Đại án Ngân hàng Đông Á liên quan đến những tổ chức và cá nhân nào?

NGHI ĐIỀN
08:04 02/08/2018

Theo lời khai của ông Trần Phương Bình, trong hoàn cảnh khó khăn của vị này, các ông Trần Lệ Nguyên - Phó Chủ tịch KIDO Group và ông Don Di Lam - Giám đốc Điều hành Vina Capital đã 'ép' ông Bình nhượng lại 35,74% cổ phần trong một công ty đầu tư dự án bất động sản rộng 1,7ha tại Q.10, TP.HCM.

Kỳ 1: Một thương vụ bị 'bắt nạt' của doanh nhân Trần Phương Bình?

11-su-van-hanh

Dự án 11 Sư Vạn Hạnh từng là 'điểm hẹn' của ba doanh nhân nổi tiếng: ông Trần Lệ Nguyên, ông Don Di Lam và ông Trần Phương Bình

Theo Cơ quan điều tra, ông Trần Lệ Nguyên, VinaCapital và các lãnh đạo của hai tập đoàn này có liên quan đến sai phạm của ông Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Đông Á Bank trong vụ đại án tại ngân hàng này. Nổi bật nhất là sự việc tại dự án 11 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP.HCM.

Cụ thể, ngày 22/1/2013, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bắc Bình và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nhập khẩu Tây Nam (Bộ Quốc phòng) ký hợp đồng hợp tác kinh doanh số 400/HĐGD với nội dung: Công ty Tây Nam góp vốn bằng 16.922 m2 đất tại số 11 Sư Vạn Hạnh; Công ty Bắc Bình góp vốn bằng toàn bộ chi phí đầu tư cho dự án.

Pháp nhân Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bắc Bình được thành lập từ trước đó khá lâu, vào tháng 10/2007. Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 3/10/2016, gồm các thành viên: Trần Lệ Nguyên có 108,9 tỷ đồng, tương ứng 54,46%, Trịnh Hiếu Từ góp 20,4 tỷ đồng (10,21%), Trang Thị Bảo Trân góp 6 tỷ đồng (3%), Tạ Thiên Nga góp 3,4 tỷ đồng (1,7%) và Golden Sands Capital Corporation góp 61,3 tỷ đồng (30,63%). Tổng vốn điều lệ là 200 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Lương Quang Hiển.

Dự án 11 Sư Vạn Hạnh có tên gọi Vạn Hạnh Mall - là trung tâm thương mại quy mô lớn với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, diện tích xây dựng 90.000 m2, diện tích thương mại 55.000 m2 với một tầng hầm và 7 tầng thương mại. Dự án đã khai trương vào đầu năm 2018.

Trong số này, theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, ông Trần Lệ Nguyên là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn KIDO, ông Trịnh Hiếu Từ cũng liên quan tới nhóm KIDO, bà Trang Thị Bảo Trân liên quan đến nhóm ông Trần Phương Bình, bà Tạ Thiên Nga còn có tên gọi khác là Lâm Julie Thiên Nga, là vợ ông Don Di Lam - người đồng sáng lập và hiện là Giám đốc điều hành Tập đoàn Vina Capital. Trong khi đó, pháp nhân Golden Sands Capital Corporation có địa chỉ đăng ký tại 'thiên đường thuế' British Virgin Islands.

Một năm rưỡi sau khi thành lập, tháng 2/2009, ông Cao Ngọc Hải (em vợ ông Trần Phương Bình) ký hợp đồng mua lại 35% vốn góp trong Công ty Bắc Bình từ ông Nguyễn Thiện Nhân với mức giá 61,2 tỷ đồng. Để thu xếp thanh toán, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới tại Đông Á Bank thu khống 54,7 tỷ đồng để trả lãi cho 6 công ty của ông Nguyễn Thiện Nhân. Trong đó riêng Công ty Bắc Bình là hai khoản với số tiền 11,5 tỷ đồng trả lãi cho khoản vay 400 tỷ đồng tại chính Đông Á Bank.

Dự án khởi công vào cuối năm 2016, tuy nhiên chưa kịp 'hái quả ngọt', thì vào ngày 20/9/2016, ông Cao Ngọc Hải đã ký hợp đồng bán 35,74% vốn góp trong Công ty Bắc Bình cho ông Trần Lệ Nguyên và bà Tạ Thiên Nga với giá 0 đồng.

