Đại án Đông Á Bank: Vì sao nguyên giám đốc Công ty Lương thực Nam Định bị khởi tố?
Theo Kết luận điều tra, yêu cầu đấu giá tài sản của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc đối với công ty con CTCP Lương thực Nam Định đã bị cấp dưới lợi dụng để chiếm đoạt tài sản trong đại án Đông Á Bank.
Lô đất 52 Quang Trung hiện là trụ sở Đông Á Bank chi nhánh Nam Định và Kim hoàn PNJ chi nhánh Nam Định. Ảnh: A Tủn
Đấu giá thấp hơn thoả thuận
Đầu năm 2013, nhằm tìm kiếm trụ sở làm việc tại TP. Nam Định, Đông Á Bank uỷ quyền cho ông Trần Huy Nam - Giám đốc chi nhánh Nam Định đàm phán với CTCP Lương thực Nam Định về việc chuyển nhượng 462,7m2 đất và tài sản trên đất tại số 52 Quang Trung, phường Bà Triệu, TP. Nam Định.
Ngày 8/4/2013, ông Trần Huy Nam cùng đại diện của Công ty Lương thực Nam Định là Giám đốc Phạm Văn Phước thống nhất lập biên bản chuyển nhượng 462,7 m2 đất và tài sản tại địa chỉ nói trên với giá 19.232.000.000 đồng.
Tưởng chừng thương vụ sẽ diễn ra thành công, Lương thực Nam Định qua đó thu về khoản tiền không nhỏ để giải quyết khó khăn tại doanh nghiệp này, thì bất ngờ ngày 12/11/2013, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc - công ty mẹ nắm 51% vốn của Công ty Lương thực Nam Định có nghị quyết yêu cầu doanh nghiệp này phải tổ chức đấu giá tài sản.
Lương thực Nam Định sau đó phải thông qua CTCP Dịch vụ Đấu giá Việt Nam tiến hành đấu giá lô đất vào ngày 25/3/2014. Tổ chức trúng thầu vẫn là Đông Á Bank chi nhánh Nam Định. Tuy nhiên số tiền thu về đã hụt nhiều so với thoả thuận ban đầu, chỉ còn 10.966.087.000 đồng đã gồm 10% thuế VAT.
Theo lời khai của ông Trần Phương Bình, sau cuộc đấu giá, ông Trần Huy Nam và Phó TGĐ Đông Á Bank Nguyễn Thị Kim Xuyến đã báo báo xin ý kiến trả thêm số tiền 'chênh' hơn 9.232.000.000 đồng theo nội dung đã thống nhất, nếu không Công ty Lương thực Nam Định sẽ huỷ bỏ việc mua bán tài sản.
Ông Trần Phương Bình sau đó đã chỉ đạo cấp dưới thu khống, chịu âm quỹ để chuyển thêm 9.232.000.000 tỷ đồng (thông qua ông Trần Huy Nam) cho Công ty Lương thực Nam Định nhằm có được lô đất tại 52 Quang Trung.
Mập mờ khoản tiền 'chênh'
Nội dung này đã được ông Phạm Văn Phước - nguyên Giám đốc Công ty Lương thực Nam Định xác nhận. Tuy nhiên ông Phước khẳng định chỉ nhận từ ông Trần Huy Nam 7 tỷ đồng dù trên chứng từ vẫn ghi đủ 9.232.000.000 đồng; ông Nam giữ phần còn lại để xử lý công việc của Đông Á Bank. Ông Phước khai rằng đã nhập quỹ Công ty Lương thực Nam Định toàn bộ 7 tỷ đồng để giải quyết khó khăn, thua lỗ và hỗ trợ chế độ chính sách cho cán bộ nhân viên.
Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất giữa các ông Trần Huy Nam và Phạm Văn Phước về các chi tiết trên. Ông Nam không thừa nhận việc giữ lại 2.232.000.000 đồng như lời khai của ông Phước. Giấy biên nhận tiền thể hiện ông Phước nhận tổng số 9.232.000.000 đồng từ ông Trần Huy Nam.
Xác minh tại Công ty Lương thực Nam Định, doanh nghiệp này không nhận thêm bất kỳ khoản tiền nào khác ngoài 10.966.087.000 đồng từ buổi đấu giá.
