VNDIRECT liên quan thế nào trong vụ đánh bạc nghìn tỷ?

Theo thông báo của Bộ Công an về quá trình triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến 10.000 tỷ đồng thì các đối tượng không chỉ dùng Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) của Nguyễn Văn Dương, hợp tác với Phan Sào Nam mà còn hợp tác với VNPT EPAY (đã có hai lãnh đạo bị khởi tố, bắt tạm giam) mà còn các cổng thông tin khác như: Ngân Lượng, Home Direct để con bạc nạp thẻ và Cổng thanh toán quốc gia NAPAS để con bạc nạp tiền từ tài khoản ngân hàng.

Bài liên quan

Vụ đánh bạc nghìn tỉ: Ăn chia ngầm sau những cổng thanh toán trung gian

Trong đó, Home Direct là một công ty được thành lập tháng 5/2012, vận hành cổng thanh toán mang tên PayDirect. Vốn điều lệ Home Direct hiện đạt 50 tỷ đồng và trong đó, IPA (Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A) nắm giữ 70% cổ phần. Theo báo cáo tài chính được công bố, năm 2016, IPA đạt doanh thu thuần lên tới 1.970 tỉ đồng - tăng 64% so với năm trước đó.

Đáng nói là phần lớn doanh thu của IPA đến từ việc… bán thẻ điện thoại, thẻ Vcoin (một loại thẻ thanh toán do VTC phát hành) và dịch vụ cổng thông tin thông qua công ty con là Công ty Cổ phần Dịch vụ Home Direct.

Tháng 7/2011, theo thông tin từ trang web của VNDIRECT, công ty này đã tổ chức lễ ra mắt dịch vụ thông tin bất động sản www.homedirect.com.vn. Home Direct được giới thiệu là một dịch vụ hoàn toàn mới của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

"Www.homedirect.com.vn là một cổng thông tin bất động sản do VNDIRECT xây dựng nhằm tạo thêm cho các khách hàng, nhà đầu tư có thêm một kênh kết nối đầu tư tới thị trường bất động sản. Thông qua cổng thông tin www.homedirect.com.vn nhà đầu có thể truy cập, tra cứu hơn 1000 dự án bất động sản toàn quốc do hơn 700 chủ đầu tư cung cấp, qua đó nhà đầu tư có thể tìm kiếm được các môi giới chuyên nghiệp, những sàn bất động sản uy tín đang chào bán sản phẩm của mình trên HOMEDIRECT", thông tin từ trang web của VNDIRECT cho biết.

Được biết, ông Nguyễn Hoàng Giang - Tổng giám đốc VNDIRECT từng là Tổng giám đốc của Home Direct.

Tuy nhiên, hiện nay, Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của Home Direct là ông Nguyễn Hoàng Linh.

Trang web www.homedirect.com.vn hiện nay đang ở trong tình trạng khóa.

Tháng 5/2017, VNDIRECT cùng với Home Direct đã hợp tác triển khai Dịch vụ bảo hiểm trực tuyến http://baohiem.vndirect.com.vn. Trang web chính thức ra mắt từ ngày 31/05/2017. Tuy nhiên, hiện trang web này cũng không thể truy cập được.

Liên quan đến mối quan hệ giữa giữa VNDIRECT với Công ty Cổ phần Dịch vụ Home Direct, một nguồn tin từ phía VNDIRECT cho rằng, hiện nay VNDIRECT là cổ đông sở hữu 15% vốn điều lệ của HOMEDIRECT, tương ứng với số vốn góp của VNDIRECT tại Home Direct là 7,5 tỷ đồng.

Nguồn tin này cũng cho rằng, trường hợp hoạt động của Home Direct gặp khó khăn, kể cả bị giải thể hay phá sản thì thiệt hại của VNDIRECT tối đa là bằng số vốn góp vào Home Direct.

Bài liên quan

Home Direct ‘tai tiếng’ đã sinh lời bao đồng cho IPA?

Điều chưa kể về đường dây đánh bạc nghìn tỉ của “ông trùm” Lý Ngọc Phú

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Khởi tố thêm 4 sếp doanh nghiệp

Đại án đánh bạc qua mạng: Các nhà mạng hưởng lợi hơn 1.400 tỷ đồng