Đề nghị truy tố đôi vợ chồng lừa đảo, gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự: “Lê Tùng Huy cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại một Ngân hàng chi nhánh Tây Đô.
Trong đó, Lê Tùng Huy (SN 1977), trú TP Cần Thơ, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH thủy sản Trường Nguyên và vợ là Nguyễn Thị Tuyết Trinh (SN 1981) bị đề nghị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Đỗ Bảo Phương Quế, nguyên cán bộ ngân hàng chi nhánh Tây Đô bị đề nghị truy tố về tội "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng".
Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, tháng 3-2004, Lê Tùng Huy thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Vĩnh Nguyên; trụ sở chính tại quận Bình Thủy, TP Cần Thơ; ngành nghề kinh doanh chính là chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, có quan hệ tín dụng với Ngân hàng chi nhánh Tây Đô từ năm 2004.
Năm 2007, do có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Lê Tùng Huy cùng vợ là Nguyễn Thị Tuyết Trinh thành lập Công ty TNHH Thủy sản Trường Nguyên (Công ty Trường Nguyên) do Huy làm Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV), kiêm Giám đốc.
Cùng năm 2007, hai vợ chồng thành lập Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bảo Nguyên (Công ty Bảo Nguyên) do Nguyễn Thị Tuyết Nga (em gái của Nguyễn Thị Tuyết Trinh) đứng tên Giám đốc, đại diện pháp luật. Năm 2009, hai vợ chồng tiếp tục thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Long (Công ty Hải Long) do Nguyễn Viết Thanh (anh trai của Nguyễn Thị Tuyết Trinh) đứng tên Giám đốc, đại diện pháp luật. Các công ty này đều có quan hệ tín dụng với Ngân hàng chi nhánh Tây Đô.
Đến năm 2011, do Công ty Vĩnh Nguyên, Công ty Trường Nguyên, Công ty Bảo Nguyên và Công ty Hải Long làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nợ gốc và lãi đến hạn cho Ngân hàng, Huy đã đặt vấn đề xin Nguyễn Minh Chuyển (Giám đốc Ngân hàng chi nhánh Tây Đô) cho khoanh nợ, giãn nợ, bán tài sản đảm bảo để trả nợ nhưng Nguyễn Minh Chuyển không đồng ý.
Để giải quyết việc này, Nguyễn Minh Chuyển đề nghị Lê Tùng Huy chuyển Công ty Vĩnh Nguyên cho Nguyễn Hùng Cường (chủ nhóm khách hàng Nam Sông Hậu, em trai Nguyễn Minh Chuyển) quản lý, điều hành giải quyết nợ cho ngân hàng và đề nghị lập thêm doanh nghiệp mới, ngân hàng sẽ tạo điều kiện cho các công ty mới thành lập vay vốn để trả nợ gốc và lãi tới kỳ thanh toán của 3 Công ty (Công ty Trường Nguyên, Công ty Bảo Nguyên, Công ty Hải Long).
Vợ chồng Lê Tùng Huy đã nhờ người thân đứng tên thành lập thêm 3 công ty: Công ty TNHH Thủy sản ASEAN (Công ty ASEAN), Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Dịch vụ Tân Thanh (Công ty Tân Thanh) và Công ty TNHH Phụ phẩm Trà Nóc (Công ty Trà Nóc), dù thủ đoạn lập "khống": Hồ sơ năng lực doanh nghiệp, kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính hợp thức hồ sơ đề nghị vay vốn, chứng từ mua bán hàng hóa để được giải ngân, trả nợ vay đến hạn (đáo nợ) cho 3 Công ty trên.
Đến tháng 12-2014, 6 Công ty trong nhóm khách hàng Trường Nguyên (Công ty Trường Nguyên, Công ty Bảo Nguyên, Công ty Hải Long, Công ty ASEAN, Công ty Tân Thanh, Công ty Trà Nóc) có 8 Hợp đồng tín dụng theo hạn mức nợ quá hạn, mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại cho Ngân hàng chi nhánh Tây Đô số tiền hơn 325 tỷ đồng.
Kết quả điều tra cũng cho thấy, sau khi được giải ngân, Lê Tùng Huy và vợ đã chỉ đạo nhân viên lập khống các chứng từ để rút hơn 402 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ quá hạn, chỉ dùng hơn 18 tỷ đồng phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh.
Khi vay vốn, Lê Tùng Huy và vợ đã thế chấp tài sản trị giá hơn 126 tỷ đồng nên xác định các bị can này đã chiếm đoạt số tiền 276 tỷ đồng của ngân hàng. Đến nay, Lê Tùng Huy và vợ mới khắc phục được hơn 2 tỷ đồng, Ngân hàng chi nhánh Tây Đô đã thanh lý tài sản thế chấp thu được hơn 72,8 tỷ đồng. Do đó, ngân hàng này đang bị thiệt hại số tiền hơn 325 tỷ đồng.
Kết luận điều tra xác định, bị can Đỗ Bảo Phương Quế (SN 1981), trú TP Cần Thơ, nguyên Phó trưởng Phòng khách hàng Ngân hàng chi nhánh Tây Đô đã có hành vi vi phạm điều kiện cấp vốn.
