Nhận hối lộ hàng trăm nghìn USD, lãnh đạo Bộ Công Thương giúp gì cho Xuyên Việt Oil?
Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định, Mai Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil đã nhiều lần tặng quà là hàng trăm nghìn USD hay đồng hồ Patek Philippe cho lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương và lãnh đạo Bộ Công Thương.
Cơ quan ANĐT Bộ Công an vừa công bố bản kết bản kết luận điều tra (KLĐT) vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức liên quan.
Trong đó, có 15 bị can bị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".
Đáng chú ý, quá trình diễn ra sai phạm tại Xuyên Việt Oil có sự giúp sức một số lãnh đạo Bộ Công Thương. Các bị can này bị đề nghị truy tố tội "Nhận hối lộ".



Theo đó, ngày 22/8/2016, Công ty Xuyên Việt Oil được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh xuất khấu, nhập khẩu xăng dầu số 09/GPXD (Giấy phép số 09), có hiệu lực từ ngày 22/8/2016-22/8/2021.
Do Công ty Xuyên Việt Oil không đủ điều kiện để được cấp giấy phép, nên Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ cho Nguyễn Lộc An, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (TTTN) - Bộ Công Thương để nhờ giúp đỡ việc cấp phép, với tổng số tiền 400 triệu đồng và 1 đồng hồ hiệu Patek Philippe (An khai đã bán với giá 23.000 USD).
Cụ thể, lần 1 vào khoảng tháng 3/2016, thông qua quan hệ xã hội, Hạnh được giới thiệu gặp gỡ, làm quen Nguyễn Lộc An (lúc này là Phó Vụ trưởng Vụ TTTN, phụ trách mảng cấp giấy phép).
Do có nhu cầu làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong cuộc gặp An tại Khách sạn Victory (quận 3, TP.HCM), Hạnh đề nghị An giúp đỡ cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu do Xuyên Việt Oil còn thiếu một số điều kiện để được cấp phép (chưa đủ điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu).
An đồng ý giúp đỡ việc cấp giấy phép và cho biết chi phí phải chi theo mặt bằng chung là từ 5-7 tỷ đồng, đồng thời An yêu cầu Hạnh phải hợp thức hóa các điều kiện cấp phép còn thiếu và nộp hồ sơ đề nghị cấp phép vào bộ phận một cửa của Bộ Công Thương để An xử lý. Tại lần gặp mặt này, An khai nhận 50 triệu đồng của Hạnh.
Do Xuyên Việt Oil không đủ điều kiện về hệ thống đại lý bán lẻ (phải có tối thiểu 40 đại lý theo Điều 7 của Nghị định 83), nên Hạnh liên hệ một số doanh nghiệp và đặt vấn đề hợp tác, ký kết hợp đồng đại lý bán lẻ xăng dầu với Xuyên Việt Oil để hợp thức hóa.
Lần 2, khoảng từ ngày 5-20/5/2016, tại Nhà khách Bộ Công Thương phía Nam (quận 1, TP.HCM), An khai có gặp gỡ và nhận 100 triệu đồng từ Hạnh. Sau khi đã đưa tiền cho An và hợp thức đủ các điều kiện, thủ tục theo hướng dẫn của An.
Ngày 18/8/2016, Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương do An làm Trưởng đoàn đến làm việc tại trụ sở Xuyên Việt Oil để kiểm tra thực tế điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu.
Tuy nhiên, dù không kiểm tra đầy đủ các kiện đại lý bán lẻ, cầu cảng, kho tiếp nhận xăng dầu mà Xuyên Việt Oil kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp phép, nhưng An vẫn ký biên bản xác nhận đúng với hồ sơ đăng ký, công ty đáp ứng đủ các điều kiện quy định. Tại lần đi kiểm tra này, An khai nhận 2 lần tiền của Hạnh với tổng số tiền là 250 triệu đồng.
Ngày 22/8/2016, trên cơ sở đề xuất của An, Đỗ Thắng Hải ký ban hành giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng cho Xuyên Việt Oil.
