Trả hồ sơ lần hai, điều tra lại vụ án Ngân hàng Đông Á

NGHI ĐIỀN
14:15 01/08/2018

VKSND Tối cao yêu cầu làm rõ hành vi của một số đối tượng liên quan, nếu đủ cơ sở thì phải xử lý trách nhiệm hình sự, đồng thời yêu cầu xem xét lại tội danh của một số bị can đã khởi tố để tránh bỏ sót người, lọt tội.

dong_a_va_vu_al_feig

Theo Kết luận điều tra ngày 16/6/2018, ông Phan Văn Anh Vũ cùng ông Trần Phương Bình được xác định gây thiệt hại cho DongABank 203,2 tỷ đồng trong vụ mua 'hụt' 60 triệu cổ phần năm 2014

VKSND Tối cao ngày 31/7 đã trả hồ sơ vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á" (DongABank) để điều tra lại, làm rõ một số vấn đề.

Theo đó, VKSND Tối cao yêu cầu làm rõ hành vi của một số đối tượng liên quan, nếu đủ cơ sở thì phải xử lý trách nhiệm hình sự, đồng thời yêu cầu xem xét lại tội danh của một số bị can đã khởi tố để tránh bỏ sót người, lọt tội.

Hồi đầu tháng Tư, vụ án từng được trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung nhằm làm rõ việc ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc kiêm Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank) có chỉ đạo thuộc cấp chuyển 200 tỷ cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ 'nhôm').

Sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 và bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Phương Bình về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo Kết luận điều tra bổ sung ngày 16/6/2018, năm 2013, để tăng vốn cho DongABank, ông Trần Phương Bình và ông Phan Văn Anh Vũ thống nhất ông Vũ sẽ mua 60 triệu cổ phần phát hành thêm của DongABank với giá 600 tỷ đồng. Tuy nhiên ông Phan Văn Anh Vũ không có tiền nên vay DongABank 400 tỷ đồng, đồng thời ông Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi 200 tỷ đồng cho ông Vũ bằng cách lập chứng từ thu khống 200 tỷ đồng của ông Vũ.

Năm 2014, DongABank tăng vốn bất thành, nhà băng này trả lại ông Phan Văn Anh Vũ 600 tỷ đồng và 9,6 tỷ đồng tiền lãi. Ông Vũ dùng 500 tỷ đồng thông qua Công ty Bắc Nam 79 mua 50 triệu cổ phiếu DongABank từ nhóm ông Trần Phương Bình sau đó.

Ông Trần Phương Bình đã nhiều lần đề nghị ông Phan Văn Anh Vũ trả lại 200 tỷ đồng trên tuy nhiên ông Vũ tới nay chưa trả.

Theo cơ quan điều tra, số tiền 200 tỷ đồng ông Vũ nộp vào DongABank là khống, 200 tỷ đồng DongABank chuyển vào tài khoản CTCP Bắc Nam 79 là thật và bất hợp pháp, gây thiệt hại cho nhà băng này 200 tỷ đồng và 3,2 tỷ đồng tiền lãi.

Ngoài ra, Kết luận điều tra còn xác định trước khi DongABank bị kiểm soát đặc biệt, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo công ty sân sau chuyển nhượng 13,65 triệu cổ phần DongABank cho ông Vũ với giá 136,5 tỷ đồng. Đến nay ông Vũ mới thanh toán 46 tỷ đồng, còn nợ 90,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cơ quan công an xác định ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ DongABank để mua 13,9 triệu USD, trong đó mua hộ ông Phan Văn Anh Vũ 13,4 triệu USD, tương đương 284 tỷ đồng, tới nay vẫn chưa thanh toán.

Tuy nhiên do ông Phan Văn Anh Vũ không biết ông Trần Phương Bình sử dụng nguồn tiền nào để mua số ngoại tệ trên nên không xem xét trách nhiệm của ông Vũ trong vụ việc này, chỉ buộc hoàn trả số tiền 13,4 triệu USD.

