Đại án Đông Á Bank: Vì sao nguyên giám đốc Công ty Lương thực Nam Định bị khởi tố?
Theo Kết luận điều tra, yêu cầu đấu giá tài sản của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc đối với công ty con CTCP Lương thực Nam Định đã bị cấp dưới lợi dụng để chiếm đoạt tài sản trong đại án Đông Á Bank.
Lô đất 52 Quang Trung hiện là trụ sở Đông Á Bank chi nhánh Nam Định và Kim hoàn PNJ chi nhánh Nam Định. Ảnh: A Tủn
Đấu giá thấp hơn thoả thuận
Đầu năm 2013, nhằm tìm kiếm trụ sở làm việc tại TP. Nam Định, Đông Á Bank uỷ quyền cho ông Trần Huy Nam - Giám đốc chi nhánh Nam Định đàm phán với CTCP Lương thực Nam Định về việc chuyển nhượng 462,7m2 đất và tài sản trên đất tại số 52 Quang Trung, phường Bà Triệu, TP. Nam Định.
Ngày 8/4/2013, ông Trần Huy Nam cùng đại diện của Công ty Lương thực Nam Định là Giám đốc Phạm Văn Phước thống nhất lập biên bản chuyển nhượng 462,7 m2 đất và tài sản tại địa chỉ nói trên với giá 19.232.000.000 đồng.
Tưởng chừng thương vụ sẽ diễn ra thành công, Lương thực Nam Định qua đó thu về khoản tiền không nhỏ để giải quyết khó khăn tại doanh nghiệp này, thì bất ngờ ngày 12/11/2013, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc - công ty mẹ nắm 51% vốn của Công ty Lương thực Nam Định có nghị quyết yêu cầu doanh nghiệp này phải tổ chức đấu giá tài sản.
Lương thực Nam Định sau đó phải thông qua CTCP Dịch vụ Đấu giá Việt Nam tiến hành đấu giá lô đất vào ngày 25/3/2014. Tổ chức trúng thầu vẫn là Đông Á Bank chi nhánh Nam Định. Tuy nhiên số tiền thu về đã hụt nhiều so với thoả thuận ban đầu, chỉ còn 10.966.087.000 đồng đã gồm 10% thuế VAT.
Theo lời khai của ông Trần Phương Bình, sau cuộc đấu giá, ông Trần Huy Nam và Phó TGĐ Đông Á Bank Nguyễn Thị Kim Xuyến đã báo báo xin ý kiến trả thêm số tiền 'chênh' hơn 9.232.000.000 đồng theo nội dung đã thống nhất, nếu không Công ty Lương thực Nam Định sẽ huỷ bỏ việc mua bán tài sản.
Ông Trần Phương Bình sau đó đã chỉ đạo cấp dưới thu khống, chịu âm quỹ để chuyển thêm 9.232.000.000 tỷ đồng (thông qua ông Trần Huy Nam) cho Công ty Lương thực Nam Định nhằm có được lô đất tại 52 Quang Trung.
Mập mờ khoản tiền 'chênh'
Nội dung này đã được ông Phạm Văn Phước - nguyên Giám đốc Công ty Lương thực Nam Định xác nhận. Tuy nhiên ông Phước khẳng định chỉ nhận từ ông Trần Huy Nam 7 tỷ đồng dù trên chứng từ vẫn ghi đủ 9.232.000.000 đồng; ông Nam giữ phần còn lại để xử lý công việc của Đông Á Bank. Ông Phước khai rằng đã nhập quỹ Công ty Lương thực Nam Định toàn bộ 7 tỷ đồng để giải quyết khó khăn, thua lỗ và hỗ trợ chế độ chính sách cho cán bộ nhân viên.
Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất giữa các ông Trần Huy Nam và Phạm Văn Phước về các chi tiết trên. Ông Nam không thừa nhận việc giữ lại 2.232.000.000 đồng như lời khai của ông Phước. Giấy biên nhận tiền thể hiện ông Phước nhận tổng số 9.232.000.000 đồng từ ông Trần Huy Nam.
Xác minh tại Công ty Lương thực Nam Định, doanh nghiệp này không nhận thêm bất kỳ khoản tiền nào khác ngoài 10.966.087.000 đồng từ buổi đấu giá.
Từ các nội dung trên, cơ quan công an xác định ông Phạm Văn Phước đã lợi dụng việc được giao đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng 462,7m2 đất và tài sản trên đất tại 52 Quang Trung, TP. Nam Định để nhận của Đông Á Bank 9.232.000.000 đồng tiền ngoài hợp đồng, không nhập quỹ Công ty Lương thực Nam Định. Hành vi của ông Phạm Văn Phước chiếm đoạt của Đông Á Bank số tiền 9.232.000.000 đồng, phạm vào tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 355 BLHS năm 2015.
