Giả danh công an lừa đảo 250 tỷ đồng xuyên quốc gia

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia, bắt giữ 12 đối tượng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng của khoảng 500 bị hại trên cả nước.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Cương (SN 1998, trú xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Phương (SN 1992, trú xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh) là hai đối tượng cầm đầu đường dây. Để thực hiện hành vi phạm tội, nhóm này đã tuyển chọn nhiều công dân Việt Nam sang Campuchia, tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng với sự phân công nhiệm vụ cụ thể, chặt chẽ.

Trong quá trình hoạt động, các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi như giả danh cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, ngân hàng, cơ quan thuế; tạo lập website, ứng dụng giả mạo của cơ quan, doanh nghiệp nhằm tạo lòng tin với bị hại.

Đồng thời, nhóm này xây dựng nhiều kịch bản lừa đảo như tuyển cộng tác viên làm việc trực tuyến, mời gọi đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền ảo, lừa đảo tình cảm, chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội để vay, mượn tiền. Đặc biệt, các đối tượng còn giả danh cán bộ, sĩ quan lực lượng vũ trang, liên hệ với các cửa hàng, doanh nghiệp đặt mua hàng hóa với số lượng lớn, sau đó yêu cầu bị hại mua hộ hàng hóa khác và chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước vào các tài khoản do chúng chỉ định để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 23/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an nhiều địa phương đồng loạt triển khai các tổ công tác, triệu tập, khám xét và bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây.

Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật, phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội gồm tiền mặt, ô tô, điện thoại di động, máy tính, giấy tờ tùy thân, trang sức cùng nhiều tài liệu liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ tháng 10/2024 đến nay đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với khoảng 500 bị hại trên phạm vi cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời áp dụng các biện pháp tố tụng khác đối với 6 đối tượng còn lại để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiện vụ án đang được mở rộng; cơ quan điều tra tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan, đồng thời kê biên, phong tỏa tài sản nhằm thu hồi số tiền bị chiếm đoạt.