Khởi tố chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm và Ngọc Châu Âu

Ngày 14/7, thông tin từ Bộ Công an cho biết, tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an TP.HCM làm rõ vai trò của các mắt xích trong đường dây, đồng thời củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng liên quan.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý); Nguyễn Thị Liên (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu); Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987), nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB).

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để liên hệ với các đầu mối là người Ấn Độ nhằm đặt mua kim cương, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam và tìm khách hàng tiêu thụ để hưởng chênh lệch.

Để mở rộng hoạt động, nhóm này thuê nhân viên là người Ấn Độ sang Việt Nam trực tiếp đến các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý giới thiệu sản phẩm và chào bán kim cương.

Khi khách hàng đồng ý giao dịch, các đối tượng lập nhóm trên ứng dụng WhatsApp để báo giá, đặt hàng và điều phối việc giao nhận. Mỗi thành viên được phân công phụ trách, giám sát từng khách hàng và quá trình giao hàng tại Việt Nam.

Theo cơ quan điều tra, kim cương trong đường dây này được chào bán với mức giá thấp hơn khoảng một phần ba so với giá thị trường trong nước. Nhóm khách hàng chủ yếu là các hộ kinh doanh vàng bạc, đá quý hoặc doanh nghiệp mới thành lập có nhu cầu mở rộng nguồn hàng và tệp khách hàng.

Trước đó, như Nhadautu.vn đã thông tin, đầu tháng 7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ. Khám xét 20 địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 1.100 viên kim cương cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và vật chứng liên quan.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, sau khi trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố nhiều bị can, trong đó có ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc PNJ-LAB - để điều tra về hành vi liên quan đến việc giám định kim cương.