Lần 3, ngày 29/7/2017, sau khi Xuyên Việt Oil được cấp giấy phép, nhân dịp An vào công tác tại TP.HCM, để trả công cho An trong việc giúp cấp giấy phép, lấy lý do chúc mừng sinh nhật muộn An (sinh ngày 27/7/1965), Hạnh mời An đến nhà ăn tối và đã đưa 1 đồng hồ hiệu Patek Philippe (An khai nhận bán đồng hồ này với giá 23.000 USD).
"Quà" hối lộ 365.000 USD
Tháng 6/2021, Giấy phép số 09 của Bộ Công Thương cấp cho Công ty Xuyên Việt Oil chuẩn bị hết hạn. Do có mối quan hệ từ trước, giữa tháng 6/2021, Hạnh liên lạc nhờ Đỗ Thắng Hải giúp đỡ cấp lại giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil.
Đỗ Thắng Hải đã giới thiệu, đề nghị Hạnh liên hệ với Hoàng Anh Tuấn (Phó Vụ trưởng Vụ TTTN) để được hướng dẫn cụ thể, đồng thời Hải điện thoại cho Tuấn chỉ đạo sớm xem xét, giải quyết hồ sơ xin cấp lại giấy phép của Xuyên Việt Oil.
Qua giới thiệu của Đỗ Thắng Hải, Hạnh liên lạc với Tuấn trao đổi xin cấp lại giấy phép kinh doanh xăng dầu và để nghị Tuấn giúp đỡ. Tuấn đã báo cáo việc này cho Trần Duy Đông (Vụ trưởng Vụ TTTN) và thống nhất tạo điều kiện giúp đỡ Xuyên Việt Oil theo chỉ đạo của Đỗ Thắng Hải. Đông nhắc nhở Tuấn phải chú ý đảm bảo về hình thức, thành phần hồ sơ.

Ngày 17/6/2021, Hạnh chỉ đạo Đồng Xuân Dũng (lái xe cho Hạnh tại Hà Nội) đưa 10.000 USD cho Nguyễn Văn Thắng (Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội - Công ty Xuyên Việt Oil) để Thắng đi gặp gỡ, đưa quà cho Tuấn để nhờ giúp đỡ xin cấp giấy phép. Sau khi gặp, Thắng báo cáo lại với Hạnh việc đã chi tiền cho Tuấn và được Tuấn đồng ý giúp đỡ (Thắng chỉ đưa 5.000 USD cho Tuấn, số tiền còn lại Thắng đưa vào quỹ công ty tại chi nhánh Hà Nội).
Ngày 30/9/2021, để đạt được mục đích xin cấp lại giấy phép, Hạnh liên hệ Nguyễn Như Nguyện (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Anh Quang Hà Trung) ở Hà Nội mua 300.000 USD để đi hối lộ. Sau đó, Hạnh chỉ đạo Đồng Xuân Dũng liên hệ Nguyện nhận 300.000 USD đưa cho Thắng để đi hối lộ cho Hoàng Anh Tuấn và Trần Duy Đông.
Khi đến Trụ sở Bộ Công Thương (số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), trên đường đến khu vực làm việc của Vụ TTTN tại tầng 6, Thắng kiểm tra túi tiền thấy có 300.000 USD, Thắng lấy ra 50.000 USD bỏ vào túi xách tay cá nhân.
Đến khu vực làm việc của Vụ TTTN, Thắng gặp Hoàng Anh Tuấn và được Tuấn đưa vào phòng làm việc của Trần Duy Đông. Khi gặp Trần Duy Đông, Thắng nói do dịch COVID-19 nên "chị Hạnh không ra được Hà Nội, Hạnh có gửi quà cho các anh" và để túi đựng tiền gần sát bên chỗ ngồi của Đông trên ghế sofa. Sau khi Thắng ra về, Tuấn cùng Đông phân chia số tiền 250.000 USD thành 2 phần, trong đó Đông giữ lại 120.000 USD và đưa 130.000 USD cho Tuấn.
Ngày 12/11/2021, Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương do Hoàng Anh Tuấn làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu của Xuyên Việt Oil.
Trong lần đón tiếp đoàn kiểm tra này, Hạnh đã chỉ đạo nhân viên đưa Hoàng Anh Tuấn đi kiểm tra tượng trưng 1 cây xăng trên đường Luỹ Bán Bích, quận Tân Phú, TP.HCM, đồng thời đưa 10.000 USD để hối lộ cho Hoàng Anh Tuấn.