Từ các nội dung trên, cơ quan công an xác định ông Phạm Văn Phước đã lợi dụng việc được giao đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng 462,7m2 đất và tài sản trên đất tại 52 Quang Trung, TP. Nam Định để nhận của Đông Á Bank 9.232.000.000 đồng tiền ngoài hợp đồng, không nhập quỹ Công ty Lương thực Nam Định. Hành vi của ông Phạm Văn Phước chiếm đoạt của Đông Á Bank số tiền 9.232.000.000 đồng, phạm vào tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 355 BLHS năm 2015.
Theo ghi nhận của Nhadautu.vn ngày 13/8, lô đất 52 Quang Trung hiện được dùng làm trụ sở của Đông Á Bank chi nhánh Nam Định và CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) chi nhánh Nam Định. Cần nói thêm rằng nguyên Tổng giám đốc Đông Á Bank ông Trần Phương Bình là chồng bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ.
Ngày 11/6/2018, cơ quan CSĐT Bộ Công an (C46) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Phạm Văn Phước về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đối với ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc Đông Á Bank được xác định đã có hành vi chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc (chi ngoài hợp đồng) 9.232.000.000 tỷ đồng cho Công ty Lương thực Nam Định, vi phạm Điều 6,7 và 14 Luật Kế toán năm 2003, phạm vào tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 165 BLHS năm 1999.
Ông Trần Phương Bình là đối tượng chính, các đồng phạm cùng bị khởi tố là nguyên Phó TGĐ Đông Á Bank Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Trưởng phòng Ngân quỹ Nguyễn Đức Vinh, nguyên Thủ quỹ Đỗ Thanh Hùng, nguyên Phó giám đốc Sở giao dịch Nguyễn Văn Thuận và nguyên Phụ quỹ Sở giao dịch Quách Thành Sang.
Đáng chú ý, đối với nguyên Giám đốc Đông Á Bank chi nhánh Nam Định Trần Huy Nam, cơ quan điều tra kết luận ông này làm theo chỉ đạo của ông Trần Phương Bình và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến. Ông Nam không biết ông Trần Phương Bình sử dụng nguồn tiền nào để chuyển cho mình, không ký chứng từ nộp tiền tại Sở giao dịch. Tài liệu điều tra cho thấy không có căn cứ xác định ông Trần Huy Nam đồng phạm với ông Phạm Văn Phước.
Hành vi của ông Trần Huy Nam đã gây thiệt hại cho Đông Á Bank 9.232.000.000 đồng, có dấu hiệu của tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 165 BLHS năm 1999, vai trò đồng phạm với ông Trần Phương Bình.
Tuy nhiên căn cứ Nghị quyết 41/2017/QH14 của Quốc hội về thi hành BLHS năm 2015 thì không khởi tố ông Trần Huy Nam về tội danh nêu trên.
Nội dung bài viết dựa trên Kết luận điều tra lần hai ngày 16/6 của cơ quan CSĐT - Bộ Công an về vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á".
Ngày 31/7 vừa qua, VKSND Tối cao đã trả lại toàn bộ hồ sơ cho cơ quan CSĐT Bộ Công an để điều tra lại vụ án. Theo đó, VKSND Tối cao yêu cầu Bộ Công an thay đổi tội danh của một số bị can và làm rõ hành vi của một số người liên quan đến vụ án xảy, nếu đủ cơ sở thì xử lý hình sự.
Sự liên quan tới vụ án của các cá nhân, pháp nhân trong phạm vi bài viết này sẽ phụ thuộc vào phán quyết cuối cùng của Toà án.
- Cùng chuyên mục
Lật tẩy nhà đầu tư nước ngoài và các chiêu trò vi phạm pháp luật Việt Nam
Với số vốn vỏn vẹn hơn 1,1 tỷ đồng, Stephen Ward Kim (người Mỹ gốc Hàn Quốc) đã vào Việt Nam đầu tư trong lĩnh vực may mặc. Lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước với đầu tư nước ngoài, người đàn ông này đã có hàng loạt vi phạm, ảnh hưởng đến người lao động và tình hình an ninh, trật tự nhiều địa phương.
Pháp luật - 10/08/2025 09:56
Người nổi tiếng phải sử dụng sản phẩm mới được quảng cáo
Người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng (KOL/KOC) quảng cáo bán hàng trên mạng sẽ phải tuân thủ những quy định chi tiết hơn từ đầu năm 2026.