Cụ thể, khi tiếp nhận hồ sơ bị can Quế chỉ dựa vào hồ sơ do khách hàng cấp chứ không kiểm tra thực tế. Sau khi giải ngân, bị can cũng không kiểm tra, giám sát vốn vay mà dựa trên số liệu khách hàng cung cấp, đồng thời còn ký khống vào biên bản kiểm tra đơn vị để hoàn thiện hồ sơ tín dụng.
Hành vi của bị can được xác định đã gây thiệt hại cho Ngân hàng chi nhánh Tây Đô hơn 191 tỷ đồng. Liên quan đến ngân hàng, hiện các cơ quan tố tụng đang xử lý nhiều vụ án khác với số tiền thiệt hại lên tới hàng ngàn tỷ đồng...
(Theo Công an nhân dân)
- Cùng chuyên mục
Hà Nội liên tiếp phát hiện thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng
Thời gian qua, TP. Hà Nội liên tiếp kiểm tra, phát hiện nhiều vụ kinh doanh, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng.
Pháp luật - 15/08/2025 14:58
Nguyễn Văn Hạ: Từ sáng lập Hahalolo đến phi vụ 'siêu lừa đảo' PaynetCoin tỷ đô
Nguyễn Văn Hạ bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố liên quan đến đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô đặc biệt lớn. Hạ là ông chủ MXH Hahalolo từng có màn ra mắt rầm rộ một thời.
Pháp luật - 15/08/2025 10:25
Cái kết buồn của doanh nghiệp nhựa 65 tuổi
Rạng Đông Holding vừa nhận quyết định mở thủ tục phá sản, là đoạn kết buồn cho doanh nghiệp từng có thời gian làm mưa làm gió trên thị trường nhựa.
Pháp luật - 15/08/2025 07:46
Đề xuất miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân một số đối tượng
Bộ Tài chính đề xuất quy định miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân (hướng dẫn khoản 2, 3 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân).
Pháp luật - 14/08/2025 10:19
Vai trò đắc lực của 'Nghĩa trời' trong đường dây buôn lậu vàng khủng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, làm rõ thủ đoạn, mánh khóe hai đường dây vận chuyển 113kg vàng trị giá hơn 250 tỷ đồng tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, An Giang, Cà Mau. Đáng lưu ý, Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1981, ngụ phường Châu Đốc, An Giang) đã tiếp tay đắc lực cho ông trùm Nguyễn Hoàng Sa (tức "Tỷ" hoặc "Mon"; SN 1980, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang; hiện đang bỏ trốn) gây án.
Pháp luật - 13/08/2025 06:47
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan bị mất việc vì nhận hối lộ
Thủ tướng Phạm Minh Chính kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 13/08/2025 06:45
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách Chủ tịch UBND TP.HCM
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM và các chức vụ khác do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 12/08/2025 16:56
4 sổ tay hướng dẫn người nộp thuế thương mại điện tử
Nhằm hỗ trợ người nộp thuế là hộ, cá nhân và tổ chức kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định, Cục Thuế đã phát hành 4 sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ triển khai Nghị định 117/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về quản lý thuế trong kinh doanh TMĐT.
Pháp luật - 12/08/2025 13:43
Đường sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả được phá trước năm học mới như thế nào?
Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 185.000 cuốn sách giả trị giá hơn 8 tỷ đồng cùng nhiều phương tiện, vật tư in ấn, vận chuyển, với tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 15 tỷ đồng.
Pháp luật - 12/08/2025 13:38
Bắt giám đốc Công ty dược phẩm Fusi sản xuất 'thực phẩm bảo vệ sức khỏe' giả
Công an tỉnh Phú Thọ xác định Công ty TNHH dược phẩm Fusi ký hợp đồng và sản xuất 14 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group.
Pháp luật - 12/08/2025 07:33
Hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ biến thành thịt trâu gác bếp Hà Giang
Cơ quan chức năng đã phát hiện một làng chuyên "phù phép" hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang.
Pháp luật - 11/08/2025 17:57
Triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo tiền ảo quy mô lên đến hàng tỷ USD
Nhóm đối tượng đã tạo ra đồng tiền ảo Paynetcoin (PAYN) và kéo hàng nghìn người tham gia mua bán theo hình thức đa cấp lên tới hàng tỷ USD.
Pháp luật - 11/08/2025 14:08
Bắt nguyên Tổng giám đốc Công ty Trung Thủy
Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Thủy (SN 1968, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trung Thủy) để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.
Pháp luật - 11/08/2025 07:42
Lật tẩy nhà đầu tư nước ngoài và các chiêu trò vi phạm pháp luật Việt Nam
Với số vốn vỏn vẹn hơn 1,1 tỷ đồng, Stephen Ward Kim (người Mỹ gốc Hàn Quốc) đã vào Việt Nam đầu tư trong lĩnh vực may mặc. Lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước với đầu tư nước ngoài, người đàn ông này đã có hàng loạt vi phạm, ảnh hưởng đến người lao động và tình hình an ninh, trật tự nhiều địa phương.
Pháp luật - 10/08/2025 09:56
Người nổi tiếng phải sử dụng sản phẩm mới được quảng cáo
Người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng (KOL/KOC) quảng cáo bán hàng trên mạng sẽ phải tuân thủ những quy định chi tiết hơn từ đầu năm 2026.
Pháp luật - 10/08/2025 07:24
Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng
Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng là Đoàn Mạnh Phong vừa nhận án tù về tội Buôn lậu.
Pháp luật - 09/08/2025 14:02
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 4 month ago
