Thu giữ thêm ô tô cùng hàng loạt bất động sản vụ Mr.Pips và Mr.Hunter lừa đảo

Chiều 26/12, tại buổi họp báo thông tin kết quả công tác công an năm 2024 do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội đã thông tin về diễn biến mới nhất vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do 2 TikToker Mr.Pips (tức Phó Đức Nam, 30 tuổi, trú tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Mr.Hunter (tức Lê Khắc Ngọ, 34 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) cầm đầu.

Theo Thiếu tướng Tùng, sau khi triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam cầm đầu, cơ quan điều tra thực hiện các biện pháp thu hồi triệt để tài sản. Từ 10/12 đến nay, Công an TP. Hà Nội tạm giữ thêm một ô tô hiệu Mercedes G63, 12 tỷ đồng trong tài khoản, 18 chung cư, bất động sản trị giá khoảng 100 tỷ đồng.

Theo Phó giám đốc Công an Hà Nội, sau khi triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản này, cơ quan CSĐT đã thực hiện các biện pháp thu hồi triệt để tài sản. Quá trình điều tra vụ án đến ngày 10/12, cảnh sát đã thu giữ, tạm dùng giao dịch số tài sản trị giá 5.200 tỷ đồng.

Kể từ 10/12 đến nay, cảnh sát đã thu giữ, tạm giữ thêm 1 xe ô tô Mercedes G63, 12 tỷ đồng trong tài khoản và 18 chung cư, bất động sản có trị giá khoảng 100 tỷ đồng. Đến nay, tổng tài sản thu giữ trong vụ án lên đến hơn 5.300 tỷ đồng.

Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện trong ở tài khoản ngân hàng tại Singapore có 500.000 USD (khoảng 12,7 tỷ đồng). Thời gian tới, Công an TP. Hà Nội sẽ phối hợp với VKSND Tối cao, đề nghị tương trợ tư pháp ở nước ngoài để thu hồi triệt để tài sản.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho hay, đến nay đã khởi tố 32 bị can. Cụ thể, khởi tố 27 người về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 3 người tội "Rửa tiền", 1 người tội "Không tố giác tội phạm", 1 người tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có". Trong số này, công an đã bắt tạm giam 29 người, trong đó có Mr.Pips; 3 người đang bỏ trốn, bị truy nã, trong đó có Mr.Hunter.

Theo cơ quan CSĐT, năm 2019, Mr.Pips cấu kết với Mr.Hunter cùng một nhóm đối tượng người nước ngoài lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán.

Mr.Pips và Mr.Hunter cùng đồng phạm sử dụng nhiều tài khoản công ty "ma", ví điện tử nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ khách hàng vào những nhóm chat riêng, hướng dẫn các bị hại nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin, sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, kích thích nạp thêm tiền, sử dụng đòn bẩy tiền vay để bị hại nhanh chóng cháy tài khoản (thua hết tiền).

Khi các bị hại đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ tiếp tục mời bị hại tham gia một sàn mới với những lời mời chào, giới thiệu hấp dẫn hơn, cam kết sẽ thắng lại số tiền đã mất, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Đến nay, cơ quan công an xác định có hơn 2.660 bị hại trên toàn quốc nhưng chưa kết luận được số tiền cụ thể bị chiếm đoạt. Công an thu giữ, phong toả nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính tổng trị giá hơn 5.300 tỷ đồng.

Trong đó, 316 tỷ đồng trong tài khoản, 9 tỷ đồng trái phiếu, hơn 200 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm, 69 tỷ đồng tiền mặt, hơn 2 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 148 bất động sản (trong đó có nhiều chung cư cao cấp và biệt thự liền kề), 32 siêu xe ô tô, 7 mô tô hạng sang.