Một năm sau vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama" gây chấn động thế giới, Hiêp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) mới đây tiếp tục công bố cơ sở dữ liệu "Hồ sơ Paradise" tiết lộ về các khoản đầu tư gây tranh cãi của nhiều nhân vật giàu có và nổi tiếng trên thế giới.

Bài liên quan

Một năm sau 'Hồ sơ Panama', tiếp tục rò rỉ 'Hồ sơ Paradise' tiết lộ cách giấu tiền của giới siêu giàu

“Hồ sơ Paradise” bị rò rỉ từ dữ liệu khách hàng của Công ty luật Appleby từ năm 1993 đến 2014, bao gồm tên của hơn 120.000 cá nhân và doanh nghiệp. Dữ liệu của Appleby cũng ghi nhận khoảng 25.000 “công ty vỏ bọc” (offshore).

Nơi phổ biến nhất để thành lập công ty vỏ bọc là các “thiên đường thuế” ở Bermuda và quần đảo Cayman Islands (lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh). Cùng với đó, còn có quần đảo British Virgin Islands và Isle of Man. Các tài liệu trên được cho là phát giác những cách thức né tránh thuế đang rất phổ biến trên quy mô thế giới.

Bài liên quan

Sếp Dragon Capital, VinaCapital 'trùng' tên với 2 nhân vật trong 'Hồ sơ Paradise'

Trong danh sách 25 cá nhân trong "Hồ sơ Paradise" liên quan tới Việt Nam xuất hiện các nhân vật có danh tính trùng với nhiều doanh nhân nổi tiếng tại Việt Nam như Scriven - Dominic Tymothy Charles, Lam - Don Di, giống với tên của lãnh đạo công ty quản lý quỹ Dragon Capital và VinaCapital.

Ngoài ra, hồ sơ này cũng xuất hiện nhân vật có tên "HUYNH - Phong Thanh" giữ chức vụ chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty bảo hiểm "FWD Life Insurance Company (Bermuda) Limited", có địa chỉ thường trú tại Hồng Kông.

Cá nhân Nguyen - Louis T trong hồ sơ này được cho là tổng giám đốc công ty quản lý quỹ Saigon Asset Management Corporation, cổ đông của SAM Energy Ltd. Hai pháp nhân này đều có địa chỉ đăng ký tại thiên đường thuế Cayman Islands.

Ngoài ra, các cá nhân khác được nhắc đến trong "Hồ sơ Paradise" bao gồm Khanh - Luu, Quang - Luu, Cong Giang - Bui được cho là cổ đông của Saigon Asset Management Corporation.

"Hồ sơ Paradise" cũng xuất hiện một nhân vật có tên Ninh - Nguyen Quang, được cho là giữ chức vụ giám đốc INDOCHINA QUANG NAM RESORT HOLDINGS LTD, INDOCHINA LAND HANOI REAL ESTATE DEVELOPEMENT COMPANY LTD và Indochina Quang Nam Resort Holding III. Cả ba pháp nhân này đều có địa chỉ đăng ký ở thiên đường thuế Cayman Islands.

Các cá nhân Diep - Tony Xuan, Pham - Brian Quan, Ryder - Peter Raymond cũng được nhắc đến trong hồ sơ này với tư cách là giám đốc INDOCHINA LAND HANOI REAL ESTATE DEVELOPEMENT COMPANY LTD.

Ông Ryder - Peter Raymond được cho là giám đốc Indochina Land Ha Noi từ 16/11/2007 đến 10/2/2010.

Ngoài ra, trong số 25 cá nhân có tên trong "Hồ sơ Paradise" liên quan tới Việt Nam có tên Tran - Tony Phuc Thanh được cho là cổ đông của VIET US INVESTMENT COMPANY có địa chỉ đăng ký tại Cayman Islands.

Liên quan tới "Hồ sơ Paradise", ngày 6/11, Liên minh châu Âu (EU) đã chỉ trích mạnh mẽ hoạt động trốn thuế mới bị phanh phui trong vụ rò rỉ hồ sơ này. 

Các tập đoàn lớn như Apple, Nike cũng được cho là có dính tới nghi án "trốn thuế" trong "Hồ sơ Paradise".

Các nước EU đã lên kế hoạch trong nhiều tháng để đạt được một thỏa thuận về một danh sách đen cho các "thiên đường trốn thuế" vào cuối năm nay.

Năm ngoái, Ủy ban châu Âu (EC) cũng đã xác định 81 quốc gia và lãnh thổ có khả năng liên quan lớn trong việc hỗ trợ trốn thuế, trong đó Luxembourg, Malta và Ireland là những nơi trú ẩn về thuế ưa thích của doanh nghiệp.

Dự kiến, những biện pháp để giải quyết vấn đề trốn thuế sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.

Bài liên quan

'Hồ sơ Paradise' công bố 13 công ty, 25 cá nhân liên quan tới Việt Nam

Sếp Dragon Capital, VinaCapital 'trùng' tên với 2 nhân vật trong 'Hồ sơ Paradise'

Gia tộc giàu có Trương Mỹ Lan: Bí ẩn từ 'Hồ sơ Panama' đến hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

4 ngân hàng châu Âu 'dính' cáo buộc chuyển giá đang hoạt động tại Việt Nam