Thu giữ cả ngàn sổ đỏ, nhiều USD, vàng và tiền mặt trong đại án Phúc Sơn, Thuận An
Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang làm rõ hành vi sai phạm của các bị can và các đối tượng có liên quan trong 2 vụ án để thu hồi tài sản bị thất thoát, xử lý hành vi sai phạm.
Chiều 1/6, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an thông tin đến các cơ quan báo chí về diễn biến điều tra các vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An Group và Tập đoàn Phúc Sơn.
Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, đây là 2 vụ án có tính chất phức tạp về phạm vi, địa phương và khối lượng công việc. Vụ án này đã được đưa vào diện danh sách Ban Chỉ đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.
Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an, thông tin về diễn biến điều tra các vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An Group và Tập đoàn Phúc Sơn. Ảnh: VGP
Về vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi" xảy ra tại CTCP Tập đoàn Phúc Sơn, CTCP Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an cho hay, đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 23 bị can về các tội danh nêu trên; thu giữ trên 300 tỷ đồng, gần 2 triệu USD, trên 500 lượng vàng và hơn 1.000 sổ đỏ các loại.
Hiện, Cơ quan CSĐT đang khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi sai phạm của các bị can và các đối tượng có liên quan, mở rộng điều tra vụ án, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.
Còn đối với vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại CTCP Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức liên quan, đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 8 bị can về các tội danh nêu trên; thu giữ gần 40 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra, làm rõ dấu hiệu sai phạm trong việc đấu thầu, triển khai các dự án của Tập đoàn Thuận An. Đồng thời, tập trung lực lượng để điều tra, mở rộng vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, đề xuất xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm.
- Cùng chuyên mục
Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ lấp 6.500 m2 hồ Hoàng Cầu
UBND TP. Hà Nội yêu cầu UBND quận Đống Đa kiểm tra, xử lý thông tin báo chí nêu về việc lấp 6.500 m2 hồ Đống Đa và báo cáo UBND TP. Hà Nội kết quả thực hiện trước ngày 30/9.
Pháp luật - 27/09/2024 06:00
Phó Bí thư Thường trực tỉnh Lâm Đồng Trần Đình Văn thôi làm đại biểu Quốc hội
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.
Pháp luật - 26/09/2024 20:03
Hàng loạt vi phạm cổ phần hóa tại Tổng Công ty Tín Nghĩa
Giai đoạn 2005-2013, Tổng Công ty Tín Nghĩa tự thoả thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm mục đích mở rộng các dự án đầu tư nhưng trái quy định. Đến thời điểm thanh tra, hơn 491 nghìn m2 đất này chưa có chủ trương đầu tư và chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất.
Pháp luật - 26/09/2024 14:06
Bộ Xây dựng đề xuất đánh thuế với trường hợp sở hữu nhiều nhà, đất
Một trong những giải pháp được Bộ Xây dựng đề xuất để giảm giá nhà, đất là nghiên cứu chính sách đánh thuế với trường hợp sở hữu, sử dụng nhiều nhà, đất.
Pháp luật - 26/09/2024 06:30
Xây dựng 47 - Doanh nghiệp bị cưỡng chế nợ thuế hơn 16 tỷ đồng làm ăn như thế nào?
CTCP Xây dựng 47 bị Cục Thuế tỉnh Bình Định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do có tiền thuế nợ quá 90 ngày. Số tiền doanh nghiệp bị cưỡng chế là hơn 16 tỷ đồng.
Pháp luật - 25/09/2024 16:03
Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng hầu toà phúc thẩm
Kết thúc phiên sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, duy nhất ông Đỗ Anh Dũng có đơn kháng cáo xin giảm án phạt.
Pháp luật - 25/09/2024 08:24
Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Vì sao 46 nhân viên Ngân hàng SCB thoát lao lý?
Dù liên quan tới vụ Vạn Thịnh Phát nhưng 46 cá nhân thoát lao lý vì không biết chủ trương phát hành trái phiếu trái pháp luật của bà Trương Mỹ Lan.
