Cán bộ ngân hàng ANZ chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng cùng chị dâu tiếp tục hầu tòa
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Cơ quan điều tra xác định, bị cáo Nguyễn Phạm Gia Thọ đã chiếm đoạt của ngân hàng ANZ tổng cộng 91,3 tỷ đồng và theo lời khai của Thọ, phần lớn số tiền chiếm đoạt là đưa cho chị dâu kinh doanh. Còn bị cáo Nguyễn Tường Vi với vai trò là đồng phạm giúp sức cho Thọ chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Phạm Gia Thọ và chị dâu là bị cáo Nguyễn Tường Vi tại phiên tòa xét xử ngày 5/11
Ngày 5/11, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phạm Gia Thọ (sinh năm 1989, cựu trưởng phòng quan hệ khách hàng Phòng giao dịch Nam Sài Gòn Ngân hàng ANZ) và người cùng hầu tòa là chị dâu Nguyễn Tường Vi (sinh năm 1989, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu nông sản Sài Gòn) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong phần thủ tục, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Tường Vi đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) triệu tập thêm những người liên quan tới phiên tòa nhằm làm rõ một số vấn đề.
Theo đó HĐXX cho rằng, đơn vị đã triệu tập những người liên quan và những người này có đơn xin xét xử vắng mặt và xin giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra, nên việc những người liên quan vắng mặt không ảnh hưởng tới quá trình xét xử vụ án.
Theo xác định của cáo trạng, năm 2015, Thọ là Trưởng phòng quan hệ khách hàng Phòng giao dịch Nam Sài Gòn tại quận 7. Thọ được giao nhiệm vụ huy động tiền gửi tiết kiệm, tư vấn bán bảo hiểm, đề xuất cho vay thế chấp sổ tiết kiệm...
Trong thời gian làm việc, Thọ giả chữ ký của khách hàng có tài khoản tiết kiệm để đăng ký dịch vụ Internet Banking. Sau đó, Thọ chuyển tiền của khách vào tài khoản của mình, hoặc người thân, để chiếm đoạt.
Đến đầu năm 2016, được khách hàng tên Mai nhờ quản lý trái phiếu trị giá 3 tỷ đồng tại Công ty chứng khoán VPBS. Qua đó, Thọ đã lập 6 hợp đồng giả đề nghị công ty chứng khoán cho vay với hình thức thế chấp số trái phiếu. Công ty chứng khoán VPBS cũng đã chuyển 3 tỷ đồng vào tài khoản của bà Mai tại ngân hàng ANZ.
Sau đó, để chiếm đoạt số tiền, Thọ nhờ mẹ mạo nhận là bà Mai gọi điện đến ngân hàng nhờ đăng ký dịch vụ Internet Banking rồi chuyển tiền vào tài khoản của bà ở ngân hàng khác, sau đó rút ra đưa cho mình sử dụng.
Với hành vi trên, đến cuối năm 2016, Thọ tiếp tục chiếm đoạt của khách hàng tên Hiền số tiền 7,5 tỷ đồng để đưa cho chị dâu là Nguyễn Tường Vi kinh doanh trái cây.
Tháng 7/2017, để có tiền góp vốn với Vi kinh doanh trái cây cung cấp cho siêu thị, Thọ giả chữ ký của nhiều khách hàng tạo tài khoản đồng sở hữu với người thân.
Tiếp đó, Thọ lập hợp đồng giả khách hàng vay tiền của ANZ, giải ngân vào tài khoản đồng sở hữu lập trước đó rồi chuyển vào tài khoản của mình và chị dâu.
Trong đó, Thọ dùng sổ tiết kiệm của khách hàng tên Hiền đã tất toán, làm giả hồ sơ thế chấp cho ngân hàng vay 8 tỷ đồng và yêu cầu Vi chuyển lại số tiền vào tài khoản của mình nhưng bị Vi chiếm đoạt sử dụng cá nhân. Đổi lại, Vi tiếp tục cung cấp thông tin nhiều người thân cho Thọ làm giả hồ sơ vay tiền nhà băng.
Qua đó, Cơ quan điều tra xác định, Thọ đã chiếm đoạt của ngân hàng ANZ tổng cộng 91,3 tỷ đồng, cũng như theo lời khai của Thọ, phần lớn số tiền chiếm đoạt là đưa cho chị dâu kinh doanh. Trong khi đó, Vi với vai trò là đồng phạm giúp sức cho Thọ chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án này, Cơ quan tố tụng còn cho rằng nhiều người thân của hai bị cáo cũng có liên, tuy nhiên, họ không biết nguồn gốc số tiền cũng như mục đích Thọ và Vi làm nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Cũng như họ cũng không được hưởng lợi từ việc này, do đó, cơ quan chức năng không truy cứu trách nhiệm hình sự.