Theo lời khai của ông Trần Phương Bình, sau khi em vợ ông này là ông Cao Ngọc Hải mua 35% vốn Công ty Bắc Bình thì theo tỷ lệ góp vốn, ông Hải phải có trách nhiệm trả nợ 78,2 tỷ đồng cho các khoản vay của Bắc Bình tại Đông Á Bank.

Trong khi ông Trần Phương Bình đang gặp khó khăn về tài chính, không có tiền để tiếp tục đầu tư dự án nêu trên, các ông Don Di Lam và Trần Lệ Nguyên (cổ đông hiện hữu) đã đề nghị ông Bình chuyển nhượng 35,74% vốn góp tại Công ty Bắc Bình với giá 0 đồng, nếu không thì hai vị này sẽ không thu xếp tiền để trả nợ Đông Á Bank và không tiếp tục đầu tư Dự án, đồng thời, Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Tây Nam - pháp nhân góp vốn bằng gần 17.000 m2 đất cũng sẽ không tiếp tục hợp tác với Bắc Bình.

Với các lý do nêu trên, ông Trần Phương Bình ngày 20/9/2016 đã chỉ đạo ông Cao Ngọc Hải ký hợp đồng bán 35,74% vốn góp trong Công ty Bắc Bình cho ông Trần Lệ Nguyên và bà Tạ Thiên Nga với giá 0 đồng.

Đây chỉ là một trong số các thương vụ giữa ông Trần Phương Bình, Đông Á Bank với ông Trần Lệ Nguyên và Vina Capital. Bản thân các diễn biến vừa nêu tại dự án 11 Sư Vạn Hạnh cũng bắt nguồn từ việc hai quỹ đầu tư của Vina Capital cho một công ty sân sau của ông Trần Phương Bình vay 100 triệu USD. Chi tiết sẽ được đề cập trong kỳ tới.

  • Cùng chuyên mục
Có nên ‘lăn chốt’ nhận quyền mua trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu?

Có nên ‘lăn chốt’ nhận quyền mua trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu?

Không chỉ CII mà có thêm TTC AgriS muốn chào bán trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu cho cổ đông. Mức lợi suất lý thuyết TTC AgriS đưa ra đến gần 30% sau 1 năm.

Tài chính - 26/03/2025 13:20

SHS muốn nâng vốn điều lệ vượt 17.000 tỷ đồng

SHS muốn nâng vốn điều lệ vượt 17.000 tỷ đồng

SHS cho biết đây là bước đi chiến lược giúp công ty nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và củng cố vị thế trên thị trường chứng khoán.

Tài chính - 26/03/2025 10:53

Sếp VCBF: Dòng tiền vào quỹ giúp thị trường chứng khoán ổn định hơn

Sếp VCBF: Dòng tiền vào quỹ giúp thị trường chứng khoán ổn định hơn

Ông Nguyễn Duy Anh, Giám đốc Quản lý Danh mục đầu tư, Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF) cho biết dòng tiền đi vào các quỹ thường là đầu tư dài hạn nên sẽ góp phần giúp thị trường chứng khoán ổn định hơn và không có những pha biến động quá mạnh.

Tài chính - 26/03/2025 08:13

Áp lực thu xếp vốn đè nặng lên CII

Áp lực thu xếp vốn đè nặng lên CII

Chủ trương phát triển hạ tầng mang đến cơ hội đầu tư rất lớn cho CII. Song, áp lực thu xếp vốn không nhỏ khi quy mô dự án lên đến hàng tỷ USD.

Tài chính - 25/03/2025 14:42

Gelex Electric báo lãi quý I gấp 3 cùng kỳ, muốn phát triển mạnh thị trường quốc tế

Gelex Electric báo lãi quý I gấp 3 cùng kỳ, muốn phát triển mạnh thị trường quốc tế

Ban lãnh đạo Gelex Electric hé lộ kế hoạch phát triển thị trường quốc tế đầy tham vọng.

Tài chính - 25/03/2025 12:58

Dòng tiền đang 'chảy' vào nhóm ngành nào?

Dòng tiền đang 'chảy' vào nhóm ngành nào?

Ông Trần Thăng Long, Giám đốc Phân tích, CTCP Chứng khoán BIDV (BSC) cho biết trong 3 tháng qua, dòng tiền trên thị trường chứng khoán đã có xu hướng vào mạnh một số nhóm ngành như nhóm khoáng sản, vật liệu xây dựng, ngân hàng, tài chính.

