Trả hồ sơ lần hai, điều tra lại vụ án Ngân hàng Đông Á

VKSND Tối cao ngày 31/7 đã trả hồ sơ vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á" (DongABank) để điều tra lại, làm rõ một số vấn đề.

Theo đó, VKSND Tối cao yêu cầu làm rõ hành vi của một số đối tượng liên quan, nếu đủ cơ sở thì phải xử lý trách nhiệm hình sự, đồng thời yêu cầu xem xét lại tội danh của một số bị can đã khởi tố để tránh bỏ sót người, lọt tội.

Bài liên quan

Vũ ‘Nhôm’ bị tuyên phạt 9 năm tù

Hồi đầu tháng Tư, vụ án từng được trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung nhằm làm rõ việc ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc kiêm Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank) có chỉ đạo thuộc cấp chuyển 200 tỷ cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ 'nhôm').

Sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 và bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Phương Bình về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo Kết luận điều tra bổ sung ngày 16/6/2018, năm 2013, để tăng vốn cho DongABank, ông Trần Phương Bình và ông Phan Văn Anh Vũ thống nhất ông Vũ sẽ mua 60 triệu cổ phần phát hành thêm của DongABank với giá 600 tỷ đồng. Tuy nhiên ông Phan Văn Anh Vũ không có tiền nên vay DongABank 400 tỷ đồng, đồng thời ông Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi 200 tỷ đồng cho ông Vũ bằng cách lập chứng từ thu khống 200 tỷ đồng của ông Vũ.

Năm 2014, DongABank tăng vốn bất thành, nhà băng này trả lại ông Phan Văn Anh Vũ 600 tỷ đồng và 9,6 tỷ đồng tiền lãi. Ông Vũ dùng 500 tỷ đồng thông qua Công ty Bắc Nam 79 mua 50 triệu cổ phiếu DongABank từ nhóm ông Trần Phương Bình sau đó.

Ông Trần Phương Bình đã nhiều lần đề nghị ông Phan Văn Anh Vũ trả lại 200 tỷ đồng trên tuy nhiên ông Vũ tới nay chưa trả.

Theo cơ quan điều tra, số tiền 200 tỷ đồng ông Vũ nộp vào DongABank là khống, 200 tỷ đồng DongABank chuyển vào tài khoản CTCP Bắc Nam 79 là thật và bất hợp pháp, gây thiệt hại cho nhà băng này 200 tỷ đồng và 3,2 tỷ đồng tiền lãi.

Ngoài ra, Kết luận điều tra còn xác định trước khi DongABank bị kiểm soát đặc biệt, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo công ty sân sau chuyển nhượng 13,65 triệu cổ phần DongABank cho ông Vũ với giá 136,5 tỷ đồng. Đến nay ông Vũ mới thanh toán 46 tỷ đồng, còn nợ 90,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cơ quan công an xác định ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ DongABank để mua 13,9 triệu USD, trong đó mua hộ ông Phan Văn Anh Vũ 13,4 triệu USD, tương đương 284 tỷ đồng, tới nay vẫn chưa thanh toán.

Tuy nhiên do ông Phan Văn Anh Vũ không biết ông Trần Phương Bình sử dụng nguồn tiền nào để mua số ngoại tệ trên nên không xem xét trách nhiệm của ông Vũ trong vụ việc này, chỉ buộc hoàn trả số tiền 13,4 triệu USD.

Ở diễn biến liên quan, TAND TP Hà Nội ngày 30/7 đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm ông Phan Văn Anh Vũ cùng hai bị cáo khác là ông Phan Hữu Tuấn (63 tuổi, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) và ông Nguyễn Hữu Bách (55 tuổi, nguyên cán bộ Bộ Công an) về tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, theo quy định tại điều 337, bộ luật Hình sự năm 2015.

Kết thục phiên sơ thẩm, bị cáo Phan Văn Anh Vũ bị tuyên án 9 năm tù, bị cáo Phan Hữu Tuấn lĩnh 7 năm tù và bị cáo Nguyễn Hữu Bách bị tuyên 5 năm tù.

Bài liên quan

Vụ án Ngân hàng Đông Á: Thêm 2 người bị khởi tố

Khởi tố Vũ ‘nhôm’ trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á

Sai phạm tại Ngân hàng Đông Á: 8 năm không ai phát hiện

Ngân hàng Đông Á đã thu hồi hết nợ của ông Vũ Nhôm?