Dự án 79 triệu USD bị làm giả hồ sơ: Phó Giám đốc Sở KHĐT "hỏi vặn", Bộ Công an trả lời
Dù nhiều lần Bộ Công an khẳng định, nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần 2 của VK Housing là giả mạo, song Sở KH&ĐT TP.HCM vẫn “hỏi vặn” lại Bộ Công an.
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C45) đã có văn bản số 2835 phúc đáp lại công văn số 6693 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM về việc hướng dẫn xử lý về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư có nội dung kê khai giả mạo.
Theo công văng này, Bộ Công an khẳng định: “Căn cứ vào các điều luật, căn cứ Quyết định phân công giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố số 42/C45-P8 ngày 14/10/2016 của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Bộ Công an và kết quả điều tra xác minh, ngày 11/5/2017, Cơ quan CSĐT - ban hành văn bản số 334/C45-P8 gửi Sở KH&ĐT TP.HCM thông báo kết quả điều tra về việc “Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần 2 ngày 21/4/2016 của công ty TNHH Quy hoạch và kinh doanh nhà Việt Nam - Hàn Quốc (VK Housing) là giả mạo” là kết luận của Cơ quan Công an theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Nghị định số 8/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp”.
Phối cảnh dự án The Mark có tổng mức đầu tư 79 triệu USD của VK Housing
Đây không phải là lần đầu Bộ Công an có công văn trả lời Sở KH&ĐT TP.HCM về vấn đề trên. Cụ thể:
Sau khi nhận được đơn tố cáo của Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà, nay là Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) đề nghị xem xét dấu hiệu vi phạm pháp luật về giả mạo giấy tờ trong quá trình đề nghị thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi thành viên góp vốn) và cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đăng ký điều chỉnh dự án Khu nhà ở cao tầng The Mark có tổng mức đầu tư 79 triệu USD tại quận 7, TP.HCM nhằm chiếm đoạt tài sản.
Qua điều tra xác minh C45 khẳng định, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 2162333062 cấp ngày 29/4/2016 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên số 0305339044 (đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 21/4/2016) của VK Housing là giả mạo. Vì vậy, C45 đã có công văn số 375 và 334 yêu cầu Sở KH&ĐT xem xét lại việc cấp đổi, thu hồi GCNĐT số 2162333062 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp sai.
Ngày 8/5/2017 Bộ KH&ĐT cũng đã có văn bản số 3762 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM hướng dẫn thủ tục hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do hồ sơ giả mạo.
Ngày 17/05/2017, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó trưởng phòng ký Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT TP.HCM đã ký văn bản Thông báo sẽ thu hồi đăng ký kinh doanh của VK Housing do “Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để được cấp giấy chứng nhận thay đổi lần 2 ngày 21/4/2016 của KV Housing là giả mạo”, vi phạm khoản 1, Điều 211 Luật Doanh nghiệp 2014, khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ, thông báo của Cơ quan CSĐT Bộ Công an ngày 11/5/2017.
Thông báo này cũng được gửi đến lãnh đạo UBND TP.HCM và các cơ quan chức năng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng như đã đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Tuy nhiên, Phó giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM Lê Thị Huỳnh Mai lại không tiến hành thu hồi giấy phép đã cấp cho VK Housing theo kết luận của C45 cũng như thông báo của Phòng Đăng ký kinh doanh, mà ngược lại, bà Mai đã ký nhiều văn bản gửi Bộ KH&ĐT, Bộ Tư pháp, thậm chí là cả Bộ Công an để xin “ý kiến” đối với Công ty VK Housing.
Trước lời “kêu cứu” của Sở KH&ĐT TP.HCM, ngày 22/5/2017, Bộ KH&ĐT có công văn số 4127 gửi Bộ Công an cho biết ý kiến đối với nội dung “Cơ quan CSĐT - Bộ Công an có đủ căn cứ kết luận nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để được cấp Giấy chứng nhận thay đổi lần 2 ngày 21/4/2016 của công ty VK Housing là giả mạo” tại công văn số 334/C45-P8 ngày 11/5/2017 của Cơ quan CSĐT – Bộ Công an có được coi là kết luận của Cơ quan điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự hay không. Phúc đáp lại câu hỏi của Bộ KH&ĐT, C45 có công văn số 1690, khẳng định có đủ căn cứ kết luận “nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để được cấp Giấy chứng nhận thay đổi lần 2 ngày 21/4/2016 của công ty VK Housing là giả mạo”. Và các nội dung được nêu trên là kết luận của Cơ quan điều tra.
Trên cơ sở đó, ngày 20/6/2017, Bộ KH&ĐT ra công văn số 4976 hướng dẫn Sở KH&ĐT TP.HCM xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ đăng ký đầu tư của công ty VK Housing. Công văn này nêu rõ: “… Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ đăng ký đầu tư được tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật kết luận là hành vi giả mạo thì cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký đầu tư xem xét, xử lý phù hợp với quy định trên…”.
Bộ Công an, Bộ KH&ĐT đã có nhiều văn bản trao đổi, hướng dẫn Sở KH&ĐT TP.HCM trong việc hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do hồ sơ giả mạo. Thế nhưng, Sở này lại tiếp tục vòng vo, “hỏi vặn” ngược lại Bộ Công an.
