Dự án 79 triệu USD bị làm giả hồ sơ: Phó Giám đốc Sở KHĐT "hỏi vặn", Bộ Công an trả lời
Dù nhiều lần Bộ Công an khẳng định, nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần 2 của VK Housing là giả mạo, song Sở KH&ĐT TP.HCM vẫn “hỏi vặn” lại Bộ Công an.
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C45) đã có văn bản số 2835 phúc đáp lại công văn số 6693 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM về việc hướng dẫn xử lý về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư có nội dung kê khai giả mạo.
Theo công văng này, Bộ Công an khẳng định: “Căn cứ vào các điều luật, căn cứ Quyết định phân công giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố số 42/C45-P8 ngày 14/10/2016 của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Bộ Công an và kết quả điều tra xác minh, ngày 11/5/2017, Cơ quan CSĐT - ban hành văn bản số 334/C45-P8 gửi Sở KH&ĐT TP.HCM thông báo kết quả điều tra về việc “Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần 2 ngày 21/4/2016 của công ty TNHH Quy hoạch và kinh doanh nhà Việt Nam - Hàn Quốc (VK Housing) là giả mạo” là kết luận của Cơ quan Công an theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Nghị định số 8/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp”.
Phối cảnh dự án The Mark có tổng mức đầu tư 79 triệu USD của VK Housing
Đây không phải là lần đầu Bộ Công an có công văn trả lời Sở KH&ĐT TP.HCM về vấn đề trên. Cụ thể:
Sau khi nhận được đơn tố cáo của Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà, nay là Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) đề nghị xem xét dấu hiệu vi phạm pháp luật về giả mạo giấy tờ trong quá trình đề nghị thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi thành viên góp vốn) và cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đăng ký điều chỉnh dự án Khu nhà ở cao tầng The Mark có tổng mức đầu tư 79 triệu USD tại quận 7, TP.HCM nhằm chiếm đoạt tài sản.
Qua điều tra xác minh C45 khẳng định, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 2162333062 cấp ngày 29/4/2016 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên số 0305339044 (đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 21/4/2016) của VK Housing là giả mạo. Vì vậy, C45 đã có công văn số 375 và 334 yêu cầu Sở KH&ĐT xem xét lại việc cấp đổi, thu hồi GCNĐT số 2162333062 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp sai.
Ngày 8/5/2017 Bộ KH&ĐT cũng đã có văn bản số 3762 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM hướng dẫn thủ tục hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do hồ sơ giả mạo.
Ngày 17/05/2017, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó trưởng phòng ký Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT TP.HCM đã ký văn bản Thông báo sẽ thu hồi đăng ký kinh doanh của VK Housing do “Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để được cấp giấy chứng nhận thay đổi lần 2 ngày 21/4/2016 của KV Housing là giả mạo”, vi phạm khoản 1, Điều 211 Luật Doanh nghiệp 2014, khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ, thông báo của Cơ quan CSĐT Bộ Công an ngày 11/5/2017.
Thông báo này cũng được gửi đến lãnh đạo UBND TP.HCM và các cơ quan chức năng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng như đã đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Tuy nhiên, Phó giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM Lê Thị Huỳnh Mai lại không tiến hành thu hồi giấy phép đã cấp cho VK Housing theo kết luận của C45 cũng như thông báo của Phòng Đăng ký kinh doanh, mà ngược lại, bà Mai đã ký nhiều văn bản gửi Bộ KH&ĐT, Bộ Tư pháp, thậm chí là cả Bộ Công an để xin “ý kiến” đối với Công ty VK Housing.
Trước lời “kêu cứu” của Sở KH&ĐT TP.HCM, ngày 22/5/2017, Bộ KH&ĐT có công văn số 4127 gửi Bộ Công an cho biết ý kiến đối với nội dung “Cơ quan CSĐT - Bộ Công an có đủ căn cứ kết luận nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để được cấp Giấy chứng nhận thay đổi lần 2 ngày 21/4/2016 của công ty VK Housing là giả mạo” tại công văn số 334/C45-P8 ngày 11/5/2017 của Cơ quan CSĐT – Bộ Công an có được coi là kết luận của Cơ quan điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự hay không. Phúc đáp lại câu hỏi của Bộ KH&ĐT, C45 có công văn số 1690, khẳng định có đủ căn cứ kết luận “nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để được cấp Giấy chứng nhận thay đổi lần 2 ngày 21/4/2016 của công ty VK Housing là giả mạo”. Và các nội dung được nêu trên là kết luận của Cơ quan điều tra.
