Loạt chủ tiệm vàng trốn thuế nghìn tỷ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Bảo (sinh năm 1976 phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo, về tội “Trốn thuế”.

Trước đó, từ năm 2023 đến quý 1/2025, để che giấu hành vi vi phạm, trốn tránh việc kiểm tra của cơ quan chức năng nhằm mục đích trốn thuế, Nguyễn Thế Bảo đã chỉ đạo nhân viên lập nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền bán vàng của khách hàng; sau đó chỉ kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế với số lượng nhỏ.

Cơ quan Công an đã làm rõ Bảo không kê khai thuế, không xuất hoá đơn, hàng hoá dịch vụ theo quy định pháp luật số tiền khoảng trên 1.200 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các đối tượng, triệt để thu hồi tài sản do phạm tội mà có theo quy định pháp luật.

Điểm lại các giám đốc công ty vàng bạc trốn thuế

Trước đó vào đầu năm 2025, Bộ Công an đã đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án buôn lậu vàng và trốn thuế xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo, Công ty Vàng Phú Quý cùng một số đơn vị liên quan.

2 đối tượng Lê Xuân Tùng (SN 1980), Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Vàng Phú Quý, cùng kế toán Lê Thúy Quỳnh (SN 1979) bị đề nghị truy tố về tội “Trốn thuế”.

Theo Cục Thuế Hà Nội, năm 2021, Công ty Vàng Phú Quý báo cáo doanh thu bán ra hơn 1.860 tỷ đồng, doanh thu mua vào hơn 1.815 tỷ đồng, nộp thuế GTGT hơn 4 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hơn 6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra dữ liệu, doanh thu thực tế của công ty lên tới hơn 3.951 tỷ đồng, doanh thu mua vào hơn 3.884 tỷ đồng, thuế GTGT phải nộp hơn 6,7 tỷ đồng và thuế TNDN thực tế phải nộp hơn 10 tỷ đồng.

Cục Thuế Hà Nội xác định Công ty Vàng Phú Quý đã bán hàng nhưng không xuất hóa đơn và không kê khai đầy đủ doanh thu và thuế phải nộp, gây thất thoát hơn 6 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang (cũ), sau khi triệt phá thành công đường dây buôn lậu vàng và kinh doanh trái phép ngoại tệ xảy ra tại tiệm vàng Phước Nguyên (ở TP Long Xuyên) do bị can Nguyễn Thanh Bình cầm đầu, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã mở rộng điều tra bị can này với hành vi “Trốn thuế”.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2015 đến 2020, riêng hoạt động buôn bán vàng (chưa kể hoạt động kinh doanh ngoại tệ trái phép), bị can Bình đã thực hiện các giao dịch với số tiền 6.362 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai với cơ quan thuế 339 tỷ đồng. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, bị can Bình trốn thuế gần 90 tỷ đồng.

Cũng tại An Giang, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Mười Tường”, Công an tỉnh An Giang xác định một số tiệm vàng trên địa bàn TP. Châu Đốc có tham gia đường dây buôn lậu.

Trong đó, tiệm vàng Trương Hưng, từ năm 2014 -2020 đã không kê khai nộp thuế gần 9.000 tỷ đồng; tiệm vàng Trương Liêm không kê khai nộp thuế hơn 3.600 tỷ đồng.