Một năm sau vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama" gây chấn động thế giới, Hiêp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) mới đây tiếp tục công bố cơ sở dữ liệu "Hồ sơ Paradise" tiết lộ về các khoản đầu tư gây tranh cãi của nhiều nhân vật giàu có và nổi tiếng trên thế giới.

Như Nhadautu.vn đã đưa, “Hồ sơ Paradise” bị rò rỉ từ dữ liệu khách hàng của Công ty luật Appleby từ năm 1993 đến 2014, bao gồm tên của hơn 120.000 cá nhân và doanh nghiệp. Dữ liệu của Appleby cũng ghi nhận khoảng 25.000 “công ty hải ngoại” (offshore), còn được gọi là "công ty bình phong".

Những tài liệu này tiết lộ tên tuổi một số nhân vật danh tiếng và các tập đoàn đa quốc gia cất tiền tại các thiên đường thuế, được thực hiện qua một loạt khoản đầu tư vào các công ty bình phong đặt ở hải ngoại.

Bài liên quan

'Hồ sơ Paradise' công bố 13 công ty, 25 cá nhân liên quan tới Việt Nam

Nơi phổ biến nhất để thành lập công ty offshore là các “thiên đường thuế” ở Bermuda và quần đảo Cayman Islands (lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh), quần đảo British Virgin Islands. Đây đều là các quốc gia, vùng lãnh thổ có chính sách thuế suất rất ưu đãi và sự bảo mật thông tin - những điều kiện được cho là vô cùng thuận lợi cho hoạt động trốn thuế, chuyển giá.

Trong danh sách 25 cá nhân trong "Hồ sơ Paradise" liên quan tới Việt Nam xuất hiện các nhân vật có danh tính trùng với nhiều doanh nhân nổi tiếng tại Việt Nam như Scriven - Dominic Tymothy Charles, Lam - Don Di, giống với tên của lãnh đạo công ty quản lý quỹ Dragon Capital và VinaCapital.

Theo "Hồ sơ Paradise", Scriven - Dominic Tymothy Charles được cho là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc quỹ đầu tư Vietnam Dragon Fund Limited từ 14/10/2005-30/9/2012.

Thực thể này đăng ký kinh doanh tại "thiên đường thuế" Bermuda, còn tại Việt Nam, được cho là đặt tại địa chỉ "65 Xuan Thuy; Thao Dien; An Phu, District 2; Ho Chi Minh City; Vietnam".

Bài liên quan

Sếp Dragon Capital, VinaCapital 'trùng' tên với 2 nhân vật trong 'Hồ sơ Paradise'

Cũng có tên trong "Hồ sơ Paradise", thực thể "Lam - Don Di" là được cho là Giám đốc quỹ Lotus Impact Management Ltd từ 22/1/2014.

Đăng ký tại "thiên đường thuế" Cayman Islands, còn tại Việt Nam thực thể này được cho là đặt tại địa chỉ tại "45A Nguyen Van Mai; Phuong 8; Quan 3; TP.HCM; Vietnam".

Ngoài ra, hồ sơ này cũng xuất hiện nhân vật có tên "HUYNH - Phong Thanh" giữ chức vụ chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty bảo hiểm "FWD Life Insurance Company (Bermuda) Limited";  Nguyen - Louis T trong hồ sơ này được cho là tổng giám đốc công ty quản lý quỹ Saigon Asset Management Corporation.

"Hồ sơ Paradise" cũng có tên Ninh - Nguyen Quang, được cho là giữ chức vụ giám đốc INDOCHINA QUANG NAM RESORT HOLDINGS LTD, INDOCHINA LAND HANOI REAL ESTATE DEVELOPEMENT COMPANY LTD và Indochina Quang Nam Resort Holding III,...

Phản hồi về thông tin này, đại diện Dragon Capital cho biết, việc thành lập quỹ đầu tư tại các thiên đường thuế là "chuyện bình thường", hầu hết các quỹ đầu tư đều được thành lập tại đây. "Các quỹ của Dragon Capital được thành lập ở đâu thì sẽ tuân thủ theo pháp luật thuế được áp dụng tại nước đó", đại diện Dragon Capital khẳng định.

Trong khi đó, VinaCapital cho hay "không có bình luận gì" về thông tin này.

Trước đó, năm 2016, ICIJ từng công bố dữ liệu của hơn 300.000 cá nhân và công ty liên quan tới "Hồ sơ Panama", trong đó có danh tính 189 cá nhân, tổ chức liên quan đến Việt Nam.

Năm 2016, hồ sơ này xuất hiện các doanh nhân Việt như bà Đàm Bích Thủy (nguyên Giám đốc Ngân hàng ANZ), ông Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch SSI), ông Johnathan Hạnh Nguyễn (Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương - IPP), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ tịch Vietjet Air)…

Các doanh nhân này sau đó đều lên tiếng khẳng định các giao dịch đầu tư ra nước ngoài, mở pháp nhân tại công ty nước ngoài theo "Hồ sơ Panama" cung cấp là hợp pháp, việc một công ty đầu tư ra nước ngoài khi đã được cơ quan quản lý cấp phép là hoàn toàn bình thường.

Sau khi thông tin trên "Hồ sơ Panama" được công bố năm ngoái, các cơ quan chức năng đều khẳng định sẽ vào cuộc điều tra, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết luận.

Bài liên quan

Chủ đầu tư dự án nghỉ dưỡng 18 triệu USD tại Hội An có tên trong 'Hồ sơ Paradise'

'Hồ sơ Paradise' xuất hiện cá nhân trùng tên với lãnh đạo quỹ SAM, bảo hiểm FWD, Indochina Land

Sếp Dragon Capital, VinaCapital 'trùng' tên với 2 nhân vật trong 'Hồ sơ Paradise'

Một năm sau 'Hồ sơ Panama', tiếp tục rò rỉ 'Hồ sơ Paradise' tiết lộ cách giấu tiền của giới siêu giàu