Trên cơ sở đó, ngày 20/6/2017, Bộ KH&ĐT ra công văn số 4976 hướng dẫn Sở KH&ĐT TP.HCM xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ đăng ký đầu tư của công ty VK Housing. Công văn này nêu rõ: “… Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ đăng ký đầu tư được tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật kết luận là hành vi giả mạo thì cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký đầu tư xem xét, xử lý phù hợp với quy định trên…”.
Bộ Công an, Bộ KH&ĐT đã có nhiều văn bản trao đổi, hướng dẫn Sở KH&ĐT TP.HCM trong việc hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do hồ sơ giả mạo. Thế nhưng, Sở này lại tiếp tục vòng vo, “hỏi vặn” ngược lại Bộ Công an.
Ngày 12/7/2017, Sở KH&ĐT TP.HCM có văn bản số 6693/SKHĐT-ĐKKD do Phó Giám đốc bà Lê Thị Huỳnh Mai ký, một lần nữa đề nghị Bộ Công an có văn bản hướng dẫn về việc xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo để cơ quan này phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư của Công ty VK Housing theo đúng quy định.
TP.HCM: Cấp chứng nhận đầu tư dự án 79 triệu USD bằng tài liệu giả
Năm 2007, Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh Nhà, nay là Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) hợp tác với hai doanh nghiệp Hàn Quốc là Công ty P&D Korea Co.,Ltd (Công ty P&D) và Công ty Lucky Việt Nam Construction Co., Ltd (LVC) thành lập Công ty VK Housing để thực hiện triển khai dự án Khu nhà ở cao tầng The Mark với số vốn đầu tư 79 triệu USD. Theo đó, HDTC góp 4,7 triệu USD bằng giá trị phần vốn góp của HDTC là bằng quyền sử dụng lô đất); LVC góp 4,2 triệu USD và P&D góp 14,7 triệu USD.
Sau khi ba bên ký kết hợp đồng liên doanh, ngày 4/12/2009, HĐTV VK Housing đã ban hành Nghị quyết để HDTC dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất trên thế chấp, bảo lãnh cho VK Housing vy 15 tỷ Won tại Ngân hàng Woori - Chi nhánh TP.HCM. Để HDTC có thể dùng giá trị quyền sử dụng đất đảm bảo khoản vay của VK Housinh thì các bên liên doanh đã ký thoả thuận huỷ hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng lô đất nói trên.
Tuy nhiên, sau khi nhận được khoản vay bằng tài sản thế chấp là lô đất của HDTC, VK Housing đã chi tiêu bất hợp lý, không đúng quy định làm cho dự án mất cân đối thanh toán và không thể triển khai từ đó đến nay. Do tranh chấp bởi khoản vay này nên các nhà đầu tư trong liên doanh vẫn chưa ký lại hợp đồng góp vốn mới vì chưa hoàn tất nghĩa vụ thanh toán 15 tỷ Won. Để giải quyết tranh chấp và nhận lại “sổ đỏ”, ngày 28/12/2016, HDTC đã chi trả 400 tỷ đồng cho Ngân hàng Woori và nhận lại “sổ đỏ” đối với lô đất xây dựng dự án.
Sự việc càng nghiêm trọng hơn khi mới đây, hai đối tác của HDTC là LVC và P&D bị Toà án Hàn Quốc tuyên bố phá sản. Số vốn góp của hai đối tác này được chuyển nhượng lại cho nhà đầu tư DWS. Sau khi liên doanh của HDTC tuyên bố phá sản và chuyển nhượng lại phần vốn cho DWS, ngày 29/4/2016, Sở KH&ĐT TP.HCM đã cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) số 2162333062 cho VK Housing, thay đổi về nhà đầu tư, giá trị tổng vốn đầu tư, vốn góp thực hiện dự án. Theo đó, nhà đầu tư thực hiện dự án lúc này chỉ còn Công ty HDTC và Công ty DWS. Công ty VK Housing với sự tham gia của DWS hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên số 0305339044 đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 21/4/2016 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH&ĐT TP.HCM cấp.
- Cùng chuyên mục
Vàng bạc Kim Chung ở Thanh Hóa dùng 'chiêu' trốn thuế ra sao?
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung cùng 2 đối tượng khác về hành vi "Trốn thuế".
Pháp luật - 10/12/2025 11:43
Hộ kinh doanh có doanh thu 500 triệu đồng/năm phải nộp thuế
Theo luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 1/7/2026, chuyển nhượng vàng miếng sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân 0,1%, hộ kinh doanh doanh thu từ 500 triệu đồng trở lên sẽ bị tính thuế.
Pháp luật - 10/12/2025 11:13
'Còn cán bộ, công chức tiếp tay cho tội phạm núp bóng doanh nghiệp để trục lợi'
Năm 2025 còn để xảy ra một số trường hợp cán bộ, công chức vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tiếp tay cho đối tượng phạm tội núp bóng doanh nghiệp để trục lợi....
