Hôm nay, tòa án sẽ đưa ra phán quyết vụ án bà Hứa Thị Phấn (71 tuổi, nguyên cố vấn cấp cao Ngân hàng Đại Tín — TrustBank) cùng 27 đồng phạm “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong quá trình xét xử, Phía Công ty Phương Trang đề nghị được bồi thường hơn 4.200 tỷ đồng do bị cầm giữ khối tài sản thế chấp 6 năm qua ở Trustbank.

Thứ nhất, về việc trách nhiệm giải quyết các khoản nợ thực nhận thông qua các hợp đồng tín dụng đã ký với Ngân hàng Đại Tín -Trustbank. Trong quá trình điều tra cáo trạng và đã được thẩm vấn công khai tại phiên tòa đã làm rõ công ty thực nhận là 3.936 tỷ đồng.

Thứ hai, đại diện công ty cũng đề nghị xem xét các thiệt hại rất to lớn mà công ty Phương Trang và các công ty, cá nhân có quan hệ hợp tác kinh doanh với Phương Trang cùng quyền lợi trong vụ án này đã phải gánh chịu trong 6 năm qua.

Phía công ty này nêu, như kết luận điều tra và cáo trạng đã thể hiện, chính những hành vi phạm tội của bị cáo Hứa Thị Phấn và các đồng phạm không chỉ gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín mà còn trực tiếp gây thiệt hại nghiêm trọng cho Công ty Phương Trang và các công ty, cá nhân có quan hệ hợp tác kinh doanh với công ty.

Đại diện Phương Trang, các công ty, cá nhân có quan hệ hợp tác kinh doanh với Phương Trang đề nghị HĐXX, xem xét các khoản thiệt hại do bị cầm giữ tài sản thế chấp vượt số tiền đảm bảo cần thiết là 15.000 tỷ đồng cho các khoản vay thực nhận.

“Cụ thể, thiệt hại chúng tôi đã tính toán theo phương pháp đã gửi đến HĐXX trong việc bị cầm giữ giá trị tài sản thế chấp trong 6 năm qua là 4.232 tỷ đồng. Chưa kể về việc này mà chúng tôi mất đi nhiều cơ hội kinh doanh khác”, đại diện Phương Trang nêu.

Thứ ba, đại diện Phương Trang và các cá nhân, công ty hợp tác kinh doanh cũng yêu cầu HĐXX xem xét giải tỏa các tài sản thế chấp đang bị cơ quan CSĐT kê biên trong vụ án này trên 2 nguyên tắc tất cả các khoản nào hội đồng tín dụng đã xác định thực nợ bằng 0 đồng thì phải giải toả kê biên cho công ty. Xem xét để lại khoản tài sản tương ứng với mức hơn 5.200 tỷ đồng đảm bảo số dư công ty thực nhận.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 5/2010 đến tháng 2/2012, bà Hứa Thị Phấn thông qua Bùi Thị Kim Loan đã chỉ đạo một số lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng Đại Tín CN Sài Gòn và CN Lam Giang đã lập chứng từ thu khống cho nhóm Phú Mỹ của bà Phấn hơn 5.256 tỷ đồng, rồi hạch toán khống trên hệ thống Smartbank (gồm thu tất toán khống gốc và lãi các khoản vay của nhóm Phú Mỹ của bà Phấn; thu tất toán khống gốc và lãi các khoản vay của Công ty Phương Trang mà nhóm Phú Mỹ sử dụng; nộp tiền khống vào tài khoản của các công ty và cá nhân thuộc nhóm Phú Mỹ).

Sau đó, lợi dụng Công ty Phương Trang ký trước hồ sơ vay, chứng từ giải ngân và chứng từ rút tiền mặt; chi khống tiền giải ngân các khoản vay của Công ty Phương Trang (không chuyển tiền hoặc chuyển tiền không đủ cho Công ty Phương Trang), cấn trừ với các chứng từ thu khống hơn 5.256 tỷ đồng trên, để không làm chênh lệnh tồn quỹ tiền mặt thực tế so với số liệu tiền mặt trên sổ sách hạch toán, che giấu hành vi phạm tội, lấy tiền đó sử dụng cá nhân và đẩy dư nợ cho Công ty Phương Trang.

Trước đó, CSĐT Bộ Công An đã kê biên 44 bất động sản tại TP.HCM (21 bất động sản), Đà Nẵng (21 bất động sản) và tỉnh Long An (2 bất động sản), là tài sản bảo đảm cho 47 khoản vay và một khoản phát hành trái phiếu của Công ty Phương Trang.

Theo tìm hiểu của PV Nhadautu.vn, một số dự án trọng điểm của FutaLand (Địa ốc Phương Trang – Thuộc Tập đoàn Phương Trang) được công bố vào thời điểm đó như New Pearl (192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP.HCM) với diện tích 2.200 m2; dự án như The Landmark City, quận 1 (4.261 m2), dự án Quang Thuận, quận Thủ Đức (1,2 ha); dự án Golden Gate quận 7 (1,9 ha), dự án Han Riverview, Đà Nẵng (1,4 ha) và Khu đô thị mới Futa Cove, Đà Nẵng (120 ha).

Bài liên quan

'Đại gia mới nổi' Kim Long Nam Group và 'mối lương duyên' với Phương Trang trên 'đất vàng" Đà Nẵng

Hứa Thị Phấn chỉ đạo lập chứng từ thu khống đẩy nợ 5.256 tỷ cho Phương Trang

Dự án Kim Long City: Kim Long Nam chỉ là đại lý của Phương Trang

Lùm xùm tại dự án Sun Bay Đà Nẵng: Lãnh đạo Phương Trang nói gì?