Điều chưa kể về đường dây đánh bạc nghìn tỉ của “ông trùm” Lý Ngọc Phú
Ngày 13/4, Cục Cảnh sát Hình sự đã ra quyết định truy nã đối tượng Lý Ngọc Phú – là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên trang mạng www.b88ag.com được chia thành nhiều tài khoản tổ chức cá độ bóng đá, trong đó tài khoản kx5 với quy mô hơn 1 nghìn tỷ đồng.
Đồng thời truy nã con bạc Ngũ Hoàng Quốc Đạt.
Đây là đường dây đánh bạc khép kín, các đối tượng đều là anh em họ hàng, không liên lạc qua điện thoại mà chủ yếu qua các trang mạng xã hội Viber, Wechat… để che giấu thông tin.
Trước đó, cuối tháng 3, Cục Cảnh sát Hình sự và Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện có manh mối về một đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn hơn đang tổ chức thu hút các con bạc ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Ngay sau đó, Tổng cục Cảnh sát đã tiến hành xác lập chuyên án do Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự làm Trưởng ban Chuyên án.
Ngày 27-3, 22 giờ đêm, đối tượng chính trong vụ án là Nguyễn Thanh Hùng (52 tuổi, trú tại quận 7, TP. Hồ Chí Minh) rời nhà, không sử dụng ôtô cá nhân mà sử dụng phương tiện khác, đi lòng vòng trong thành phố rồi mất hút. Ngay sau đó, Trung tướng Trần Trọng Lượng đã chỉ đạo Ban chuyên án phải rà soát tại các trạm thu phí ra khỏi TP Hồ Chí Minh để xác định hướng đi của đối tượng.
Đến 1h sáng 28-3, Ban chuyên án xác định được đối tượng Hùng đi theo hướng Bà Rịa – Vũng Tàu, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiến hành rà soát tất cả các nơi lưu trú phát hiện Hùng đang ở trong một khách sạn đã tiến hành bắt giữ đối tượng. Sau đó, các tổ công tác khác đồng loạt thực hiện lệnh khám, bắt khẩn cấp các đối tượng khác tại một số địa điểm ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh.
Truy nã đối tượng cầm đầu Lý Ngọc Phú và con bạc Ngũ Hoàng Quốc Đạt.
Đến nay, Cục Cảnh sát Hình sự đã khởi tố, tạm giam các bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc” gồm: Nguyễn Thanh Hùng, Lý Quang Liêm; khởi tố, tạm giam về hành vi “Đánh bạc” đối với Nguyễn Đức Quang, Trần Lâm Biên, Vũ Đức An. Thu giữ 3 xe ô tô các loại, 17 điện thoại di động, trên 20 máy tính các loại, 3 sổ đỏ, 80 triệu đồng và nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan…
Theo Cục Cảnh sát Hình sự, Lý Ngọc Phú là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc, trực tiếp liên hệ mua tài khoản trang mạng bóng đá từ nước ngoài. Từ đầu năm 2015, Phú thuê anh rể là Nguyễn Thanh Hùng quản lý tài khoản kx5 thông qua tài khoản kx5sup55, hàng tuần Hùng có nhiệm vụ theo dõi các tài khoản làm đại lý của tài khoản kx5 để xác định số tiền thắng thua của các đại lý rồi báo lại cho Phú.
Ngoài ra, Phú còn giao cho Hùng trực tiếp quản lý tài khoản kx520 (là một đại lý của kx5), Hùng chia trang cho các đại lý để tổ chức cho các con bạc tham gia cá cược bóng đá. Đáng chú ý, Phú không bao giờ lộ diện, ngay cả sử dụng số điện thoại liên lạc hàng ngày cũng nhờ anh rể Nguyễn Thanh Hùng đứng tên chủ thuê bao; ngoài ra sử dụng tài khoản của Hùng mở tại Sacombank để nhận tiền từ các đại lý. Một tháng, Hùng được Phú trả công từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng.
Từ tài khoản kx520, Nguyễn Thanh Hùng cũng đã chia thành các tài khoản đại lý gồm: kx52044 giao cho Nguyễn Đức Quang và Vũ Đức An; kx52099 giao cho Ngũ Hoàng Quốc Đạt (Đạt tiếp tục đã chia tài khoản kx52009 thành các tài khoản đánh bạc, bao gồm: kx52099002 để Trần Lâm Biên cá độ bóng đá trên trang www.b88ag.com).
Ngoài ra, Liêm và Phú là hai anh em con chú con bác ruột, do biết Phú tổ chức cá độ bóng đá trên mạng Internet từ trước, nên đầu năm 2016, Liêm đã đề nghị Phú cấp cho một tài khoản để tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá. Phú đã đồng ý và yêu cầu liên hệ với Hùng.
Từ tháng 3-2016, sau khi được Nguyễn Thanh Hùng cấp tài khoản đại lý(Ag) kx52004, Liêm đã chia thành nhiều tài khoản đánh bạc. Trong đó, cấp tài khoản đánh bạc kx52004TT1 và kx52004TT2 cho Trần Văn Tuấn, mỗi tài khoản có hạn mức từ 4.000 điểm đến 10.000 điểm để Tuấn trực tiếp cá độ bóng đá từ tháng 5-2017.
