Credit Suisse có khách hàng 'liên quan đến tham nhũng, buôn bán ma túy'

KIM NGÂN
07:13 22/02/2022

Credit Suisse Group AG đã quản lý tài khoản cho các khách hàng liên quan đến vi phạm nhân quyền, tham nhũng và buôn bán ma túy, dựa trên dữ liệu bị rò rỉ từ hơn 18.000 tài khoản nắm giữ tổng cộng hơn 100 tỷ USD, theo báo chí nước ngoài.

Reu

Credit Suisse cho biết đã có cả các khoản đầu tư lớn bổ sung cho công tác chống tội phạm tài chính trong thập kỷ qua. Ảnh: Reuters

Một người tố cáo ẩn danh đã cung cấp thông tin cho Sueddeutsche Zeitung, và tờ báo Đức này đã chia sẻ dữ liệu với một tổ chức báo chí phi lợi nhuận cùng hàng chục cơ quan báo chí trên khắp thế giới. Dữ liệu đề cập đến các tài khoản được mở từ những năm 1940 cho đến thập kỷ trước, New York Times viết hôm Chủ nhật. Tờ The Guardian cho biết một số tài khoản vẫn đang hoạt động.

Credit Suisse đưa ra tuyên bố ngay sau khi những bài báo này được xuất bản, nói rằng doanh nghiệp "cực lực bác bỏ những cáo buộc và ám chỉ, bóng gió về các hoạt động kinh doanh có chủ đích của ngân hàng". Hãng cho biết báo cáo "dựa trên những thông tin rời rạc, không chính xác hoặc có chọn lọc được đưa ra ngoài ngữ cảnh, dẫn đến các diễn giải mang tính động cơ về hoạt động kinh doanh của ngân hàng".

Cổ phiếu của Credit Suisse giảm 1,9% sau khi thị trường mở cửa hôm thứ Hai. Cơ quan quản lý tài chính Thụy Sĩ Finma trong một tuyên bố cho biết họ đã liên hệ với ngân hàng về các báo cáo này, và không bình luận thêm.

Credit Suisse cho biết doanh nghiệp đã xem xét các tài khoản liên quan sau khi nhận được yêu cầu từ nhóm các tổ chức báo chí. Khoảng 90% số tài khoản đã đóng hoặc đang trong quá trình đóng, trong đó hơn 60% đã đóng trước 2015, ngân hàng cho biết.

"Trong số các tài khoản đang hoạt động còn lại, chúng tôi rất hài lòng thấy rằng việc thẩm định kỹ, đánh giá và các bước liên quan đến kiểm soát khác đã được thực hiện phù hợp với khuôn khổ hiện tại của chúng tôi", ngân hàng có trụ sở tại Zurich cho biết. "Chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích các vấn đề và thực hiện các bước bổ sung nếu cần".

Trong số các vấn đề được nêu bật trên tờ Times có câu chuyện 25 tài khoản nắm giữ khoảng 270 triệu USD thuộc về những người bị cáo buộc tham gia vào một âm mưu xung quanh công ty dầu khí quốc doanh của Venezuela, Petroleos de Venezuela SA.

Một tài khoản khác thuộc về một doanh nhân người Zimbabwe đang bị chính quyền Mỹ và Châu Âu trừng phạt, có liên quan đến chính phủ của cựu Tổng thống Robert Mugabe.

Theo The Guardian, trong số các chủ tài khoản có một kẻ buôn người ở Philippines, một quan chức sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông bị bỏ tù vì hối lộ và các quan chức tham nhũng ở các nước như Ai Cập và Ukraine.

"Những cáo buộc trên phương tiện truyền thông này dường như là một nỗ lực phối hợp nhằm làm mất uy tín không chỉ của ngân hàng mà còn của cả thị trường tài chính Thụy Sĩ nói chung, vốn đã trải qua những thay đổi đáng kể trong vài năm qua", Credit Suisse cho biết trong tuyên bố hôm Chủ nhật.

