Chủ tịch Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh mua 900.000 USD đi hối lộ
Để xin hỗ trợ, giải quyết cấp giới hạn tín dụng năm 2020-2021 cho Công ty Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Xuyên Việt Oil đã mua 900.000 USD để đưa hối lộ cho Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT Vietinbank.
Cơ quan ANĐT Bộ Công an vừa công bố bản kết bản kết luận điều tra (KLĐT) vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức liên quan.
Cơ quan này đề nghị truy tố 15 bị can với các tội danh nêu trên. Trong đó, Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép tài sản của cơ quan, tổ chức, Nhà nước và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 214,1 tỷ đồng tài sản của Nhà nước là tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) và tiền thuế bảo vệ môi trường là 1.246,1 tỷ đồng.
Đồng thời, để hợp thức hóa cho các sai phạm xảy ra tại Xuyên Việt Oil, Hạnh còn nhiều lần đưa hối lộ cho quan chức. Mai Thị Hồng Hạnh bị đề nghị truy tố với 2 tội danh là "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ".
Trong vụ án này, một nhân vật không thể không nhắc đến là cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Chủ tịch HĐQT Vietinbank Lê Đức Thọ - người bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền lớn nhất, hơn 1 triệu USD.


Mua 900.000 USD đi hối lộ
Theo bản KLĐT, đầu năm 2018, Mai Thị Hồng Hạnh quen biết Lê Đức Thọ trong việc Công ty Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh TP.HCM.
Tháng 10/2018, Lê Đức Thọ được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐQT Vietinbank, là người có thẩm quyền thay mặt HĐQT phê duyệt cấp giới hạn tín dụng trên 3.000 tỷ đồng cho các khách hàng.
Để được Lê Đức Thọ giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Công ty Xuyên Việt Oil tại Vietinbank, Hạnh đã 2 lần đưa hối lộ cho Lê Đức Thọ vào tháng 1/2019 và tháng 1/2020, với tổng số tiền 600.000 USD. Trong đó, lần đưa hối lộ thứ 2 có hành vi giúp sức của Vũ Trung Thành, Giám đốc Vietinbank chi nhánh Chương Dương.
Cụ thể, đầu năm 2019, Vũ Trung Thành (Giám đốc Vietinbank chi nhánh Chương) Dương, Thành tiếp cận và đề nghị Hạnh nối lại quan hệ tín dụng với Vietinbank Chi nhánh Chương Dương. Do biết Thành là cán bộ có uy tín, có mối quan hệ tốt với Ban lãnh đạo Vietinbank và Lê Đức Thọ nên Hạnh đồng ý. Khi được Hạnh hỏi cần gặp ai tại Vietinbank để xin hỗ trợ, giải quyết cấp giới hạn tín dụng năm 2020-2021 cho Công ty Xuyên Việt Oil, Thành tư vấn cho Hạnh nên gặp, để nhờ Lê Đức Thọ hỗ trợ, giúp đỡ.
Để chuẩn bị tiền đưa cho Lê Đức Thọ, Mai Thị Hồng Hạnh chỉ đạo Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil) chuyển 21 tỷ đồng cho Vũ Trung Thành để nhờ Thành mua giúp 900.000 USD.
Đầu tháng 1/2020, Hạnh và Thành liên lạc với Lê Đức Thọ để xin gặp và được Thọ đồng ý. Sau đó, Thành liên hệ Nguyên Như Nguyện, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Anh Quang Hà Trung để mua 900.000 USD và hướng dẫn Nguyện nhận 21 tỷ đồng tiền mặt.
Ngày 9/1/2020, Hạnh cùng Phương đến trụ sở Vietinbank Chi nhánh Chương Dương gặp Thành, nhận 900.000 USD do Nguyện bán. Sau đó, Hạnh, Thành, Phương và Vũ Văn Hải - Phó Trưởng phòng Phòng khách hàng doanh nghiệp Vietinbank Chi nhánh Chương Dương đến trụ sở chính của Vietinbank tại 108 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Khi được Hạnh hỏi, Thành đã tư vấn cho Hạnh nên đưa cho Thọ từ 200.000-300.000 USD, Hạnh thống nhất đưa Thọ 300.000 USD nhưng sau đó tự điều chỉnh và quyết định đưa 500.000 USD.
Khi đến trụ sở Vietinbank, Thành đi cùng Hạnh vào phòng làm việc của Lê Đức Thọ. Kết thúc cuộc gặp, Hạnh đưa cho Lê Đức Thọ 500.000 USD.
Không chỉ nhận hối lộ 600.000 USD nêu trên, trong thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT Vietinbank, Lê Đức Thọ còn được Hạnh nhiều lần gửi tặng tiền với mục đích làm quen, tạo mối quan hệ, tặng quả sinh nhật, lễ, Tết, gồm: 470.000 USD và 1 đồng hồ Patek Philippe, trị giá hơn 1,16 tỷ đồng đồng.
