Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đã bắt tạm giam Giám đốc HomeDirect, đề nghị tịch thu 372 tỷ từ ba nhà mạng
Viettel, Mobifone, Vinaphone bị yêu cầu tịch thu 372 tỷ đồng hưởng lợi bất chính. Lãnh đạo các cổng trung gian thanh toán bị khới tố, bắt tạm giam và được xác định buộc phải biết các hành vi vi phạm trong hoạt động tổ chức đánh bạc.
Bản kết luận điều tra vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền... đã được Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ hoàn tất ngày 18/7 mới đây.
Không chỉ là một vụ án lớn về quy mô (92 bị can bị đề nghị truy tố 7 tội danh), Cơ quan điều tra cũng xác định hàng loạt pháp nhân liên quan/hưởng lợi từ hoạt động cung ứng dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến. Các tổ chức này bao gồm 3 nhà mạng viễn thông (Viettel, MobiFone, Vinaphone), 3 trung gian cung ứng dịch vụ thanh toán không phải ngân hàng (VNPT Epay, Homedirect, Ngân lượng), Napas, Vietcombank và 33 ngân hàng phát hành thẻ...
Bắt tạm giam lãnh đạo VNPT Epay và Homedirect, đề nghị tịch thu tiền từ các pháp nhân hưởng lợi
Theo kết luận điều tra, tiền tham gia/thanh toán đánh bạc trực tuyến (game bài) chạy qua 2 đường chính là cổng thanh toán và hệ thống đại lý. Trong đó, số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỷ đồng (342 tỷ đồng/tháng). Bốn công ty trung gian thanh toán gồm VNPT Epay, Homedirect, Ngân lượng và GTS có cổng thanh toán kết nối nhà mạng viễn thông và công ty phát hành thẻ game.
Cụ thể, thông tin thẻ cào/thẻ game nạp vào game bài chuyển về cổng thanh toán Paygate247 của Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC), tiếp tục chuyển tới công ty trung gian thanh toán và sau đó là nhà mạng/công ty phát hành thẻ. Nếu thẻ hợp lệ, thông tin sẽ qua các đơn vị trung gian trên và chuyển về hệ thống game bài để cấp đồng tiền ảo (Rik) cho người nạp. Quá trình trên mất khoảng 0,3 - 0,5 giây. Việc đối soát, thanh toán sẽ được thực hiện mỗi tháng giữa nhà mạng/công ty phát hành thẻ với các trung gian thanh toán.
Tháng 4/2015, Phó Giám đốc Trung tâm thanh toán CNC Nguyễn Quốc Tuấn liên hệ với phụ trách kinh doanh Homedirect Trương Đức Đô để kết nối thanh toán cho game bài. Giám đốc Homedirect Nguyễn Hoàng Linh đã đồng ý và yêu cầu nhân viên lập trình của Homedirect xây dựng cổng thanh toán và hỗ trợ kết nối CNC. Tới tháng 5/2015, ông Tuấn đề nghị Homedirect chuyển cổng thanh toán của Homedirect cho Trưởng phòng kỹ thuật vận hành CNC lập trình bổ sung, hoàn thiện chức năng thành cổng thanh toán Paygate247 của CNC kết nối trung gian giữa cổng thanh toán của Homedirect và cổng game bài.
Tháng 9/2015, game bài kết nối thêm với VNPT Epay và sau đó là Net viet của Công ty CP Viễn thông và giải trí số (GTS). Trong các giao dịch này, bị can Tuấn đều đề nghị trích hoa hồng với tỷ lệ 0,5% và sau đó trích lại cho Giám đốc kinh doanh của Homedirect và VNPT Epay lần lượt 317 triệu đồng và 1,6 tỷ đồng.
Đã có các đơn vị chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt không hóa đơn. Cụ thể, toàn bộ doanh thu qua GTS đều không có hóa đơn, doanh thu qua VNPT Epay song song cả hai hình thức có hóa đơn và không. Home direct và Ngân lượng chỉ thanh toán có hóa đơn. Số tiền thanh toán không hóa đơn được nhận trực tiếp hoặc qua tài khoản cá nhân để giao trực tiếp cho bị can Nguyễn Văn Dương sử dụng.
Quá trình điều tra xác định Homedirect thu lợi bất chính 8,94 tỷ đồng, VNPT Epay hưởng lợi 53,22 tỷ đồng, Ngân lượng hưởng lợi 481 triệu đồng. Toàn bộ 3 khoản tiền trên đã được các cổng trung gian thanh toán nộp để khắc phục hậu quả vụ án. Riêng VNPT Epay đã có văn bản giải trình đề nghị trừ đi các khoản chi phí hợp lý, giảm số tiền tịch thu xuống còn gần 51 tỷ đồng.
Về trách nhiệm cá nhân, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Giám đốc điều hành Châu Nguyên Anh và Giám đốc kinh doanh Phạm Quang Minh của VNPT Epay vào tháng 4/2018 về tội danh “Tổ chức đánh bạc”. Dù Giám đốc điều hành Nguyễn Châu Anh không thừa nhận nhưng cơ quan điều tra xác định bà Châu Anh buộc phải nghiên cứu để biết rõ dịch vụ của đối tác thực hiện trong 2 năm kết nối. Ngoài ra, 548 tỷ đồng thanh toán bằng tiền mặt đã được hợp thức hóa bằng hóa đơn khống cũng buộc bà Châu Anh phải tìm hiểu dịch vụ của đối tác.