Mặc dù không thực hiện việc kiểm tra thực tế đầy đủ các đại lý bán lẻ, cầu cảng, kho tiếp nhận xăng dầu mà Công ty Xuyên Việt Oil kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp phép, nhưng Hoàng Anh Tuấn vẫn ký biên bản xác nhận công ty cơ bản đáp ứng các điều kiện để được cấp lại giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo quy định.
Ngoài ra, trong lần kiểm tra thực tế này, Hoàng Anh Tuấn có kiểm tra, rà soát việc trích lập, sử dụng Quỹ BOG tại công ty này và phát hiện công ty không thực hiện việc trích lập Quỹ BOG theo quy định nhưng vẫn bỏ qua.
Ngày 19/11/2021, trên cơ sở đề xuất của Hoàng Anh Tuấn, Đỗ Thắng Hải đã ký ban hành Giấy phép số 55 cho Xuyên Việt Oil, có giá trị đến hết ngày 19/11/2026.
Sau khi được cấp giấy phép, ngày 22/12/2021, Hạnh cùng nhân viên đến Bộ Công Thương gặp Đỗ Thắng Hải để đưa tiền cảm ơn. Hạnh lên phòng làm việc của Đỗ Thắng Hải và túi quà đựng 50.000 USD.
Cơ quan ANĐT Bộ Công an cho biết, để xin cấp lại giấy phép kinh doanh xăng dầu cho Xuyên Việt Oil, Hạnh đã đưa hối lộ tổng cộng 365.000 USD cho lãnh đạo Vụ TTTN - Bộ Công Thương và lãnh đạo Bộ Công Thương.
Trong đó, Đỗ Thắng Hải nhận hối lộ trực tiếp của Hạnh 50.000 USD; Trần Duy Đông nhận hối lộ 250.000 USD của Hạnh, nhưng chiếm hưởng 120.000 USD; Hoàng Anh Tuấn nhận hối lộ 265.000 USD của Hạnh, nhưng chiếm hưởng 145.000 USD trong việc cấp giấy phép và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Quỹ BOG (Lần 1 nhận 5.000 USD; lần 2 nhận 130.000 USD; lần 3 nhận 10.000 USD).
Đến nay, Đỗ Thắng Hải đã tự nguyện nộp số tiền 730 triệu đồng; Trần Duy Đông nộp 120.000 USD; Hoàng Anh Tuấn nộp 105.000 USD để khắc phục hậu quả.
- Cùng chuyên mục
Bắt nữ quái 9X lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng một năm
Với thủ đoạn góp vốn mua bất động sản không có thực, Trang đã lừa đảo nhiều người để chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.
Pháp luật - 19/07/2025 07:21
Thủ đoạn dùng 'chim mồi' ép khách hàng mua đất
Bị cáo Huỳnh Hữu Tường, ông chủ thực sự của Công ty Lộc Phúc vẽ dự án ma ở Đồng Nai, dùng các "chim mồi" tạo hiệu ứng đám đông, tiếp cận khách hàng để thúc ép họ xuống tiền mua đất, rồi chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Pháp luật - 19/07/2025 06:45
Hơn 1.100 biển số 'đẹp' có chủ, thu gần 59 tỷ trong một ngày
Hơn 1.100 biển số "về chủ mới" chỉ trong ngày đầu tiên của phiên đấu giá số 7, mang về gần 59 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Trong đó, loạt biển số "đẹp" ghi nhận mức giá giao dịch từ hàng trăm triệu đến gần 4 tỷ đồng.
Pháp luật - 18/07/2025 18:56
Bộ Công an tìm bị hại trong vụ 'thổi' vốn lên 42.000 tỷ để lừa đảo đa cấp
Bộ Công an vừa phát đi thông báo kêu gọi các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ án lừa đảo liên quan Công ty CP nước GMT khẩn trương đến làm việc với Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.
Pháp luật - 18/07/2025 13:33
Cảnh cáo Bộ trưởng NN&MT Đỗ Đức Duy, trình Trung ương kỷ luật bà Nguyễn Thị Kim Tiến
Bộ Chính trị cảnh cáo Bộ trưởng NN&MT Đỗ Đức Duy do có vi phạm trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng kỷ luật bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Y Tế.