Theo ghi nhận của Nhadautu.vn ngày 13/8, lô đất 52 Quang Trung hiện được dùng làm trụ sở của Đông Á Bank chi nhánh Nam Định và CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) chi nhánh Nam Định. Cần nói thêm rằng nguyên Tổng giám đốc Đông Á Bank ông Trần Phương Bình là chồng bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ.
Ngày 11/6/2018, cơ quan CSĐT Bộ Công an (C46) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Phạm Văn Phước về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đối với ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc Đông Á Bank được xác định đã có hành vi chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc (chi ngoài hợp đồng) 9.232.000.000 tỷ đồng cho Công ty Lương thực Nam Định, vi phạm Điều 6,7 và 14 Luật Kế toán năm 2003, phạm vào tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 165 BLHS năm 1999.
Ông Trần Phương Bình là đối tượng chính, các đồng phạm cùng bị khởi tố là nguyên Phó TGĐ Đông Á Bank Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Trưởng phòng Ngân quỹ Nguyễn Đức Vinh, nguyên Thủ quỹ Đỗ Thanh Hùng, nguyên Phó giám đốc Sở giao dịch Nguyễn Văn Thuận và nguyên Phụ quỹ Sở giao dịch Quách Thành Sang.
Đáng chú ý, đối với nguyên Giám đốc Đông Á Bank chi nhánh Nam Định Trần Huy Nam, cơ quan điều tra kết luận ông này làm theo chỉ đạo của ông Trần Phương Bình và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến. Ông Nam không biết ông Trần Phương Bình sử dụng nguồn tiền nào để chuyển cho mình, không ký chứng từ nộp tiền tại Sở giao dịch. Tài liệu điều tra cho thấy không có căn cứ xác định ông Trần Huy Nam đồng phạm với ông Phạm Văn Phước.
Hành vi của ông Trần Huy Nam đã gây thiệt hại cho Đông Á Bank 9.232.000.000 đồng, có dấu hiệu của tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 165 BLHS năm 1999, vai trò đồng phạm với ông Trần Phương Bình.
Tuy nhiên căn cứ Nghị quyết 41/2017/QH14 của Quốc hội về thi hành BLHS năm 2015 thì không khởi tố ông Trần Huy Nam về tội danh nêu trên.
Nội dung bài viết dựa trên Kết luận điều tra lần hai ngày 16/6 của cơ quan CSĐT - Bộ Công an về vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á".
Ngày 31/7 vừa qua, VKSND Tối cao đã trả lại toàn bộ hồ sơ cho cơ quan CSĐT Bộ Công an để điều tra lại vụ án. Theo đó, VKSND Tối cao yêu cầu Bộ Công an thay đổi tội danh của một số bị can và làm rõ hành vi của một số người liên quan đến vụ án xảy, nếu đủ cơ sở thì xử lý hình sự.
Sự liên quan tới vụ án của các cá nhân, pháp nhân trong phạm vi bài viết này sẽ phụ thuộc vào phán quyết cuối cùng của Toà án.
- Cùng chuyên mục
Công an Hà Nội làm rõ doanh nghiệp xả thải xuống sông Tô Lịch
Nhà chức trách vừa xác minh, điều tra, làm rõ 3 đối tượng liên quan đến ổ nhóm xả trộm gần 50 m3 chất thải xuống sông Tô Lịch, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc dư luận.
Pháp luật - 24/09/2025 17:15
Doanh nghiệp vận tải loay hoay 'ngóng' hướng dẫn nâng cấp tài khoản giao thông
Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa, các chủ phương tiện phải hoàn tất việc chuyển đổi tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 130.000 doanh nghiệp vận tải "ngóng" hướng dẫn thực hiện.
Pháp luật - 24/09/2025 06:45
Hà Nội sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ký ban hành công văn về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức bên trong hệ thống hành chính Nhà nước.
Pháp luật - 23/09/2025 14:53
Tháo gỡ 'điểm nghẽn' đất đai: Phải hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân
Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc, cần xác định đúng “điểm nghẽn” về đất đai hiện nay, xem xét kỹ căn cơ gốc rễ để tháo gỡ, khơi thông nguồn lực, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân…
Pháp luật - 23/09/2025 08:29
Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi): Đề nghị làm rõ cơ chế tính phí, thẩm quyền cho vay đặc biệt
Cho ý kiến về Dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi), nhiều đại biểu nhấn mạnh yêu cầu quy định rõ cơ chế tính phí bảo hiểm tiền gửi, phân định thẩm quyền giữa Ngân hàng Nhà nước và tổ chức bảo hiểm tiền gửi, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động đầu tư và cho vay đặc biệt.
