Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đã bắt tạm giam Giám đốc HomeDirect, đề nghị tịch thu 372 tỷ từ ba nhà mạng
Viettel, Mobifone, Vinaphone bị yêu cầu tịch thu 372 tỷ đồng hưởng lợi bất chính. Lãnh đạo các cổng trung gian thanh toán bị khới tố, bắt tạm giam và được xác định buộc phải biết các hành vi vi phạm trong hoạt động tổ chức đánh bạc.
Bản kết luận điều tra vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền... đã được Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ hoàn tất ngày 18/7 mới đây.
Không chỉ là một vụ án lớn về quy mô (92 bị can bị đề nghị truy tố 7 tội danh), Cơ quan điều tra cũng xác định hàng loạt pháp nhân liên quan/hưởng lợi từ hoạt động cung ứng dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến. Các tổ chức này bao gồm 3 nhà mạng viễn thông (Viettel, MobiFone, Vinaphone), 3 trung gian cung ứng dịch vụ thanh toán không phải ngân hàng (VNPT Epay, Homedirect, Ngân lượng), Napas, Vietcombank và 33 ngân hàng phát hành thẻ...
Bắt tạm giam lãnh đạo VNPT Epay và Homedirect, đề nghị tịch thu tiền từ các pháp nhân hưởng lợi
Theo kết luận điều tra, tiền tham gia/thanh toán đánh bạc trực tuyến (game bài) chạy qua 2 đường chính là cổng thanh toán và hệ thống đại lý. Trong đó, số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỷ đồng (342 tỷ đồng/tháng). Bốn công ty trung gian thanh toán gồm VNPT Epay, Homedirect, Ngân lượng và GTS có cổng thanh toán kết nối nhà mạng viễn thông và công ty phát hành thẻ game.
Cụ thể, thông tin thẻ cào/thẻ game nạp vào game bài chuyển về cổng thanh toán Paygate247 của Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC), tiếp tục chuyển tới công ty trung gian thanh toán và sau đó là nhà mạng/công ty phát hành thẻ. Nếu thẻ hợp lệ, thông tin sẽ qua các đơn vị trung gian trên và chuyển về hệ thống game bài để cấp đồng tiền ảo (Rik) cho người nạp. Quá trình trên mất khoảng 0,3 - 0,5 giây. Việc đối soát, thanh toán sẽ được thực hiện mỗi tháng giữa nhà mạng/công ty phát hành thẻ với các trung gian thanh toán.
Tháng 4/2015, Phó Giám đốc Trung tâm thanh toán CNC Nguyễn Quốc Tuấn liên hệ với phụ trách kinh doanh Homedirect Trương Đức Đô để kết nối thanh toán cho game bài. Giám đốc Homedirect Nguyễn Hoàng Linh đã đồng ý và yêu cầu nhân viên lập trình của Homedirect xây dựng cổng thanh toán và hỗ trợ kết nối CNC. Tới tháng 5/2015, ông Tuấn đề nghị Homedirect chuyển cổng thanh toán của Homedirect cho Trưởng phòng kỹ thuật vận hành CNC lập trình bổ sung, hoàn thiện chức năng thành cổng thanh toán Paygate247 của CNC kết nối trung gian giữa cổng thanh toán của Homedirect và cổng game bài.
Tháng 9/2015, game bài kết nối thêm với VNPT Epay và sau đó là Net viet của Công ty CP Viễn thông và giải trí số (GTS). Trong các giao dịch này, bị can Tuấn đều đề nghị trích hoa hồng với tỷ lệ 0,5% và sau đó trích lại cho Giám đốc kinh doanh của Homedirect và VNPT Epay lần lượt 317 triệu đồng và 1,6 tỷ đồng.
Đã có các đơn vị chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt không hóa đơn. Cụ thể, toàn bộ doanh thu qua GTS đều không có hóa đơn, doanh thu qua VNPT Epay song song cả hai hình thức có hóa đơn và không. Home direct và Ngân lượng chỉ thanh toán có hóa đơn. Số tiền thanh toán không hóa đơn được nhận trực tiếp hoặc qua tài khoản cá nhân để giao trực tiếp cho bị can Nguyễn Văn Dương sử dụng.
Quá trình điều tra xác định Homedirect thu lợi bất chính 8,94 tỷ đồng, VNPT Epay hưởng lợi 53,22 tỷ đồng, Ngân lượng hưởng lợi 481 triệu đồng. Toàn bộ 3 khoản tiền trên đã được các cổng trung gian thanh toán nộp để khắc phục hậu quả vụ án. Riêng VNPT Epay đã có văn bản giải trình đề nghị trừ đi các khoản chi phí hợp lý, giảm số tiền tịch thu xuống còn gần 51 tỷ đồng.
