Dragon Capital, VinaCapital phản hồi thế nào về thông tin trong 'Hồ sơ Paradise'?
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Một năm sau vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama" gây chấn động thế giới, Hiêp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) mới đây tiếp tục công bố cơ sở dữ liệu "Hồ sơ Paradise" tiết lộ về các khoản đầu tư gây tranh cãi của nhiều nhân vật giàu có và nổi tiếng trên thế giới.
Như Nhadautu.vn đã đưa, “Hồ sơ Paradise” bị rò rỉ từ dữ liệu khách hàng của Công ty luật Appleby từ năm 1993 đến 2014, bao gồm tên của hơn 120.000 cá nhân và doanh nghiệp. Dữ liệu của Appleby cũng ghi nhận khoảng 25.000 “công ty hải ngoại” (offshore), còn được gọi là "công ty bình phong".
Những tài liệu này tiết lộ tên tuổi một số nhân vật danh tiếng và các tập đoàn đa quốc gia cất tiền tại các thiên đường thuế, được thực hiện qua một loạt khoản đầu tư vào các công ty bình phong đặt ở hải ngoại.
Nơi phổ biến nhất để thành lập công ty offshore là các “thiên đường thuế” ở Bermuda và quần đảo Cayman Islands (lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh), quần đảo British Virgin Islands. Đây đều là các quốc gia, vùng lãnh thổ có chính sách thuế suất rất ưu đãi và sự bảo mật thông tin - những điều kiện được cho là vô cùng thuận lợi cho hoạt động trốn thuế, chuyển giá.
Trong danh sách 25 cá nhân trong "Hồ sơ Paradise" liên quan tới Việt Nam xuất hiện các nhân vật có danh tính trùng với nhiều doanh nhân nổi tiếng tại Việt Nam như Scriven - Dominic Tymothy Charles, Lam - Don Di, giống với tên của lãnh đạo công ty quản lý quỹ Dragon Capital và VinaCapital.
Theo "Hồ sơ Paradise", Scriven - Dominic Tymothy Charles được cho là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc quỹ đầu tư Vietnam Dragon Fund Limited từ 14/10/2005-30/9/2012.
Thực thể này đăng ký kinh doanh tại "thiên đường thuế" Bermuda, còn tại Việt Nam, được cho là đặt tại địa chỉ "65 Xuan Thuy; Thao Dien; An Phu, District 2; Ho Chi Minh City; Vietnam".
Cũng có tên trong "Hồ sơ Paradise", thực thể "Lam - Don Di" là được cho là Giám đốc quỹ Lotus Impact Management Ltd từ 22/1/2014.
Đăng ký tại "thiên đường thuế" Cayman Islands, còn tại Việt Nam thực thể này được cho là đặt tại địa chỉ tại "45A Nguyen Van Mai; Phuong 8; Quan 3; TP.HCM; Vietnam".
Ngoài ra, hồ sơ này cũng xuất hiện nhân vật có tên "HUYNH - Phong Thanh" giữ chức vụ chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty bảo hiểm "FWD Life Insurance Company (Bermuda) Limited"; Nguyen - Louis T trong hồ sơ này được cho là tổng giám đốc công ty quản lý quỹ Saigon Asset Management Corporation.
"Hồ sơ Paradise" cũng có tên Ninh - Nguyen Quang, được cho là giữ chức vụ giám đốc INDOCHINA QUANG NAM RESORT HOLDINGS LTD, INDOCHINA LAND HANOI REAL ESTATE DEVELOPEMENT COMPANY LTD và Indochina Quang Nam Resort Holding III,...
Phản hồi về thông tin này, đại diện Dragon Capital cho biết, việc thành lập quỹ đầu tư tại các thiên đường thuế là "chuyện bình thường", hầu hết các quỹ đầu tư đều được thành lập tại đây. "Các quỹ của Dragon Capital được thành lập ở đâu thì sẽ tuân thủ theo pháp luật thuế được áp dụng tại nước đó", đại diện Dragon Capital khẳng định.
Trong khi đó, VinaCapital cho hay "không có bình luận gì" về thông tin này.
