Gia tộc giàu có Trương Mỹ Lan: Bí ẩn từ 'Hồ sơ Panama' đến hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam
Theo dữ liệu được công bố hồi tháng 5/2016 từ Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), một số nhân vật trong "Hồ sơ Panama" có tên giống với tên lãnh đạo của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát như Truong My Lan và Chu Nap Kee Eric.
Bí ẩn tập đoàn gia đình giàu có bậc nhất Việt Nam
Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP Group) thuộc sở hữu của gia tộc họ Trương được xếp vào hàng những công ty gia đình giàu có và bí ẩn tại Việt Nam, bởi thông tin về những người chủ đều chỉ có một vài dòng ngắn gọn trên website và gần như không tiếp xúc với giới truyền thông.
Tập đoàn này được sở hữu và điều hành bởi bà Trương Mỹ Lan cùng chồng là ông Eric Chu Nap Kee, một doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản tại Hồng Kông.
Bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và chồng là ông Chu Nap Kee Eric.
Theo giới thiệu trên website, kể từ khi ra đời vào năm 1992 do bà Trương Mỹ Lan thành lập với tên gọi Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát hoạt động ban đầu trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng - khách sạn, công ty đã mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản với nhiều nhà hàng, khách sạn, cao ốc văn phòng và cao ốc căn hộ.
Năm 2007, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tham gia thành lập công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Thịnh Phát và Công ty An Đông, đồng thời hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square Việt Nam và tập đoàn Sài Gòn Peninsula để hình thành nên nhóm công ty chuyên liên kết đầu tư bất động sản.
Bà Trương Mỹ Lan là một người gốc Hoa, bà còn có tên gọi khác là Trương Muội. Các thông tin liên quan đến bà khá ít ỏi, chủ yếu là thành tích về các hoạt động của bà trong công tác xã hội.
Bà Lan và Vạn Thịnh Phát được nhiều người biết đến từ cuối năm 2011, khi Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) thực hiện tái cơ cấu theo hình thức hợp nhất 3 ngân hàng yếu kém gồm ngân hàng Đệ Nhất (Ficombank), ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank) và ngân hàng SCB.
Mặc dù không xuất hiện chính thức, nhưng bà Lan và Vạn Thịnh Phát được cho là nhóm cổ đông chính của cả 3 ngân hàng nói trên.
Khi hợp nhất, SCB đã có thay đổi lớn khi các vị trí chủ chốt tại HĐQT, Ban Tổng giám đốc được nắm giữ bởi đại diện nhóm cổ đông lớn đến từ Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Việt Vĩnh Phú…
Ở nhiệm kỳ đầu tiên 2012 - 2017, HĐQT của SCB có 8 thành viên và bà Nguyễn Thị Thu Sương được bầu làm Chủ tịch, ông Vũ Văn Thành là Phó Chủ tịch và ông Trầm Thích Tồn là thành viên HĐQT…
Bà Sương và ông Tồn đều nắm vị trí quan trọng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Thịnh Phát và Công ty Cổ phần Đại Trường Sơn (nay đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Saigon Peninsula - là công ty liên kết của Vạn Thịnh Phát). Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Thịnh Phát là công ty con thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Lan.
Nhưng chưa được nửa nhiệm kỳ, bà Sương và ông Tồn bất ngờ xin từ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. Sau đó 4 ngày, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB - ông Lee George Lam cũng rời khỏi vị trí.
Theo nguồn tin của Nhadautu.vn, giữa năm 2014, bà Trương Mỹ Lan cùng 9 thành viên khác trong gia đình là Trương Lập Hưng, Trương Mễ, Trương Huệ Nhi, Trương Chí Trung, Ngô Thanh Nhã, Trương Lập Tân, Trương Huệ Vân, Trương Lập Phát và Lâm Thị Hoà đồng loạt xin thôi quốc tịch Việt Nam.
Nhiều dự án bất động sản tỷ USD
Vạn Thịnh Phát và các doanh nghiệp liên quan hiện sở hữu rất nhiều bất động sản có vị trí đắc địa tại TP. HCM. Tập đoàn này luôn gây sốt thị trường địa ốc với những thông tin thâu tóm đất vàng, tạo lập các siêu dự án.
Hiện Vạn Thịnh Phát đang sở hữu nhiều dự án tọa lạc trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - khu vực được đánh giá là đắt đỏ bậc nhất cả nước như Union Square, Times Square, VTP Office Building, khách sạn Duxton,...
Times Square tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TP. HCM) của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Zing.vn
Ngoài các dự án nằm trên "đất vàng" trên, Vạn Thịnh Phát còn sở hữu hàng loạt siêu dự án khác như: Cao ốc căn hộ dịch vụ cao cấp Sherwood Residence, Khách sạn Thương mại An Đông, Khu dân cư Bonville Land, Khu dân cư cao cấp Sterling Residence, Khu căn hộ cao cấp Lambert Residence, Thuận Kiều Plaza,...
Gia tộc bà Trương Mỹ Lan cũng đã bỏ ra hơn 700 tỷ đồng (tương đương 35 triệu USD) để mua lại căn biệt thự cổ từ thời Pháp ở ngay trung tâm quận 3.
Ngoài các dự án nằm trên "đất vàng" nêu trên, hồi tháng 4/2016, Vạn Thịnh Phát cũng đã khởi công xây dựng dự án Saigon Peninsula 6 tỷ USD, thuộc phường Phú Thuận, quận 7 với tổng diện tích 118ha, nhưng hơn 1 năm qua dự án này vẫn còn "án binh bất động".
Dấu hỏi Hồ sơ Panama
Theo dữ liệu được công bố hồi tháng 5/2016 từ Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), một số nhân vật trong "Hồ sơ Panama" có tên giống với tên lãnh đạo của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát như Truong My Lan và Chu Nap Kee Eric.
“Hồ sơ Panama” là vụ rò rỉ tài liệu lớn nhất trong lịch sử thế giới, tiết lộ cách thức những người giàu có và quyền lực chuyển tiền ra nước ngoài từ năm 1977 cho tới cuối tháng 12/2015.
Báo cáo của ICIJ cho thấy công ty luật có trụ sở tại Panama là Mossack Fonseca đã giúp giới nhà giàu và quyền lực lập ra hàng trăm nghìn công ty hải ngoại (công ty offshore) tại quần đảo British Virgin Islands (Anh), Cayman, Seychelles, Bahamas, Bermuda... Đây là những nơi được mệnh danh là "thiên đường thuế", vốn được xem là nơi lý tưởng cho các hoạt động kinh doanh, né thuế.
Theo dữ liệu từ ICIJ, cả hai thể nhân Chu Nap Kee Eric và Truong My Lan đều là người thụ hưởng (beneficiary) của EurAsia ID Concept Group Limited - công ty có địa chỉ đăng ký tại "thiên đường thuế" British Virgin Islands và có liên quan tới Multi-Check Limited.
Truong My Lan là người thụ hưởng của EurAsia ID Concept Group Limited. Nguồn: ICIJ
Chu Nap Kee Eric là người thụ hưởng của EurAsia ID Concept Group Limited. Nguồn: ICIJ
EurAsia ID Concept Group Limited có liên quan tới Multi-Check Limited. Nguồn: ICIJ
Multi-Check Limited là công ty có địa chỉ tại Hồng Kông và là pháp nhân có liên quan tới các công ty Fortune Point Group Limited, Full Prime Enterprises Limited, Luwei Limited.
Cả ba công ty này đều đều có địa chỉ đăng ký tại "thiên đường thuế" British Virgin Islands và có liên quan đến thể nhân Chu Nap Kee Eric (địa chỉ tại Nexxus Building, 41 Connaught Road Central, Hồng Kông (Trung Quốc).
Luwei Limited có các cổ đông là FORTUNE POINT GROUP LIMITED, Full Prime Enterprises Limited, người thụ hưởng là Chu Nap Kee Eric.
Chu Nap Kee Eric có liên quan tới pháp nhân Luwei Limited. Nguồn: ICIJ
Năm 2013, Luwei Limited đã góp gần gần 97 đồng vào Công ty Cổ phần An Phú.
Đáng lưu ý, tiền thân của Công ty Cổ phần Tập đoàn phát triển hạ tầng và bất động sản Việt Nam (VIPD Group) - đơn vị mua lại tòa nhà Vincom Center A trên phố đi bộ Nguyễn Huệ từ Vingroup với giá gần 10.000 tỷ đồng, rồi sau đó đổi tên thành Union Square - là Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Vinh.
Vào cuối năm 2008, Phú Vinh do Công ty Cổ phần An Phú sở hữu tới 90% vốn góp.
Luwei Limited đã góp gần gần 97 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần An Phú. Nguồn: BCTC 6 tháng đầu năm 2014 của An Phú
Tháng 4/2011, An Phú bán toàn bộ cổ phần tại Phú Vinh cho nhà đầu tư khác. Không có thông tin chính thức nào về các chủ nhân mới của Phú Vinh kể từ thời điểm đó. Cái tên công ty này chỉ xuất hiện một lần trên báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt trong phần chú thích về hợp đồng bán lại chứng khoán. Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) sở hữu 11% cổ phần Chứng khoán Tân Việt.
An Phú trở thành cổ đông của Ngân hàng SCB từ năm 2012 khi đầu tư gần 397 tỷ đồng vào ngân hàng này. Trước đó, An Phú có khoản tiền gửi có kỳ hạn 190 tỷ đồng tại ngân hàng này vào năm 2011 (trước giai đoạn hợp nhất 3 ngân hàng).
Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 của An Phú, công ty đã chuyển nhượng hơn 39,6 triệu cổ phần trị giá gần 400 tỷ đồng này tại SCB.
- Cùng chuyên mục
Chuyển động mới ở 'siêu' dự án bến cảng container Liên Chiểu
Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng, dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu dự kiến được khởi động trong quý I/2026.
Đầu tư - 14/01/2026 13:06
Niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam lên cao nhất 7 năm
Kết quả này đánh dấu sự phục hồi rõ nét và bền vững của niềm tin kinh doanh, ngay cả khi môi trường kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt với nhiều bất ổn.
Đầu tư - 14/01/2026 09:44
Vượt 'bão' thuế quan, Việt Nam trở thành quán quân tăng trưởng châu Á
Báo cáo mới nhất của ngân hàng HSBC cho biết, Việt Nam là nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất năm 2025, không chỉ trong ASEAN mà còn trên toàn châu Á.
Đầu tư - 13/01/2026 17:30
Áp lực lạm phát không lớn nhưng vẫn cần thận trọng
Mặc dù mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 là trên 10%, song theo các chuyên gia, áp lực lạm phát được dự báo không quá lớn, tuy nhiên theo các chuyên gia kinh tế việc thận trọng là cần thiết.
Đầu tư - 13/01/2026 17:29
Startup Đà Nẵng mở hướng tiếp cận thị trường Trung Quốc
Hoạt động kết nối doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng - Trung Quốc đang mở ra hướng tiếp cận mới cho startup Đà Nẵng thâm nhập thị trường tỷ dân, thông qua hợp tác logistics, phân phối và mạng lưới đối tác quốc tế.
Đầu tư - 13/01/2026 17:27
Mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng: Tầm nhìn chiến lược dài hạn của Hà Tĩnh
Đề xuất mở rộng Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng đang được Hà Tĩnh nhìn nhận như một bước đi chiến lược nhằm mở rộng không gian phát triển, tạo dư địa tăng trưởng mới.
Đầu tư - 13/01/2026 10:06
“Cắt lỗ” chung cư: Thua lỗ thật hay chỉ là cú lùi sau cơn sốt?
Những ngày gần đây, thị trường bất động sản Hà Nội xuất hiện hàng loạt tin rao bán chung cư “cắt lỗ”, làm dấy lên lo ngại về một chu kỳ điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh giá căn hộ đã tăng từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng chỉ trong vài năm, câu hỏi đặt ra là: đây thực sự là “cắt lỗ”, hay chỉ là “cắt lãi” khi kỳ vọng không còn phù hợp với mặt bằng mới của thị trường?
