Theo thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an, ngày 1/8, Cục này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trầm Bê (58 tuổi), nguyên là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank; ông Phan Huy Khang (nguyên là thành viên Hội đồng tín dụng, nguyên Tổng giám đốc Sacombank) cùng về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB), nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh - gọi tắt Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). 

Nghi can Trầm Bê (nguyên quán Trung Quốc, hộ khẩu đăng ký thường trú Q.1, TP.HCM) có trình độ cử nhân quản lý doanh nghiệp.

Trước đó, từ chiều 24/2, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông cáo cho biết đã ban hành quyết định chấm dứt vai trò quản trị, điều hành của ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank. 

Tuy nhiên, ông Trầm Bê và người có liên quan có trách nhiệm tiếp tục xử lý các tồn tại tại Sacombank theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc chấm dứt vai trò quản trị điều hành đối với ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank nằm trong lộ trình và các giải pháp thực hiện phương án tái cơ cấu ngân hàng đã được Thủ tướng chấp thuận gắn với Đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu giai đoạn 2011-2015, phương án tái cơ cấu Sacombank sau sáp nhập đã được Thủ tướng chấp thuận.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, trong thời gian tới sẽ chỉ đạo Sacombank khẩn trương tổ chức ĐHĐCĐ trong tháng 4/2017 để kiện toàn bộ máy quản trị, điều hành cũng như thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, tiếp tục triển khai các giải pháp tái cơ cấu, đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền, ổn định tình hình tổ chức và phát triển hoạt động của Sacombank, đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, trước đó ông Trầm Bê và con trai Trầm Khải Hòa đã có đơn gửi HĐQT Sacombank và Ngân hàng Nhà nước xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Sacombank.

Trên cơ sở đề nghị của ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa, xét thực tiễn quá trình triển khai Phương án tái cơ cấu Ngân hàng Phương Nam, Ngân hàng Sacombank và Ngân hàng Sacombank sau sáp nhập và các ý kiến chỉ đạo có liên quan của Thủ tướng , căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định chấm dứt vai trò quản trị, điều hành của ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa.

Trước đó ngày 1/10/2015, Ngân hàng Phương Nam và Sacombank đã hoàn thành các thủ tục sáp nhập theo quy định.

Ông Trầm Bê và các tổ chức, cá nhân liên quan đã thực hiện ủy quyền quyền cổ đông (quyền biểu quyết và quyền đề cử) tại Ngân hàng Phương Nam/Sacombank/Sacombank sau sáp nhập cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) theo chỉ định của Ngân hàng Nhà nước.

Trầm Bê sinh ngày 10/9/1959 tại Trà Vinh, là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI), Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Triều An. Ngoài ra, ông còn cùng với gia đình tham gia HĐQT của một số công ty như Ngân hàng Phương Nam, Công ty Vàng bạc Đá quý Phương Nam, Công ty Chứng khoán Phương Nam và gần đây nhất là Ngân hàng CP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Từ năm 1991 - 1994, Trầm Bê bắt đầu sự nghiệp là Giám đốc Công ty Chế biến Lâm sản Đông Anh. Từ năm 1995 - 2001 ông làm Chủ tịch HĐQT của Công ty Chế biến Lâm sản Đông Anh.

Nam 1999, ông tham gia vào thị trường bất động sản, đầu tư vào BCCI với vai trò là thành viên HĐQT. Đây là thời kỳ BCCI đang rất phát triển. Năm 2001, Trầm Bê cùng với bác sĩ Nguyễn Hải Nam và Lâm Trung Lương góp vốn để xây dựng bệnh viện Triều An .

Từ năm 2002 - 2004, Công ty Chế biến Thủy hải sản Sơn Sơn do ông làm Chủ tịch HĐQT chiếm lĩnh toàn bộ thị trường chiếu xạ thanh long tại Việt Nam. Đây là điều kiện cần thiết về vệ sinh an toàn thực phẩm để được phép xuất khẩu trái thanh long. Mãi cho đến năm 2009, thế độc quyền này mới mất đi khi có nhà máy chiếu xạ thanh long thứ hai do Công ty Cổ phần An Phú đầu tư.

Bài liên quan

Trịnh Xuân Thanh: Hanh thông 'quan lộ' đến sai phạm ngàn tỷ và tham ô tài sản

Sai phạm tại dự án BT ở Hà Nội, Cienco 5 bị yêu cầu nộp ngân sách gần 1.500 tỷ đồng

Sau kiểm toán Bitexco tiếp tục bị Thanh tra Chính phủ phát hiện sai phạm

Điểm lại các sai phạm tại dự án Kim Văn - Kim Lũ của đại gia Lê Thanh Thản