Pháp luật - 09/12/2025 15:35
Đưa AI vào hỗ trợ người nộp thuế ngay trên eTax Mobile
Thay vì người nộp thuế được hỗ trợ trên các nền tàng khác, với việc nâng cấp các tính năng của ứng dụng eTax Mobile và triển khai ứng dụng Chatbot, người nộp thuế được hỗ trợ ngay trên eTax Mobile.
Pháp luật - 09/12/2025 15:32
Băn khoăn quy định hoàn thuế khi sửa Luật Thuế VAT
Các đại biểu Quốc hội cho rằng cần có thêm đánh giá tác động với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật VAT, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đảm bảo thu ngân sách.
Pháp luật - 09/12/2025 11:07
Công an Khánh Hoà điều tra, rà soát việc vận hành xả lũ hồ thuỷ điện
Công an tỉnh Khánh Hòa được giao chủ trì điều tra, rà soát và kiểm tra việc vận hành các hồ chứa trên địa bàn tỉnh trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.
Pháp luật - 08/12/2025 17:28
Sửa Luật Thuế VAT: Kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất kinh doanh
Điểm nhấn của lần sửa đổi Luật Thuế VAT là nhằm kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, khôi phục sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.
Pháp luật - 08/12/2025 15:24
Hơn 1.100 dự án cần cơ chế đặc thù để gỡ vướng
Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết theo hướng mở rộng đối tượng áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù, áp dụng trên phạm vi toàn quốc cho các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án có tình huống pháp lý tương tự
Pháp luật - 08/12/2025 14:07
Luật Tình trạng khẩn cấp: Tạo cơ chế linh hoạt khi ứng phó thiên tai, dịch bệnh
Luật Tình trạng khẩn cấp đã cởi bỏ cơ chế cứng nhắc khi ứng phó với tình trạng khẩn cấp; tạo hành lang pháp lý thông thoáng khi thực hiện.
Pháp luật - 08/12/2025 14:05
Thủy điện xả lũ gây thiệt hại: Có thể nhờ Viện kiểm sát đại diện khởi kiện
Nếu thủy điện xả lũ, xả tràn sai quy định gây thiệt hại, Viện kiểm sát cần vào cuộc để bảo vệ quyền lợi cho người dân.
Pháp luật - 08/12/2025 10:23
Phạt vợ chồng vì kiểm soát thu nhập: Không phải chuyện 'tếu'
Phạt từ 20 - 30 triệu đồng đối với hành vi chiếm đoạt tài sản chung của gia đình hoặc tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình.
Pháp luật - 07/12/2025 16:23
Lập hóa đơn không đúng thời điểm, không lập hóa đơn theo quy định sẽ bị phạt rất nặng
Thay vì mức phạt 500 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm, hay mức phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không lập hóa đơn theo quy định, từ ngày 16/01/2026, khi Nghị định 310/2025/NĐ-CP có hiệu lực, những hành vi vi phạm này có thể bị phạt lên tới 70 - 80 triệu đồng.
Pháp luật - 07/12/2025 15:39
'Không khoan nhượng' với buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
Việc chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả sẽ diễn ra quyết liệt nhằm đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp, sức khỏe của người dân.
Pháp luật - 07/12/2025 13:39
Tổ chức, cá nhân được ủy quyền vi phạm cũng sẽ bị xử lý vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
Bắt đầu từ ngày 16/01/2026, khi Nghị định 310/2025/NĐ-CP có hiệu lực, tổ chức, cá nhân được người nộp thuế ủy quyền mà vi phạm hành chính cũng sẽ bị xử phạt.
Pháp luật - 07/12/2025 12:38
Cho, bán hóa đơn có thể bị phạt đến 50 triệu đồng
Bắt đầu từ ngày 16/01/2026, khi Nghị định 310/2025/NĐ-CP có hiệu lực, tổ chức, cá nhân có hành vi cho, bán hóa đơn bị phạt tiền lên tới đến 50 triệu đồng.
Pháp luật - 07/12/2025 12:38
Ngành Thuế tái thiết kế nghiệp vụ quản lý thuế, nâng chuẩn quản lý rủi ro theo tiêu chí hiện đại tiệm cận quốc tế
Với quan điểm quản lý rủi ro là “bộ não”, quy trình nghiệp vụ là “xương sống”, ngành Thuế đang đẩy mạnh tái thiết kế toàn bộ quy trình theo hướng kết nối chặt chẽ giữa quản lý theo đối tượng và quản lý rủi ro tuân thủ thuế.
Pháp luật - 07/12/2025 09:57
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Lập 'Quỹ tái thiết miền Trung', tại sao không?
Sự kiện - Update 1 week ago
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 month ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 1 month
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)