Đại án Ngân hàng Đông Á liên quan đến những tổ chức và cá nhân nào?

Kỳ 1: Một thương vụ bị 'bắt nạt' của doanh nhân Trần Phương Bình?

Theo Cơ quan điều tra, ông Trần Lệ Nguyên, VinaCapital và các lãnh đạo của hai tập đoàn này có liên quan đến sai phạm của ông Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Đông Á Bank trong vụ đại án tại ngân hàng này. Nổi bật nhất là sự việc tại dự án 11 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP.HCM.

Cụ thể, ngày 22/1/2013, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bắc Bình và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nhập khẩu Tây Nam (Bộ Quốc phòng) ký hợp đồng hợp tác kinh doanh số 400/HĐGD với nội dung: Công ty Tây Nam góp vốn bằng 16.922 m2 đất tại số 11 Sư Vạn Hạnh; Công ty Bắc Bình góp vốn bằng toàn bộ chi phí đầu tư cho dự án.

Bài liên quan

Trả hồ sơ lần hai, điều tra lại vụ án Ngân hàng Đông Á

Pháp nhân Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bắc Bình được thành lập từ trước đó khá lâu, vào tháng 10/2007. Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 3/10/2016, gồm các thành viên: Trần Lệ Nguyên có 108,9 tỷ đồng, tương ứng 54,46%, Trịnh Hiếu Từ góp 20,4 tỷ đồng (10,21%), Trang Thị Bảo Trân góp 6 tỷ đồng (3%), Tạ Thiên Nga góp 3,4 tỷ đồng (1,7%) và Golden Sands Capital Corporation góp 61,3 tỷ đồng (30,63%). Tổng vốn điều lệ là 200 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Lương Quang Hiển.

Dự án 11 Sư Vạn Hạnh có tên gọi Vạn Hạnh Mall - là trung tâm thương mại quy mô lớn với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, diện tích xây dựng 90.000 m2, diện tích thương mại 55.000 m2 với một tầng hầm và 7 tầng thương mại. Dự án đã khai trương vào đầu năm 2018.

Trong số này, theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, ông Trần Lệ Nguyên là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn KIDO, ông Trịnh Hiếu Từ cũng liên quan tới nhóm KIDO, bà Trang Thị Bảo Trân liên quan đến nhóm ông Trần Phương Bình, bà Tạ Thiên Nga còn có tên gọi khác là Lâm Julie Thiên Nga, là vợ ông Don Di Lam - người đồng sáng lập và hiện là Giám đốc điều hành Tập đoàn Vina Capital. Trong khi đó, pháp nhân Golden Sands Capital Corporation có địa chỉ đăng ký tại 'thiên đường thuế' British Virgin Islands.

Một năm rưỡi sau khi thành lập, tháng 2/2009, ông Cao Ngọc Hải (em vợ ông Trần Phương Bình) ký hợp đồng mua lại 35% vốn góp trong Công ty Bắc Bình từ ông Nguyễn Thiện Nhân với mức giá 61,2 tỷ đồng. Để thu xếp thanh toán, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới tại Đông Á Bank thu khống 54,7 tỷ đồng để trả lãi cho 6 công ty của ông Nguyễn Thiện Nhân. Trong đó riêng Công ty Bắc Bình là hai khoản với số tiền 11,5 tỷ đồng trả lãi cho khoản vay 400 tỷ đồng tại chính Đông Á Bank.

Dự án khởi công vào cuối năm 2016, tuy nhiên chưa kịp 'hái quả ngọt', thì vào ngày 20/9/2016, ông Cao Ngọc Hải đã ký hợp đồng bán 35,74% vốn góp trong Công ty Bắc Bình cho ông Trần Lệ Nguyên và bà Tạ Thiên Nga với giá 0 đồng.

Theo lời khai của ông Trần Phương Bình, sau khi em vợ ông này là ông Cao Ngọc Hải mua 35% vốn Công ty Bắc Bình thì theo tỷ lệ góp vốn, ông Hải phải có trách nhiệm trả nợ 78,2 tỷ đồng cho các khoản vay của Bắc Bình tại Đông Á Bank.

Trong khi ông Trần Phương Bình đang gặp khó khăn về tài chính, không có tiền để tiếp tục đầu tư dự án nêu trên, các ông Don Di Lam và Trần Lệ Nguyên (cổ đông hiện hữu) đã đề nghị ông Bình chuyển nhượng 35,74% vốn góp tại Công ty Bắc Bình với giá 0 đồng, nếu không thì hai vị này sẽ không thu xếp tiền để trả nợ Đông Á Bank và không tiếp tục đầu tư Dự án, đồng thời, Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Tây Nam - pháp nhân góp vốn bằng gần 17.000 m2 đất cũng sẽ không tiếp tục hợp tác với Bắc Bình.

Với các lý do nêu trên, ông Trần Phương Bình ngày 20/9/2016 đã chỉ đạo ông Cao Ngọc Hải ký hợp đồng bán 35,74% vốn góp trong Công ty Bắc Bình cho ông Trần Lệ Nguyên và bà Tạ Thiên Nga với giá 0 đồng.

Đây chỉ là một trong số các thương vụ giữa ông Trần Phương Bình, Đông Á Bank với ông Trần Lệ Nguyên và Vina Capital. Bản thân các diễn biến vừa nêu tại dự án 11 Sư Vạn Hạnh cũng bắt nguồn từ việc hai quỹ đầu tư của Vina Capital cho một công ty sân sau của ông Trần Phương Bình vay 100 triệu USD. Chi tiết sẽ được đề cập trong kỳ tới.

Bài liên quan

Vụ án Ngân hàng Đông Á: Thêm 2 người bị khởi tố

Khởi tố Vũ ‘nhôm’  trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á

Sai phạm tại Ngân hàng Đông Á: 8 năm không ai phát hiện

Ngân hàng Đông Á đã thu hồi hết nợ của ông Vũ Nhôm?