Về tổng số tiền hơn 1 triệu USD đã nhận của Hạnh (bao gồm khoản Hạnh tặng Thọ và khoản Thọ nhận hối lộ của Hạnh), Lê Đức Thọ khai đã gửi 440.000 USD tại nhà em trai là Lê Anh Tuấn (Tuấn đã tự nguyên giao nộp lại cho Cơ quan ANĐT Bộ Công an) và số tiền còn lại Thọ đã sử dụng để chi tiêu cá nhân.
Cơ quan ANĐT nêu rõ, có đủ căn cứ xác định, Lê Đức Thọ đã nhận hối lộ từ Mai Thị Hồng Hạnh Hạnh và Hạnh đã có hành vi đưa hối lộ cho Lê Đức Thọ.

Tặng bộ gậy golf 1,1 tỷ đồng và xe Mercedes Ben S450 Luxury hơn 6,66 tỷ đồng
Ngoài truy tố tộ “Nhận hối lộ”, bị can Lê Đức Thọ còn bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", trong thời gian giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.
Theo đó, ngày 3/7/2021, Lê Đức Thọ được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre (nhiệm kỳ 2020-2025). Để nâng cao uy tín bản thân, Lê Đức Thọ nhiều lần gặp, đề nghị Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại tỉnh Bến Tre để nộp thuế nhằm tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh.
Lê Đức Thọ hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ Hạnh được thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại tỉnh Bến Tre.
Ngày 7/12/2021, theo đề nghị của Lê Đức Thọ, Hạnh thành lập Công ty CP Việt Oiil tại Số 200C Hùng Vương, phường 5, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre, do Hạnh làm Tổng Giám đốc. Hạnh đề nghị Lê Đức Thọ có chính sách ưu đãi, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Oil được vay vốn ngân hàng.
Lê Đức Thọ đồng ý và đề nghị Hạnh giao dịch, vay vốn tại Vietinbank chi nhánh Bến Tre. Thọ yêu cầu Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Vietinbank Chi nhánh Bến Tre liên hệ với Hạnh để tìm hiểu nhu cầu vay vốn của Việt Oil, hỗ trợ giải quyết nhanh về hồ sơ, thủ tục.
Sau đó, Vietinbank Chi nhánh Bến Tre phê duyệt cấp tín dụng đối với Việt Oil 400 tỷ đồng, tỷ lệ tín chấp 40%.
Cơ quan ANĐT cho biết, trước, trong và sau khi tác động, thúc đẩy Nguyễn Thanh Trường và Vietinbank chi nhánh Bến Tre giải quyết khoản vay cho Việt Oil, Lê Đức Thọ đã 3 lần được Mai Thị Hồng Hạnh đưa tiền, tài sản.
Cụ thể, lần 1: Đầu năm 2022, Hạnh tặng cho Lê Đức Thọ 1 bộ gây golf nhãn hiệu Honma, trị giá 1,1 tỷ đồng và 1 đồng hồ hiệu Patek Philippe Plus, trị giá 421.000 USD; lần 2: Ngày 28/3/2022, tại Nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre, Hạnh đưa cho Lê Đức Thọ số tiền 200.000 USD;
Lần 3: Tháng 5/2022, Hạnh mua tặng Lê Đức Thọ 1 xe ô tô hiệu Mercedes Ben - S450 Luuxury, trị giá hơn 6,66 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre, Lê Đức Thọ còn được Hạnh nhiều lần gửi tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật, chúc mừng Thọ về làm Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre, cảm ơn Thọ đã tư vấn cho Hạnh trong việc quản trị hoạt động của Xuyên Việt Oil, gồm: 200.000 USD và 300 triệu đồng; 3 đồng hồ Patek Philippe với tổng trị giá 355 triệu USD.
Về số tiền 400.000 USD và 300 triệu đồng đã nhận của Hạnh (bao gồm khoản Hạnh tặng Thọ và khoản Thọ trục lợi qua việc tác động cho Hạnh vay tiền ở Vietinbank chi nhánh Bến Tre), Lê Đức Thọ khai đã sử dụng để chi tiêu cá nhân.
Đến nay, Lê Đức Thọ đã tự nguyện nộp số tiền 2,2 tỷ đồng và xin sử dụng số tiền đang bị tạm giữ để khắc phục hậu quả.
- Cùng chuyên mục
Công an đề nghị cung cấp tài liệu dự án khu dân cư ở Thanh Hóa
PC03 Công an tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản đề nghị cung cấp thông tin về dự án khu dân cư Đông Thọ để xác minh dấu hiệu vi phạm, gây thất thoát.
Pháp luật - 28/01/2025 13:08
Chi tiết kịch bản 'đánh vào tâm lý' nạn nhân của đường dây lừa đảo 1.000 tỷ đồng
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh thông tin chi tiết về thủ đoạn của đường dây lừa đảo giả công an liên quan đến hơn 13.000 bị hại với số tiền gần 1.000 tỷ đồng.
