Hồ sơ Panama: Lần đầu tiên phát hiện có tên tập đoàn của Tổng thống Donald Trump

Đây là lần đầu tiên tên tuổi của Tổng thống Mỹ Donald Trump được phát giác trong kho dữ liệu khổng lồ được phanh phui năm ngoái là Hồ sơ Panama.

Theo tờ New York Daily News, thông tin này do nhà báo điều tra Jake Bernstein lần đầu công bố vào chiều 24/11 giờ Mỹ, có liên quan đến hợp đồng mua bán một căn hộ chung cư tại tòa nhà Trump Palace ở khu Upper East Side, New Yor vào đầu những năm 1990.

Thương vụ này có liên quan đến một công ty đăng ký ở Panama có tên Process Consultants. Công ty này đã mua căn hộ nằm ở tầng 16 của tòa Trump Palace vào năm 1991.

Process Consultants thuộc sở hữu của những người nắm giữ cổ phiếu vô danh (bearer share), vốn được sử dụng để mua bán và chuyển giao tài sản một cách bí mật. Đây cũng là loại cổ phiếu khá phổ biến trong giới rửa tiền.

Dữ liệu từ Hồ sơ Panama cho thấy, sau khi mua căn hộ này ba năm, công ty đã rao bán lại dưới sự môi giới độc quyền của tập đoàn Trump Corporation vốn thuộc sở hữu của ông Donald Trump trước khi ông trở thành Tổng thống Mỹ.

Sau đó, một người phụ nữ ở Hong Kong, cũng xuất hiện trong Hồ sơ Panama, đã mua căn hộ đó với giá 355.000 USD.

Tương tự như rất nhiều thông tin khác được tiết lộ từ Hồ sơ Panama, hiện chưa có chứng cứ nào chỉ ra người thực sự đứng sau công ty Process Consultants hoặc nguồn gốc số tiền của người phụ nữ mua lại căn hộ.

Bài liên quan

'Hồ sơ Paradise' công bố 13 công ty, 25 cá nhân liên quan tới Việt Nam

Theo New York Daily News, mặc dù Process Consultants thuộc sở hữu của những người nắm giữ cổ phiếu vô danh và điều này không thể chứng minh nó có liên quan tới các hoạt động phi pháp hay không, nhưng thương vụ mua bán nhanh chóng căn hộ trên là một điểm đặc trưng thường thấy trong các phi vụ rửa tiền từng diễn ra trong thực tế.

Do đó, Tổng thống Donald Trump có thể gặp rắc rối nếu công ty của ông bị cáo buộc cố ý tạo điều kiện cho việc mua bán căn hộ trên nhằm mục đích rửa tiền.

Hiện, Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này.

Nguồn tin cho hay, công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang tiến hành điều tra đế chế kinh doanh bất động sản của ông Trump như một phần trong quá trình điều tra nghi án Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Tuy nhiên, chưa rõ thương vụ liên quan tới công ty Process Consultants có nằm trong quá trình điều tra này hay không.

Hợp đồng mua bán căn hộ ở Trump Palace là một trong hàng trăm nghìn tài liệu đã bị rò rỉ từ công ty luật Mossack Fonseca của Panama.

Vụ rò rỉ Hồ sơ Panama gây chấn động thế giới hồi năm ngoái khi tiết lộ những bí mật của giới nhà giàu trên toàn thế giới. Khoảng 11,5 triệu tài liệu bị rò rỉ của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama ghi lại hoạt động của công ty trong suốt 40 năm (từ năm 1975), tiết lộ cách thức những người giàu có và quyền lực giấu tài sản ở nước ngoài.

(Theo New York Daily News)

Bài liên quan

Tổng cục Thuế rà soát cá nhân, tổ chức ở Việt Nam có trong 'Hồ sơ Paradise'

Dragon Capital, VinaCapital phản hồi thế nào về thông tin trong 'Hồ sơ Paradise'?

Chủ đầu tư dự án nghỉ dưỡng 18 triệu USD tại Hội An có tên trong 'Hồ sơ Paradise'

Những thương vụ triệu USD của Indochina Land và sự trùng lặp ‘khó tin’ từ hồ sơ Paradise