Credit Suisse có khách hàng 'liên quan đến tham nhũng, buôn bán ma túy'

KIM NGÂN

07:13 22/02/2022

Credit Suisse Group AG đã quản lý tài khoản cho các khách hàng liên quan đến vi phạm nhân quyền, tham nhũng và buôn bán ma túy, dựa trên dữ liệu bị rò rỉ từ hơn 18.000 tài khoản nắm giữ tổng cộng hơn 100 tỷ USD, theo báo chí nước ngoài.

Credit Suisse cho biết đã có cả các khoản đầu tư lớn bổ sung cho công tác chống tội phạm tài chính trong thập kỷ qua. Ảnh: Reuters

Một người tố cáo ẩn danh đã cung cấp thông tin cho Sueddeutsche Zeitung, và tờ báo Đức này đã chia sẻ dữ liệu với một tổ chức báo chí phi lợi nhuận cùng hàng chục cơ quan báo chí trên khắp thế giới. Dữ liệu đề cập đến các tài khoản được mở từ những năm 1940 cho đến thập kỷ trước, New York Times viết hôm Chủ nhật. Tờ The Guardian cho biết một số tài khoản vẫn đang hoạt động.

Credit Suisse đưa ra tuyên bố ngay sau khi những bài báo này được xuất bản, nói rằng doanh nghiệp "cực lực bác bỏ những cáo buộc và ám chỉ, bóng gió về các hoạt động kinh doanh có chủ đích của ngân hàng". Hãng cho biết báo cáo "dựa trên những thông tin rời rạc, không chính xác hoặc có chọn lọc được đưa ra ngoài ngữ cảnh, dẫn đến các diễn giải mang tính động cơ về hoạt động kinh doanh của ngân hàng".

Cổ phiếu của Credit Suisse giảm 1,9% sau khi thị trường mở cửa hôm thứ Hai. Cơ quan quản lý tài chính Thụy Sĩ Finma trong một tuyên bố cho biết họ đã liên hệ với ngân hàng về các báo cáo này, và không bình luận thêm.

Credit Suisse cho biết doanh nghiệp đã xem xét các tài khoản liên quan sau khi nhận được yêu cầu từ nhóm các tổ chức báo chí. Khoảng 90% số tài khoản đã đóng hoặc đang trong quá trình đóng, trong đó hơn 60% đã đóng trước 2015, ngân hàng cho biết.

"Trong số các tài khoản đang hoạt động còn lại, chúng tôi rất hài lòng thấy rằng việc thẩm định kỹ, đánh giá và các bước liên quan đến kiểm soát khác đã được thực hiện phù hợp với khuôn khổ hiện tại của chúng tôi", ngân hàng có trụ sở tại Zurich cho biết. "Chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích các vấn đề và thực hiện các bước bổ sung nếu cần".

Trong số các vấn đề được nêu bật trên tờ Times có câu chuyện 25 tài khoản nắm giữ khoảng 270 triệu USD thuộc về những người bị cáo buộc tham gia vào một âm mưu xung quanh công ty dầu khí quốc doanh của Venezuela, Petroleos de Venezuela SA.

Một tài khoản khác thuộc về một doanh nhân người Zimbabwe đang bị chính quyền Mỹ và Châu Âu trừng phạt, có liên quan đến chính phủ của cựu Tổng thống Robert Mugabe.

Theo The Guardian, trong số các chủ tài khoản có một kẻ buôn người ở Philippines, một quan chức sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông bị bỏ tù vì hối lộ và các quan chức tham nhũng ở các nước như Ai Cập và Ukraine.

"Những cáo buộc trên phương tiện truyền thông này dường như là một nỗ lực phối hợp nhằm làm mất uy tín không chỉ của ngân hàng mà còn của cả thị trường tài chính Thụy Sĩ nói chung, vốn đã trải qua những thay đổi đáng kể trong vài năm qua", Credit Suisse cho biết trong tuyên bố hôm Chủ nhật.

"Cùng với những cải cách toàn thị trường tài chính và ở Thụy Sĩ, Credit Suisse đã thực hiện một loạt các biện pháp bổ sung đáng chú ý trong thập kỷ qua, trong đó có các khoản đầu tư lớn bổ sung cho công tác chống tội phạm tài chính".

(Theo Bloomberg)

Bài liên quan

CEO Credit Suisse: Đầu tư bền vững không còn có nghĩa là tỷ suất sinh lợi thấp đi

Những người giàu nhất thế giới phát ngán vì phải chi quá nhiều cho việc quản lý tài sản của họ

Những nhà quản lý tài sản giúp các triệu phú giàu lên trong dịch bệnh như thế nào?

Bao nhiêu tài khoản bạn cần để quản lý tài chính cá nhân tốt nhất?

Tags:

Tags:

Cùng chuyên mục

Triệt phá đường dây liên quan đến rửa tiền lên đến 1.200 tỷ đồng

Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép. Đồng thời, nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc "chuyển giá trị" bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…

Pháp luật - 08/06/2025 16:49

Cảnh giác với bill chuyển khoản thành công

Đi liền với việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt là việc gia tăng các vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng, trong đó có hành vi giả mạo chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.

Pháp luật - 08/06/2025 13:59

Đồng Nai khởi tố vụ lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng từ tiền ảo 'Matrix Chaine'

5 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo "Matrix Chaine" vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người tham gia.

Pháp luật - 08/06/2025 08:58

Bắt Giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng do biến đất công thành đất tư

Hô biến đất công thành đất tư, ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Công ty Bất động sản Thanh Bình (Lâm Đồng) bị bắt.

Pháp luật - 07/06/2025 09:14

Cục Thuế: Hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt, phần lớn các hộ kinh doanh vẫn chấp hành tốt quy định.

Pháp luật - 06/06/2025 10:49

Xử phạt gần 360 triệu đồng đối với hành vi bán Rolex, Hermes nhái tại Saigon Square

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, từ năm 2024 đến nay, đã xử lý 38 vụ vi phạm buôn bán hàng giả hàng nhái các nhãn hiệu lớn tại Saigon Square, tịch thu 1.291 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá hàng hóa hơn 250 triệu đồng, xử phạt 359 triệu đồng.

Pháp luật - 05/06/2025 16:42