'Shark' Tam Asanzo bị khởi tố vì trốn thuế
Ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Asanzo sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, nhằm mục đích trốn số tiền thuế phải nộp là hơn 15,7 tỷ đồng.
Ngày 23/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Tam (SN 1980), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Asanzo; Phạm Xuân Tình, đại diện pháp luật, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Asanzo về tội "Trốn thuế".
Kết quả điều tra bước đầu xác định ông Phạm Văn Tam đã chỉ đạo Phạm Xuân Tình ký kết các hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNNHH Đầu tư thương mại Việt Tài, Công ty TNHH Đầu tư sản xuất An Thiên, Công ty THHH Đầu tư xuất nhập khẩu Trần Thoài; sau đó không xuất hóa đơn và để ngoài sổ sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng cho Công ty TNHH Điện lạnh Asanzo của Công ty CP Tập đoàn Asanzo.
Ngoài ra, bị can sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, nhằm mục đích trốn số tiền thuế phải nộp là hơn 15,7 tỷ đồng.
Hiện, vụ việc được Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra.
Ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Asanzo. Ảnh: Asanzo.
Dữ liệu của Nhadautu.vn thể hiện, Asanzo là doanh nghiệp liên tục bị nêu tên vì nợ thuế.
Hồi tháng 12/2022, Chi cục Hải quan Quản lý Hàng Đầu tư, Cục Hải quan TP.HCM quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của Tập đoàn Asanzo. Lý do Asanzo có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định, với số tiền bị cưỡng chế trên 47 tỷ đồng.
Tháng 12/2020, công ty này cũng nằm trong danh sách nợ thuế quý II/2020 của Cục Thuế TP.HCM, với mức nợ thuế gần 40 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty CP Đầu tư Asanzo cũng bị nhắc do nợ thuế gần 6 tỷ đồng.
Asanzo được thành lập vào cuối năm 2013 với nhà máy ban đầu có trị giá 20 triệu USD được xây dựng tại TP.HCM, Chủ tịch HĐQT là ông Phạm Văn Tam, chiếm 90% vốn.
Đến 2020, Asanzo dính những lùm xùm về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã vào cuộc điều tra và kết luận, chưa có căn cứ xác định việc hưởng lợi của Asanzo trong việc bán hàng hóa xuất xứ "Trung Quốc" đội lốt hàng hóa có xuất xứ "Việt Nam" tại thị trường Việt Nam. Do đó, chưa có căn cứ xác định Công ty Asanzo có hành vi lừa dối khách hàng trong việc bán các sản phẩm hàng hóa mang nhãn hiệu Asanzo.
Tháng 9/2020, ông Phạm Văn Tam gây chú ý khi sáng lập và giữ vị trí CEO của Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Winsan (Winsan Group) với tổng số vốn điều lệ là 300 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính.
Cuối năm 2021, Asanzo công bố đầu tư 2.000 tỷ đồng nuôi bò và làm phân bón hữu cơ.
- Cùng chuyên mục
Sau gần 2 thập kỷ, khu du lịch biển Tiên Trang vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng
Sau 16 năm được cấp giấy chứng nhận đầu tư, khu đô thị du lịch sinh thái biển Tiên Trang vẫn chưa hoạt động bởi việc GPMB của dự án chưa hoàn thành.
Pháp luật - 28/09/2024 20:43
Bệnh viện TTH Vinh bị Nghệ An 'tuýt còi' vì bố trí chất thải nguy hại không đúng quy định
UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định xử phạt hành chính 90 triệu đồng đối với CTCP Bệnh viện TTH Vinh – Chi nhánh Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh vì hành vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Pháp luật - 28/09/2024 12:05
Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ lấp 6.500 m2 hồ Hoàng Cầu
UBND TP. Hà Nội yêu cầu UBND quận Đống Đa kiểm tra, xử lý thông tin báo chí nêu về việc lấp 6.500 m2 hồ Đống Đa và báo cáo UBND TP. Hà Nội kết quả thực hiện trước ngày 30/9.
Pháp luật - 27/09/2024 06:00
Phó Bí thư Thường trực tỉnh Lâm Đồng Trần Đình Văn thôi làm đại biểu Quốc hội
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.
Pháp luật - 26/09/2024 20:03
Hàng loạt vi phạm cổ phần hóa tại Tổng Công ty Tín Nghĩa
Giai đoạn 2005-2013, Tổng Công ty Tín Nghĩa tự thoả thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm mục đích mở rộng các dự án đầu tư nhưng trái quy định. Đến thời điểm thanh tra, hơn 491 nghìn m2 đất này chưa có chủ trương đầu tư và chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất.
