Cán bộ ngân hàng ANZ chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng cùng chị dâu tiếp tục hầu tòa

Cơ quan điều tra xác định, bị cáo Nguyễn Phạm Gia Thọ đã chiếm đoạt của ngân hàng ANZ tổng cộng 91,3 tỷ đồng và theo lời khai của Thọ, phần lớn số tiền chiếm đoạt là đưa cho chị dâu kinh doanh. Còn bị cáo Nguyễn Tường Vi với vai trò là đồng phạm giúp sức cho Thọ chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.
KỲ PHONG
05, Tháng 11, 2019 | 19:35

Cơ quan điều tra xác định, bị cáo Nguyễn Phạm Gia Thọ đã chiếm đoạt của ngân hàng ANZ tổng cộng 91,3 tỷ đồng và theo lời khai của Thọ, phần lớn số tiền chiếm đoạt là đưa cho chị dâu kinh doanh. Còn bị cáo Nguyễn Tường Vi với vai trò là đồng phạm giúp sức cho Thọ chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.

vi-tho_vztx

Bị cáo Nguyễn Phạm Gia Thọ và chị dâu là bị cáo Nguyễn Tường Vi tại phiên tòa xét xử ngày 5/11

Ngày 5/11, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phạm Gia Thọ (sinh năm 1989,  cựu trưởng phòng quan hệ khách hàng Phòng giao dịch Nam Sài Gòn Ngân hàng ANZ) và người cùng hầu tòa là chị dâu Nguyễn Tường Vi (sinh năm 1989, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu nông sản Sài Gòn) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong phần thủ tục, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Tường Vi đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) triệu tập thêm những người liên quan tới phiên tòa nhằm làm rõ một số vấn đề.

Theo đó HĐXX cho rằng, đơn vị đã triệu tập những người liên quan và những người này có đơn xin xét xử vắng mặt và xin giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra, nên việc những người liên quan vắng mặt không ảnh hưởng tới quá trình xét xử vụ án.

Theo xác định của cáo trạng, năm 2015, Thọ là Trưởng phòng quan hệ khách hàng Phòng giao dịch Nam Sài Gòn tại quận 7. Thọ được giao nhiệm vụ huy động tiền gửi tiết kiệm, tư vấn bán bảo hiểm, đề xuất cho vay thế chấp sổ tiết kiệm...

Trong thời gian làm việc, Thọ giả chữ ký của khách hàng có tài khoản tiết kiệm để đăng ký dịch vụ Internet Banking. Sau đó, Thọ chuyển tiền của khách vào tài khoản của mình, hoặc người thân, để chiếm đoạt.

Đến đầu năm 2016, được khách hàng tên Mai nhờ quản lý trái phiếu trị giá 3 tỷ đồng tại Công ty chứng khoán VPBS. Qua đó, Thọ đã lập 6 hợp đồng giả đề nghị công ty chứng khoán cho vay với hình thức thế chấp số trái phiếu. Công ty chứng khoán VPBS cũng đã chuyển 3 tỷ đồng vào tài khoản của bà Mai tại ngân hàng ANZ.

Sau đó, để chiếm đoạt số tiền, Thọ nhờ mẹ mạo nhận là bà Mai gọi điện đến ngân hàng nhờ đăng ký dịch vụ Internet Banking rồi chuyển tiền vào tài khoản của bà ở ngân hàng khác, sau đó rút ra đưa cho mình sử dụng.

Với hành vi trên, đến cuối năm 2016, Thọ tiếp tục chiếm đoạt của khách hàng tên Hiền số tiền 7,5 tỷ đồng để đưa cho chị dâu là Nguyễn Tường Vi kinh doanh trái cây.

Tháng 7/2017, để có tiền góp vốn với Vi kinh doanh trái cây cung cấp cho siêu thị, Thọ giả chữ ký của nhiều khách hàng tạo tài khoản đồng sở hữu với người thân.

Tiếp đó, Thọ lập hợp đồng giả khách hàng vay tiền của ANZ, giải ngân vào tài khoản đồng sở hữu lập trước đó rồi chuyển vào tài khoản của mình và chị dâu.

Trong đó, Thọ dùng sổ tiết kiệm của khách hàng tên Hiền đã tất toán, làm giả hồ sơ thế chấp cho ngân hàng vay 8 tỷ đồng và yêu cầu Vi chuyển lại số tiền vào tài khoản của mình nhưng bị Vi chiếm đoạt sử dụng cá nhân. Đổi lại, Vi tiếp tục cung cấp thông tin nhiều người thân cho Thọ làm giả hồ sơ vay tiền nhà băng.

Qua đó, Cơ quan điều tra xác định, Thọ đã chiếm đoạt của ngân hàng ANZ tổng cộng 91,3 tỷ đồng, cũng như theo lời khai của Thọ, phần lớn số tiền chiếm đoạt là đưa cho chị dâu kinh doanh. Trong khi đó, Vi với vai trò là đồng phạm giúp sức cho Thọ chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan tố tụng còn cho rằng nhiều người thân của hai bị cáo cũng có liên, tuy nhiên, họ không biết nguồn gốc số tiền cũng như mục đích Thọ và Vi làm nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Cũng như họ cũng không được hưởng lợi từ việc này, do đó, cơ quan chức năng không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Còn đối với các nhân viên ngân hàng ANZ trong quá trình làm việc đã làm đúng quy trình thẩm định, cho vay liên quan tới các khoản tiền mà Thọ chiếm đoạt nên không có cơ sở xử lý hình sự.

Được biết, phiên xử này trước đó từng phải hoãn nhiều lần vì bị cáo Vi đang mang thai sắp đến ngày sinh. Nay bị cáo đã sinh con và có mặt tại tòa cùng luật sư để xét xử. 

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
987,89 -12,67 / -1,27%
Lúc 21/11/2019 14:59:34
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 215.011.817
GTGD: 5,44 triệu
Sàn
HNX-Index
104,69 -0,22 / -0,21%
Lúc 21/11/2019 14:59:34
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 20.602.558
GTGD: 234.561,00
Sàn
UPCOM-Index
56,62 -0,26 / -0,46%
Lúc 21/11/2019 14:59:34
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 10.475.059
GTGD: 149.640,00

Nguồn: VPBS