CQĐT tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Châu Anh - Nguồn CAND
Ngày 8/5/2018, cơ quan điều tra tiếp tục bắt tạm giam Giám đốc Homedirect Nguyễn Hoàng Linh và Phụ trách kinh doanh Trương Đức Đô với cùng tội danh “Tổ chức đánh bạc”. Ngoài ký hợp đồng kết nối trung gian thanh toán, Giám đốc Homedirect còn chỉ đạo nhân viên hỗ trợ, bàn giao cổng thanh toán để nâng cấp thành cổng paygate 247 cho CNC.
Ngoài các đơn vị trung gian thanh toán, cơ quan điều tra xác định số tiền mà ba nhà mạng viễn thông hưởng lợi từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc thông qua các hợp đồng chấp nhận thanh toán cho game bài là 1.233 tỷ đồng. Sau khi trừ tiền thuế, số tiền đề nghị tịch thu là 274 tỷ đồng đối với Viettel, 60,1 tỷ đồng với Vinaphone và 38,07 tỷ đồng với MobiFone.
33 ngân hàng phát hành thẻ ATM hưởng lợi tổng cộng 965 triệu đồng, Napas hưởng lợi 1,56 tỷ đồng, Vietcombank hưởng lợi 140 triệu đồng. Cơ quan điều tra đề nghị tịch thu số tiền hưởng lợi sau khi trừ đi tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước.
“Game bài” hoạt động như thế nào?
Bị can Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và bị can Phan Sào Nam
CNC do bị can Nguyễn Văn Dương làm Chủ tịch được thành lập từ cuối tháng 9/2011 sau chủ trương thành lập công ty bình phong - đơn vị kinh tế nghiệp vụ trong đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - trực thuộc Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ caon (C50 ).
Bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh tháng 10/2011 giữa bị can Nguyễn Văn Dương và nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa xác định phân phối lợi nhuận kinh doanh của CNC được chia theo tỷ lệ 80% cho CNC và 20% cho C50. Từ công ty bình phong tìm hiểu và đưa ra đề xuất từ thực tế để quản lý các hoạt động bất hợp pháp (các trò chơi cờ bạc trên Internet), CNC đã ký hợp đồng với Phan Sào Nam để vận hành, khai thác game bài Rikvip (sau đổi tên thành TipClub) vào năm 2015.
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Dương - Nguồn CAND
Theo cơ chế đánh bài trực tuyến, đối tượng đánh bạc có thể mua tiền ảo Rik qua nộp tiền vào tài khoản thẻ của đối tượng tại các ngân hàng có kết nối thanh toán hoặc mua thẻ cào viễn thông và các loại thẻ game hoặc chuyển tiền mặt/chuyển khoản cho các đại lý.
Để đổi từ tiền ảo Rik ra tiền hoặc thẻ cào/thẻ game, đối tượng đánh bạc có thể nhận qua đại lý hoặc nhận thẻ trong cổng game bài hoặc chuyển thành tiền nạp vào tài khoản điện thoại di động.
(Theo NDH/Tài liệu công an Phú Thọ)
- Cùng chuyên mục
Hà Nội phạt ca sĩ Jack 55 triệu đồng, cấm biểu diễn 9 tháng
Ca sĩ Jack bị xử phạt 55 triệu đồng, đình chỉ hoạt động biểu diễn 9 tháng do biểu diễn nghệ thuật có sử dụng từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.
Pháp luật - 07/11/2025 19:32
Không lấy hóa đơn đầu vào: Hộ kinh doanh có thể phải đối mặt với nhiều rủi ro nghiêm trọng
Việc yêu cầu và nhận hóa đơn đầu vào lại mang đến nhiều lợi ích thiết thực, giúp hộ kinh doanh bảo vệ quyền lợi chính đáng, phòng tránh rủi ro pháp lý và thể hiện sự chuyên nghiệp, minh bạch trong kinh doanh.
Pháp luật - 07/11/2025 09:47
Khảo sát và đối chiếu cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh phải xong trước ngày 15/11/2025
Để đảm bảo hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý thuế và xác định những vấn đề, nội dung cần hỗ trợ đối với hộ kinh doanh, Cục Thuế vừa yêu cầu Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai khảo sát và đối chiếu cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh. Việc này phải hoàn thành trước 15/11/2025.
Pháp luật - 07/11/2025 09:40
Cố vấn cấp cao Deloitte Nhật Bản ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong việc giảm thiểu rủi ro đánh thuế hai lần
Theo ông Hiroki Yamakawa, Cố vấn cấp cao Deloitte Nhật Bản, việc Việt Nam đẩy mạnh cơ chế APA/MAP sẽ giúp giảm thiểu rủi ro đánh thuế hai lần và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
Pháp luật - 06/11/2025 13:04
Chuyển thuế khoán sang kê khai thuế đối với hộ kinh doanh: Bộ Tài chính đề nghị các địa phương vào cuộc
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng vừa ký Công văn gửi lãnh đạo các địa phương về việc phối hợp chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán từ 01/01/2026.
