Tổng cục Thuế rà soát cá nhân, tổ chức ở Việt Nam có trong 'Hồ sơ Paradise'
Tổng cục Thuế sẽ rà soát, đối chiếu các dữ liệu trong "Hồ sơ Paradise" có sự xuất hiện của những cá nhân, tổ chức ở Việt Nam.
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam cho hay, Tổng cục Thuế đã nắm được thông tin các cá nhân và tổ chức có tên trong 'Hồ sơ Paradise' do Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) vừa công bố. Tổng cục sẽ cử tổ công tác tiến hành rà soát về nghĩa vụ thuế đối với các cá nhân và tổ chức này. Kết quả rà soát sẽ được báo các cấp có thẩm quyền và xử lý thuế theo quy định, Infonet.vn cho hay.
Theo ông Bùi Văn Nam, ngay từ khi thông tin hồ sơ Panama rò rỉ vào năm 2016, Tổng cục Thuế đã thành lập một tổ công tác rà soát nghĩa vụ thuế của các cá nhân và tổ chức có tên để báo cáo Chính phủ. Tổ công tác này sẽ tiếp tục thực hiện việc rà soát thuế đối với các cá nhân và doanh nghiệp có tên trong "Hồ sơ Paradise".
"Về kết quả rà soát về thuế liên quan đến hồ sơ Panama, Tổng cục Thuế đã có báo cáo gửi Chính phủ. Tuy nhiên, thông tin này hiện nay vẫn đóng dấu mật nên chưa thể công bố", người đứng đầu Tổng cục Thuế cho hay.
Như Nhadautu.vn thông tin trước đó, theo dữ liệu được công bố đến ngày 21/11/2017 trên trang web https://offshoreleaks.icij.org của Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), kết quả tìm kiếm với từ khóa "Vietnam" hiển thị 13 thực thể (Offshore entities), 25 cá nhân (Officers) và 20 địa chỉ (Addresses) được nhắc đến trong "Hồ sơ Paradise" (hay còn được gọi là "Hồ sơ Thiên đường").
Trong danh sách 25 cá nhân trong "Hồ sơ Paradise" liên quan tới Việt Nam xuất hiện các nhân vật có danh tính trùng với nhiều doanh nhân nổi tiếng tại Việt Nam như Scriven - Dominic Tymothy Charles, Lam - Don Di, giống với tên của lãnh đạo công ty quản lý quỹ Dragon Capital và VinaCapital.
Ngoài ra, hồ sơ này cũng xuất hiện nhân vật có tên "HUYNH - Phong Thanh" giữ chức vụ chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty bảo hiểm "FWD Life Insurance Company (Bermuda) Limited", có địa chỉ thường trú tại Hồng Kông.
Cá nhân Nguyen - Louis T trong hồ sơ này được cho là tổng giám đốc công ty quản lý quỹ Saigon Asset Management Corporation, cổ đông của SAM Energy Ltd. Hai pháp nhân này đều có địa chỉ đăng ký tại thiên đường thuế Cayman Islands.
Ngoài ra, các cá nhân khác được nhắc đến trong "Hồ sơ Paradise" bao gồm Khanh - Luu, Quang - Luu, Cong Giang - Bui được cho là cổ đông của Saigon Asset Management Corporation.
"Hồ sơ Paradise" cũng xuất hiện một nhân vật có tên Ninh - Nguyen Quang, được cho là giữ chức vụ giám đốc INDOCHINA QUANG NAM RESORT HOLDINGS LTD, INDOCHINA LAND HANOI REAL ESTATE DEVELOPEMENT COMPANY LTD và Indochina Quang Nam Resort Holding III. Cả ba pháp nhân này đều có địa chỉ đăng ký ở thiên đường thuế Cayman Islands.
Các cá nhân Diep - Tony Xuan, Pham - Brian Quan, Ryder - Peter Raymond cũng được nhắc đến trong hồ sơ này với tư cách là giám đốc INDOCHINA LAND HANOI REAL ESTATE DEVELOPEMENT COMPANY LTD.
Ông Ryder - Peter Raymond được cho là giám đốc Indochina Land Ha Noi từ 16/11/2007 đến 10/2/2010.
Ngoài ra, trong số 25 cá nhân có tên trong "Hồ sơ Paradise" liên quan tới Việt Nam có tên Tran - Tony Phuc Thanh được cho là cổ đông của VIET US INVESTMENT COMPANY có địa chỉ đăng ký tại Cayman Islands.