Pháp luật - 26/09/2024 14:06
Bộ Xây dựng đề xuất đánh thuế với trường hợp sở hữu nhiều nhà, đất
Một trong những giải pháp được Bộ Xây dựng đề xuất để giảm giá nhà, đất là nghiên cứu chính sách đánh thuế với trường hợp sở hữu, sử dụng nhiều nhà, đất.
Pháp luật - 26/09/2024 06:30
Xây dựng 47 - Doanh nghiệp bị cưỡng chế nợ thuế hơn 16 tỷ đồng làm ăn như thế nào?
CTCP Xây dựng 47 bị Cục Thuế tỉnh Bình Định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do có tiền thuế nợ quá 90 ngày. Số tiền doanh nghiệp bị cưỡng chế là hơn 16 tỷ đồng.
Pháp luật - 25/09/2024 16:03
Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng hầu toà phúc thẩm
Kết thúc phiên sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, duy nhất ông Đỗ Anh Dũng có đơn kháng cáo xin giảm án phạt.
Pháp luật - 25/09/2024 08:24
Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Vì sao 46 nhân viên Ngân hàng SCB thoát lao lý?
Dù liên quan tới vụ Vạn Thịnh Phát nhưng 46 cá nhân thoát lao lý vì không biết chủ trương phát hành trái phiếu trái pháp luật của bà Trương Mỹ Lan.
Pháp luật - 24/09/2024 10:13
VCCI kiến nghị loạt giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tái thiết sau bão số 3
Theo VCCI, sau bão số 3, rất cần những chính sách kinh tế phù hợp để doanh nghiệp nhanh chóng tái thiết, khôi phục sản xuất kinh doanh
Pháp luật - 24/09/2024 06:30
Trạm sạc xe điện: Phát triển nhanh không chờ tiêu chuẩn…
Mặc dù phát triển rất nhanh nhưng trong hệ thống tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam chưa có tiêu chuẩn Việt Nam đối với hệ thống trạm sạc xe điện…
Pháp luật - 23/09/2024 15:10
Từ vụ án Xuyên Việt Oil: Sơ hở trong quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu cần sớm khắc phục
Trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và các đơn vị liên quan, bị can Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) bị Viện KSND tối cao truy tố về hai tội danh "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thát thoát, lãng phí". Từ vụ án này cho thấy, có nhiều sơ hở trong quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) xăng dầu cần sớm khắc phục.
Pháp luật - 23/09/2024 11:33
TP.HCM 'chốt' sử dụng bảng giá đất hiện hành để tính thuế
Trong thời gian chưa điều chỉnh bảng giá đất theo Luật Đất đai mới, UBND TP.HCM vẫn sử dụng bảng giá đất hiện hành để giải quyết nghĩa vụ tài chính, thuế về đất đai với các hồ sơ tiếp nhận từ ngày 1/8.
Pháp luật - 22/09/2024 08:37
Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Kê biên, ngăn chặn tài sản của 3 người đã chết
Liên quan tới vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, có 3 người đã chết nên Cơ quan điều tra đình chỉ bị can hoặc không khởi tố bị can. Tuy nhiên, tài sản của họ vẫn bị kê biên.
Pháp luật - 21/09/2024 10:36
Nhiều thay đổi về tính tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước khi đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất
Nghị định 115/2024/NĐ-CP đã xác định rõ mức sàn cụ thể tại hồ sơ mời thầu với phương pháp và công thức minh bạch, dễ tính toán hơn. Phương pháp tính đã phản ánh đúng tình hình phát triển của thị trường bất động sản của từng địa phương, bảo đảm tăng thu ngân sách nhà nước và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, bảo đảm tính cạnh tranh trong đấu thầu.
Pháp luật - 21/09/2024 06:30
Hà Nội xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn
UBND TP. Hà Nội yêu cầu xem xét trách nhiệm thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có nhiều người vi phạm nồng độ cồn...
Pháp luật - 20/09/2024 14:55
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Hiện tượng bất thường tại Minh Khang CTP
Tài chính - Update 1 week ago
Dòng tiền đổ vào đầu cơ nhà đất: Nguy cơ cho nền kinh tế và thế hệ Gen Z
Đầu tư - Update 1 week ago
Cách cổ phiếu NRC của Danh Khôi được 'phân phối'
Tài chính - Update 1 week ago
40 năm Đổi mới: Cần cuộc Đổi mới lần hai triệt để
Bình luận - Update 3 week ago