Pháp luật - 28/01/2025 10:37
1 công ty bảo hiểm nhân thọ bị phạt 200 triệu vì cạnh tranh không lành mạnh
Công ty bảo hiểm nhân thọ này đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh.
Pháp luật - 26/01/2025 15:31
Cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo dịp cận Tết Nguyên đán
Thời gian gần đây, đặc biệt là thời điểm Tết Nguyên đán đang đến gần, các đối tượng lừa đảo ngày càng gia tăng các chiêu trò tinh vi nhằm chiếm đoạt thông tin, tài sản của khách hàng. Nhiều ngân hàng đưa ra cảnh báo khách hàng thận trọng với những chiêu trò lừa đảo trong dịp tết.
Pháp luật - 26/01/2025 08:12
Người nợ thuế bị khấu trừ tiền lương, thu nhập như thế nào?
Tỷ lệ khấu trừ tiền lương, trợ cấp hưu trí hoặc mất sức không thấp hơn 10% và không quá 30% tổng số tiền lương, trợ cấp hằng tháng của cá nhân đó.
Pháp luật - 25/01/2025 09:29
[VIDEO] Cạm bẫy AI: Dùng hình ảnh cắt ghép để tống tiền
Những kẻ lừa đảo đã nâng cấp chiêu trò với công nghệ AI, tạo ra hình ảnh và video giả mạo cực kỳ thuyết phục. Nạn nhân không chỉ mất tiền mà còn chịu áp lực tinh thần khủng khiếp.
Pháp luật - 23/01/2025 15:26
Bắt nữ giám đốc trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép
Nữ giám đốc Công ty TNHH MTV Cường Phú Hưng và 2 người khác vừa bị bắt tạm giam về các hành vi trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép.
Pháp luật - 23/01/2025 10:49
Triệt phá đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng gần 30.000 tỷ đồng, trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng.
Pháp luật - 23/01/2025 07:22
'Đại gia' xăng dầu ở Thanh Hoá bị bắt
Chủ tịch Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát Trịnh Xuân Nghiệm vừa bị công an bắt giữ, để điều tra về hành vi gây thiệt hại tài sản nhà nước.
Pháp luật - 22/01/2025 18:45
16 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2025
Tổng cộng có 16 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi.
Pháp luật - 22/01/2025 09:42
Vì sao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh bị kỷ luật?
Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Huỳnh Anh Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 22/01/2025 07:48
Trung Đô bị phạt 80 vì chưa đảm bảo phòng cháy
CTCP Trung Đô (UpCom: TDF) vừa bị tỉnh Nghệ An xử phạt 80 triệu đồng do đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
Pháp luật - 21/01/2025 13:57
TP.HCM kỷ luật nhiều Đảng viên liên quan đến loạt dự án lớn
UBKT Thành ủy TP.HCM đã thi hành kỷ luật một số đảng viên do liên quan đến các dự án lớn trên địa bàn.
Pháp luật - 21/01/2025 12:12
Hà Nội yêu cầu tập trung xử lý việc thao túng giá bất động sản
Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thao túng giá bất động sản…
Pháp luật - 21/01/2025 11:10
Vĩnh Phúc công bố bảng giá đất 2025, tăng cao nhất gấp 8 lần so với giá cũ
Theo bảng giá đất 2025 vừa được UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành, trong tổng số hơn 2.600 vị trí có biến động giá đất, có hơn 1% vị trí có biến động từ 5-8 lần so với Bảng giá cũ…
Pháp luật - 21/01/2025 07:25
KIDO Foods và Dat Viet Media bị cấm quảng bá cho kem Celano
Tập đoàn KIDO đã có đơn yêu cầu nên Tòa án Nhân dân TP.HCM ra quyết định cấm KIDO Foods và Dat Viet Media quảng cáo, quảng bá, giới thiệu đối với nhãn hiệu kem Celano.
Pháp luật - 20/01/2025 15:26
- Đọc nhiều
-
1
Người nước ngoài chuộng mua nhà ở Hà Nội
-
2
Thiếu tướng Vũ Hồng Văn giữ chức Bí thư Đồng Nai
-
3
Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM
-
4
'Giải mã' DeepSeek, cơn bão mạng những ngày giáp Tết Ất Tỵ 2025
-
5
Vì sao công ty quản lý quỹ của nhà chủ VNDirect bị phạt 260 triệu đồng?
Đáng đọc
- Đáng đọc
Phó Đức Nam - Mr.Pips, đằng sau sự hào nhoáng xa hoa tuổi 30
Pháp luật - Update 1 month ago
Doanh nhân Chu Lập Cơ - Từ đỉnh cao đến vực sâu
Pháp luật - Update 1 month ago
Bộ Tài chính Mỹ: Việt Nam không thao túng tiền tệ
Thị trường - Update 2 month ago