Pháp luật - 17/07/2025 16:12
Công ty Segyung Hi-Tech xin lỗi, sa thải nhân viên gây lộn tại Hà Nội
Công ty Segyung Hi-Tech lên tiếng xin lỗi, cam kết sa thải nhân viên và bồi thường cho nạn nhân vụ tấn công cô gái Việt tại tiệm photobooth ở Hà Nội.
Pháp luật - 17/07/2025 08:41
Đề xuất không đánh thuế thu nhập cá nhân khi cắt lỗ cổ phiếu
VAFI đề xuất bỏ sắc thuế TNCN đánh vào cổ phiếu thưởng và đánh thuế CGT thay vì thuế khoán như hiện nay, nhằm giải quyết tình trạng đầu tư lỗ vẫn phải đóng thuế.
Pháp luật - 16/07/2025 08:24
Giải quyết dứt điểm vướng mắc quy định pháp luật kinh doanh trong năm 2025
Sự chồng chéo của các quy định pháp luật, quy định thiếu cụ thể, thiếu tính thực thi, những quy định làm tăng chi phí của doanh nghiệp..., thêm một lần được nhận diện và được quyết tâm giải quyết dứt điểm trong năm 2025.
Pháp luật - 16/07/2025 06:45
Công an Hà Nội: Mất tiền tỷ vì đầu tư qua app chứng khoán giả SKSVIP
Ba người dân tại Hà Nội đã bị lừa hơn 3,5 tỷ đồng sau khi tham gia đầu tư trên ứng dụng chứng khoán giả mạo có tên SKSVIP.
Pháp luật - 15/07/2025 13:37
Giả danh cơ quan thuế yêu cầu cập nhật thông tin theo mô hình chính quyền 2 cấp để lừa đảo
Cơ quan thuế khẳng định không yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cập nhật thông tin theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Do đó, người nộp thuế cần cảnh giác với các hành vi giả mạo cơ quan thuế nhâm lừa đảo, trục lợi.
Pháp luật - 15/07/2025 09:23
Nhận hối lộ, loạt lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế bị khởi tố
18 bị can trong đó có nhiều đối tượng nguyên là lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế bị khởi tố vì tội ‘nhận hối lộ’
Pháp luật - 14/07/2025 21:15
Công an Hà Nội cảnh báo khẩn về giả danh công an video call lừa đảo
Công an Hà Nội cảnh báo về các vụ giả danh cơ quan công an gọi video lừa đảo chiếm đoạt tài sản khiến nhiều người trẻ sập bẫy.
Pháp luật - 14/07/2025 08:40
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề xuất cắt giảm và đơn giản hóa 72 thủ tục hành chính
Tính đến 15/6/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã rà soát và đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 72/104 thủ tục hành chính (trong đó, cắt giảm 10 TTHC, đơn giản hóa 62 TTHC), đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 33/114 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán.
Pháp luật - 14/07/2025 06:45
Hà Nội mở rộng đối tượng hưởng hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
Hà Nội sẽ hỗ trợ từ 10% đến 100% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tương ứng đối với nhiều đối tượng từ năm 2026.
Chính sách - 13/07/2025 13:34
Khởi tố 5 đối tượng 'hô biến' lợn bệnh thành lợn sạch ở Hà Nội
Các đối tượng thu mua lợn bệnh rồi giết mổ, "hô biến" thành lợn sạch rồi buôn bán cho các đầu mối, các chợ trên địa bàn TP. Hà Nội.
Pháp luật - 13/07/2025 11:08
Chân dung doanh nghiệp khiến loạt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa vướng lao lý
Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các thuộc cấp vừa bị Bộ Công an bắt tạm giam vì liên quan đến CTCP Thiên An Phát.
Pháp luật - 12/07/2025 16:15
- Đọc nhiều
-
1
Bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
-
2
Cảnh cáo Bộ trưởng NN&MT Đỗ Đức Duy, trình Trung ương kỷ luật bà Nguyễn Thị Kim Tiến
-
3
TP.HCM thiếu gần 180.000 căn hộ mới
-
4
Ông Trần Đức Thắng được giao quyền Bộ trưởng NN&MT
-
5
Tổng thuật Hội thảo ‘Nâng cao nhận thức nhà đầu tư hướng tới nâng hạng thị trường chứng khoán’
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 3 month ago