Bắt thêm 2 nhân viên tiệm vàng ở TP.HCM trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia

ĐAN THUẦN
09:23 09/11/2024

Quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đường dây tội phạm xuyên quốc gia, Công an TP.HCM vừa bắt tạm giam 2 nhân viên tiệm vàng Đức Long ở quận Tân Bình.

Bắt thêm 2 nhân viên tiệm vàng ở TP.HCM trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia - Ảnh 1.
Hai nhân viên tiệm vàng Đức Long - mắt xích trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia - vừa bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 8/11, Công an TP.HCM cho biết quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đường dây tội phạm xuyên quốc gia, đã bắt tạm giam thêm 2 bị can liên quan.

Hai nhân viên tiệm vàng trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia

Cụ thể ngày 31/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Trang (54 tuổi) và Lê Văn Hòa (47 tuổi, cùng là nhân viên tiệm vàng Đức Long) để điều tra tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Trước đó ngày 15/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố Đỗ Viết Đại (53 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi, ngụ Đắk Lắk) là chủ tiệm vàng Đức Long (phường 5, quận Tân Bình) về hành vi tổ chức, điều hành hoạt động chuyển tiền trái phép từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại.

Các đối tượng đã liên hệ, hợp tác, làm "mắt xích", địa điểm giao, nhận, chuyển tiền từ Việt Nam sang nước ngoài (chủ yếu sang Campuchia) và ngược lại nhằm thu lợi bất chính.

Với vỏ bọc tiệm vàng, Đại và Ngân thuê Nguyễn Thị Kim Trang và Lê Văn Hòa thực hiện việc giao, nhận ngoại tệ, ghi chép sổ sách.

Các đối tượng thỏa thuận với số đối tượng ở Campuchia mức hưởng lợi quy đổi là 1,5 triệu đồng/2,5 tỉ đồng tiền giao dịch.

Từ tháng 8/2023 đến 5/4/2024, nhóm này đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam tổng cộng gần 11 triệu USD, 2.048 tỉ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỉ đồng.

Bắt thêm 2 nhân viên tiệm vàng ở TP.HCM trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia - Ảnh 2.
Thiếu tướng Mai Hoàng, phó giám đốc Công an TP.HCM - chỉ đạo ban chuyên án - Ảnh: Công an cung cấp

Lập hơn 300 công ty "ma" để phạm tội

Vụ việc xuất phát từ nguồn tin của Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam về việc một công ty tại Ukraine bị chiếm đoạt số tiền 314.000 USD sau khi chuyển tiền vào một công ty có trụ sở tại Việt Nam.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án để đấu tranh.

Kết quả đã khám phá đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia liên quan hoạt động lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với phương thức xâm nhập vào email công ty của các nước đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế quốc tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, tạo lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.

Bắt thêm 2 nhân viên tiệm vàng ở TP.HCM trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia - Ảnh 3.
Nhóm bị can bị bắt giữ trong vụ án - Ảnh: Công an cung cấp

Đồng thời các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam gồm: vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Division Cable, vợ chồng Lê Thị Thắm và Okoye Chritian Ikechukwu, cùng các đối tượng liên quan thành lập nhiều công ty "ma" có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VND.

Sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng và chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VND rồi chuyển vào tài khoản VND, sau đó chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác định nhóm này đã lập hơn 300 công ty "ma" để mở tài khoản ngân hàng nhằm phục vụ hoạt động phạm tội như trên.

Nhóm này rút tiền mặt rồi mang đến cơ sở Yến Sào Kingfood (phường 11, quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy (41 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Phạm Văn Nhân (44 tuổi, ngụ quận 11) làm chủ và tiệm vàng Đức Long để chuyển USD trái phép qua Campuchia cho đồng bọn.

Đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 15 bị can về các tội "rửa tiền", "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Các bị can này đều là những "mắt xích" nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Bắt thêm 2 nhân viên tiệm vàng ở TP.HCM trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia - Ảnh 4.
Cơ quan điều tra khám xét một địa điểm giao dịch ngoại tệ của đường dây - Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình điều tra, công an đã khám xét nhiều địa điểm, tạm giữ hơn 1 triệu USD, nhiều ngoại tệ khác, hơn 9 tỉ đồng; hơn 200 con dấu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và nhiều tài liệu liên quan.

Công an TP.HCM đang tiếp tục làm rõ việc các đối tượng làm thủ tục thành lập hàng trăm công ty "ma" để phục vụ hoạt động phạm tội, xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan để đề nghị xử lý (khi phát hiện sai phạm), và kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập để phòng ngừa tội phạm lợi dụng để thực hiện hoạt động phạm tội.

(Theo Tuoitre.vn)

  • Cùng chuyên mục
Lùi ngày phán quyết vì 'núi' tài sản của bà Trương Mỹ Lan

Lùi ngày phán quyết vì 'núi' tài sản của bà Trương Mỹ Lan

Phiên toà phúc thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 bị cáo khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 1) sẽ rời ngày phán quyết vì có phát sinh nhiều tình tiết mới trong phương án khắc phục hậu quả.

Pháp luật - 13/11/2024 09:37

Nhiều công ty không biết khi thu thập thông tin khách hàng phải xin phép

Nhiều công ty không biết khi thu thập thông tin khách hàng phải xin phép

Bộ trưởng TT&TT cho biết, hiện nay, có tình trạng nhiều công ty chưa hiểu biết pháp luật về việc khi thu thập thông tin khách hàng thì phải xin phép và có hệ thống bảo mật thông tin.

Pháp luật - 12/11/2024 15:11

Vì sao đấu thầu thuốc vẫn gặp vướng mắc?

Vì sao đấu thầu thuốc vẫn gặp vướng mắc?

