Truy nã quốc tế 'Mr Hunter' Lê Khắc Ngọ

ĐĂNG KIỆT
07:50 21/12/2024

Công an TP. Hà Nội vừa phát đi thông báo truy nã quốc tế bị can Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), đồng phạm của Phó Đức Nam (Mr.Pips) trong đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối, chứng khoán vừa bị triệt phá.

Hình ảnh Mr Hunter lúc chưa bị khởi tố. Ảnh: FB

Ngày 20/12, Công an TP. Hà Nội cho biết đã phối hợp với tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ra quyết định truy nã quốc tế bị can Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, địa chỉ Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm).

Ngọ là đồng phạm của Phó Đức Nam, tức TikToker Mr.Pips, trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Không tố giác tội phạm". Nam, Ngọ cùng 29 người khác đã bị khởi tố để điều tra về các tội danh trên.

Ngọ đã bỏ trốn. Cơ quan công an đã kêu gọi đối tượng này ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng.

Cùng với Mr.Pips, Lê Khắc Ngọ được biết đến với biệt danh Mr Hunter, một chuyên gia nổi tiếng trong mảng đầu tư tài chính, chứng khoán, ngoại hối.

Dưới vỏ bọc Mr Hunter, chuyên gia đầu tư chứng khoán, ngoại hối 13 năm kinh nghiệm, Lê Khắc Ngọ đã cấu kết cùng Phó Đức Nam xây dựng một hệ thống lừa đảo tinh vi, qua đó chiếm đoạt số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Trước đó, Nam và Ngọ thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với trang phục sang trọng, siêu xe, đeo đồng hồ xa xỉ, nhiều USD và vàng, kim cương.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tháng 6/2019, Phó Đức Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán.

Cơ quan tố tụng xác định, Phó Đức Nam cùng đồng phạm sử dụng nhiều tài khoản công ty "ma", ví điện tử nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ khách hàng vào những nhóm chat riêng, hướng dẫn các bị hại nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin, sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, kích thích nạp thêm tiền, sử dụng đòn bẩy tiền vay để bị hại nhanh chóng cháy tài khoản (thua hết tiền).

Khi các bị hại đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ tiếp tục mời bị hại tham gia một sàn mới với những lời mời chào, giới thiệu hấp dẫn hơn, cam kết sẽ thắng lại số tiền đã mất, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ đã tạo trang web "artexvina.co" tuyển dụng nhân viên, xây dựng hình ảnh công ty hoạt động bài bản, chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán trên sàn quốc tế với hàng loạt chi nhánh trên toàn quốc, chủ yếu tập trung ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Campuchia.

Các đối tượng cũng tổ chức, thành lập nhiều bộ phận khác nhau (bộ phận IT, bộ phận Support, bộ phận hành chính, bộ phận an ninh…) và đào tạo bài bản trong hệ thống rồi sử dụng đội ngũ nhân viên để tiếp cận, tư vấn, chào mời khách hàng tham gia đầu tư.

Với việc núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing, Telesale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán (đầu tư vào các mã chứng khoán của các thương hiệu, các tập đoàn đa quốc gia đang hoạt động trên sàn chứng khoán quốc tế, với những mã cổ phiếu như: Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas), các đối tượng đã dụ dỗ, lôi kéo các khách hàng tham gia rồi lừa đảo nạn nhân.

Tài liệu điều tra xác định các đối tượng đã quản lý, điều hành 21 trang web , sử dụng 07 tài khoản ngân hàng vào mục đích phạm tội.

Các đối tượng thành lập, sử dụng danh nghĩa của Công ty TNHH INVESTO, Công ty TNHH USIN VN, Công ty TNHH ARTEX VINA để tuyển dụng nhân viên làm việc. Ban đầu, đối tượng sử dụng các ứng dụng zalo, telegram...liên hệ, dụ dỗ để khách hàng tham gia đầu tư với lượng tiền nhỏ, nhiều lần và có thể rút tiền được. Sau đó, đối tượng đưa các thông tin khuyến khích khách hàng nộp thêm tiền, chốt các mã lời cao khiến tài khoản bị "cháy" và chiếm đoạt số tiền mà khách đã chuyển.

Cảnh sát đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản ước tính hơn 5.200 tỷ đồng. Trong đó có 316 tỷ đồng trong tài khoản, các sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng, 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng trị giá khoảng 300 tỷ đồng... 125 bất động sản cũng bị phong tỏa giao dịch.

Cơ quan chức năng đã xác định có hơn 2.660 bị hại trên toàn quốc, song chưa kết luận được số tiền cụ thể bị chiếm đoạt. Việc tìm ra các bị hại này dựa trên 280 máy tính bị thu giữ của đường dây. Bước đầu, cảnh sát ước tính các bị hại đã nạp khoảng 50 triệu USD (hơn 1.268 tỷ đồng) và bị chiếm đoạt.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đề nghị ai bị dụ dỗ đầu tư vào các các trang web và tài khoản ngân hàng sau đó bị chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn nêu trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (địa chỉ: Số 90 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Đồng chí Bùi Quang Tùng - Điều tra viên, SĐT: 0989651412) để phối hợp giải quyết.

  • Cùng chuyên mục
1 công ty bảo hiểm nhân thọ bị phạt 200 triệu vì cạnh tranh không lành mạnh

1 công ty bảo hiểm nhân thọ bị phạt 200 triệu vì cạnh tranh không lành mạnh

Công ty bảo hiểm nhân thọ này đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh.