Ở diễn biến liên quan, TAND TP Hà Nội ngày 30/7 đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm ông Phan Văn Anh Vũ cùng hai bị cáo khác là ông Phan Hữu Tuấn (63 tuổi, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) và ông Nguyễn Hữu Bách (55 tuổi, nguyên cán bộ Bộ Công an) về tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, theo quy định tại điều 337, bộ luật Hình sự năm 2015.

Kết thục phiên sơ thẩm, bị cáo Phan Văn Anh Vũ bị tuyên án 9 năm tù, bị cáo Phan Hữu Tuấn lĩnh 7 năm tù và bị cáo Nguyễn Hữu Bách bị tuyên 5 năm tù.

  • Cùng chuyên mục
Blockchain và AI sẽ là công nghệ lõi trong chuyển đổi số

Blockchain và AI sẽ là công nghệ lõi trong chuyển đổi số

Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ đang dẫn dắt mọi khía cạnh của đời sống, từ quản trị quốc gia đến kinh doanh và xã hội. Tại Việt Nam, "Chính phủ điện tử" đã chính thức chuyển hướng sang chính phủ số, kinh tế số và công dân số.

Tài chính - 02/02/2025 13:11

Dự báo mới nhất về lãi suất, giá USD sau Tết

Dự báo mới nhất về lãi suất, giá USD sau Tết

Đồng USD mạnh lên trên thị trường quốc tế là một trong những yếu tố ảnh hưởng tới tỉ giá USD/VNĐ.

Tài chính - 02/02/2025 13:10

Năm biến động tài sản đại gia Việt, xuất hiện 'vua' tiền mặt mới sàn chứng khoán

Năm biến động tài sản đại gia Việt, xuất hiện 'vua' tiền mặt mới sàn chứng khoán

Nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán nắm lượng lớn tiền mặt nhưng có xu hướng giảm dần năm vừa qua. Ngược lại, nhiều công ty lại gia tăng nhanh chóng lượng tiền dôi dư, vươn lên top cao hơn trong danh sách 'đại gia' nhiều tiền.

Tài chính - 01/02/2025 09:36

Mua sắm thông minh và cư dân thông minh là tương lai rất gần

Mua sắm thông minh và cư dân thông minh là tương lai rất gần

Đó là khẳng định của PGS-TS Nguyễn Đình Quân, Đại học Bách Khoa TP.HCM. Ông hiện là cố vấn R&D cho DeepPro, một startup công nghệ tại TP.HCM.

Tài chính - 27/01/2025 15:17

Thận trọng trước sức nóng “đồng bạc xanh”

Thận trọng trước sức nóng “đồng bạc xanh”

Sức mạnh USD dự báo tiếp tục được củng cố trong năm 2025 và gây áp lực lên tỷ giá VND, khiến mặt bằng lãi suất khó duy trì ở mức thấp hơn.

Tài chính - 27/01/2025 06:30

Năm 2024 của Novaland: Lỗ đậm nhưng đạt nhiều bước tiến về pháp lý

Năm 2024 của Novaland: Lỗ đậm nhưng đạt nhiều bước tiến về pháp lý

Novaland ghi nhận doanh thu tăng cao nhờ bàn giao sản phẩm. Tuy nhiên, tập đoàn bị lỗ lớn do trích lập dự phòng theo ý kiến kiểm toán tại BCTC bán niên.

Tài chính - 26/01/2025 16:52

Nhiều công ty chứng khoán, quản lý quỹ bị xử phạt hàng tỷ đồng

Nhiều công ty chứng khoán, quản lý quỹ bị xử phạt hàng tỷ đồng

Nhiều công ty chứng khoán bị UBCKNN xử phạt hàng tỷ đồng do có hành vi vi phạm như APG, SHS, Chứng khoán Sen Vàng…

Tài chính - 26/01/2025 12:15

Hòa Phát lãi lớn 2024, rót hơn 35.000 tỷ đầu tư

Hòa Phát lãi lớn 2024, rót hơn 35.000 tỷ đầu tư

Hầu hết các mảng kinh doanh của Hòa Phát đều khởi sắc trong năm 2024. Tập đoàn đã chi hơn 35.000 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư, chủ yếu là giải ngân dự án Dung Quất 2.

