Thủ đoạn 'rửa' 20 triệu USD, 2.000 tỷ đồng qua tiệm vàng ở TP.HCM

HOÀNG THỌ
07:43 12/11/2024

Xuất phát từ nguồn tin Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam cung cấp, Công an TP.HCM triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới quy mô lớn.

Các đối tượng liên quan. (Ảnh Công an cung cấp)

Liên quan vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Cơ quan điều tra (Phòng PC01) - Công an TP.HCM đã khởi tố Đỗ Viết Đại (53 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) và Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi, ngụ Đắk Lắk) là chủ tiệm vàng Đức Long về hành vi Tổ chức, điều hành hoạt động chuyển tiền trái phép từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại.

Sau đó, PC01 khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970, ngụ Quận 3) và Lê Văn Hòa (SN 1977, ngụ quận Tân Bình) - nhân viên tiệm vàng Đức Long với hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Các đối tượng 'rửa tiền' thế nào?

Theo Công an, những kẻ trên đã liên hệ và hợp tác, thiết lập các mắt xích giao dịch tại Việt Nam để thực hiện các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp từ Việt Nam ra nước ngoài, đặc biệt là Campuchia, nhằm trục lợi.

Ngân và Đại sử dụng tiệm vàng làm vỏ bọc, thuê địa điểm tại số 772 Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, quận Tân Bình, làm điểm giao dịch bí mật để thực hiện các hoạt động chuyển tiền trái phép. Họ thuê Nguyễn Thị Kim Trang và Lê Văn Hòa để giao nhận ngoại tệ và ghi chép sổ sách.

Theo điều tra, chúng đã thỏa thuận với các đối tượng ở Campuchia mức hưởng lợi là 1,5 triệu đồng cho mỗi giao dịch trị giá 2,5 tỷ đồng. Từ tháng 8/2023 đến 5/4/2024, nhóm này chuyển gần 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam và khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng từ Việt Nam sang Campuchia.

Vụ việc xuất phát từ thông tin Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam cung cấp cho Công an TP.HCM về việc một công ty tại Ukraine bị chiếm đoạt 314.000 USD sau khi chuyển tiền vào tài khoản một công ty ở Việt Nam.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo xác lập chuyên án để điều tra, phát hiện một đường dây tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức liên quan đến lừa đảo, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ.

Qua điều tra, công an phát hiện đường dây này sử dụng phương thức xâm nhập email của các công ty quốc tế đang giao dịch, sau đó tạo các email giả mạo tương tự email đối tác để yêu cầu nạn nhân thay đổi tài khoản nhận tiền.

Nhóm người nước ngoài chỉ đạo các đối tượng trong nước, gồm vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy, Eneh Division Cable, vợ chồng Lê Thị Thắm và Okoye Christian Ikechukwu, cùng nhiều người khác lập các công ty “ma” nhằm mở tài khoản ngoại tệ USD và VND để nhận tiền lừa đảo.

Cơ quan điều tra xác định nhóm này đã lập hơn 300 công ty “ma” nhằm mở tài khoản ngân hàng phục vụ cho hoạt động lừa đảo. Trong đó, Nguyễn Thị Hương đứng tên 116 công ty, Nguyễn Thị Thanh Thúy 112 công ty và Lê Thị Thắm 53 công ty. Các tài khoản này liên tục giao dịch và liên quan đến hoạt động phạm tội với tổng số tiền hơn 3 triệu USD.

Sau khi tiền được chuyển vào các tài khoản ngoại tệ, các đối tượng nhanh chóng đổi sang tiền Việt rồi chuyển qua các tài khoản khác tại Việt Nam.

Nhóm này rút tiền mặt và chuyển đến các cơ sở như Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành, Quận 11 và tiệm vàng Đức Long để tiếp tục vận chuyển USD trái phép qua Campuchia.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố 15 người trong đường dây tội phạm này, tạm giữ hơn 1 triệu USD, nhiều ngoại tệ khác, hơn 9 tỷ đồng tiền mặt, cùng hơn 200 con dấu, giấy đăng ký kinh doanh và nhiều thiết bị điện tử liên quan.

Công an TP.HCM tiếp tục điều tra để làm rõ phương thức lập hàng trăm công ty “ma” của các đối tượng, xác định trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan và kiến nghị các biện pháp xử lý.

(Theo VTC News)

  • Cùng chuyên mục
Bộ Công an khởi tố 6 người lợi dụng bình ổn giá vàng tại Công ty SJC

Bộ Công an khởi tố 6 người lợi dụng bình ổn giá vàng tại Công ty SJC

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty SJC và các đơn vị có liên quan.

Pháp luật - 09/11/2024 18:24

Bắt thêm 2 nhân viên tiệm vàng ở TP.HCM trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia

Bắt thêm 2 nhân viên tiệm vàng ở TP.HCM trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia

Quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đường dây tội phạm xuyên quốc gia, Công an TP.HCM vừa bắt tạm giam 2 nhân viên tiệm vàng Đức Long ở quận Tân Bình.