"Cùng với những cải cách toàn thị trường tài chính và ở Thụy Sĩ, Credit Suisse đã thực hiện một loạt các biện pháp bổ sung đáng chú ý trong thập kỷ qua, trong đó có các khoản đầu tư lớn bổ sung cho công tác chống tội phạm tài chính".

(Theo Bloomberg)

  • Cùng chuyên mục
Bộ Công an khuyến cáo KOL không chia sẻ, phát tán thông tin sai sự thật

Bộ Công an khuyến cáo KOL không chia sẻ, phát tán thông tin sai sự thật

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đưa ra khuyến cáo người dân, đặc biệt là KOL, quản trị các trang, kênh, nhóm mạng xã hội không đăng tải, chia sẻ, tán phát thông tin sai sự thật, gây bức xúc dư luận.

Pháp luật - 28/03/2025 13:43

Số phận nào cho 'siêu' dự án chống ngập ở TP.HCM?

Số phận nào cho 'siêu' dự án chống ngập ở TP.HCM?

Nhiều lần đặt kế hoạch về đích nhưng đến nay, "siêu" dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ở TP.HCM vẫn "đắp chiếu". Đây là dự án điển hình mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc đến tình trạng lãng phí, gây bức xúc cho nhân dân.

Pháp luật - 27/03/2025 15:09

Lilama 10 (L10) bị truy thu và phạt thuế hơn 829 triệu đồng do khai sai

Lilama 10 (L10) bị truy thu và phạt thuế hơn 829 triệu đồng do khai sai

Chi cục Thuế khu vực I vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần Lilama 10. Tổng số tiền truy thu, phạt và chậm nộp là hơn 829,6 triệu đồng.

Pháp luật - 27/03/2025 14:35

Nghệ An chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương tại các cơ quan, đơn vị

Nghệ An chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương tại các cơ quan, đơn vị

Trong quá trình thực hiện chủ trương không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đang còn có bộ phận cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, xã làm việc cầm chừng, sa sút, tinh thần trách nhiệm, thái độ công tác chưa tốt, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Pháp luật - 27/03/2025 10:41

[Gặp gỡ thứ Tư] 'Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu đảm bảo công bằng giữa các Đối tác chiến lược toàn diện'

[Gặp gỡ thứ Tư] 'Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu đảm bảo công bằng giữa các Đối tác chiến lược toàn diện'

Điều chỉnh thuế suất một số nhóm mặt hàng góp phần cải thiện cán cân thương mại với các đối tác thương mại; khuyến khích doanh nghiệp đa dạng hóa hàng hóa nhập khẩu, tạo sức mua cho người tiêu dùng.

Pháp luật - 26/03/2025 14:55

Nợ hơn 730 tỷ đồng, Bệnh viện Phụ sản quốc tế Đức Giang bị rao bán

Nợ hơn 730 tỷ đồng, Bệnh viện Phụ sản quốc tế Đức Giang bị rao bán

Công ty CP Hằng Hà, chủ đầu tư của Bệnh viện Phụ sản quốc tế Đức Giang bị ngân hàng BIDV rao bán khoản nợ hơn 730 tỷ đồng.

Pháp luật - 26/03/2025 13:21

Trụ sở Bộ Ngoại giao và
3 dự án có dấu hiệu lãng phí bị đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo

Trụ sở Bộ Ngoại giao và 3 dự án có dấu hiệu lãng phí bị đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo

4 dự án có dấu hiệu lãng phí, gồm: Dự án Tòa nhà Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại của VICEM; Thủy điện Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao; Tiểu dự án 2 (Lim - Phả Lại) thuộc dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân.