Pháp luật - 23/09/2025 07:46
Đề xuất định danh người bán hàng online qua VNEID
Dự thảo Dự thảo Luật Thương mại điện tử đề xuất bổ sung việc định danh người bán trong nước qua VNeID và người bán nước ngoài thông qua giấy tờ chứng minh tính hợp pháp nhằm định danh chính xác người bán và minh bạch các giao dịch qua TMĐT
Pháp luật - 22/09/2025 14:50
Vụ án AIC tại TP.HCM: Truy nã cựu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Phương Nga
Trong vụ vi phạm quy định đấu thầu liên quan Công ty AIC, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố 16 bị can, 5 bị can thuộc Công ty AIC và bà Lê Phương Nga (cựu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM) đã xuất cảnh ra nước ngoài và bị truy nã.
Pháp luật - 22/09/2025 07:50
Khánh Hòa cùng nhà đầu tư 'gỡ khó' loạt dự án tồn đọng
Chính quyền tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp cùng các nhà đầu tư tập trung tháo gỡ vướng mắc, xử lý các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn.
Pháp luật - 22/09/2025 06:17
Xóa thuế khoán đối với hộ kinh doanh từ 1/1/2026: Băn khoăn thủ tục triển khai
Theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, chinh sách thuế khoán đối với hộ kinh doanh sẽ chính thức xóa bỏ từ 1/1/2026. Nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang rất lúng túng khi chưa biết sẽ thực hiện như thế nào.
Pháp luật - 21/09/2025 10:58
Nặng gánh nợ nần, đơn vị thuộc Tổng công ty Hàng hải bị rao bán tàu hơn 100 tỷ
Tàu biển mang tên Oriental Glory - sở hữu bởi một đơn vị thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, sẽ được Agribank đưa ra bán đấu giá lần hai vào ngày 10/10 tới.
Pháp luật - 20/09/2025 10:39
Chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo
Tại thông tư 27 vừa ban hành, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.
Pháp luật - 20/09/2025 08:44
Bộ Công Thương tiếp nhận hồ sơ điều tra chống lẩn tránh thuế bán phá giá thép cán nóng khổ rộng từ Trung Quốc
Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) xác nhận hồ sơ yêu cầu điều tra chống lẩn tránh biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cán nóng HRC khổ rộng, xuất xứ từ Trung Quốc là đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại.
Pháp luật - 19/09/2025 10:53
'Trái đắng' của những người nuôi ảo vọng 'việc nhẹ lương cao'
Ngồi giữa nhà, đã sống trong vòng tay yêu thương, chia sẻ của gia đình nhưng anh N.Q.L (SN 1996, trú xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng), vẫn chưa hết bàng hoàng. Nghĩ về khoảng thời gian vượt biên, sang nước bạn nuôi ảo vọng làm giàu, sớm đổi đời với hi vọng "việc nhẹ lương cao" khiến anh rùng mình khiếp hãi.
Pháp luật - 18/09/2025 06:45
Đề nghị xem xét lại quy định cấm xuất cảnh doanh nghiệp nợ thuế
Lo ngại ảnh hưởng tới môi trường đầu tư, đặc biệt nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp đề xuất xem xét lại quy định cưỡng chế xuất cảnh đối với doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.
Pháp luật - 17/09/2025 13:30
Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam lĩnh án 4,5 năm tù
Ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Asanzo bị tuyên phạt 2 tỷ đồng về tội "Trốn thuế", 4,5 năm tù về tội "Buôn lậu" và phạt bổ sung 100 triệu đồng.
Pháp luật - 17/09/2025 11:25
Bộ Công an cảnh báo 3 nhóm đối tượng dễ tổn thương sau sự cố CIC
Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp liên quan đến các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, lợi dụng sự cố an ninh mạng xảy ra tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) vào ngày 10/9.
Pháp luật - 17/09/2025 10:03
- Đọc nhiều
-
1
Nhà máy nhiệt điện hơn 52.000 tỷ tại Quảng Trị dự kiến khởi công cuối năm 2025
-
2
Thành Đô muốn làm khu nhà ở xã hội 1.750 tỷ ở Nghệ An
-
3
TP.HCM muốn khởi công đồng loạt 9 tuyến metro 44 tỷ USD từ cuối 2027
-
4
Nghị quyết 68: Động lực mới thúc đẩy kinh tế tư nhân bứt phá
-
5
'Phải đưa giá nhà về mức phù hợp với thu nhập người dân'
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 4 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 4 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 5 month ago
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)