Liên quan tới "Hồ sơ Paradise", ngày 6/11, Liên minh châu Âu (EU) đã chỉ trích mạnh mẽ hoạt động trốn thuế mới bị phanh phui trong vụ rò rỉ hồ sơ này.
Các tập đoàn lớn như Apple, Nike cũng được cho là có dính tới nghi án "trốn thuế" trong "Hồ sơ Paradise".
Các nước EU đã lên kế hoạch trong nhiều tháng để đạt được một thỏa thuận về một danh sách đen cho các "thiên đường trốn thuế" vào cuối năm nay.
Trước đó, vào năm 2016, ICIJ công bố dữ liệu của hơn 300.000 cá nhân và công ty liên quan tới "Hồ sơ Panama". Tài liệu này cũng công khai danh tính 189 cá nhân, tổ chức liên quan đến Việt Nam theo những cách khác nhau, và liên quan đến các công ty vỏ bọc. Ngoài ra, tài liệu cũng công khai tên 23 cá nhân và tổ chức trung gian, 185 địa chỉ tại Việt Nam, phần lớn phân bố ở Hà Nội và TP.HCM.
19 công ty vỏ bọc có liên quan đến các cá nhân, tổ chức ở Việt Nam chủ yếu được đặt tại Quần đảo British Virgin thuộc Anh, chỉ có 1 công ty trong số đó là đặt tại Panama. Phân nửa trong số này là những cái tên “thuần Việt”, còn lại có tên ngoại quốc. Trong số đó có những cái tên doanh nhân, doanh nghiệp khá quen thuộc.
"Hồ sơ Paradise" là tập hợp 13,4 triệu tài liệu liên quan đến đầu tư offshore (đầu tư ở hải ngoại, thường là qua những công ty tài chính môi giới) đã được tiết lộ qua báo Süddeutsche Zeitung của Đức. Tờ báo đã chia sẻ hồ sơ với Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) và một phần đã được công khai vào ngày 5/11 năm 2017.
"Hồ sơ Paradise" có nguồn gốc từ công ty luật hải ngoại Appleby. Nó chứa tên của hơn 120.000 người và công ty. Những tài liệu này tiết lộ tên tuổi một số nhân vật danh tiếng và tập đoàn đa quốc gia giấu tiền tại các thiên đường thuế, được thực hiện qua một loạt khoản đầu tư vào các công ty bình phong đặt ở hải ngoại.
Trong số những người được đề cập đến, một cách độc lập, có Hoàng tử Charles, Nữ hoàng Elizabeth II, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos, và Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross. Đây là vụ rò rỉ thông tin lớn thứ hai trong lịch sử với 1.4 terabyte dữ liệu, chỉ đứng sau vụ rò rỉ Hồ sơ Panama vào năm 2016.
- Cùng chuyên mục
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm vùng rốn lũ của thành phố Huế
Ngày 2/11, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương, chính quyền địa phương đã đến thăm, tặng quà người dân vùng rốn lũ Quảng Điền, TP. Huế.
Sự kiện - 02/11/2025 14:04
Miền Trung còn 79 điểm tắc giao thông sau đợt mưa lũ lớn
Mưa lũ kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề đối với hệ thống hạ tầng giao thông ở miền Trung, khiến hàng trăm tuyến đường bị ngập lụt và sạt lở. Đến nay, vẫn còn 79 vị trí tắc đường trên các tuyến quốc lộ.
Sự kiện - 02/11/2025 09:00
Hà Nội tôn vinh nghệ nhân và làng nghề truyền thống
Chương trình "Hội tụ di sản" là dịp để TP. Hà Nội tôn vinh nghề và làng nghề truyền thống, tri ân những nghệ nhân, thợ giỏi đã bền bỉ gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong dòng chảy hiện đại.
Sự kiện - 02/11/2025 08:59
Thủ tướng yêu cầu đưa Trung tâm tài chính quốc tế hoạt động trong tháng 11
Thủ tướng yêu cầu các cơ quan trình Chính phủ ban hành Nghị định của Chính phủ trong những ngày tới để Trung tâm tài chính quốc tế hoạt động trong tháng 11.
Sự kiện - 02/11/2025 06:45
Hỗ trợ khẩn cấp Đà Nẵng 100 tỷ để ổn định đời sống người dân sau lũ
Thủ tướng quyết định hỗ trợ 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho TP. Đà Nẵng để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.
Sự kiện - 01/11/2025 17:46
Sau lũ lịch sử, Đà Nẵng đề xuất Trung ương hỗ trợ hơn 3.500 tỷ cho giải pháp lâu dài
Trước thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ lịch sử gây ra, TP. Đà Nẵng đề nghị Trung ương hỗ trợ hơn 3.500 tỷ đồng để triển khai các giải pháp khắc phục, thích ứng lâu dài với thiên tai.
