Vợ 'Mr.Hunter' Lê Khắc Ngọ bị bắt tại Thái Lan

Thông tin trên được Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết tại buổi họp báo kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm của Bộ Công an chiều 7/7.

"Chúng tôi đã bắt giữ kịp thời, bởi khi đó bị can Thêu đang chuẩn bị tư trang để trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Bị can này đang nuôi con nhỏ nên phải đợi thời gian để đủ điều kiện dẫn độ về Việt Nam. Sau này sẽ hứa hẹn khai thác được nhiều thông tin khi đưa được Thêu về nước, từ đó thu giữ nhiều tài sản khác", Giám đốc Công an Hà Nội cho biết.

Đồng thời, bị can Nguyễn Thị Thuý, 43 tuổi, kế toán của Phó Đức Nam (tức TikToker Mr.Pips) cũng đã bị bắt. Hơn 1.100 người liên quan đã bị Công an Hà Nội cũng bị triệu tập.

"Chúng tôi rất xót xa khi nhiều người trong số này là sinh viên, thanh niên trưởng thành. Họ biết rõ các sàn giao dịch của Mr Pips là lừa đảo mà không tố giác. Thời gian tới, công an sẽ phân loại để xử lý nghiêm những trường hợp này. Công an đã xác định được 571 bị hại, tiếp tục kêu gọi những người còn lại hãy ra trình diện để phối hợp.

Nhiều người đang hiểu lầm, tưởng rằng đầu tư chứng khoán thua lỗ nên thôi không ra trình diện. Tuy nhiên, đề nghị bị hại hãy ra làm việc bởi chúng tôi thu được rất nhiều tiền, sau này cũng sẽ trả lại thôi", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định.

Theo Giám đốc Công an Hà Nội, cơ quan chức năng đã phát lệnh truy nã quốc tế một người Thổ Nhĩ Kỳ - nghi can đứng đầu đường dây lừa đảo, song song, kêu gọi Mr.Hunter Lê Khắc Ngọ ra đầu thú.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ thêm nhiều bất động sản, 7 ôtô hạng sang, 1,2 triệu USD Singapore (khoảng 24 tỷ đồng) được Mr.Pips gửi tại Ngân hàng ở Singapore . Như vậy, tổng số tiền và tài sản thu được trong vụ án là 5.315 tỷ đồng.

Trước đó, cơ quan điều tra đã thu 316 tỷ đồng trong tài khoản, nhiều sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng, 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng trị giá khoảng 300 tỷ đồng... 125 bất động sản cũng bị phong tỏa giao dịch.

Như Nhadautu.vn đã thông tin, ngày 20/12/2024, Công an TP. Hà Nội đã phối hợp với tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ra quyết định truy nã quốc tế bị can Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, địa chỉ Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm).

Ngọ là đồng phạm của Phó Đức Nam, tức TikToker Mr.Pips, trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Không tố giác tội phạm". Nam, Ngọ cùng 29 người khác đã bị khởi tố để điều tra về các tội danh trên.

Nam bị bắt, còn Ngọ đã bỏ trốn. Cơ quan công an đã kêu gọi đối tượng này ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng.

Cùng với Mr.Pips, Lê Khắc Ngọ được biết đến với biệt danh Mr.Hunter, một chuyên gia nổi tiếng trong mảng đầu tư tài chính, chứng khoán, ngoại hối.

Dưới vỏ bọc Mr.Hunter, chuyên gia đầu tư chứng khoán, ngoại hối 13 năm kinh nghiệm, Lê Khắc Ngọ đã cấu kết cùng Phó Đức Nam xây dựng một hệ thống lừa đảo tinh vi, qua đó chiếm đoạt số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Trước đó, Nam và Ngọ thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với trang phục sang trọng, siêu xe, đeo đồng hồ xa xỉ, nhiều USD và vàng, kim cương.

Theo cơ quan CSĐT, năm 2019, Mr.Pips cấu kết với Mr.Hunter cùng một nhóm đối tượng người nước ngoài lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán.

Đến nay đã khởi tố 32 bị can. Cụ thể, khởi tố 27 người về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 3 người tội "Rửa tiền", 1 người tội "Không tố giác tội phạm", 1 người tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có". Trong số này, công an đã bắt tạm giam 29 người, trong đó có Mr.Pips; 3 người đang bỏ trốn, bị truy nã, trong đó có Mr.Hunter.

Mr.Pips và Mr.Hunters cùng đồng phạm sử dụng nhiều tài khoản công ty "ma", ví điện tử nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ khách hàng vào những nhóm chat riêng, hướng dẫn các bị hại nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin, sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, kích thích nạp thêm tiền, sử dụng đòn bẩy tiền vay để bị hại nhanh chóng cháy tài khoản (thua hết tiền).

Khi các bị hại đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ tiếp tục mời bị hại tham gia một sàn mới với những lời mời chào, giới thiệu hấp dẫn hơn, cam kết sẽ thắng lại số tiền đã mất, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bị hại.