Tài chính - 26/01/2025 10:50

Nhiều nhóm cổ phiếu 'sáng cửa' tăng trưởng

Nhiều nhóm cổ phiếu 'sáng cửa' tăng trưởng

Năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam có triển vọng tích cực đến từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế và lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết. Bên cạnh đó, kỳ vọng nâng hạng cũng sẽ giúp thị trường thu hút được dòng vốn từ nhà đầu tư nước ngoài lẫn sự quan tâm của dòng tiền trong nước.

Tài chính - 25/01/2025 12:27

Bán một phần dự án 23 Lê Duẩn, Techcombank lãi 473 tỷ đồng

Bán một phần dự án 23 Lê Duẩn, Techcombank lãi 473 tỷ đồng

BCTC quý IV/2024 của Techcombank cho thấy ngân hàng này lãi gần 473 tỷ đồng từ giao dịch bán một phần dự án số 23 Lê Duẩn (tổng diện tích sàn chuyển nhượng 5.776m2) cho The Sherpa, công ty con của Masan.

Tài chính - 25/01/2025 10:13

Doanh thu của Vingroup vượt 7,6 tỷ USD

Doanh thu của Vingroup vượt 7,6 tỷ USD

Tính cả năm 2024, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vingroup đạt 192.159 tỷ đồng (khoảng 7,6 tỷ USD), tăng 19% so với năm trước và cũng là mốc doanh thu cao nhất lịch sử.

Tài chính - 25/01/2025 10:10

Vì sao công ty quản lý quỹ của nhà chủ VNDirect bị phạt 260 triệu đồng?

Vì sao công ty quản lý quỹ của nhà chủ VNDirect bị phạt 260 triệu đồng?

IPAAM – công ty liên quan đến nhà chủ VNDirect, đã bị UBCKNN xử phạt 260 triệu đồng do một số sai phạm.

Tài chính - 25/01/2025 07:00

Cổ đông không đồng ý, thương vụ KIDO bán KIDO Foods sẽ ra sao?

Cổ đông không đồng ý, thương vụ KIDO bán KIDO Foods sẽ ra sao?

Cổ đông Tập đoàn KIDO đã thông qua việc không đồng ý giao dịch bán hơn 24% vốn KIDO Foods, không đồng ý chuyển nhượng nhãn hiệu Celano, Merino và KIDO.

Tài chính - 24/01/2025 15:30

FPT Retail báo lãi 527 tỷ đồng, cổ phiếu liên tục phá đỉnh

FPT Retail báo lãi 527 tỷ đồng, cổ phiếu liên tục phá đỉnh

FPT Retail công bố lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 527 tỷ đồng, gần sát mức kỷ lục thiết lập 2021. Cổ phiếu FRT phá đỉnh lên vùng 200.000 đồng/cp.

Tài chính - 24/01/2025 11:41

Đạt Phương báo lãi hơn 303 tỷ đồng, tăng 7,3%

Đạt Phương báo lãi hơn 303 tỷ đồng, tăng 7,3%

Kết thúc năm 2024, Tập đoàn Đạt Phương ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 303 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tài chính - 24/01/2025 11:14

YeaH1 báo lãi đột biến quý IV

YeaH1 báo lãi đột biến quý IV

YeaH1 cán mốc doanh thu 1.000 tỷ đồng trong năm 2024 nhờ các chương trình, sự kiện giải trí ăn khách. Lợi nhuận tăng cao nhờ hoạt động thoái vốn công ty con.

Tài chính - 24/01/2025 08:38