'Shark' Tam bị truy tố về tội buôn lậu, trốn thuế

Viện KSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Văn Tam (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Asanzo), với 2 tội danh là "Buôn lậu" và "Trốn thuế".

Liên quan vụ án này, Phạm Xuân Tình (Tổng Giám đốc Công ty, em trai Tam) bị truy tố về tội "Trốn thuế".

Cáo trạng cho biết, từ năm 2016 đến tháng 7/2019, Cục Thuế TP.HCM (nay là Chi cục Thuế khu vực II) đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế tại Tập đoàn Asanzo.

Asanzo mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn và ký hợp đồng với Công ty VTB để gia công, lắp ráp một phần. Sau đó, Asanzo lắp ráp thành phẩm là mặt hàng điều hòa nhiệt độ rồi xuất bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế.

Ngày 30/10/2019, Cục Thuế TP.HCM đã ra quyết định chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để xử lý theo quy định pháp luật.

Phạm Văn Tam được xác định là đã chỉ đạo Phạm Xuân Tình ký kết các hợp đồng nguyên tắc với Công ty Việt Tài, Công ty An Thiên, Công ty Trần Thoàn; sau đó không xuất hóa đơn và để ngoài sổ sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng cho Công ty Điện lạnh Asanzo của Tập đoàn Asanzo.

Đồng thời, bị can sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, nhằm mục đích trốn số tiền thuế phải nộp là hơn 15,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Phạm Văn Tam còn bị cáo buộc liên quan đến hành vi buôn lậu một lô hàng trị giá 414 triệu đồng.