Pháp luật - 26/01/2025 15:31

Cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo dịp cận Tết Nguyên đán

Cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo dịp cận Tết Nguyên đán

Thời gian gần đây, đặc biệt là thời điểm Tết Nguyên đán đang đến gần, các đối tượng lừa đảo ngày càng gia tăng các chiêu trò tinh vi nhằm chiếm đoạt thông tin, tài sản của khách hàng. Nhiều ngân hàng đưa ra cảnh báo khách hàng thận trọng với những chiêu trò lừa đảo trong dịp tết.

Pháp luật - 26/01/2025 08:12

Người nợ thuế bị khấu trừ tiền lương, thu nhập như thế nào?

Người nợ thuế bị khấu trừ tiền lương, thu nhập như thế nào?

Tỷ lệ khấu trừ tiền lương, trợ cấp hưu trí hoặc mất sức không thấp hơn 10% và không quá 30% tổng số tiền lương, trợ cấp hằng tháng của cá nhân đó.

Pháp luật - 25/01/2025 09:29

[VIDEO] Cạm bẫy AI: Dùng hình ảnh cắt ghép để tống tiền

[VIDEO] Cạm bẫy AI: Dùng hình ảnh cắt ghép để tống tiền

Những kẻ lừa đảo đã nâng cấp chiêu trò với công nghệ AI, tạo ra hình ảnh và video giả mạo cực kỳ thuyết phục. Nạn nhân không chỉ mất tiền mà còn chịu áp lực tinh thần khủng khiếp.

Pháp luật - 23/01/2025 15:26

Bắt nữ giám đốc trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép

Bắt nữ giám đốc trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép

Nữ giám đốc Công ty TNHH MTV Cường Phú Hưng và 2 người khác vừa bị bắt tạm giam về các hành vi trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép.

Pháp luật - 23/01/2025 10:49

Triệt phá đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Triệt phá đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng gần 30.000 tỷ đồng, trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Pháp luật - 23/01/2025 07:22

'Đại gia' xăng dầu ở Thanh Hoá bị bắt

'Đại gia' xăng dầu ở Thanh Hoá bị bắt

Chủ tịch Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát Trịnh Xuân Nghiệm vừa bị công an bắt giữ, để điều tra về hành vi gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Pháp luật - 22/01/2025 18:45

16 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2025

16 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2025

Tổng cộng có 16 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi.

Pháp luật - 22/01/2025 09:42

Vì sao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh bị kỷ luật?

Vì sao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh bị kỷ luật?

Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Huỳnh Anh Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Pháp luật - 22/01/2025 07:48

Trung Đô bị phạt 80 vì chưa đảm bảo phòng cháy

Trung Đô bị phạt 80 vì chưa đảm bảo phòng cháy

CTCP Trung Đô (UpCom: TDF) vừa bị tỉnh Nghệ An xử phạt 80 triệu đồng do đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Pháp luật - 21/01/2025 13:57

TP.HCM kỷ luật nhiều Đảng viên liên quan đến loạt dự án lớn

TP.HCM kỷ luật nhiều Đảng viên liên quan đến loạt dự án lớn

UBKT Thành ủy TP.HCM đã thi hành kỷ luật một số đảng viên do liên quan đến các dự án lớn trên địa bàn.

Pháp luật - 21/01/2025 12:12

Hà Nội yêu cầu tập trung xử lý việc thao túng giá bất động sản

Hà Nội yêu cầu tập trung xử lý việc thao túng giá bất động sản

Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thao túng giá bất động sản…

Pháp luật - 21/01/2025 11:10

Vĩnh Phúc công bố bảng giá đất 2025, tăng cao nhất gấp 8 lần so với giá cũ

Vĩnh Phúc công bố bảng giá đất 2025, tăng cao nhất gấp 8 lần so với giá cũ

Theo bảng giá đất 2025 vừa được UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành, trong tổng số hơn 2.600 vị trí có biến động giá đất, có hơn 1% vị trí có biến động từ 5-8 lần so với Bảng giá cũ…

Pháp luật - 21/01/2025 07:25

KIDO Foods và Dat Viet Media bị cấm quảng bá cho kem Celano

KIDO Foods và Dat Viet Media bị cấm quảng bá cho kem Celano

Tập đoàn KIDO đã có đơn yêu cầu nên Tòa án Nhân dân TP.HCM ra quyết định cấm KIDO Foods và Dat Viet Media quảng cáo, quảng bá, giới thiệu đối với nhãn hiệu kem Celano.

Pháp luật - 20/01/2025 15:26

Bộ Công Thương tiếp tục 'siết' thương mại điện tử

Bộ Công Thương tiếp tục 'siết' thương mại điện tử

Bộ Công Thương vừa có tờ trình đề nghị xây dựng Luật Thương mại điện tử, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường quản lý, giám sát, kiểm soát chủ thể tham gia giao dịch. Người bán phải cung cấp tên, mã số định danh và mã số thuế thu nhập cá nhân.

Pháp luật - 20/01/2025 06:19

Bắt giám đốc và kế toán chi nhánh công ty trốn thuế 2,1 tỉ

Bắt giám đốc và kế toán chi nhánh công ty trốn thuế 2,1 tỉ

Cơ quan công an đã bắt Trần Vũ Quyết, Giám đốc; Lê Xuân Sơn, kế toán Chi nhánh Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình Mê Kông, để điều tra hành vi trốn thuế 2,1 tỉ đồng, trốn phí bảo vệ môi trường hơn 700 triệu đồng.

Pháp luật - 19/01/2025 09:49