Luật Đấu thầu đã có hiệu lực từ đầu năm nay, tháo gỡ khó khăn tình trạng thiếu thuốc. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho rằng, đây là năm đầu tiên triển khai các quy định mới còn nhiều vướng mắc, cần nghiên cứu.

Pháp luật - 12/11/2024 11:41

Thủ đoạn 'rửa' 20 triệu USD, 2.000 tỷ đồng qua tiệm vàng ở TP.HCM

Thủ đoạn 'rửa' 20 triệu USD, 2.000 tỷ đồng qua tiệm vàng ở TP.HCM

Xuất phát từ nguồn tin Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam cung cấp, Công an TP.HCM triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới quy mô lớn.

Pháp luật - 12/11/2024 07:43

Lừa đảo qua ví điện tử và mạo danh sàn thương mại điện tử tăng cao

Lừa đảo qua ví điện tử và mạo danh sàn thương mại điện tử tăng cao

Trong tuần qua, các hình thức lừa đảo qua ví điện tử hoặc mạo danh các sàn thương mại điện tử tăng cao.

Pháp luật - 12/11/2024 06:30

Tư lệnh ngành y tế nói gì về tình trạng bác sỹ 'rởm' hành nghề?

Tư lệnh ngành y tế nói gì về tình trạng bác sỹ 'rởm' hành nghề?

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Luật Khám chữa bệnh cũ và luật sửa đổi đã có nhiều quy định liên quan tới việc hành nghề của đội ngũ y, bác sỹ, trong đó, có điều cấm. Tuy nhiên, thực thế vẫn có tình trạng "trá hình".

Pháp luật - 11/11/2024 18:19

Đã phát hiện 6 tấn vàng nhập lậu vào Việt Nam

Đã phát hiện 6 tấn vàng nhập lậu vào Việt Nam

Trên đây là thông tin được Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trao đổi tại nghị trường Quốc hội chiều 11/11 khi nói về quản lý thị trường vàng nội địa.

Pháp luật - 11/11/2024 16:13

Bộ Công an khởi tố 6 người lợi dụng bình ổn giá vàng tại Công ty SJC

Bộ Công an khởi tố 6 người lợi dụng bình ổn giá vàng tại Công ty SJC

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty SJC và các đơn vị có liên quan.

Pháp luật - 09/11/2024 18:24

Bỗng nhiên bị hoãn xuất cảnh, Bộ Tài chính nói gì?

Bỗng nhiên bị hoãn xuất cảnh, Bộ Tài chính nói gì?

Người nộp thuế (NNT) cần thường xuyên tra cứu nghĩa vụ thuế của mình để có kế hoạch nộp thuế đúng hạn, không để tình trạng nợ thuế dây dưa, kéo dài…

Pháp luật - 09/11/2024 06:30

Quốc Cường Gia Lai 'gật đầu' trả hơn 2.800 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan

Quốc Cường Gia Lai 'gật đầu' trả hơn 2.800 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan

Công ty Quốc Cường Gia Lai đã rút kháng cáo trong phiên tòa phúc thẩm, đồng ý trả cho bà Trương Mỹ Lan hơn 2.800 tỷ đồng như tòa sơ thẩm đã tuyên.

Pháp luật - 08/11/2024 18:06

Người nổi tiếng, KOLs... sắp bị 'siết' quảng cáo trên mạng xã hội

Người nổi tiếng, KOLs... sắp bị 'siết' quảng cáo trên mạng xã hội

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo quy định, người chuyển tải sản phẩm quảng cáo là người có ảnh hưởng (người nổi tiếng, KOls...) có trách nhiệm thông báo trước cho người tiêu dùng về việc mình đang thực hiện quảng cáo.

Pháp luật - 08/11/2024 11:52

Bộ Công an khởi tố vụ thất thoát lãng phí khoáng sản tại Công ty Hưng Thịnh

Bộ Công an khởi tố vụ thất thoát lãng phí khoáng sản tại Công ty Hưng Thịnh

Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can trong vụ án vi phạm về khai thác khoáng sản tại CTCP Tập đoàn đầu tư Khoáng sản Hưng Thịnh.

Pháp luật - 07/11/2024 19:24

ShopeePay bị xử phạt

ShopeePay bị xử phạt

Công ty CP ShopeePay bị xử phạt 25 triệu đồng do vi phạm một số điều khoản an toàn thông tin mạng.

Pháp luật - 07/11/2024 16:51

Cục Thuế Thừa Thiên Huế cảnh báo mạo danh cơ quan Thuế để trục lợi

Cục Thuế Thừa Thiên Huế cảnh báo mạo danh cơ quan Thuế để trục lợi

Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phát đi thông tin cảnh báo đến doanh nghiệp và người dân về các đối tượng mạo danh cán bộ ngành thuế nhằm trục lợi.

Pháp luật - 07/11/2024 15:19

Đại biểu Hà Nội: Nhà thuốc khó xây dựng kế hoạch đấu thầu

Đại biểu Hà Nội: Nhà thuốc khó xây dựng kế hoạch đấu thầu

Đại biểu Quốc hội cho rằng, nhà thuốc bệnh viện bán thuốc theo nhu cầu của người bệnh, không dự trù trước được về danh mục, số lượng, mô hình bệnh tật cũng liên tục thay đổi, do đó rất khó để xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Pháp luật - 07/11/2024 06:43

Nhiều tài sản công tại quận trung tâm TP.HCM bị sử dụng trái phép

Nhiều tài sản công tại quận trung tâm TP.HCM bị sử dụng trái phép

Thanh tra TP.HCM chỉ ra nhiều tài sản công tại quận 1 có các hoạt động cho thuê mặt bằng, bãi giữ xe... không qua đấu giá, không nằm trong Đề án sử dụng tài sản công được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Pháp luật - 07/11/2024 06:30