Tài chính - 25/03/2025 10:11

HSBC thu xếp giao dịch bảo lãnh khoản vay không ràng buộc 40 triệu USD cho Hạ tầng GELEX

HSBC thu xếp giao dịch bảo lãnh khoản vay không ràng buộc 40 triệu USD cho Hạ tầng GELEX

Đây là lần thứ hai HSBC thu xếp giao dịch bảo lãnh khoản vay không ràng buộc của SACE cho một doanh nghiệp Việt Nam.

Tài chính - 25/03/2025 09:58

Quý I/2025, GELEX Electric lãi khủng, tăng 215% so với cùng kỳ

Quý I/2025, GELEX Electric lãi khủng, tăng 215% so với cùng kỳ

CTCP Điện lực GELEX - GELEX Electric (Mã: GEE) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh trong quý 1/2025 với động lực chính đến từ hoạt động kinh doanh lõi, trong đó, CTCP Dây cáp điện Việt Nam CADIVI có vai trò chủ lực.

Tài chính - 25/03/2025 09:55

Thấy gì từ kế hoạch lợi nhuận của các công ty chứng khoán?

Thấy gì từ kế hoạch lợi nhuận của các công ty chứng khoán?

Đánh giá thị trường chứng khoán có diễn biến tích cực trong năm 2025, nhiều công ty chứng khoán đã đặt kế hoạch lợi nhuận hàng ngàn tỷ đồng. Nếu thực hiện thành công, nhiều đơn vị sẽ có mức lãi cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Tài chính - 25/03/2025 06:52

Tín dụng tăng 1,24% sau 2,5 tháng đầu năm

Tín dụng tăng 1,24% sau 2,5 tháng đầu năm

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết, đến 12/3, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 1,24%. Mức tăng trưởng này còn cách khá xa so với mục tiêu 16%, thậm chí 20% của năm 2025.

Tài chính - 24/03/2025 17:14

Phát Đạt lên tiếng về cổ phiếu bị thao túng giá

Phát Đạt lên tiếng về cổ phiếu bị thao túng giá

Phát Đạt cho biết ban lãnh đạo công ty không có liên quan gì tới các hoạt động thao túng giá cổ phiếu PDR. Hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Tài chính - 24/03/2025 13:38

Giá vàng trụ vững mức 3.000 USD/ounce

Giá vàng trụ vững mức 3.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới trụ vững ở mức 3.000 USD/ounce. Giá vàng trong nước đứng ở mức 94,4 - 97,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tài chính - 24/03/2025 10:17

'Quan sát vùng hỗ trợ VN-Index tại 1.300-1.320 điểm'

'Quan sát vùng hỗ trợ VN-Index tại 1.300-1.320 điểm'

Nhịp điều chỉnh ngắn hạn của VN-Index được xem là cơ hội tích lũy cổ phiếu với giá vốn tốt, đặc biệt ở các nhóm ngành nhiều triển vọng như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản nhà ở, điện và đầu tư công.

Tài chính - 24/03/2025 06:45

TTC AgriS chuẩn bị phát hành gần 500 tỷ trái phiếu chuyển đổi

TTC AgriS chuẩn bị phát hành gần 500 tỷ trái phiếu chuyển đổi

TTC AgriS phát hành gần 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 1 năm lãi 9,5%/năm, có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Mục tiêu phát hành là để thanh toán nợ vay.

Tài chính - 23/03/2025 17:11

FPT lãi gần 1.900 tỷ đồng sau 2 tháng

FPT lãi gần 1.900 tỷ đồng sau 2 tháng

Với lợi nhuận trước thuế đạt 1.885 tỷ đồng sau 2 tháng đầu năm, Công ty cổ phần FPT đã thực hiện được 14% kế hoạch đề ra.

Tài chính - 22/03/2025 09:55

Loạt cổ phiếu ‘vượt đỉnh’ trong tuần VN-Index điều chỉnh

Loạt cổ phiếu ‘vượt đỉnh’ trong tuần VN-Index điều chỉnh

Dù VN-Index điều chỉnh nhẹ trong tuần giao dịch 17/3-21/3, song nhiều cái tên đáng chú ý vẫn tăng điểm tốt và ‘vượt đỉnh’ 50 phiên gần nhất như: VND, VIC, VHM…

Tài chính - 22/03/2025 06:45