Còn đối với các nhân viên ngân hàng ANZ trong quá trình làm việc đã làm đúng quy trình thẩm định, cho vay liên quan tới các khoản tiền mà Thọ chiếm đoạt nên không có cơ sở xử lý hình sự.
Được biết, phiên xử này trước đó từng phải hoãn nhiều lần vì bị cáo Vi đang mang thai sắp đến ngày sinh. Nay bị cáo đã sinh con và có mặt tại tòa cùng luật sư để xét xử.
Sàn VN-Index 1.166,78 +2,57 / +0,22% Lúc 23/01/2021 10:59:21 Cao nhất 18/01/2021 1190,33 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 379 KLGD: 758.315.840 GTGD: 16,02 triệu |
Sàn HNX-Index 240,11 -0,16 / -0,07% Lúc 23/01/2021 10:59:21 Cao nhất 22/01/2021 233,82 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 185 KLGD: 152.024.664 GTGD: 2,11 triệu |
Sàn UPCOM-Index 77,60 +0,14 / +0,18% Lúc 23/01/2021 10:59:21 Cao nhất 18/01/2021 78,35 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 105.308.429 GTGD: 1,01 triệu |
Nguồn: VPBS
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,850-50 | 56,400-50 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,700-50 | 55,250-50 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,350-50 | 55,050-50 |
Vàng nữ trang 24K | 53,505-49 | 54,505-49 |
Vàng nữ trang 18K | 39,442-37 | 41,442-37 |
Vàng nữ trang 14K | 30,247-30 | 32,247-30 |
Vàng nữ trang 10K | 21,108-21 | 23,108-21 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,850-50 | 56,420-50 |
SJC Đà Nẵng | 55,850-50 | 56,420-50 |
SJC Nha Trang | 55,850-50 | 56,420-50 |
SJC Cà Mau | 55,850-50 | 56,420-50 |
SJC Bình Phước | 55,830-50 | 56,420-50 |
SJC Huế | 55,820-50 | 56,430-50 |
SJC Biên Hòa | 55,850-50 | 56,400-50 |
SJC Miền Tây | 55,850-50 | 56,400-50 |
SJC Quãng Ngãi | 55,850-50 | 56,400-50 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,870-50 | 56,450-50 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,9000 | 56,4000 |
DOJI HN | 55,800-100 | 56,300-50 |
PNJ HCM | 55,850-50 | 56,4000 |
PNJ Hà Nội | 55,850-50 | 56,4000 |
Phú Qúy SJC | 55,900-50 | 56,300-20 |
Mi Hồng | 56,100250 | 56,3000 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,9500 | 56,3000 |
ACB | 55,800-100 | 56,3000 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,90050 | 56,400150 |
MARITIME BANK | 55,7000 | 56,9000 |
TPBANK GOLD | 55,800-100 | 56,300-50 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Cơ quan trọng yếu, tập đoàn kinh tế và tài chính lớn bị tấn công mạng tăng đột biến trước Đại hội Đảng
21, Tháng 01, 2021 | 21:19 -
Nghệ An bắt 2 cán bộ quản lý rừng phòng hộ
21, Tháng 01, 2021 | 16:37 -
Cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh hầu tòa trong vụ gây thiệt hại 543 tỷ tại Ethanol Phú Thọ
22, Tháng 01, 2021 | 06:38 -
200 ha 'đất vàng' về tay tư nhân: Bộ Công an triệu tập lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bình Dương
19, Tháng 01, 2021 | 06:45 -
Viên chức một trung tâm thuộc Bộ TN&MT và 6 người khác bị khởi tố
16, Tháng 01, 2021 | 06:32

-
PVcomBank nói gì về vụ 52 tỷ đồng tiết kiệm của khách bị phong tỏa?23, Tháng 01, 2021 | 05:46
-
Bắt Chánh Văn phòng Sở Y tế Tiền Giang để điều tra hành vi nhận hối lộ22, Tháng 01, 2021 | 05:25
-
Bắt giám đốc một công ty bất động sản tại Bình Dương22, Tháng 01, 2021 | 04:33
-
Quảng Nam bắt giữ 2 người nhập cảnh trái phép22, Tháng 01, 2021 | 03:31
-
Cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh hầu tòa trong vụ gây thiệt hại 543 tỷ tại Ethanol Phú Thọ22, Tháng 01, 2021 | 06:38
-
Cơ quan trọng yếu, tập đoàn kinh tế và tài chính lớn bị tấn công mạng tăng đột biến trước Đại hội Đảng21, Tháng 01, 2021 | 09:19