Ngoài ra, Liêm còn tạo tài khoản kx52004co1, kx52004999 để cấp cho các con bạc khác. Mỗi lần các con bạc đặt cược cá độ bóng đá, Lý Quang Liêm sẽ được hưởng lợi từ tiền hoa hồng (tiền com).
Đối với Vũ Đức An, hàng tuần, An kiểm tra tài khoản kx52044 để xác định số tiền thắng thua của từng con bạc, để thanh toán với Nguyễn Thanh Hùng; An trực tiếp thu tiền thắng thua của các con bạc và gặp Hùng thanh toán trực tiếp. Do máu cờ bạc nên An cũng tham gia cá cược bóng đá thông qua sử dụng tài khoản kx52044006.
Đơn cử, An cá độ trận Real Madrid gặp Real Betis thuộc giải bóng đá vô địch Tây Ban Nha, An nhận đội Real Betis và đặt cược theo tỷ lệ chấp 2.1/4, sử dụng số tiền 25 triệu đồng để cá độ. Kết quả An thắng và được số tiền này.
Theo CAND
- Cùng chuyên mục
Cựu Bí thư Vĩnh Phúc và Hậu 'Pháo' khắc phục bao nhiêu tiền trước ngày xét xử?
Trước ngày vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan được đưa ra xét xử, bị cáo Nguyễn Văn Hậu và Hoàng Thị Thúy Lan đã chi hơn 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Pháp luật - 15/06/2025 08:38
Quốc hội thông qua Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Với 440/451 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 97,56%, Quốc hội chính thức thông qua Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Pháp luật - 14/06/2025 12:54
Phá đường dây chiếm đoạt hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng
Từ tháng 11/2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin hơn 21.000 tài khoản để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, qua đó chiếm đoạt tài sản và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng…
Pháp luật - 13/06/2025 09:12
Công ty C.P. Việt Nam bị phạt 105 triệu đồng
3 cửa hàng của C.P. Việt Nam tại Sóc Trăng bị phạt vì kinh doanh thực phẩm trong khi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực.
Pháp luật - 12/06/2025 06:45
Nhận hối lộ, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị bắt
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Nguyễn Bá Hoan cùng 3 thuộc cấp bị khởi tố do liên quan đến Công ty CP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long
Pháp luật - 11/06/2025 19:21
Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan sắp hầu tòa
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cùng 40 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và nhiều địa phương liên quan.
Pháp luật - 11/06/2025 08:16
Nộp 2.472 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho chồng, vợ ông Trịnh Văn Quyết từng giàu thế nào?
Vợ ông Trịnh Văn Quyết nộp thêm 1.400 tỷ, cùng gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án liên quan ông Quyết. Thời hoàng kim của FLC, bà từng sở hữu khối tài sản lớn.
Pháp luật - 10/06/2025 08:25
Đà Nẵng phạt 1 resort ven biển hơn 224 triệu đồng vì vi phạm môi trường
CTCP Thương mại và Du lịch San Hô Đà Nẵng - chủ đầu tư khu du lịch Temple Resort Danang bị phạt 224,5 triệu đồng vì vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.
Pháp luật - 09/06/2025 14:37
Bộ Công an đề nghị Samsung hợp tác về phát triển công nghiệp an ninh
Samsung được đề nghị hỗ trợ Bộ Công an trong việc triển khai công nghệ cao vào công tác quản lý và giám sát an ninh quốc gia.
Pháp luật - 09/06/2025 10:01
Triệt phá đường dây liên quan đến rửa tiền lên đến 1.200 tỷ đồng
Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép. Đồng thời, nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc "chuyển giá trị" bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…
Pháp luật - 08/06/2025 16:49
Cảnh giác với bill chuyển khoản thành công
Đi liền với việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt là việc gia tăng các vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng, trong đó có hành vi giả mạo chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.
Pháp luật - 08/06/2025 13:59
Đồng Nai khởi tố vụ lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng từ tiền ảo 'Matrix Chaine'
5 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo "Matrix Chaine" vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người tham gia.
Pháp luật - 08/06/2025 08:58
Bắt Giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng do biến đất công thành đất tư
Hô biến đất công thành đất tư, ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Công ty Bất động sản Thanh Bình (Lâm Đồng) bị bắt.
Pháp luật - 07/06/2025 09:14
Cục Thuế: Hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt
Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt, phần lớn các hộ kinh doanh vẫn chấp hành tốt quy định.
Pháp luật - 06/06/2025 10:49
Xử phạt gần 360 triệu đồng đối với hành vi bán Rolex, Hermes nhái tại Saigon Square
Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, từ năm 2024 đến nay, đã xử lý 38 vụ vi phạm buôn bán hàng giả hàng nhái các nhãn hiệu lớn tại Saigon Square, tịch thu 1.291 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá hàng hóa hơn 250 triệu đồng, xử phạt 359 triệu đồng.
Pháp luật - 05/06/2025 16:42
Huế dừng đấu giá 2 mỏ khoáng sản
Do có thông tin một số tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có dấu hiệu vi phạm, Huế đã dừng tổ chức đấu giá 2 mỏ khoáng sản trước 1 ngày diễn ra phiên đấu giá.
Pháp luật - 05/06/2025 15:24
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 3 week ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 4 week ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago
