Đại án Ngân hàng Đông Á liên quan đến những tổ chức và cá nhân nào?

NGHI ĐIỀN
08:04 02/08/2018

Theo lời khai của ông Trần Phương Bình, trong hoàn cảnh khó khăn của vị này, các ông Trần Lệ Nguyên - Phó Chủ tịch KIDO Group và ông Don Di Lam - Giám đốc Điều hành Vina Capital đã 'ép' ông Bình nhượng lại 35,74% cổ phần trong một công ty đầu tư dự án bất động sản rộng 1,7ha tại Q.10, TP.HCM.

Kỳ 1: Một thương vụ bị 'bắt nạt' của doanh nhân Trần Phương Bình?

11-su-van-hanh

Dự án 11 Sư Vạn Hạnh từng là 'điểm hẹn' của ba doanh nhân nổi tiếng: ông Trần Lệ Nguyên, ông Don Di Lam và ông Trần Phương Bình

Theo Cơ quan điều tra, ông Trần Lệ Nguyên, VinaCapital và các lãnh đạo của hai tập đoàn này có liên quan đến sai phạm của ông Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Đông Á Bank trong vụ đại án tại ngân hàng này. Nổi bật nhất là sự việc tại dự án 11 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP.HCM.

Cụ thể, ngày 22/1/2013, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bắc Bình và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nhập khẩu Tây Nam (Bộ Quốc phòng) ký hợp đồng hợp tác kinh doanh số 400/HĐGD với nội dung: Công ty Tây Nam góp vốn bằng 16.922 m2 đất tại số 11 Sư Vạn Hạnh; Công ty Bắc Bình góp vốn bằng toàn bộ chi phí đầu tư cho dự án.

Pháp nhân Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bắc Bình được thành lập từ trước đó khá lâu, vào tháng 10/2007. Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 3/10/2016, gồm các thành viên: Trần Lệ Nguyên có 108,9 tỷ đồng, tương ứng 54,46%, Trịnh Hiếu Từ góp 20,4 tỷ đồng (10,21%), Trang Thị Bảo Trân góp 6 tỷ đồng (3%), Tạ Thiên Nga góp 3,4 tỷ đồng (1,7%) và Golden Sands Capital Corporation góp 61,3 tỷ đồng (30,63%). Tổng vốn điều lệ là 200 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Lương Quang Hiển.

Dự án 11 Sư Vạn Hạnh có tên gọi Vạn Hạnh Mall - là trung tâm thương mại quy mô lớn với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, diện tích xây dựng 90.000 m2, diện tích thương mại 55.000 m2 với một tầng hầm và 7 tầng thương mại. Dự án đã khai trương vào đầu năm 2018.

Trong số này, theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, ông Trần Lệ Nguyên là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn KIDO, ông Trịnh Hiếu Từ cũng liên quan tới nhóm KIDO, bà Trang Thị Bảo Trân liên quan đến nhóm ông Trần Phương Bình, bà Tạ Thiên Nga còn có tên gọi khác là Lâm Julie Thiên Nga, là vợ ông Don Di Lam - người đồng sáng lập và hiện là Giám đốc điều hành Tập đoàn Vina Capital. Trong khi đó, pháp nhân Golden Sands Capital Corporation có địa chỉ đăng ký tại 'thiên đường thuế' British Virgin Islands.

Một năm rưỡi sau khi thành lập, tháng 2/2009, ông Cao Ngọc Hải (em vợ ông Trần Phương Bình) ký hợp đồng mua lại 35% vốn góp trong Công ty Bắc Bình từ ông Nguyễn Thiện Nhân với mức giá 61,2 tỷ đồng. Để thu xếp thanh toán, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới tại Đông Á Bank thu khống 54,7 tỷ đồng để trả lãi cho 6 công ty của ông Nguyễn Thiện Nhân. Trong đó riêng Công ty Bắc Bình là hai khoản với số tiền 11,5 tỷ đồng trả lãi cho khoản vay 400 tỷ đồng tại chính Đông Á Bank.

Dự án khởi công vào cuối năm 2016, tuy nhiên chưa kịp 'hái quả ngọt', thì vào ngày 20/9/2016, ông Cao Ngọc Hải đã ký hợp đồng bán 35,74% vốn góp trong Công ty Bắc Bình cho ông Trần Lệ Nguyên và bà Tạ Thiên Nga với giá 0 đồng.

Theo lời khai của ông Trần Phương Bình, sau khi em vợ ông này là ông Cao Ngọc Hải mua 35% vốn Công ty Bắc Bình thì theo tỷ lệ góp vốn, ông Hải phải có trách nhiệm trả nợ 78,2 tỷ đồng cho các khoản vay của Bắc Bình tại Đông Á Bank.

Trong khi ông Trần Phương Bình đang gặp khó khăn về tài chính, không có tiền để tiếp tục đầu tư dự án nêu trên, các ông Don Di Lam và Trần Lệ Nguyên (cổ đông hiện hữu) đã đề nghị ông Bình chuyển nhượng 35,74% vốn góp tại Công ty Bắc Bình với giá 0 đồng, nếu không thì hai vị này sẽ không thu xếp tiền để trả nợ Đông Á Bank và không tiếp tục đầu tư Dự án, đồng thời, Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Tây Nam - pháp nhân góp vốn bằng gần 17.000 m2 đất cũng sẽ không tiếp tục hợp tác với Bắc Bình.

Với các lý do nêu trên, ông Trần Phương Bình ngày 20/9/2016 đã chỉ đạo ông Cao Ngọc Hải ký hợp đồng bán 35,74% vốn góp trong Công ty Bắc Bình cho ông Trần Lệ Nguyên và bà Tạ Thiên Nga với giá 0 đồng.

Đây chỉ là một trong số các thương vụ giữa ông Trần Phương Bình, Đông Á Bank với ông Trần Lệ Nguyên và Vina Capital. Bản thân các diễn biến vừa nêu tại dự án 11 Sư Vạn Hạnh cũng bắt nguồn từ việc hai quỹ đầu tư của Vina Capital cho một công ty sân sau của ông Trần Phương Bình vay 100 triệu USD. Chi tiết sẽ được đề cập trong kỳ tới.

  • Cùng chuyên mục
Gia tăng áp lực đáo hạn trái phiếu

Gia tăng áp lực đáo hạn trái phiếu

Sau giai đoạn lắng dịu, áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp đang nóng trở lại trong tháng 5/2025, với nhiều doanh nghiệp đã hoàn thành trả nợ gốc lẫn lãi. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp chậm trả, đặt dấu hỏi về khả năng thực hiện nghĩa vụ nợ.

Tài chính - 08/06/2025 09:00

Cuộc chơi mới của HAGL

Cuộc chơi mới của HAGL

Xử lý được 2 nút thắt nợ và lỗ lũy kế, HAGL mạnh dạn đề ra chiến lược dài hơn cho 5 năm, mở thêm 2 mảng mới trồng dâu tằm và cà phê chè.

Tài chính - 07/06/2025 06:45

Chứng khoán Việt cán mốc 10 triệu tài khoản

Chứng khoán Việt cán mốc 10 triệu tài khoản

Việt Nam ghi nhận số lượng tài khoản chứng khoán tăng thêm nhiều trong tháng 4 và 5, thời điểm diễn ra biến cố thuế quan khiến thị trường biến động mạnh.

Tài chính - 06/06/2025 21:45

Nhiều doanh nghiệp địa ốc trả cổ tức cao

Nhiều doanh nghiệp địa ốc trả cổ tức cao

Việc chia cổ tức bằng tiền cao, kết hợp kỳ vọng vào sự hồi phục của nhóm ngành là động lực giúp nhiều mã cổ phiếu địa ốc tăng điểm tốt trong 1 tháng trở lại đây.

Tài chính - 06/06/2025 12:24

Bầu Đức khuyên giữ cổ phiếu HAGL thêm vài tháng nữa

Bầu Đức khuyên giữ cổ phiếu HAGL thêm vài tháng nữa

Ông Đoàn Nguyên Đức cho biết nếu thực hiện được phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ, HAGL sẽ được miễn, giảm khoảng 1.400 tỷ nợ và ghi nhận lợi nhuận.

Tài chính - 06/06/2025 11:17

HHS thành công huy động 800 tỷ, tiến tới hợp nhất CRV

HHS thành công huy động 800 tỷ, tiến tới hợp nhất CRV

CRV sở hữu nhiều dự án lớn bước vào giai đoạn hái quả ngọt, việc hợp nhất được giới phân tích kỳ vọng sẽ giúp HHS cải thiện tài chính, ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tương lai.

Tài chính - 06/06/2025 10:40

TPBank liên tục lọt top bảng xếp hạng uy tín trong nước và quốc tế

TPBank liên tục lọt top bảng xếp hạng uy tín trong nước và quốc tế

Tiên phong theo số hóa, TPBank liên tục lọt top 10 trong các bảng xếp hạng trong nước và quốc tế về ngân hàng uy tín và tốt nhất Việt Nam theo bình chọn của khách hàng.

Tài chính - 05/06/2025 14:52

Ngân hàng Việt đang quan tâm thế nào đến sinh trắc học?

Ngân hàng Việt đang quan tâm thế nào đến sinh trắc học?

Từ nhiều năm nay, công nghệ sinh trắc học của ngành tài chính ngân hàng đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật cho các giao dịch tài chính cá nhân. TIN MỚI

Tài chính - 05/06/2025 13:55

Lãnh đạo KIDO tiết lộ tham vọng lớn với bất động sản

Lãnh đạo KIDO tiết lộ tham vọng lớn với bất động sản

Lãnh đạo KIDO đánh giá chính sách có nhiều tín hiệu lạc quan gỡ khó cho bất động sản, tạo thuận lợi cho tập đoàn phát triển dự án trên quỹ đất hiện hữu.

Tài chính - 05/06/2025 13:45

Gemadept sẽ tung nghìn tỷ mua lại cổ phiếu nếu giá giảm mạnh

Gemadept sẽ tung nghìn tỷ mua lại cổ phiếu nếu giá giảm mạnh

Khi giá cổ phiếu rớt về dưới 1,5 lần giá trị sổ sách, Gemadept sẽ thực hiện mua lại tối đa 21 triệu cổ phiếu để bảo vệ quyền lợi của công ty và cổ đông.

Tài chính - 05/06/2025 07:00

VPG làm ăn thế nào trước khi chủ tịch bị khởi tố?

VPG làm ăn thế nào trước khi chủ tịch bị khởi tố?

Dưới thời ông Nguyễn Văn Bình, bên cạnh lĩnh vực chế biến và kinh doanh khoáng sản, VPG còn là cái tên nổi bật trong mảng bất động sản với những bước đi ấn tượng, doanh thu thuần của công ty này có năm vượt 16.000 tỷ đồng.

Tài chính - 04/06/2025 12:28

 VN-Index có thể đạt 1.500 điểm

VN-Index có thể đạt 1.500 điểm

Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn Đầu tư Maybank Investment Bank cho rằng mức định giá của TTCK Việt Nam đang khá hấp dẫn và VN-Index có thể quay lại mức đỉnh lịch sử 1.500 điểm trong cuối năm nay.

Tài chính - 03/06/2025 16:52

GEG tăng mạnh, hàng chục triệu cổ phiếu thuộc TTC AgriS chờ bán ra

GEG tăng mạnh, hàng chục triệu cổ phiếu thuộc TTC AgriS chờ bán ra

TTC AgriS có kế hoạch thoái vốn khỏi Điện Gia Lai để tập trung cho hoạt động kinh doanh cốt lõi. Doanh nghiệp sở hữu hơn 56 triệu cổ phiếu GEG với giá gốc 13.300 đồng/cp.

Tài chính - 03/06/2025 13:11

Thị trường chứng khoán cần một 'cú hích' như thế nào?

Thị trường chứng khoán cần một 'cú hích' như thế nào?

Bà Trần Thị Khánh Hiền, Giám đốc Khối Nghiên cứu MBS đánh giá, dù còn nhiều thách thức từ bên ngoài nhưng ở trong nước, các chính sách hỗ trợ nền kinh tế tăng trưởng đang được triển khai quyết liệt, dòng tiền vào thị trường chứng khoán dồi dào cho thấy VN-Index sẽ có sức bật lên trong trung và dài hạn.

Tài chính - 03/06/2025 11:08

Gần 50% số tiền các ngân hàng cam kết cho dự án nhà ở xã hội đã được giải ngân

Gần 50% số tiền các ngân hàng cam kết cho dự án nhà ở xã hội đã được giải ngân

Trong tổng số khoảng 7.800 tỷ đồng các ngân hàng cam kết cho các dự án nhà ở xã hội được đưa vào danh mục, doanh số giải ngân đã đạt gần 50%, trong đó chủ yếu là các chủ đầu tư.

Tài chính - 03/06/2025 10:20

Nghiên cứu giao bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng

Nghiên cứu giao bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng

Chính phủ yêu cầu NHNN nghiên cứu giao bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng trong bối cảnh dư nợ tín dụng toàn hệ thống đến giữa tháng 4 đạt hơn 16,23 triệu tỷ đồng, tăng 3,95% so với cuối năm 2024.

Tài chính - 02/06/2025 20:55