Những thương vụ triệu USD của Indochina Land và sự trùng lặp ‘khó tin’ từ hồ sơ Paradise
Trong vòng 2 năm (2015 và 2016), Indochina Land bán đến 6 dự án bất động sản tại Việt Nam và thu về hàng trăm triệu USD. Điều đáng lưu ý, các đối tác của công ty này đều có trụ sở ở nước ngoài. Không những vậy, tên hàng loạt “bộ sậu” của Indochina Land trùng với nhiều cá nhân trong hồ sơ Paradise.
Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố trên trang web offshoreleaks.icij.org cho thấy, kết quả tìm kiếm với từ khóa "Vietnam" hiển thị 13 thực thể (Offshore entities), 25 cá nhân (Officers) và 20 địa chỉ (Addresses) được nhắc đến trong hồ sơ Paradise (hay còn được gọi là "Hồ sơ Thiên đường").
Trong danh sách này xuất hiện cái tên khá quen thuộc là Ryder - Peter Raymond.
Theo hồ sơ Paradise, Ryder - Peter Raymond có địa chỉ số 12 ngõ 31/75 đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ, TP Hà Nội, Việt Nam, là giám đốc 4 công ty gồm: Indochina International Realty (từ tháng 1/2008 – 2/2010), Indochina Quang Nam Resort Holdings Ltd (từ tháng 3/2008 – 2/2010), Indochina Land Hanoi Real Estate Development Company Ltd (từ tháng 11/2007 – 2/2010), Indochina Quang Nam Resort Holding III (từ tháng 6/2008 – 2/2010). Các công ty này đều có đăng ký tại "thiên đường thuế" Cayman Islands.
Ngoài cái tên, Ryder - Peter Raymond thì các cá nhân Diep - Tony Xuan, Pham - Brian Quan, Ninh – Nguyen Quang, Nguyen – Thanh Oai, Roche - Thomas Paul cũng được nhắc đến trong hồ sơ này với tư cách là giám đốc 4 công ty trên.
Tất cả các cá nhân nêu trên đều trùng tên với “bộ sậu” của Indochina Land – một nhánh đầu tư bất động sản của Indochina Capital tại Việt Nam.
Không những vậy, địa chỉ số 12 ngõ 31/75 đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ, TP Hà Nội của ông Ryder - Peter Raymond trong hồ sơ Paradise cũng trùng lặp với địa chỉ đăng ký thường trú của ông Ryder Peter Raymond – Chủ tịch công ty TNHH Indochina Land Management Việt Nam (Indochina Land).
Công ty này có 100% vốn nước ngoài, được đăng ký lại vào tháng 5/2007 với vốn điều lệ 710.000USD (tương đương 11,435 tỷ đồng). Đến tháng 1/2017, Indochina Land đã tăng vốn điều lệ lên gần 23 tỷ đồng.
Chủ sở hữu của Indochina Land là công ty Indochina Land Management Mã số doanh nghiệp .CR-165845 do phòng ĐKKD Cayman Island cấp, có địa chỉ Floor 4, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 2804, Grand Cayman, KY1-1112, Cayman Islands.
Tại Việt Nam, Indochina Land đã thực hiện hàng loạt dự án bất động sản như: sân Golf The Montgomerie Link (7.500.000USD), dự án biệt thự nghỉ dưỡng The Nam Hai (16.200.000USD), dự án Six Senses Spa At Condao (8.000.000USD), dự án khu nghỉ dưỡng Hyatt Regency Danang Residences (40.500.000USD), Dự án tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội (44.000.000USSD), dự án căn hộ River Garden Executive Residences, dự án Indochina Riverside Towers (11.000.000USD).
Trong đó, đáng chú ý dự án biệt thự nghỉ dưỡng The Nam Hai (Hội An, Quảng Nam), đây là khu nghỉ mát toàn biệt thự, với diện tích 31 ha, bao gồm 60 phòng khách sạn dạng biệt thự và 40 căn biệt thự để bán. Giá bán các căn biệt thự 2 triệu USD/căn có 3 phòng ngủ và 1 triệu USD/căn có 1 phòng ngủ. Khu biệt thự nghỉ dưỡng The Nam Hai được Indochina Land đầu tư xây dựng và khai thác sớm nhất.
Tương tự The Nam Hai, dự án biệt thự The Estates nằm trong khuôn viên sân golf Montgomerie Links (ở giáp ranh giữa Đà Nẵng và Quảng Nam) bao gồm 66 biệt thự cao cấp có bể bơi riêng chia theo từng dãy A, B và D. Dự án The Estates hướng đến khách hàng muốn sở hữu căn hộ và yêu thích golf, hoạt động vui chơi ngoài trời.
Ông Ryder - Peter Raymond CEO Indochina Capital (nguồn: VOV)
Ngoài hai dự án biệt thự nghỉ dưỡng trên Indochina Land còn thực hiện 2 dự án bất động sản nghỉ dưỡng khác là dự án Six Senses Spa At Condao và dự án khu nghỉ dưỡng Hyatt Regency Danang Residences.
Six Senses Spa At Condao được đầu tư xây dựng bởi Indochina Land, chính thức hoạt động vào tháng 12/2010 bao gồm 35 phòng khách sạn dạng biệt thự và 15 biệt thự tư nhân có giá từ 1 đến 3 triệu USD/căn.
Cùng với đó, khu nghỉ dưỡng Hyatt Regency Danang bao gồm 3 hạng mục: khu khách sạn 5 sao, 174 căn hộ cao cấp và 27 căn biệt thự sang trọng ba phòng ngủ.
Điểm chung của các dự án BĐS nghỉ dưỡng cho Indochina Land đầu tư đó là mức giá bán cao với 2 hình thức cho thuê 50 năm hoặc chủ quyền tư nhân vĩnh viễn cho người Việt Nam. Theo đó, chủ yếu cá nhân sở hữu căn hộ và căn biệt thự tại các dự án này hướng đến mục đích kinh doanh cho thuê như mô hình “ngôi nhà thứ hai”, theo cách gọi của người Mỹ.
Hầu hết, các dự án của Indochina Land đều bán chạy và sinh lời. Thế nhưng năm 2015, Công ty này đã bán 4 dự án gồm: Indochina Plaza Hà Nội, Hyatt Regency Da Nang và hai dự án khác ở Quảng Nam và TP HCM cho Gaw Capital Partners - một đơn vị quản lý quỹ trong khu vực có trụ sở tại Hong Kong.
Theo thông tin từ Gaw Capital Partners đưa ra, thương vụ trên có giá trị lên đến 106.000.000USD.
Điều đáng nói, Indochina Land bán các dự án bất động sản tại Việt Nam, thông qua công ty mẹ có trụ sở tại “thiên đường thuế” Cayman Islands với một đối tác nước ngoài khác. Điều này giúp Indochina Land tránh phải nộp thuế dù cho thương vụ chuyển nhượng đó có lớn đến đâu đi chăng nữa.
Không dừng lại ở đó, Quý I/2016, Indochina Land tiếp tục bán thêm 2 dự án khác là The Nam Hai, Six Senses Spa At Condao.
Theo giấy đăng ký kinh doanh của công ty TNHH Côn Đảo Resort (công ty con của Indochina Land thực hiện dự án Six Senses Spa At Condao) thì tháng 7/2016, công ty này đã thay đổi chủ sở hữu và người quản lý.
Chủ sở hữu mới của công ty TNHH Côn Đảo Resort là công ty Condur Resort Limited có trụ sở tại “thiên đường thuế” British Virgin Islands.
Còn công ty TNHH Indochina Resort Residences Hội An (thuộc Indochina Land) có chủ sở hữu mới là công ty Air Residences Limited cũng có trụ sở tại “thiên đường thuế” British Virgin Islands.
- Cùng chuyên mục
Đà Nẵng tìm nhà đầu tư cho 2 dự án khu đô thị gần 130ha
HĐND TP. Đà Nẵng đã thông qua danh mục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với 2 dự án gồm khu đô thị du lịch Bến Hiên và khu đô thị du lịch Thu Bồn.
Bất động sản - 12/11/2025 14:24
Văn Phú đưa triết lý “vị nhân sinh” vào loạt dự án trọng điểm phía nam
Với triết lý bất động sản “vị nhân sinh”, mỗi dự án do Văn Phú phát triển luôn hướng tới kiến tạo không gian hài hòa giữa các yếu tố con người, môi trường và không gian cho cư dân. Đây cũng là định hướng xuyên suốt được Văn Phú đưa vào chiến lược phát triển tại hàng loạt các dự án trọng điểm tại thị trường phía nam.
Bất động sản - 28/10/2025 16:40
Dự án bất động sản và nhà ở sẽ gắn mã số định danh
Bộ Xây dựng đề xuất tạo mã số bất động sản và quản lý trên hệ thống thông tin, đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải cung cấp thông tin sở hữu nhà ở để tích hợp vào Hệ thống thông tin quốc gia từ năm 2026.
Bất động sản - 27/10/2025 11:14
'Sốt' bất động sản, Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo nóng
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị kiểm tra, thanh tra toàn diện việc định giá, đấu giá đất để ngăn chặn, xử lý tình trạng thao túng gây bất ổn thị trường bất động sản.
Bất động sản - 15/10/2025 15:06
Chính thức công bố chương trình đào tạo Mini MBA Bất động sản
Chương trình đào tạo Mini MBA Bất động sản đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hệ sinh thái tri thức cho ngành bất động sản Việt Nam
Bất động sản - 11/10/2025 08:21
T&T Group làm khu đô thị kiểu mẫu 4.000 tỷ đầu tiên tại Hà Tĩnh
Sự “bắt tay” với nhà đầu tư có tiềm lực mạnh và uy tín như T&T Group đang mở ra không gian đại đô thị đáng sống bậc nhất tại Hà Tĩnh.
Bất động sản - 10/10/2025 14:41
Thị trường bất động sản Cửa Lò 2025: Tăng tốc, tạo đà phát triển
Hạ tầng bứt phá, du lịch phát triển mạnh mẽ và mặt bằng giá hợp lý đang tạo động lực lớn cho thị trường bất động sản Cửa Lò (Nghệ An). Nổi bật trong đó, dự án Pearl Residence được mệnh danh “viên ngọc trai xứ Nghệ” đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của giới đầu tư.
Bất động sản - 30/09/2025 11:34
Thị trường bất động sản sôi động với đô thị Sun Group Nam Hà Nội
Ngày 27/9, gần 800 khách hàng và chuyên viên tư vấn đã cùng “đổ bộ” sự kiện ra mắt phân khu Flora Avenue, thuộc đại đô thị Sun Urban City. Sức hút ấy một lần nữa khẳng định vị thế sản phẩm bất động sản thương hiệu Sun Group Nam Hà Nội.
Bất động sản - 30/09/2025 11:33
Thành Đô muốn làm khu nhà ở xã hội 1.750 tỷ ở Nghệ An
CTCP Tổng Công ty Đầu tư xây dựng Thành Đô đề xuất UBND tỉnh Nghệ An xem xét, chấp thuận cho đơn vị này thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại phường Vinh Phú. Dự án có tổng mức đầu tư 1.750 tỷ đồng.
Bất động sản - 20/09/2025 06:45
Flamingo Holdings: Từ những vùng đất 'ngủ quên' đến tham vọng đưa du lịch Thái Nguyên vươn ra thế giới
Trong bức tranh sôi động của bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam, Flamingo Holdings như một họa sĩ tài hoa, biến những vùng đất tiềm tàng thành những kiệt tác du lịch nghỉ dưỡng.
Bất động sản - 11/09/2025 08:00
Dịch chuyển để sống khỏe - Izumi Canaria là chương 'an cư' tiếp theo của người thành đạt
Khi đô thị lõi ngày càng quá tải và hạ tầng kết nối liên tục được nâng cấp, xu hướng dịch chuyển ra các đô thị vệ tinh ngày càng rõ nét.
Bất động sản - 11/09/2025 08:00
Chủ tịch PDR Nguyễn Văn Đạt: "Tôi sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để Phát Đạt bứt phá mạnh mẽ"
Ngay sau khi công bố bán 88 triệu cổ phiếu PDR, Chủ tịch Phát Đạt Nguyễn Văn Đạt đã có những chia sẻ thẳng thắn về lý do, tầm nhìn và khát vọng phía sau quyết định gây chú ý này.
Bất động sản - 30/08/2025 07:18
Đặc khu Vân Đồn sắp có thêm chung cư thương mại gần 900 tỷ đồng
Thị trường bất động sản tại Vân Đồn (Quảng Ninh) đang bước vào giai đoạn phát triển sôi động khi liên tiếp đón nhận nhiều dự án quy mô lớn.
Bất động sản - 29/08/2025 14:02
- Đọc nhiều
-
1
Tổng Bí thư: Sân bay Long Thành không thể chậm trễ
-
2
Đấu thầu rộng rãi quốc tế dự án điện khí 2 tỷ USD ở Nghệ An
-
3
Năm 2026 dùng hơn 23.800 tỷ đồng để trả tiền lương cơ sở
-
4
Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai: Giá heo hơi có thể phục hồi quanh 60.000 đồng/kg vào dịp Tết
-
5
Mỹ sắp giảm mạnh thuế quan với cà phê, Việt Nam sẽ hưởng lợi?
Đáng đọc
- Đáng đọc
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 3 week ago
Nhóm vật liệu xây dựng nào sẽ phục hồi rõ nét hơn dịp cuối năm?
Thị trường - Update 3 week ago