Ngày 12/7/2017, Sở KH&ĐT TP.HCM có văn bản số 6693/SKHĐT-ĐKKD do Phó Giám đốc bà Lê Thị Huỳnh Mai ký, một lần nữa đề nghị Bộ Công an có văn bản hướng dẫn về việc xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo để cơ quan này phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư của Công ty VK Housing theo đúng quy định.
TP.HCM: Cấp chứng nhận đầu tư dự án 79 triệu USD bằng tài liệu giả
Năm 2007, Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh Nhà, nay là Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) hợp tác với hai doanh nghiệp Hàn Quốc là Công ty P&D Korea Co.,Ltd (Công ty P&D) và Công ty Lucky Việt Nam Construction Co., Ltd (LVC) thành lập Công ty VK Housing để thực hiện triển khai dự án Khu nhà ở cao tầng The Mark với số vốn đầu tư 79 triệu USD. Theo đó, HDTC góp 4,7 triệu USD bằng giá trị phần vốn góp của HDTC là bằng quyền sử dụng lô đất); LVC góp 4,2 triệu USD và P&D góp 14,7 triệu USD.
Sau khi ba bên ký kết hợp đồng liên doanh, ngày 4/12/2009, HĐTV VK Housing đã ban hành Nghị quyết để HDTC dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất trên thế chấp, bảo lãnh cho VK Housing vy 15 tỷ Won tại Ngân hàng Woori - Chi nhánh TP.HCM. Để HDTC có thể dùng giá trị quyền sử dụng đất đảm bảo khoản vay của VK Housinh thì các bên liên doanh đã ký thoả thuận huỷ hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng lô đất nói trên.
Tuy nhiên, sau khi nhận được khoản vay bằng tài sản thế chấp là lô đất của HDTC, VK Housing đã chi tiêu bất hợp lý, không đúng quy định làm cho dự án mất cân đối thanh toán và không thể triển khai từ đó đến nay. Do tranh chấp bởi khoản vay này nên các nhà đầu tư trong liên doanh vẫn chưa ký lại hợp đồng góp vốn mới vì chưa hoàn tất nghĩa vụ thanh toán 15 tỷ Won. Để giải quyết tranh chấp và nhận lại “sổ đỏ”, ngày 28/12/2016, HDTC đã chi trả 400 tỷ đồng cho Ngân hàng Woori và nhận lại “sổ đỏ” đối với lô đất xây dựng dự án.
Sự việc càng nghiêm trọng hơn khi mới đây, hai đối tác của HDTC là LVC và P&D bị Toà án Hàn Quốc tuyên bố phá sản. Số vốn góp của hai đối tác này được chuyển nhượng lại cho nhà đầu tư DWS. Sau khi liên doanh của HDTC tuyên bố phá sản và chuyển nhượng lại phần vốn cho DWS, ngày 29/4/2016, Sở KH&ĐT TP.HCM đã cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) số 2162333062 cho VK Housing, thay đổi về nhà đầu tư, giá trị tổng vốn đầu tư, vốn góp thực hiện dự án. Theo đó, nhà đầu tư thực hiện dự án lúc này chỉ còn Công ty HDTC và Công ty DWS. Công ty VK Housing với sự tham gia của DWS hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên số 0305339044 đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 21/4/2016 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH&ĐT TP.HCM cấp.
Tags:
Tags:- Cùng chuyên mục
Tăng chế tài để ngăn chặn sách giáo khoa giả
Sách giáo khoa giả, sách lậu vẫn đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục và quyền lợi người tiêu dùng.
Pháp luật - 21/05/2026 11:16
Nguyên Bí thư Bắc Giang Bùi Văn Hải bị đề nghị kỷ luật
Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với nhiều nguyên lãnh đạo, cán bộ tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh), đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét kỷ luật ông Bùi Văn Hải, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.
Pháp luật - 21/05/2026 08:54
Tháo gỡ 'điểm nghẽn' môi trường kinh doanh từ làm sạch mã số thuế
Với phương châm "lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ", lần đầu tiên cơ quan thuế mở chiến dích rà soát mã số thuế quy mô trên toàn quốc nhằm tháo gỡ điểm nghẽn tạo môi trưởng đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Pháp luật - 21/05/2026 06:45
Đề nghị kỷ luật 2 cán bộ chủ chốt tỉnh Quảng Ninh
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đức Thành và ông Điệp Văn Chiến, hai cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, do có vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín tổ chức đảng và địa phương.
Pháp luật - 20/05/2026 20:07
Bộ Xây dựng cắt giảm gần 7.000 tỷ đồng chi phí thủ tục hành chính
Sau khi hợp nhất với Bộ GTVT, Bộ Xây dựng đang thực hiện một đợt cải cách thủ tục hành chính quy mô lớn, với hàng trăm thủ tục được cắt giảm, hàng nghìn tỷ đồng chi phí tuân thủ được tiết kiệm và mục tiêu số hóa toàn bộ quy trình giải quyết hồ sơ.
Pháp luật - 20/05/2026 10:06
Từ 1/7, kinh doanh mua bán nợ không phải xin giấy phép
Kinh doanh khoáng sản, mua bán nợ, dịch vụ giám định về sở hữu trí tuệ... không còn là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện từ 1/7.
Pháp luật - 20/05/2026 06:45
Gỡ điểm nghẽn thể chế: Thành bại tại bộ máy thực thi
Các chuyên gia cho rằng, nước ta đang trong cuộc tổng tấn công tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tuy nhiên thành công hay không phụ thuộc vào thay đổi tư duy của bộ máy thực thi.
Pháp luật - 19/05/2026 07:06
Người nộp thuế cần lưu ý gì để tránh bị hoãn xuất cảnh do nợ thuế?
Việc nắm rõ các quy định về tạm hoàn xuất cảnh do nợ thuế giúp người nộp thuế chủ động trong triển khai kế hoạch cá nhân và công việc.
Pháp luật - 18/05/2026 15:00
Ông Trịnh Văn Tuấn: Người tạo dấu ấn tại PC1 và cú rẽ bất ngờ cuối sự nghiệp
Hơn 2 thập kỷ gắn bó với PC1, ông Trịnh Văn Tuấn được xem là người đặt nền móng cho quá trình chuyển đổi từ một doanh nghiệp xây lắp điện truyền thống thành tập đoàn đa ngành hiện diện ở nhiều lĩnh vực như năng lượng, bất động sản, khu công nghiệp và khai khoáng. Tuy nhiên, khi hành trình mở rộng của doanh nghiệp vẫn đang dang dở, biến cố pháp lý bất ngờ xảy ra đã tạo nên cú rẽ lớn nhất trong sự nghiệp của vị doanh nhân sinh năm 1958.
Pháp luật - 17/05/2026 16:50
Xâm phạm quyền tác giả: Khi nào bị xử lý hình sự?
Tùy theo quy mô khai thác, mức thu lợi và mức độ xâm hại quyền lợi, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Pháp luật - 17/05/2026 09:00
Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn cùng nhiều lãnh đạo PC1 bị khởi tố
Sau chuỗi phiên lao dốc mạnh của cổ phiếu PC1 kể từ sau ĐHĐCĐ thường niên 2026, doanh nghiệp đã công bố thông tin bất thường liên quan đến việc Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Tuấn cùng nhiều lãnh đạo, nhân sự bị khởi tố. Doanh nghiệp đồng thời lên kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông bất thường trong tháng 7 tới.
Pháp luật - 16/05/2026 22:59
Ca sỹ Quang Lập cùng loạt doanh nhân bị khởi tố vì xâm phạm quyền tác giả
Ca sỹ Quang Lập cùng lãnh đạo các công ty Lululola, Mây Sài Gòn, BH Media vừa bị công an khởi tố do vi phạm bản quyền.
Pháp luật - 16/05/2026 13:42
Buông lỏng quản lý, Giám đốc Sở NN&MT Huế bị đề nghị kỷ luật
Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP. Huế bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đề nghị kỷ luật vì liên quan đến sai phạm trong chương trình nông thôn mới.
Pháp luật - 16/05/2026 09:04
Tập đoàn Tiến Thịnh Phát sản xuất hơn 400.000 sản phẩm nước yến, yến sào giả
Sản xuất hàng trăm nghìn sản phẩm nước yến, yến sào giả buôn bán qua mạng, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Tiến Thịnh Phát bị bắt.
Pháp luật - 16/05/2026 08:50
Thủ tướng yêu cầu hoàn thành xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư trong quý II
Công điện của Thủ tướng nêu, việc thực hiện quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) đối với người đứng đầu bộ ngành, địa phương.
Pháp luật - 15/05/2026 08:46
Khi giấy phép xây dựng không còn là 'cửa ải' với người dân
Luật Xây dựng 2025 đang tạo ra thay đổi đáng chú ý trong quản lý xây dựng khi mở rộng diện công trình được miễn giấy phép xây dựng (GPXD) và sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 7. Trong đó, đáng quan tâm nhất là quy định miễn GPXD đối với nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn dưới 500 m2 tại nhiều khu vực.
Pháp luật - 14/05/2026 07:55
- Đọc nhiều
-
1
Ông Trịnh Văn Tuấn: Người tạo dấu ấn tại PC1 và cú rẽ bất ngờ cuối sự nghiệp
-
2
Ông Đỗ Thành Nhân phát tín hiệu trở lại Louis Holdings?
-
3
Thành viên duy nhất trong HĐQT PC1 không bị khởi tố là ai?
-
4
Hà Nội sẽ bố trí 79.000-85.000 căn tái định cư cho 'siêu dự án' sông Hồng
-
5
Gỡ điểm nghẽn thể chế: Thành bại tại bộ máy thực thi
Đáng đọc
- Đáng đọc
Doanh nghiệp nội nằm ở đâu trong bức tranh xuất khẩu của Việt Nam?
Thị trường - Update 6 day ago
Nghìn tỷ đồng trái phiếu chảy về một doanh nghiệp bất động sản
Tài chính - Update 2 week ago