013
Nhadatu.vn trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
Pháp luật - 06/05/2025 10:28
Cựu Chủ tịch Quảng Ngãi Cao Khoa bị cáo buộc nhận hối lộ 6 tỷ đồng và 20.000 USD
Cáo trạng xác định, để được trúng thầu gói thầu số 12 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bờ Nam sông Trà Khúc (tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Văn Hậu đã đưa cho cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa 6 tỷ đồng và 20.000 USD. Qua đó, Hậu hưởng lợi bất chính 93,7 tỷ đồng từ nguồn tiền chủ đầu tư thanh toán.
Pháp luật - 06/05/2025 06:49
Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013
Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
Pháp luật - 05/05/2025 19:06
Trình Quốc hội sửa, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa trình đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
Pháp luật - 05/05/2025 12:57
Triệt phá băng nhóm tội phạm quốc tế chuyên tống tiền doanh nhân
Bằng thủ đoạn cắt ghép hình ảnh nhạy cảm, nhóm tội phạm đe doạ tống tiền cán bộ, doanh nhân. Ước tính số tiền bị băng nhóm tội phạm này chiếm đoạt lên đến 200 tỷ đồng.
Pháp luật - 04/05/2025 18:13
Bộ Công an cảnh báo, 'bóc trần' thủ đoạn thao túng tâm lý của tội phạm công nghệ
Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác khi giao tiếp với người lạ trên mạng xã hội, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, làm theo hướng dẫn khi chưa xác định chính xác nhân thân, lai lịch của người đó.
Pháp luật - 03/05/2025 08:37
Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Mỹ
Bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Mỹ (AISVN) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".
Pháp luật - 02/05/2025 07:58
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5
Từ đầu tháng 5/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Chính phủ sửa đổi quy định về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tổ chức tín dụng Việt Nam; Quy định mới về chế độ công tác phí, chi hội nghị; Chính sách mới đối với thí sinh thi đại học...
Pháp luật - 01/05/2025 06:00
741 phạm nhân kinh tế được đặc xá
Có 8.055 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 1 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025.
Pháp luật - 29/04/2025 16:45
Cựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nhận án 6 năm tù
TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) mức án 6 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Pháp luật - 29/04/2025 11:05
Buộc Công ty LDG phải trả hơn 500 tỷ cho khách hàng
Trong vụ án xảy ra tại Khu dân cư Tân Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, bị cáo Nguyễn Khánh Hưng, nguyên Chủ tịch HĐQT LDG bị tuyên án 16 tháng tù; Nguyễn Quốc Vy Liêm, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối kinh doanh - tiếp thị LDG tuyên án 12 tháng tù về tội "Lừa dối khách hàng".
Pháp luật - 28/04/2025 15:13
Khởi tố 2 bị can mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố hai bị can về hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. Các đối tượng đã móc nối, bán khoảng 50 tài khoản cho người Trung Quốc, thu lợi bất chính hơn 79 triệu đồng.
Pháp luật - 28/04/2025 13:47
Không nên áp dụng án tử hình đối với các tội phạm về kinh tế
Bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM cho rằng, án tử hình chỉ nên áp dụng đối với một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thuộc nhóm phạm tội an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người. Không nên áp dụng án tử hình đối với các tội phạm về kinh tế.
Pháp luật - 27/04/2025 08:36
Famimoto Việt Nam 'tuồn' nghìn tấn dầu ăn, mì chính giả ra thị trường
Sau khi mua nguyên liệu từ Hà Nội, Công ty TNHH Famimoto Việt Nam đóng gói mì chính thành 2 loại "Bột ngọt Boat Brand " và "Bột ngọt Famimoto - Công nghệ Nhật Bản".
Pháp luật - 27/04/2025 08:26
- Đọc nhiều
-
1
Phu nhân Chủ tịch City Auto muốn chi trăm tỷ mua 6 triệu cổ phiếu
-
2
Đánh thuế 20% chuyển nhượng bất động sản: Khi đề xuất xa rời thực tế?
-
3
Hà Nội khan hiếm biệt thự, nhà liền kề giá dưới 20 tỷ đồng
-
4
Mặt bằng bán lẻ đường phố TP.HCM vẫn 'ế' dù hạ giá thuê
-
5
Ông Trump đề xuất cắt giảm 163 tỷ USD ngân sách Hoa Kỳ, cắt giảm chi tiêu trong nước
Đáng đọc
- Đáng đọc
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 1 month ago
'Bối cảnh mới mở ra những cơ hội đầu tư chưa từng có'
Tài chính - Update 1 month ago
Phát triển kinh tế tư nhân - đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng
Sự kiện - Update 1 month ago