Pháp luật - 06/11/2025 08:37
Khởi tố 17 bị can trong đường dây xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc không đạt chuẩn
Trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu sầu riêng từ Việt Nam sang Trung Quốc, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát hiện có hoạt động mua bán mã vùng trồng, mua bán giấy kiểm nghiệm, vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước, ảnh hưởng tới sầu riêng Việt Nam
Pháp luật - 06/11/2025 08:17
Bắt doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sỹ Đoàn Di Băng
Doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra sản xuất, buôn bán kem chống nắng giả xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.
Pháp luật - 05/11/2025 15:05
Hà Nội xử lý hàng trăm vụ hàng giả, khởi tố nhiều đối tượng
Cơ quan chức năng TP. Hà Nội đã xử lý hàng trăm vụ buôn lậu, sản xuất hàng giả. Tổng số tiền xử phạt hành chính hơn 4 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm được xác định hơn 8,8 tỷ đồng.
Pháp luật - 05/11/2025 14:30
Người nổi tiếng liên tục bị bắt: Từng làm từ thiện có phải là tình tiết giảm nhẹ?
Việc một người nổi tiếng từng có nhiều đóng góp thiện nguyện có được xem là tình tiết giảm nhẹ khi xét xử các hành vi vi phạm pháp luật hay không?
Pháp luật - 05/11/2025 10:57
Thuế TP.HCM và KiotViet hợp tác hướng dẫn chính sách thuế cho gần 346.000 hộ kinh doanh
Thực hiện Quyết định 3389/QĐ-BTC phê duyệt Đề án chuyển đổi mô hình, phương pháp quản lý thuế khi bỏ thuế khoán với hộ kinh doanh, Thuế TP.HCM phối hợp Công ty Cổ phần Công nghệ KiotViet đẩy mạnh hỗ trợ gần 346.000 hộ kinh doanh.
Pháp luật - 04/11/2025 15:32
Mở rộng đối tượng miễn giấy phép xây dựng, cấp phép tối đa trong 7 ngày
Đây là những điểm mới trong dự án Luật Xây dựng (sửa đổi) được Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày trước Quốc hội.
Pháp luật - 04/11/2025 15:31
Đề xuất đánh thuế 0,1% cho mỗi giao dịch chuyển nhượng vàng miếng
Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) (sửa đổi) quy định mức doanh thu không phải nộp thuế TNCN là 200 triệu đồng/năm. Ngoài ra, đề xuất đánh thuế 0,1% đối với chuyển nhượng vàng miếng.
Pháp luật - 04/11/2025 14:18
Sửa Luật thuế Thu nhập cá nhân: Đề xuất Chính phủ được điều chỉnh mức giảm trừ mà không chờ CPI biến động trên 20%
Thay vì quy định hiện hành Ủy ban thường vụ quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi chỉ số CPI biến động trên 20%, theo Dự án Luật thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi), Chính phủ được giao điều chỉnh mức giảm trừ mà không chờ CPI biến động trên 20%.
Pháp luật - 04/11/2025 08:56
Bán nhà ở không đủ điều kiện có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng
Dự thảo mới của Bộ Xây dựng cho biết, sẽ phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với chủ đầu tư đưa nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai vào kinh doanh mà không đủ điều kiện theo quy định.
Pháp luật - 04/11/2025 07:48
63 sàn thương mại điện tử khai, nộp thuế thay cho hộ và cá nhân kinh doanh
Sau 2 tháng triển khai Nghị định 117/2025/NĐ-CP đã có 63 sàn thương mại điện tử tham gia khai, nộp thuế thay cho hộ và cá nhân kinh doanh, với tổng số thuế đạt 1,07 nghìn tỷ đồng.
Pháp luật - 03/11/2025 21:50
Hà Nội: Tăng cường hỗ trợ để hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp
Thuế TP. Hà Nội vừa có hướng dẫn hộ kinh doanh (HKD) các thủ tục chuyển lên doanh nghiệp (DN) đồng thời có nhiều chính sách hỗ trợ để HKD trên địa bàn thuận tiện khi chuyển lên DN.
Pháp luật - 03/11/2025 17:06
- Đọc nhiều
-
1
Bắt doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sỹ Đoàn Di Băng
-
2
Đề xuất đánh thuế 0,1% cho mỗi giao dịch chuyển nhượng vàng miếng
-
3
[E] CEO Dragon Capital Việt Nam: Nâng hạng không phải ‘phép màu’ với cổ phiếu
-
4
Thông tư 102: Tăng cường năng lực quản trị rủi ro của chứng khoán Việt Nam
-
5
Phú Vinh muốn làm nhà ở xã hội hơn 1.000 tỷ tại Nghệ An
Đáng đọc
- Đáng đọc
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 2 week ago
Nhóm vật liệu xây dựng nào sẽ phục hồi rõ nét hơn dịp cuối năm?
Thị trường - Update 2 week ago
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)