Về trách nhiệm cá nhân, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Giám đốc điều hành Châu Nguyên Anh và Giám đốc kinh doanh Phạm Quang Minh của VNPT Epay vào tháng 4/2018 về tội danh “Tổ chức đánh bạc”. Dù Giám đốc điều hành Nguyễn Châu Anh không thừa nhận nhưng cơ quan điều tra xác định bà Châu Anh buộc phải nghiên cứu để biết rõ dịch vụ của đối tác thực hiện trong 2 năm kết nối. Ngoài ra, 548 tỷ đồng thanh toán bằng tiền mặt đã được hợp thức hóa bằng hóa đơn khống cũng buộc bà Châu Anh phải tìm hiểu dịch vụ của đối tác.
CQĐT tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Châu Anh - Nguồn CAND
Ngày 8/5/2018, cơ quan điều tra tiếp tục bắt tạm giam Giám đốc Homedirect Nguyễn Hoàng Linh và Phụ trách kinh doanh Trương Đức Đô với cùng tội danh “Tổ chức đánh bạc”. Ngoài ký hợp đồng kết nối trung gian thanh toán, Giám đốc Homedirect còn chỉ đạo nhân viên hỗ trợ, bàn giao cổng thanh toán để nâng cấp thành cổng paygate 247 cho CNC.
Ngoài các đơn vị trung gian thanh toán, cơ quan điều tra xác định số tiền mà ba nhà mạng viễn thông hưởng lợi từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc thông qua các hợp đồng chấp nhận thanh toán cho game bài là 1.233 tỷ đồng. Sau khi trừ tiền thuế, số tiền đề nghị tịch thu là 274 tỷ đồng đối với Viettel, 60,1 tỷ đồng với Vinaphone và 38,07 tỷ đồng với MobiFone.
33 ngân hàng phát hành thẻ ATM hưởng lợi tổng cộng 965 triệu đồng, Napas hưởng lợi 1,56 tỷ đồng, Vietcombank hưởng lợi 140 triệu đồng. Cơ quan điều tra đề nghị tịch thu số tiền hưởng lợi sau khi trừ đi tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước.
“Game bài” hoạt động như thế nào?
Bị can Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và bị can Phan Sào Nam
CNC do bị can Nguyễn Văn Dương làm Chủ tịch được thành lập từ cuối tháng 9/2011 sau chủ trương thành lập công ty bình phong - đơn vị kinh tế nghiệp vụ trong đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - trực thuộc Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ caon (C50 ).
Bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh tháng 10/2011 giữa bị can Nguyễn Văn Dương và nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa xác định phân phối lợi nhuận kinh doanh của CNC được chia theo tỷ lệ 80% cho CNC và 20% cho C50. Từ công ty bình phong tìm hiểu và đưa ra đề xuất từ thực tế để quản lý các hoạt động bất hợp pháp (các trò chơi cờ bạc trên Internet), CNC đã ký hợp đồng với Phan Sào Nam để vận hành, khai thác game bài Rikvip (sau đổi tên thành TipClub) vào năm 2015.
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Dương - Nguồn CAND
Theo cơ chế đánh bài trực tuyến, đối tượng đánh bạc có thể mua tiền ảo Rik qua nộp tiền vào tài khoản thẻ của đối tượng tại các ngân hàng có kết nối thanh toán hoặc mua thẻ cào viễn thông và các loại thẻ game hoặc chuyển tiền mặt/chuyển khoản cho các đại lý.
Để đổi từ tiền ảo Rik ra tiền hoặc thẻ cào/thẻ game, đối tượng đánh bạc có thể nhận qua đại lý hoặc nhận thẻ trong cổng game bài hoặc chuyển thành tiền nạp vào tài khoản điện thoại di động.
(Theo NDH/Tài liệu công an Phú Thọ)
- Cùng chuyên mục
Băn khoăn quy định hoàn thuế khi sửa Luật Thuế VAT
Các đại biểu Quốc hội cho rằng cần có thêm đánh giá tác động với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật VAT, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đảm bảo thu ngân sách.
Pháp luật - 09/12/2025 11:07
Công an Khánh Hoà điều tra, rà soát việc vận hành xả lũ hồ thuỷ điện
Công an tỉnh Khánh Hòa được giao chủ trì điều tra, rà soát và kiểm tra việc vận hành các hồ chứa trên địa bàn tỉnh trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.
Pháp luật - 08/12/2025 17:28
Sửa Luật Thuế VAT: Kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất kinh doanh
Điểm nhấn của lần sửa đổi Luật Thuế VAT là nhằm kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, khôi phục sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.