Pháp luật - 26/03/2025 08:02

Tiếp tục giảm thuế GTGT 2% đến hết năm 2026: 
Ngân sách giảm thu hơn 120.000 tỷ đồng

Tiếp tục giảm thuế GTGT 2% đến hết năm 2026: Ngân sách giảm thu hơn 120.000 tỷ đồng

Nếu đề xuất tiếp tục giảm thuế GTGT 2% đến hết năm 2026 được Quốc hội thông qua, dự kiến ngân sách sẽ giảm thu hơn 120.000 tỷ đồng nhưng qua đó thúc đẩy tăng trưởng, tạo thêm nguồn thu...

Pháp luật - 26/03/2025 07:19

Người dân trúng số nhưng không được nhận tiền thắng kiện

Người dân trúng số nhưng không được nhận tiền thắng kiện

Ngày 25/3, TAND thị xã Hương Thủy, TP. Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ trúng số độc đắc nhưng không nhận được tiền.

Pháp luật - 25/03/2025 12:58

Bắt giám đốc lừa bán siêu xe Rolls-Royce Phantom VIII cho 'đại gia' Cần Thơ

Bắt giám đốc lừa bán siêu xe Rolls-Royce Phantom VIII cho 'đại gia' Cần Thơ

Nguyễn Huy Tuấn bị công an Cần Thơ bắt giam vì đưa thông tin gian dối có thể nhập khẩu ô tô Rolls-Royce Phantom VIII về bán cho đại gia Cần Thơ nhằm chiếm đoạt gần 6,5 tỷ đồng.

Pháp luật - 24/03/2025 17:55

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết khắc phục thiệt hại 600 tỷ đồng

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết khắc phục thiệt hại 600 tỷ đồng

Trước phiên tòa phúc thẩm, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã nộp 600 tỷ đồng trong tổng số hơn 1.800 tỷ đồng buộc phải bồi thường thiệt hại

Pháp luật - 24/03/2025 17:18

Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang nhận tiền tỷ, tiếp tay khai thác cát lậu

Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang nhận tiền tỷ, tiếp tay khai thác cát lậu

"Bảo kê" cho Công ty Trung Hậu đã khải thác cát lậu, cựu Chủ tịch và Phó chủ tịch tỉnh An Giang đã nhận tiền cám ơn từ công ty này hàng trăm ngàn USD.

Pháp luật - 24/03/2025 06:53

Nợ hơn 23 tỷ tiền thuế, CTCP Đông Dương Miền Trung bị thu hồi đất

Nợ hơn 23 tỷ tiền thuế, CTCP Đông Dương Miền Trung bị thu hồi đất

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định thu hồi hơn 71.300m2 của CTCP Đông Dương Miền Trung do nợ thuế với số tiền hơn 23 tỷ đồng.

Pháp luật - 23/03/2025 11:01

Nhiều người 'sập bẫy' trò lừa đảo 'đổ thạch' online

Nhiều người 'sập bẫy' trò lừa đảo 'đổ thạch' online

Gần đây, người dân ở nhiều tỉnh, thành phố đến cơ quan công an trình báo về việc bị "sập bẫy" trò "đổ thạch" online và bị lừa đảo với số tiền lớn.

Pháp luật - 23/03/2025 09:03

Ngày 25/3, xét xử phúc thẩm ông Trịnh Văn Quyết kháng cáo

Ngày 25/3, xét xử phúc thẩm ông Trịnh Văn Quyết kháng cáo

Phiên toà phúc thẩm xét xử cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết kháng cáo xin giảm nhẹ mức án phạt sẽ kéo dài trong nhiều ngày.

Pháp luật - 22/03/2025 17:53

Kiểm kê tài sản công: 20 bộ, ngành và 6 địa phương có tiến độ chậm và rất chậm

Kiểm kê tài sản công: 20 bộ, ngành và 6 địa phương có tiến độ chậm và rất chậm

Mặc dù chỉ còn chục ngày nữa là kết thúc việc tổng kiểm kê tài sản công, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn có 20 bộ, ngành và 6 địa phương có tiến độ chậm và rất chậm.

Pháp luật - 22/03/2025 07:13