Vụ án Nhật Cường buôn lậu, rửa tiền: Đề nghị truy tố 15 bị can
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Bộ Công an đã ra kết luận, đề nghị viện kiểm sát truy tố 15 bị can trong vụ án “Buôn lậu”, “Rửa tiền” xảy ra tại Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường.
Trong số 15 bị can, Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo - GĐ tài chính Nhật Cường bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Những người còn lại bị đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu” gồm Trần Ngọc Ánh - Phó tổng GĐ Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy – GĐ bán hàng Nhật Cường; Nông Văn Lư - nhân viên Nhật Cường; Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do; Trần Tất Khoa - GĐ Cty Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương – nhân viên Nhật Cường Quảng Châu; Ngô Đức Tùng - lao động tự do; Ngô Tuấn Sửu - GĐ Cty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn; Hoàng Văn Phong – Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường; Mai Tiến Dũng - trưởng ngành điện thoại cũ Nhật Cường; Phạm Văn Hiệp - lao động tự do; Bùi Quốc Việt - nhân viên Nhật Cường; Đỗ Văn Dũng – lao động tự do.

Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường hiện bị truy nã quốc tế. Ảnh: Tiền phong.
Theo điều tra, Cty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy (hiện bị truy nã) làm Tổng GĐ. Từ năm 2013 đến 2019, doanh nghiệp này kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, Cty Nhật Cường nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế.
Trong đó, giai đoạn 2014 – 2019, Nhật Cường bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn 2.927 tỷ đồng. Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỷ đồng để vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.
Bùi Quang Huy cũng chỉ đạo ghi sổ sách kế toán trên 2 hệ thống, đầy đủ trên hệ thống bí mật, nội bộ và không ghi chép hết trên hệ thống công khai với cơ quan quản lý Nhà nước.
Trong vụ, cảnh sát đã tách hồ sơ các hành vi “Rửa tiền” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” ra xử lý sau do Bùi Quang Huy đang bỏ trốn.
Quá trình điều tra, cảnh sát cũng phong tỏa một số tài khoản trị giá hơn 8 tỷ đồng; tạm giữ gần 2.000 sản phẩm điện thoại, đồng hồ Apple, máy tính…
(Theo Tiền phong)
Sàn VN-Index 1.156,99 -9,06 / -0,78% Lúc 26/01/2021 09:59:25 Cao nhất 18/01/2021 1190,33 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 379 KLGD: 257.956.487 GTGD: 4,76 triệu |
Sàn HNX-Index 224,31 -7,53 / -3,25% Lúc 26/01/2021 09:59:25 Cao nhất 22/01/2021 233,82 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 185 KLGD: 65.451.066 GTGD: 757.199,00 |
Sàn UPCOM-Index 77,16 -0,26 / -0,34% Lúc 26/01/2021 09:59:25 Cao nhất 18/01/2021 78,35 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 22.604.780 GTGD: 285.424,00 |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 56,150150 | 56,650100 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,75050 | 55,30050 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,40050 | 55,10050 |
Vàng nữ trang 24K | 53,55449 | 54,55449 |
Vàng nữ trang 18K | 39,47937 | 41,47937 |
Vàng nữ trang 14K | 30,27730 | 32,27730 |
Vàng nữ trang 10K | 21,12921 | 23,12921 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 56,150150 | 56,670100 |
SJC Đà Nẵng | 56,150150 | 56,670100 |
SJC Nha Trang | 56,150150 | 56,670100 |
SJC Cà Mau | 56,150150 | 56,670100 |
SJC Bình Phước | 56,130150 | 56,670100 |
SJC Huế | 56,120150 | 56,680100 |
SJC Biên Hòa | 56,150150 | 56,650100 |
SJC Miền Tây | 56,150150 | 56,650100 |
SJC Quãng Ngãi | 56,150150 | 56,650100 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 56,170150 | 56,700100 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 56,200100 | 56,600100 |
DOJI HN | 56,200200 | 56,60050 |
PNJ HCM | 56,10050 | 56,60050 |
PNJ Hà Nội | 56,10050 | 56,60050 |
Phú Qúy SJC | 56,1500 | 56,5500 |
Mi Hồng | 56,35080 | 56,550-70 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 56,300100 | 56,60050 |
ACB | 56,200100 | 56,600100 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 56,100-100 | 56,6000 |
MARITIME BANK | 55,800400 | 56,900200 |
TPBANK GOLD | 56,200200 | 56,60050 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Cơ quan trọng yếu, tập đoàn kinh tế và tài chính lớn bị tấn công mạng tăng đột biến trước Đại hội Đảng
21, Tháng 01, 2021 | 21:19 -
Bình Định cảnh báo dự án I-Tower Quy Nhơn chưa đủ điều kiện mở bán
25, Tháng 01, 2021 | 10:40 -
Nghệ An bắt 2 cán bộ quản lý rừng phòng hộ
21, Tháng 01, 2021 | 16:37 -
Cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh hầu tòa trong vụ gây thiệt hại 543 tỷ tại Ethanol Phú Thọ
22, Tháng 01, 2021 | 06:38 -
200 ha 'đất vàng' về tay tư nhân: Bộ Công an triệu tập lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bình Dương
19, Tháng 01, 2021 | 06:45

-
Bình Định cảnh báo dự án I-Tower Quy Nhơn chưa đủ điều kiện mở bán25, Tháng 01, 2021 | 10:40
-
Trùm lừa đảo chiếm đoạt 273 tỷ của VietABank ra sao?25, Tháng 01, 2021 | 10:40
-
Thanh tra Bộ TN&MT vào cuộc làm rõ việc phân lô, bán nền 'bát nháo' ở Khánh Hòa24, Tháng 01, 2021 | 06:00
-
Truy tố 15 bị can vụ Công ty Nhật Cường buôn lậu hơn 2.900 tỷ23, Tháng 01, 2021 | 04:00
-
Điều tra nhiều dự án bất động sản ở Lâm Đồng23, Tháng 01, 2021 | 08:22
-
Bắt Chánh Văn phòng Sở Y tế Tiền Giang để điều tra hành vi nhận hối lộ22, Tháng 01, 2021 | 05:25
