Bóc gỡ đường dây giả danh 'Dịch vụ công', chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn, xác định đường dây tội phạm công nghệ cao hoạt động từ Campuchia đã lừa đảo 13.543 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt 972 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, cuối năm 2024, Công an tỉnh Bắc Ninh liên tiếp tiếp nhận đơn trình báo của nhiều nạn nhân bị các đối tượng giả danh cán bộ công an hoặc cơ quan nhà nước gọi điện yêu cầu cập nhật dữ liệu căn cước công dân, đồng bộ thông tin hoặc cài đặt ứng dụng mang tên "DICH VU CONG".

Tin tưởng làm theo hướng dẫn, các nạn nhân nhanh chóng bị chiếm quyền điều khiển điện thoại, mất quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng và bị chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản. Riêng tại Bắc Ninh, có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng và một nạn nhân khác mất 820 triệu đồng.

Qua điều tra, Ban chuyên án xác định toàn bộ đường dây được điều hành từ khu Tam Thái Tử, TP. Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng (Campuchia). Các đối tượng người Trung Quốc giữ vai trò tổ chức, xây dựng kịch bản lừa đảo, trong khi nhóm người Việt Nam đảm nhiệm việc phiên dịch, "Việt hóa" nội dung và trực tiếp gọi điện tiếp cận nạn nhân.

Sau khi nạn nhân cài đặt ứng dụng giả mạo và cấp quyền truy cập, nhóm kỹ thuật lập tức chiếm quyền điều khiển thiết bị, lấy mã xác thực giao dịch ngân hàng để chuyển tiền. Dòng tiền sau đó được chia nhỏ qua nhiều lớp tài khoản trước khi chuyển ra nước ngoài nhằm xóa dấu vết.

Cơ quan điều tra cho biết đường dây hoạt động theo mô hình khép kín như một doanh nghiệp, mỗi nhóm chỉ phụ trách một công đoạn riêng biệt như xây dựng kịch bản, gọi điện, cài mã độc, quản lý dòng tiền... Các thành viên hầu như không nắm toàn bộ hoạt động của tổ chức nhằm tránh bị lộ khi bị bắt giữ.

Sau nhiều tháng thu thập chứng cứ điện tử, Ban chuyên án quyết định phá án vào thời điểm cận Tết Nguyên đán khi nhiều đối tượng từ Campuchia trở về Việt Nam.

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động, chia thành 43 tổ công tác, đồng loạt triển khai tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cát Bi và nhiều địa phương khác. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã bắt giữ gần 60 đối tượng là các mắt xích quan trọng của đường dây ngay khi nhập cảnh hoặc vừa xuống sân bay.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, thành công của chuyên án không chỉ nằm ở việc triệt xóa một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia đặc biệt lớn mà còn khẳng định hiệu quả của việc lấy chứng cứ điện tử làm trọng tâm, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao.