Về nhân thân, ông là con lớn trong một gia đình có 4 anh em và là một trong số ít gia đình người Việt gốc Hoa sinh sống ở đây. Vợ ông là bà Viên Đông Anh, cũng là một người Việt gốc Hoa, vợ chồng ông Trầm Bê có ba người con: Trầm Trọng Ngân, Trầm Thuyết Kiều và Trầm Khải Hoà. Cả 3 đều nối nghiệp ông, giữ các vị trí quan trọng trong các công ty gia đình.

Dù không thành đạt trên con đường học vấn, nhưng ông Trầm Bê khởi đầu sự nghiệp bằng con đường kinh doanh và tạo nên một thương hiệu mạnh trong nhiều lĩnh vực.

Trước khi bị bắt vào chiều 1/8, ông đã trải qua nhiều hoạt động kinh doanh, từ mặt hàng nông lâm sản đến đầu tư cơ sở hạ tầng và đặc biệt là ngân hàng, lĩnh vực được ví như là “ông trùm”, kể từ sau vụ thâu tóm Sacombank vào năm 2014.

Tuy nhiên, một điều còn ít người biết đến là cùng thời điểm đặt chân vào lĩnh vực Ngân hàng và trở thành thành viên HĐQT Ngân hàng Phương Nam (SouthernBank) năm 2004, đại gia gỗ và bất động sản Trầm Bê lại sở hữu dự án bất động sản có tổng giá trị đầu tư ngàn tỷ, có nguồn gốc từ đất quốc phòng tại Cần Thơ. Đó là dự án Khu dân cư Ngân Thuận, quận Bình Thủy quy mô 150 ha, dự án này được UBND tỉnh Cần Thơ (nay là TP. Cần Thơ) giao theo Quyết định số 4895/QĐ-UB ngày 31/12/2003.

Dự án Khu dân cư Ngân Thuận Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ được khởi công xây dựng vào ngày 22/5/2004. Theo quy hoạch, khu dân cư này là dự án phân lô bán nền (khoảng 5.000 nền), đồng thời là nơi đặt khu hành chính tập trung của quận, điểm nổi bật là trong khu dân cư, bệnh viện có tên gọi là Triều An quy mô 1.000 giường.

Bài liên quan

Eximbank từng 'góp công' gì trong thương vụ Trầm Bê thâu tóm Sacombank?

Tính đặc biệt của dự án nằm ở chỗ dù ai cũng biết ông chủ thực của dự án là đại gia Trầm Bê, nhưng tên tuổi và pháp nhân dự án đều mang tên ông Mã Sơn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Ngân Thuận (làm chủ chủ đầu tư).

Ngoài yếu tố ẩn danh, thời điểm bấy giờ vùng ĐBSCL (Tây Nam Bộ) rất ít người biết đến ông Trần Bê là ai, nhưng khi ông làm chủ dự án, thì giới địa ốc trong vùng ĐBSCL đều bái phục, cho rằng ông là con người biệt tài có một không hai “ở xứ lục tỉnh Nam kỳ”.

Bởi thời điểm giao nhận dự án, là thời điểm chỉ trước vài tháng khi tỉnh Cần Thơ được chia tách thành TP. Cần Thơ trực thuộc Trung ương và tỉnh Hậu Giang, hầu hết các dự án địa ốc trên địa bàn TP. Cần Thơ được phê duyệt trong thời điểm này, chủ đầu tư tuy đến từ tứ xứ, nhưng việc giao đất làm bất động sản đều là đất “hai lúa”.

Sau khi giao và nhận dự án, các công ty địa ốc phải bồi thường cho dân và bố trí tái định cư, đồng thời phải thực hiện giao lại 10% quỹ đất cho chính quyền địa phương thực hiện các công trình hạ tầng xã hội. Duy nhất có Công ty TNHH Xây dựng Ngân Thuận, được giao đất từ đất quốc phòng, không phải bồi hoàn giải tỏa và tái định cư cho dân... Chỉ phải thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo quy định của nhà nước.

Theo nguồn tin riêng của PV Nhadautu.vn, thời điểm giao đất, tỉnh Cần Thơ ra quyết định cũng chỉ mang tính chất hợp thức hoá. Cũng vì thế, về khoản thu 5.000 - 6.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất của dự án này, quận Bình Thủy và TP. Cần Thơ là đơn vị ghi thu nhưng ngân sách địa phương không được thụ hưởng, do là thu hộ ngân sách Trung ương.  

Ngoài biệt tài sở hữu dự án Khu dân cư Bình Thủy, quận Bình Thủy, đại gia Trầm Bê còn được các công ty địa ốc tại Cần Thơ và ĐBSCL kính nể, bởi toàn bộ phần kinh phí san lấp và đầu tư cơ sở hạ tầng, chủ dự án không dùng tiền mặt để thanh toán, các đối tác đều được hoán chuyển bằng đất nền phân lô, được ưu tiên ở những vị trí có khả năng sinh lời cao.

Bài liên quan

Trầm Bê: Cả đời kinh doanh chưa một lần tính toán nhầm, nhưng đã một bước đi sai là tan tành cơ nghiệp

Thời điểm 2005, chủ dự án lên tiếng bán khoảng 400-500 nền cho cán bộ nhân viên lực lượng vũ trang và cán bộ công chức của quận Bình Thủy với giá ưu đãi khảng 250 triệu đồng/nền (100m2).

Do là dự án bán nền, ngay từ đầu đã không có dân ở (không có diện tái định cư), nên dự án đều thuộc diện đầu cơ mua đi bán lại, đối tượng đầu tư là người nơi khác.

Về quy hoạch, ngoài khu hành chính, khu dân cư Ngân Thuận có bệnh viện Triều An quy mô 1.000 giường và Trung tâm thương mại phục vụ mua sắm hàng chục vạn dân cư trong dự án và vùng lân cận. Nhưng do việc quy hoạch "trên giấy", một số hạng mục của bệnh viện Triều An đã đầu tư như hàng rào phải bỏ dở, giới đầu tư đất nền phải bán cắt lỗ, còn người có nhu cầu ở lại không muốn mua nền nên dự án hiện vẫn hoang vắng, gây lãng phí đất đai.

Bài liên quan

Sacombank thoái vốn khỏi công ty cũ của ông Trầm Bê

Đặng Văn Thành - Trầm Bê: Người thua cuộc tỷ USD, kẻ thắng cờ xộ khám

Sai phạm hàng ngàn tỷ đồng, đại gia Trầm Bê bị bắt

Sacombank khẳng định không thiệt hại trong vụ việc ông Trầm Bê gây thất thoát nghìn tỷ