Sếp Dragon Capital, VinaCapital 'trùng' tên với 2 nhân vật trong 'Hồ sơ Paradise'
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Dữ liệu được Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố đến ngày 21/11/2017 trên trang web https://offshoreleaks.icij.org cho thấy, kết quả tìm kiếm với từ khóa "Vietnam" hiển thị 13 thực thể (Offshore entities), 25 cá nhân (Officers) và 20 địa chỉ (Addresses) được nhắc đến trong "Hồ sơ Paradise" (hay còn được gọi là "Hồ sơ Thiên đường").
Trong số các cá nhân có tên trong "Hồ sơ Paradise" có một số tên như Scriven - Dominic Tymothy Charles, Lam - Don Di,...
Theo "Hồ sơ Paradise", Scriven - Dominic Tymothy Charles được cho là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc quỹ đầu tư Vietnam Dragon Fund Limited từ 14/10/2005-30/9/2012.
Thực thể này đăng ký kinh doanh tại "thiên đường thuế" Bermuda, còn tại Việt Nam, được cho là đặt tại địa chỉ "65 Xuan Thuy; Thao Dien; An Phu, District 2; Ho Chi Minh City; Vietnam".
Cũng có tên trong "Hồ sơ Paradise", thực thể "Lam - Don Di" là được cho là Giám đốc quỹ Lotus Impact Management Ltd từ 22/1/2014.
Đăng ký tại "thiên đường thuế" Cayman Islands, còn tại Việt Nam thực thể này được cho là đặt tại địa chỉ tại "45A Nguyen Van Mai; Phuong 8; Quan 3; TP.HCM; Vietnam".
"Hồ sơ Paradise" là tập hợp 13,4 triệu tài liệu liên quan đến đầu tư offshore (đầu tư ở hải ngoại, thường là qua những công ty tài chính môi giới) đã được tiết lộ qua báo Süddeutsche Zeitung của Đức. Tờ báo đã chia sẻ hồ sơ với Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) và một phần đã được công khai vào ngày 5/11 năm 2017.
"Hồ sơ Paradise" có nguồn gốc từ công ty luật hải ngoại Appleby. Nó chứa tên của hơn 120.000 người và công ty. Những tài liệu này tiết lộ tên tuổi một số nhân vật danh tiếng và tập đoàn đa quốc gia giấu tiền tại các thiên đường thuế, được thực hiện qua một loạt khoản đầu tư vào các công ty bình phong đặt ở hải ngoại.
Trong số những người được đề cập đến, một cách độc lập, có tên Hoàng tử Charles, Nữ hoàng Elizabeth II, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos, và Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross. Đây là vụ rò rỉ thông tin lớn thứ hai trong lịch sử với 1.4 terabyte dữ liệu, chỉ đứng sau vụ rò rỉ Hồ sơ Panama vào năm 2016.
Nguồn: YouTrade
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 25155.00 | 25161.00 | 25461.00 |
EUR | 26745.00 | 26852.00 | 28057.00 |
GBP | 31052.00 | 31239.00 | 32222.00 |
HKD | 3181.00 | 3194.00 | 3300.00 |
CHF | 27405.00 | 27515.00 | 28381.00 |
JPY | 159.98 | 160.62 | 168.02 |
AUD | 16385.00 | 16451.00 | 16959.00 |
SGD | 18381.00 | 18455.00 | 19010.00 |
THB | 669.00 | 672.00 | 700.00 |
CAD | 18134.00 | 18207.00 | 18750.00 |
NZD | 14961.00 | 15469.00 | |
KRW | 17.80 | 19.47 | |
DKK | 3592.00 | 3726.00 | |
SEK | 2290.00 | 2379.00 | |
NOK | 2277.00 | 2368.00 |
Nguồn: Agribank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 85,200 | 87,500 |
SJC Hà Nội | 85,200 | 87,500 |
DOJI HCM | 85,200 | 86,700 |
DOJI HN | 85,200 | 86,700 |
PNJ HCM | 85,100 | 87,400 |
PNJ Hà Nội | 85,100 | 87,400 |
Phú Qúy SJC | 85,500 | 87,500 |
Bảo Tín Minh Châu | 85,550 | 87,500 |
Mi Hồng | 86,000 | 87,200 |
EXIMBANK | 85,500 | 87,500 |
TPBANK GOLD | 85,200 | 86,700 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
Nguồn: giavangsjc.net
-
Chưa kịp 'hồi sinh', chủ dự án Saigon One Tower bị cưỡng chế hóa đơn
03, Tháng 05, 2024 | 14:19 -
Mỗi năm, TP.HCM cần khoảng 50.000 căn hộ để đáp ứng nhu cầu nhà ở
02, Tháng 05, 2024 | 06:30 -
Kiều hối sẽ là trợ lực cho nhiều doanh nghiệp địa ốc đang 'khát' vốn
05, Tháng 05, 2024 | 07:39 -
TP.HCM: 100 doanh nghiệp đăng ký thẩm định giá đất nhưng chưa đến 10 doanh nghiệp thực hiện
07, Tháng 05, 2024 | 10:00 -
'Sốt ruột' tiến độ các dự án giao thông trọng điểm
03, Tháng 05, 2024 | 07:00
-
Quảng Ninh đón trên 30 đoàn nhà đầu tư nước ngoài trong 4 tháng đầu 202408, Tháng 05, 2024 | 05:01
-
Tập đoàn Ấn Độ quan tâm dự án cảng nước sâu, nhà máy lọc dầu tại Phú Yên07, Tháng 05, 2024 | 04:31
-
Liên danh của Taseco Land 'nhắm' dự án khu đô thị cao cấp gần 800 tỷ đồng ở Quảng Bình08, Tháng 05, 2024 | 06:25
-
Dự án hơn 759 tỷ ở Khánh Hòa chưa hẹn ngày hoàn thành do vướng mặt bằng07, Tháng 05, 2024 | 06:09
-
Vì sao nhà đầu tư PPP giao thông 'gánh' nợ ngân hàng06, Tháng 05, 2024 | 04:20
-
Những chuyển động mới ở siêu dự án Cocobay Đà Nẵng06, Tháng 05, 2024 | 04:01