Sự kiện - 01/11/2025 14:09
![[Cafe Cuối tuần] Khi giá đất-giá nhà và giấc mơ an cư cùng đứng trước ngã ba chính sách](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/256w/files/news/2025/11/01/012337bat-dong-san-0122-102459-071413.jpg)
[Cafe Cuối tuần] Khi giá đất-giá nhà và giấc mơ an cư cùng đứng trước ngã ba chính sách
Bộ Xây dựng vừa giải trình với Quốc hội về tình trạng giá nhà ở Việt Nam tăng mạnh, vượt xa thu nhập của đại bộ phận người dân đô thị.
Sự kiện - 01/11/2025 11:02
Sau lũ lịch sử, Huế kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 1.650 tỷ đồng
Sau trận lũ lịch sử, Huế đã kiến nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí để thực hiện các dự án di dời dân khu vực nguy cơ sạt lở cao, nâng cấp hệ thống đê kè, công trình giao thông, trường học.
Sự kiện - 31/10/2025 17:55
TP.HCM: Hoạt động xuất khẩu vào Mỹ chịu nhiều sức ép
Lãnh đạo Sở Tài chính TP.HCM cho biết, hoạt động xuất nhập khẩu của thành phố tiếp tục ghi nhận tín hiệu phục hồi. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu đang đối diện với thách thức lớn từ việc Mỹ áp dụng mức thuế đối ứng 20%, làm tăng chi phí, giảm lợi thế cạnh tranh về giá của hàng Việt Nam.
Sự kiện - 31/10/2025 15:22
Mưa lũ lịch sử, miền Trung thiệt hại nặng nề
Mưa lũ kéo dài nhiều ngày đã khiến miền Trung chìm trong biển nước, đã khiến 10 người chết, 12 người mất tích, 22 người bị thương và hơn 128.000 căn nhà bị ngập sâu...
Sự kiện - 31/10/2025 10:28
Thủ tướng: Mọi vi phạm, tội phạm về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhân dân đều biết
Tối 30/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024-2025.
Sự kiện - 31/10/2025 09:42
Gặp Tổng thống Trump, Chủ tịch nước đề nghị sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng Việt-Mỹ
Tổng thống Trump khẳng định coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, hoan nghênh Việt Nam nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh của Mỹ.
Sự kiện - 30/10/2025 09:02
Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành chuyển thành đường sắt đô thị
Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho thấy, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành sẽ không đưa vào quy hoạch và chuyển thành đường sắt đô thị. TP.HCM và tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm cập nhật vào quy hoạch tỉnh và các quy hoạch liên quan.
Sự kiện - 30/10/2025 07:55
'Vắt' qua 2-3 nhiệm kỳ Quốc hội, thị trường vàng vẫn phức tạp
Đại biểu Hà Sỹ Đồng (Đoàn Quảng Trị) cho rằng, vấn đề của thị trường vàng đã được Quốc hội đã đề cập từ 2, 3 nhiệm kỳ trước, nhưng đến nay vẫn diễn biến rất phức tạp, gây rủi ro cho ổn định tài chính, tiền tệ. Ngân hàng Nhà nước dù đưa ra nhiều giải pháp ứng phó, tác động, can thiệp nhưng lại càng xa về mục tiêu quản lý.
Sự kiện - 30/10/2025 06:45
Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư thăm hỏi, động viên đồng bào và lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai
Ngày 29/10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có thư thăm hỏi, động viên đồng bào, cán bộ, chiến sỹ trên cả nước đang ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong những ngày vừa qua. Nhadautu.vn trân trọng giới thiệu nội dung Thư thăm hỏi của Tổng Bí thư.
Sự kiện - 29/10/2025 20:01
'Cần cơ chế ưu đãi cho doanh nghiệp FDI chuyển giao công nghệ'
Đại biểu Quốc hội kiến nghị, Chính phủ cần ban hành cơ chế ưu đãi có điều kiện đối với những doanh nghiệp FDI đạt tỷ lệ nội địa hóa tối thiểu 30% sau 5 năm hoặc có lộ trình tăng trưởng nội địa hóa hằng năm, sẽ được hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi, ưu tiên được mở rộng đất, hạ tầng và tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ công nghiệp hỗ trợ quốc gia.
Sự kiện - 29/10/2025 16:43
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 week ago
Nhóm vật liệu xây dựng nào sẽ phục hồi rõ nét hơn dịp cuối năm?
Thị trường - Update 1 week ago