Đầu tư - 13/01/2026 09:46
Ngân hàng ngoại đầu tiên tham gia vào Trung tâm tài chính Việt Nam
Ngân hàng UOB sẵn sàng tham vào quá trình phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, không chỉ là nhà cung cấp vốn mà còn với vai trò là đối tác chiến lược.
Đầu tư - 13/01/2026 06:45
Cảng Sài Gòn 'bắt tay' Mediterranean Shipping triển khai dự án siêu cảng Cần Giờ?
Cảng Sài Gòn dự kiến góp vốn với tỉ lệ 15% vào công ty liên danh cùng VIMC và MSC/TiL để triển khai dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.
Đầu tư - 12/01/2026 15:38
Hải Phòng nổi lên như điểm sáng bất động sản phía Bắc trong chu kỳ phục hồi mới
Sau giai đoạn điều chỉnh mạnh, thị trường bất động sản toàn quốc nói chung và Hải Phòng nói riêng đang bước vào thời kỳ tái cấu trúc với sự dịch chuyển rõ nét sang các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực. Quá trình sàng lọc này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định hơn trong trung và dài hạn.
Bất động sản - 12/01/2026 11:28
Nam Trung Bộ trỗi dậy thành 'điểm đến mới' của dòng vốn khu công nghiệp
Hàng loạt dự án quy mô lớn liên tiếp được chấp thuận và triển khai tại Khánh Hòa, Gia Lai, Đà Nẵng… cho thấy Nam Trung Bộ đang trỗi dậy thành "điểm đến mới" của dòng vốn khu công nghiệp.
Đầu tư - 12/01/2026 06:45
HS Hyosung cam kết đầu tư thêm 100 triệu USD vào Đà Nẵng
Công ty TNHH HS Hyosung Quảng Nam sẽ đầu tư Nhà máy sản xuất thảm thương mại và thảm dùng cho ô tô, với tổng vốn dự kiến 100 triệu USD tại Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng (TP. Đà Nẵng).
Đầu tư - 11/01/2026 13:34
Đâu là lý do AMC Robotics chọn TP.HCM làm cứ điểm sản xuất robot chó bốn chân Kyro?
Theo AMC Robotics, Việt Nam có lực lượng lao động lành nghề và hệ sinh thái mạnh mẽ cho sản xuất điện tử, linh kiện robot và lắp ráp chính xác.
Đầu tư - 11/01/2026 10:00
Lộ diện nhà đầu tư 3 nhà máy điện gió hơn 19.300 tỷ tại Gia Lai
Ba nhà máy điện gió tại Gia Lai với tổng vốn hơn 19.300 tỷ đồng đã chính thức xác định được nhà đầu tư, trong đó CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang (thuộc Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP) và CTCP Năng lượng VinEnergo là các đơn vị đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời quan tâm.
Đầu tư - 11/01/2026 06:45
Dòng tiền đầu tư trong nước quay lại bất động sản
Sau giai đoạn trầm lắng kéo dài từ cuối 2022 đến hết 2023, thị trường bất động sản Việt Nam bước sang năm 2025 với những tín hiệu phục hồi rõ nét hơn bao giờ hết. Theo báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), nguồn cung được khơi thông, giao dịch tăng mạnh, tâm lý nhà đầu tư cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang vận hành trong trạng thái phục hồi có điều kiện, với nhiều điểm nghẽn mang tính cấu trúc chưa được giải quyết triệt để.
Đầu tư - 10/01/2026 19:42
Đạt Phương, Dịch vụ Miền Bắc gia nhập 'đường đua' nhà ở xã hội tại Đà Nẵng
Thị trường nhà ở xã hội tại Đà Nẵng thêm sôi động khi CTCP Đạt Phương Hội An và CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Miền Bắc được chấp thuận triển khai hai dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng.
Đầu tư - 10/01/2026 11:32
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Vàng sẽ tiếp tục là 'ngôi sao' trong năm 2026
Thị trường - Update 2 week ago
Giá vàng, bạc lại leo đỉnh, điều gì đang diễn ra?
Tài chính - Update 2 week ago
Lập 'Quỹ tái thiết miền Trung', tại sao không?
Sự kiện - Update 1 month ago