Pháp luật - 09/11/2024 09:23

Bỗng nhiên bị hoãn xuất cảnh, Bộ Tài chính nói gì?

Bỗng nhiên bị hoãn xuất cảnh, Bộ Tài chính nói gì?

Người nộp thuế (NNT) cần thường xuyên tra cứu nghĩa vụ thuế của mình để có kế hoạch nộp thuế đúng hạn, không để tình trạng nợ thuế dây dưa, kéo dài…

Pháp luật - 09/11/2024 06:30

Quốc Cường Gia Lai 'gật đầu' trả hơn 2.800 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan

Quốc Cường Gia Lai 'gật đầu' trả hơn 2.800 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan

Công ty Quốc Cường Gia Lai đã rút kháng cáo trong phiên tòa phúc thẩm, đồng ý trả cho bà Trương Mỹ Lan hơn 2.800 tỷ đồng như tòa sơ thẩm đã tuyên.

Pháp luật - 08/11/2024 18:06

Người nổi tiếng, KOLs... sắp bị 'siết' quảng cáo trên mạng xã hội

Người nổi tiếng, KOLs... sắp bị 'siết' quảng cáo trên mạng xã hội

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo quy định, người chuyển tải sản phẩm quảng cáo là người có ảnh hưởng (người nổi tiếng, KOls...) có trách nhiệm thông báo trước cho người tiêu dùng về việc mình đang thực hiện quảng cáo.

Pháp luật - 08/11/2024 11:52

Bộ Công an khởi tố vụ thất thoát lãng phí khoáng sản tại Công ty Hưng Thịnh

Bộ Công an khởi tố vụ thất thoát lãng phí khoáng sản tại Công ty Hưng Thịnh

Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can trong vụ án vi phạm về khai thác khoáng sản tại CTCP Tập đoàn đầu tư Khoáng sản Hưng Thịnh.

Pháp luật - 07/11/2024 19:24

ShopeePay bị xử phạt

ShopeePay bị xử phạt

Công ty CP ShopeePay bị xử phạt 25 triệu đồng do vi phạm một số điều khoản an toàn thông tin mạng.

Pháp luật - 07/11/2024 16:51

Cục Thuế Thừa Thiên Huế cảnh báo mạo danh cơ quan Thuế để trục lợi

Cục Thuế Thừa Thiên Huế cảnh báo mạo danh cơ quan Thuế để trục lợi

Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phát đi thông tin cảnh báo đến doanh nghiệp và người dân về các đối tượng mạo danh cán bộ ngành thuế nhằm trục lợi.

Pháp luật - 07/11/2024 15:19

Đại biểu Hà Nội: Nhà thuốc khó xây dựng kế hoạch đấu thầu

Đại biểu Hà Nội: Nhà thuốc khó xây dựng kế hoạch đấu thầu

Đại biểu Quốc hội cho rằng, nhà thuốc bệnh viện bán thuốc theo nhu cầu của người bệnh, không dự trù trước được về danh mục, số lượng, mô hình bệnh tật cũng liên tục thay đổi, do đó rất khó để xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Pháp luật - 07/11/2024 06:43

Nhiều tài sản công tại quận trung tâm TP.HCM bị sử dụng trái phép

Nhiều tài sản công tại quận trung tâm TP.HCM bị sử dụng trái phép

Thanh tra TP.HCM chỉ ra nhiều tài sản công tại quận 1 có các hoạt động cho thuê mặt bằng, bãi giữ xe... không qua đấu giá, không nằm trong Đề án sử dụng tài sản công được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Pháp luật - 07/11/2024 06:30

Hà Nội tiếp nhận hồ sơ cấp sổ hồng cho cư dân The Golden An Khánh

Hà Nội tiếp nhận hồ sơ cấp sổ hồng cho cư dân The Golden An Khánh

Chủ đầu tư dự án The Golden An Khánh đã có thông báo đến khách hàng mua nhà tại dự án này về việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để được cấp sổ hồng theo quy định.

Pháp luật - 06/11/2024 12:12

Đề nghị đình chỉ công ty kiểm toán giúp đại gia Nguyễn Cao Trí hợp thức năng lực tài chính

Đề nghị đình chỉ công ty kiểm toán giúp đại gia Nguyễn Cao Trí hợp thức năng lực tài chính

Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam kiểm toán trái quy định, vi phạm chuẩn mực kiểm toán, giúp công ty của Nguyễn Cao Trí hợp thức hóa năng lực tài chính để xin gia hạn siêu dự án Đại Ninh tại Lâm Đồng.

Pháp luật - 06/11/2024 06:30

Dính án tử, bà Trương Mỹ Lan xin lại du thuyền, siêu xe để làm gì?

Dính án tử, bà Trương Mỹ Lan xin lại du thuyền, siêu xe để làm gì?

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Trương Mỹ Lan xin nhận lại hàng loạt bất động sản, 1 du thuyền; 2 tàu, 19 ô tô…. cùng một số tài sản khác.

Pháp luật - 05/11/2024 08:26