Trước đó, năm 2016, ICIJ từng công bố dữ liệu của hơn 300.000 cá nhân và công ty liên quan tới "Hồ sơ Panama", trong đó có danh tính 189 cá nhân, tổ chức liên quan đến Việt Nam.
Năm 2016, hồ sơ này xuất hiện các doanh nhân Việt như bà Đàm Bích Thủy (nguyên Giám đốc Ngân hàng ANZ), ông Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch SSI), ông Johnathan Hạnh Nguyễn (Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương - IPP), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ tịch Vietjet Air)…
Các doanh nhân này sau đó đều lên tiếng khẳng định các giao dịch đầu tư ra nước ngoài, mở pháp nhân tại công ty nước ngoài theo "Hồ sơ Panama" cung cấp là hợp pháp, việc một công ty đầu tư ra nước ngoài khi đã được cơ quan quản lý cấp phép là hoàn toàn bình thường.
Sau khi thông tin trên "Hồ sơ Panama" được công bố năm ngoái, các cơ quan chức năng đều khẳng định sẽ vào cuộc điều tra, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết luận.
Nguồn: YouTrade
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 25150.00 | 25158.00 | 25458.00 |
EUR | 26649.00 | 26756.00 | 27949.00 |
GBP | 31017.00 | 31204.00 | 32174.00 |
HKD | 3173.00 | 3186.00 | 3290.00 |
CHF | 27229.00 | 27338.00 | 28186.00 |
JPY | 158.99 | 159.63 | 166.91 |
AUD | 16234.00 | 16299.00 | 16798.00 |
SGD | 18295.00 | 18368.00 | 18912.00 |
THB | 667.00 | 670.00 | 697.00 |
CAD | 18214.00 | 18287.00 | 18828.00 |
NZD | 14866.00 | 15367.00 | |
KRW | 17.65 | 19.29 | |
DKK | 3579.00 | 3712.00 | |
SEK | 2284.00 | 2372.00 | |
NOK | 2268.00 | 2357.00 |
Nguồn: Agribank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 83,000 | 85,200 |
SJC Hà Nội | 83,000 | 85,200 |
DOJI HCM | 82,600 | 84,800 |
DOJI HN | 82,600 | 84,800 |
PNJ HCM | 83,000 | 85,200 |
PNJ Hà Nội | 83,000 | 85,200 |
Phú Qúy SJC | 82,900 | 84,900 |
Bảo Tín Minh Châu | 82,650 | 84,750 |
Mi Hồng | 82,600100 | 84,100100 |
EXIMBANK | 83,000 | 85,000 |
TPBANK GOLD | 82,600 | 84,800 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
Nguồn: giavangsjc.net
-
Về tay chủ đầu tư mới, dự án thoát nước 1.000 tỷ đồng ở Quảng Ngãi đang làm gì?
23, Tháng 04, 2024 | 07:40 -
'Dòng tiền doanh nghiệp bất động sản xấu nhất 5 năm qua'
25, Tháng 04, 2024 | 13:08 -
Nền tảng nào giúp thị trường bất động sản phía Nam phục hồi?
24, Tháng 04, 2024 | 10:18 -
VARS: 'Khẩu vị' đầu tư bất động sản của khách hàng đã thay đổi
23, Tháng 04, 2024 | 18:13 -
Danh tính HURAPECO - Doanh nghiệp thi công cầu 1.500 tỷ ở Huế
29, Tháng 04, 2024 | 09:39
-
Kinh tế Việt Nam: Chuyển biến tích cực và quan ngại29, Tháng 04, 2024 | 01:58
-
Doanh nghiệp 2 tháng tuổi chi 3.200 tỷ làm nhà máy sản xuất ván tre ở Thanh Hóa28, Tháng 04, 2024 | 07:57
-
Nhiều lần trễ hẹn, đường vành đai nghìn tỷ tại Đà Nẵng về đích27, Tháng 04, 2024 | 04:44
-
Đến 2030, Đèo Cả dự kiến đầu tư hơn 94.000 tỷ đồng vào công trình giao thông26, Tháng 04, 2024 | 05:10
-
Giải pháp khơi thông thị trường bất động sản TP.HCM29, Tháng 04, 2024 | 09:46
-
Bất động sản KCN vẫn là kênh dẫn dắt thị trường28, Tháng 04, 2024 | 07:00