Pháp luật - 10/08/2025 07:24
Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng
Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng là Đoàn Mạnh Phong vừa nhận án tù về tội Buôn lậu.
Pháp luật - 09/08/2025 14:02
Miễn thị thực với người nước ngoài thuộc diện đặc biệt
Chính phủ ban hành Nghị định số 221/2025/NĐ-CP ngày 8/8/2025 quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Pháp luật - 09/08/2025 08:24
Quảng Ngãi khởi tố 2 giám đốc gian lận trong đấu thầu
Công an Quảng Ngãi vừa khởi tố 2 giám đốc công ty về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" tại dự án tuyến đường ven biển tỉnh Quảng Ngãi.
Pháp luật - 08/08/2025 08:51
Gia Lai cảnh báo lừa bán nhà ở xã hội tại khu đất 1006 Trần Hưng Đạo
Trước tình trạng nhiều thông tin rao bán không đúng sự thật, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai khẳng định, dự án Nhà ở xã hội tại khu đất 1006 Trần Hưng Đạo chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa giao cho tổ chức nào làm chủ đầu tư dự án.
Pháp luật - 07/08/2025 15:46
Nhiều cựu Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh kháng cáo trong vụ án ở Tập đoàn Phúc Sơn
Sau gần một tháng TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn), tính đến chiều 6/8, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của nhiều bị cáo trong vụ án này, trong đó có nhiều bị cáo là cựu Bí thư Tỉnh ủy và cựu Chủ tịch UBND tỉnh.
Pháp luật - 07/08/2025 11:07
Dự án năng lượng 2 tỷ USD ở Quảng Trị bị Thanh tra Chính phủ nêu tên
Dự án điện gió AMI Savannakhet của CTCP Đầu tư AMI Renewables Quảng Bình với tổng mức đầu tư 2 tỷ USD vừa được Thanh tra Chính phủ điểm tên trong đợt thanh tra diện rộng lần này.
Pháp luật - 07/08/2025 08:51
Doanh nghiệp, nhà đầu tư 'chấm điểm' cơ quan thuế như thế nào?
Từ tháng 7/2025, doanh nghiệp, nhà đầu tư "chấm điểm" về sự phục vụ của cơ quan thuế thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng eTax Mobile và trang thông tin điện tử của Cục Thuế trên phạm vi toàn quốc.
Pháp luật - 06/08/2025 11:31
Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.
Pháp luật - 05/08/2025 13:17
Công an Hà Nội khởi tố giám đốc doanh nghiệp FDI vì trốn thuế
Ông Stephen Ward Kim (quốc tịch Mỹ), giám đốc một doanh nghiệp FDI ở Hà Nội vừa bị khởi tố để điều tra về tội "Trốn thuế".
Pháp luật - 05/08/2025 13:16
Hà Nội bác thông tin thí điểm cấm xe xăng ở một phường
UBND phường Cửa Nam lên tiếng trước thông tin trên mạng xã hội cho rằng, địa bàn này là nơi đầu tiên thí điểm cấm xe xăng ở Hà Nội.
Pháp luật - 05/08/2025 07:07
'Bình ổn' giá đất và những hệ lụy
Việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 phải giải quyết được hai vấn đề lớn mang tính chất nền tảng cả về lý luận cũng như khả năng thực thi để bảo đảm khi Luật sửa đổi được ban hành có thể đi vào thực tiễn đời sống.
Pháp luật - 04/08/2025 13:59
Hà Nội tuyên truyền Luật Thủ đô 2024 gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp
UBND TP. Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và tập huấn Luật Thủ đô và các văn bản triển khai thi hành trên địa bàn TP. Hà Nội khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ 1/7/2025.
Pháp luật - 04/08/2025 11:55
Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam bị phạt hơn 700 triệu đồng
Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam bị phạt 705 triệu đồng do vi phạm bảo vệ môi trường. Công ty không khai báo đúng khối lượng chất thải nguy hại, cung cấp thông tin sai lệch. Tìm hiểu thêm về hậu quả và yêu cầu cải chính thông tin.
Pháp luật - 04/08/2025 11:36
Lập công ty 'ma' rửa tiền, sử dụng email giả để lừa tiền nhiều doanh nghiệp
Công an TP.HCM cảnh báo về các trường hợp liên kết với người nước ngoài, thành lập công ty ma, sử dụng email giả để lừa tiền, rửa tiền...
Pháp luật - 04/08/2025 08:30
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 4 month ago
