Một năm sau 'Hồ sơ Panama', tiếp tục rò rỉ 'Hồ sơ Paradise' tiết lộ cách giấu tiền của giới siêu giàu

Với 13,4 triệu tài liệu, "Hồ sơ Paradise" (Paradise Papers) là kết quả điều tra của của báo Sueddeutsche Zeitung của Đức cùng Hiêp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) , hợp tác với các tờ báo lớn như Guardian, BBC và New York Times.

Hơn một nửa trong số tài liệu bị rò rỉ này có liên quan đến hoạt động trong 70 năm qua (1950 - 2016) của Appleby - một trong những hãng luật hàng đầu thế giới, có trụ sở tại Bermuda, chuyên đại diện cho thân chủ ở hải ngoại, tư vấn cách thức giảm thuế một cách hợp pháp.

Bài liên quan

Gia tộc giàu có Trương Mỹ Lan: Bí ẩn từ 'Hồ sơ Panama' đến hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

Với trụ sở chính tại Bermuda và lịch sử hình thành từ những năm 1890, Appleby là một trong 10 công ty lớn nhất và nổi tiếng liên quan đến phạm vi hoạt động đặc biệt. Vụ rò rỉ thông tin chỉ ra hầu hết các khách hàng của Appleby nằm ở nước Mỹ, với hơn 31.000 khách hàng có địa chỉ ở Mỹ. Ngoài ra, hơn 14.000 khách hàng có địa chỉ ở Anh và 12.000 ở Bermuda.

Theo ICIJ, các tài liệu lần lượt được công bố trong tuần này sẽ hé lộ những thông tin về tài khoản tại nước ngoài của những người giàu có nhất thế giới; những thiên đường thuế và cả cách thức mà các tập đoàn đa quốc gia sử dụng để lách luật, bảo vệ tài sản của mình.

Hơn 120 chính khách đến từ khoảng 50 quốc gia, những mạng xã hội hàng đầu như Twitter, Facebook, hay các tập đoàn đa quốc gia như Nike, Apple, Uber đều có tên trong "Hồ sơ Paradise". Nhiều tên tuổi khác cũng sẽ được tiết lộ trong ít ngày tới.

Hiện tại, những câu chuyên hàng đầu đang được chú ý trong "Hồ sơ Paradise" có thể kể đến như việc Nữ hoàng Anh Elizabeth đầu tư khoảng 10 triệu bảng Anh vào một quỹ đầu tư trên đảo Cayman; quan chức hàng đầu của chính phủ Mỹ nắm giữ cổ phiếu tại một công ty của Nga, thuộc một phần sở hữu của con rể Tổng thống Nga Vladimir Putin; cố vấn cấp cao của Thủ tướng Canada liên quan đến kế hoạch có thể gây thất thoát hàng triệu USD tiền thuế cho quốc gia; hay câu hỏi về người đứng sau tập đoàn Everton FC; một nhân vật có quan hệ mật thiết với điện Kremlin có thể đang bí mật sở hữu công ty liên quan đến hoạt động rửa tiền phi pháp.

ICIJ là một trong những cái tên đứng đằng sau vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama" gây chấn động thế giới hồi năm ngoái khi tiết lộ những bí mật của giới nhà giàu trên toàn thế giới.

Khoảng 11,5 triệu tài liệu bị rò rỉ của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama ghi lại hoạt động của công ty trong suốt 40 năm (từ năm 1975) giúp hàng nghìn người và nhiều doanh nghiệp trốn thuế.

Tài liệu này cũng công khai danh tính 189 cá nhân, tổ chức liên quan đến Việt Nam theo những cách khác nhau, và liên quan đến các công ty vỏ bọc ở nước ngoài. Ngoài ra, tài liệu cũng công khai tên 23 cá nhân và tổ chức trung gian, 185 địa chỉ tại Việt Nam, phần lớn phân bố ở Hà Nội và TP. HCM.

19 công ty vỏ bọc có liên quan đến các cá nhân, tổ chức ở Việt Nam chủ yếu được đặt tại Quần đảo British Virgin thuộc Anh, chỉ có 1 công ty trong số đó là đặt tại Panama. Phân nửa trong số này là những cái tên “thuần Việt”, còn lại có tên ngoại quốc. Trong số đó có những cái tên doanh nhân, doanh nghiệp khá quen thuộc.

Bài liên quan

Dấu hiệu trốn thuế tại các dự án của 'đại gia điếu cày': Sang tuần sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can?

Thực hư chuyện 'Việt Nam thất thu 170 tỷ USD từ khối FDI chuyển giá'

'Nghị định 20 về chống chuyển giá làm tăng chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp lên rất nhiều'

Doanh thu tăng vọt, không ngừng bành trướng vẫn thua lỗ triền miên: Lotte có chuyển giá?