Pháp luật - 08/12/2025 15:24
Hơn 1.100 dự án cần cơ chế đặc thù để gỡ vướng
Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết theo hướng mở rộng đối tượng áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù, áp dụng trên phạm vi toàn quốc cho các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án có tình huống pháp lý tương tự
Pháp luật - 08/12/2025 14:07
Luật Tình trạng khẩn cấp: Tạo cơ chế linh hoạt khi ứng phó thiên tai, dịch bệnh
Luật Tình trạng khẩn cấp đã cởi bỏ cơ chế cứng nhắc khi ứng phó với tình trạng khẩn cấp; tạo hành lang pháp lý thông thoáng khi thực hiện.
Pháp luật - 08/12/2025 14:05
Thủy điện xả lũ gây thiệt hại: Có thể nhờ Viện kiểm sát đại diện khởi kiện
Nếu thủy điện xả lũ, xả tràn sai quy định gây thiệt hại, Viện kiểm sát cần vào cuộc để bảo vệ quyền lợi cho người dân.
Pháp luật - 08/12/2025 10:23
Phạt vợ chồng vì kiểm soát thu nhập: Không phải chuyện 'tếu'
Phạt từ 20 - 30 triệu đồng đối với hành vi chiếm đoạt tài sản chung của gia đình hoặc tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình.
Pháp luật - 07/12/2025 16:23
Lập hóa đơn không đúng thời điểm, không lập hóa đơn theo quy định sẽ bị phạt rất nặng
Thay vì mức phạt 500 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm, hay mức phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không lập hóa đơn theo quy định, từ ngày 16/01/2026, khi Nghị định 310/2025/NĐ-CP có hiệu lực, những hành vi vi phạm này có thể bị phạt lên tới 70 - 80 triệu đồng.
Pháp luật - 07/12/2025 15:39
'Không khoan nhượng' với buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
Việc chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả sẽ diễn ra quyết liệt nhằm đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp, sức khỏe của người dân.
Pháp luật - 07/12/2025 13:39
Tổ chức, cá nhân được ủy quyền vi phạm cũng sẽ bị xử lý vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
Bắt đầu từ ngày 16/01/2026, khi Nghị định 310/2025/NĐ-CP có hiệu lực, tổ chức, cá nhân được người nộp thuế ủy quyền mà vi phạm hành chính cũng sẽ bị xử phạt.
Pháp luật - 07/12/2025 12:38
Cho, bán hóa đơn có thể bị phạt đến 50 triệu đồng
Bắt đầu từ ngày 16/01/2026, khi Nghị định 310/2025/NĐ-CP có hiệu lực, tổ chức, cá nhân có hành vi cho, bán hóa đơn bị phạt tiền lên tới đến 50 triệu đồng.
Pháp luật - 07/12/2025 12:38
Ngành Thuế tái thiết kế nghiệp vụ quản lý thuế, nâng chuẩn quản lý rủi ro theo tiêu chí hiện đại tiệm cận quốc tế
Với quan điểm quản lý rủi ro là “bộ não”, quy trình nghiệp vụ là “xương sống”, ngành Thuế đang đẩy mạnh tái thiết kế toàn bộ quy trình theo hướng kết nối chặt chẽ giữa quản lý theo đối tượng và quản lý rủi ro tuân thủ thuế.
Pháp luật - 07/12/2025 09:57
Thu nội địa 11 tháng tăng hơn 35%
Thu ngân sách Nhà nước 11 tháng năm 2025 tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu nội địa tăng 35,2%.
Pháp luật - 07/12/2025 09:55
Danh tính chủ đầu tư dự án Metro Star, nợ thuế hơn 35 tỷ đồng
Công ty CP Đầu tư Metro Star, chủ đầu tư dự án Metro Star trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Long, TP.HCM là 1 trong 3 công ty đứng đầu danh sách nợ thuế, với số tiền hơn 35 tỷ đồng.
Pháp luật - 07/12/2025 07:00
Hà Nội: Dự kiến số thu của hộ kinh doanh năm 2025 tăng 45% so với năm trước
Theo Lãnh đạo Thuế TP. Hà Nội, dự kiến trong năm nay, số thu của hộ kinh doanh có khả năng đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2024, tăng 127% so với năm 2023.
Pháp luật - 07/12/2025 06:45
Vụ Mailisa: Bộ Y tế nói gì về việc thu hồi sản phẩm của MK Skincare?
Bộ Y tế vừa thông tin về việc đình chỉ, thu hồi toàn bộ sản phẩm liên quan đến Công ty MK Skincare thuộc ‘hệ sinh thái’ Mailisa.
Pháp luật - 06/12/2025 17:58
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Lập 'Quỹ tái thiết miền Trung', tại sao không?
Sự kiện - Update 1 week ago
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 month ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 1 month
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)