Pháp luật - 24/09/2024 10:13
VCCI kiến nghị loạt giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tái thiết sau bão số 3
Theo VCCI, sau bão số 3, rất cần những chính sách kinh tế phù hợp để doanh nghiệp nhanh chóng tái thiết, khôi phục sản xuất kinh doanh
Pháp luật - 24/09/2024 06:30
Trạm sạc xe điện: Phát triển nhanh không chờ tiêu chuẩn…
Mặc dù phát triển rất nhanh nhưng trong hệ thống tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam chưa có tiêu chuẩn Việt Nam đối với hệ thống trạm sạc xe điện…
Pháp luật - 23/09/2024 15:10
Từ vụ án Xuyên Việt Oil: Sơ hở trong quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu cần sớm khắc phục
Trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và các đơn vị liên quan, bị can Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) bị Viện KSND tối cao truy tố về hai tội danh "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thát thoát, lãng phí". Từ vụ án này cho thấy, có nhiều sơ hở trong quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) xăng dầu cần sớm khắc phục.
Pháp luật - 23/09/2024 11:33
TP.HCM 'chốt' sử dụng bảng giá đất hiện hành để tính thuế
Trong thời gian chưa điều chỉnh bảng giá đất theo Luật Đất đai mới, UBND TP.HCM vẫn sử dụng bảng giá đất hiện hành để giải quyết nghĩa vụ tài chính, thuế về đất đai với các hồ sơ tiếp nhận từ ngày 1/8.
Pháp luật - 22/09/2024 08:37
Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Kê biên, ngăn chặn tài sản của 3 người đã chết
Liên quan tới vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, có 3 người đã chết nên Cơ quan điều tra đình chỉ bị can hoặc không khởi tố bị can. Tuy nhiên, tài sản của họ vẫn bị kê biên.
Pháp luật - 21/09/2024 10:36
Nhiều thay đổi về tính tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước khi đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất
Nghị định 115/2024/NĐ-CP đã xác định rõ mức sàn cụ thể tại hồ sơ mời thầu với phương pháp và công thức minh bạch, dễ tính toán hơn. Phương pháp tính đã phản ánh đúng tình hình phát triển của thị trường bất động sản của từng địa phương, bảo đảm tăng thu ngân sách nhà nước và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, bảo đảm tính cạnh tranh trong đấu thầu.
Pháp luật - 21/09/2024 06:30
Hà Nội xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn
UBND TP. Hà Nội yêu cầu xem xét trách nhiệm thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có nhiều người vi phạm nồng độ cồn...
Pháp luật - 20/09/2024 14:55
Bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng được ra tù trước hạn
Bà Nguyễn Phương Hằng, chủ Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) được giảm án, ra tù trước hạn, sớm hơn 3 tháng so với án ban đầu.
Pháp luật - 19/09/2024 13:19
Công an TP.HCM tìm bị hại của Sam Group
Sam Group không được cấp chủ trương đầu tư nhưng đã quảng cáo nhận tiền cọc của nhiều người tại các dự án Khu biệt thự Sam World Damb'ri; Khu biệt thự Sam Hills Lộc Quảng và Khu biệt thự Sam Wold Lộc Quảng (Lâm Đồng).
Pháp luật - 19/09/2024 06:30
- Đọc nhiều
-
1
CEO Indochina Capital: Xu hướng mua nhà ở thực thúc đẩy thị trường địa ốc
-
2
Một công ty đổi chủ, thay tên mới thành 'Chứng khoán UP'
-
3
Phân hạng chung cư: Đừng để 'bình mới rượu cũ'
-
4
Hàng loạt vi phạm cổ phần hóa tại Tổng Công ty Tín Nghĩa
-
5
Kim loại quý tăng giá mạnh sau các biện pháp hỗ trợ của Trung Quốc
Đáng đọc
- Đáng đọc
Hiện tượng bất thường tại Minh Khang CTP
Tài chính - Update 1 week ago
Dòng tiền đổ vào đầu cơ nhà đất: Nguy cơ cho nền kinh tế và thế hệ Gen Z
Đầu tư - Update 1 week ago
Cách cổ phiếu NRC của Danh Khôi được 'phân phối'
Tài chính - Update 1 week ago
40 năm Đổi mới: Cần cuộc Đổi mới lần hai triệt để
Bình luận - Update 3 week ago
