Xét xử 2 bị cáo lừa làm hộ chiếu Mỹ cho Vũ 'Nhôm', chiếm đoạt 150.000 USD
Ông Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng hầu tòa vì bị cáo buộc lừa làm hộ chiếu Mỹ để chiếm đoạt của Vũ "Nhôm" 150.000 USD.
Ông Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng hầu tòa vì bị cáo buộc lừa làm hộ chiếu Mỹ để chiếm đoạt của Vũ "Nhôm" 150.000 USD.
Sáng 30/10, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm Hoàng Hữu Châu (56 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) và Thanh Minh Hùng (56 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
2 bị cáo được xác định đã nhận tiền giúp Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm", nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Bắc Nam 79) làm hộ chiếu đi Mỹ nhưng không thành.
Là bị hại trong vụ án, Vũ "Nhôm" có đơn xin xét xử vắng mặt và ủy quyền cho luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch tham gia tố tụng tại phiên tòa.
Nhận của Vũ "Nhôm" 700.000 USD hay 150.000 USD?
Theo điều tra, thông qua mối quan hệ xã hội, Vũ "Nhôm" quen thân với vợ chồng ông Hoàng Hữu Châu. Đầu năm 2017, các trang mạng Internet đăng tải một số tài liệu bí mật Nhà nước liên quan đến Vũ. Cuối tháng 5/2017, anh ta được thông báo về việc bị tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ công tác điều tra.
Trong thời gian này, biết Châu hay đi nước ngoài nên Vũ nhờ người này tìm cách làm hộ chiếu quốc tịch Anh hoặc Mỹ cho gia đình Vũ.
Thấy Thái Minh Hùng nói có "cửa" làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ, Châu 2 lần đến gặp Vũ để nhận số tiền 700.000 USD (việc nhận tiền không hề có giấy tờ).
Vũ "Nhôm" tại phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo Ngân hàng Đông Á. Ảnh: Trương Khởi.
Nhận tiền xong, Châu được Hùng đưa cho bộ hồ sơ để gia đình Vũ hoàn thiện, đồng thời thu của mỗi người trong gia đình 4 ảnh thẻ. Sau đó, Châu trực tiếp đến lăn tay các thành viên trong gia đình Vũ. Riêng con gái của Vũ đang học tại Mỹ, Châu nói gửi giấy tờ qua trường xin xác nhận...
Tại cơ quan điều tra, Châu khai phù hợp với nội dung vụ án nhưng người này thừa nhận chỉ cầm 150.000 USD chứ không phải 700.000 USD như tố cáo của Vũ.
Cơ quan điều tra căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được đã xác định Châu và Hùng đã câu kết với nhau chiếm đoạt của Vũ 150.000 USD. Cáo trạng của VKSND tối cao cũng nhận định số tiền Phan Văn Anh Vũ bị lừa là 150.000 USD (tương đương hơn 3,3 tỷ đồng), trong đó Hoàng Hữu Châu chiếm đoạt 145.000 USD, bị can Thanh Minh Hùng chiếm đoạt 5.000 USD.
Dùng nhiều hộ chiếu danh tính giả nhập cảnh vào Singapore
Sau khi nhận hồ sơ, Hoàng Hữu Châu hẹn Vũ "Nhôm" đến tháng 8/2017 sẽ trả hộ chiếu và nhận nốt số tiền còn lại.
Quá hẹn, Vũ nhiều lần thúc giục, yêu cầu ông Châu giao hộ chiếu nhưng người này đưa ra nhiều lý do để trì hoãn. Đầu tháng 12/2017, Châu nói với Vũ đã có hộ chiếu nhưng đang để ở Đại sứ quán Mỹ tại Singapore.
Phan Văn Anh Vũ tại phiên xử phúc thẩm cùng 2 cựu tướng công an tháng 6/2019. Ảnh: N.H.
Ngày 21/12/2017, Vũ "Nhôm" sử dụng hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu xuất cảnh từ Việt Nam sang Campuchia. Một ngày sau, Vũ nhập cảnh Singapore. Lúc này, Châu nói hộ chiếu đang ở Mỹ, yêu cầu Vũ phải đi bằng đường biển sang đó để nhận. Tuy nhiên, Vũ không đồng ý.
Một tuần sau, Vũ bị cơ quan chức năng Singapore bắt giữ, sau đó bị trục xuất về Việt Nam. Thông báo của Bộ Nội vụ Singapore cho biết Phan Văn Anh Vũ nhập cảnh Singapore bằng một hộ chiếu Việt Nam với danh tính giả là Lê Văn Sáu.
Ngoài ra, Vũ "Nhôm" còn sở hữu 2 hộ chiếu khác, trong đó có một hộ chiếu Việt Nam mang tên thật Phan Văn Anh Vũ và từng dùng các hộ chiếu này để nhập cảnh Singapore.
Sau đó, Vũ bị Cơ quan An ninh điều tra bắt theo quyết định truy nã. Tháng 7/2018, từ trại giam của Bộ Công an, Vũ làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Châu và đề nghị thu hồi tiền trả lại cho mình.
VKS cho rằng số tiền Vũ đưa cho Châu là để sử dụng vào mục đích bất hợp pháp. Do đó, đề nghị tòa án khi đưa ra xét xử, tuyên tịch thu sung công quỹ.
(Theo Zing.vn)
Tags:
Tags:- Cùng chuyên mục
Hà Nội 'khai tử' 24 dự án, nhiều dự án nhà ở được gọi tên
TP. Hà Nội thu hồi đất, chấm dứt hoạt động 24 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn. Danh sách gồm nhiều dự án nhà ở, thương mại, khách sạn, công nghiệp, giáo dục và dịch vụ đã được giao đất hoặc cho thuê đất nhưng kéo dài nhiều năm không đưa vào sử dụng.
Pháp luật - 31/05/2026 06:45
133 phạm nhân trong các đại án tham nhũng được đặc xá
Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2026, trong đó, có 133 phạm nhân thuộc các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo.
Pháp luật - 30/05/2026 21:50
Lương cơ sở tăng khoảng 8% từ 1/7
Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng, tương ứng mức tăng khoảng 8%. Việc điều chỉnh này sẽ kéo theo thay đổi cách tính tiền lương, phụ cấp và nhiều chế độ liên quan đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Pháp luật - 30/05/2026 08:47
Cơ quan cạnh tranh vào cuộc, Shopee hoãn áp dụng phí mới
Shopee sẽ hoãn triển khai chính sách phí mới của “Chương trình Duy trì hiển thị” sau khi Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vào cuộc.
Pháp luật - 29/05/2026 16:20
Thu hút đầu tư: Làm thế nào để xác định được 'đinh' cài ở đâu dưới tấm 'thảm đỏ'?
Không ai muốn đầu tư, muốn trở thành đối tác của doanh nghiệp Việt Nam, của các cơ quan nhà nước với tư cách là chủ đầu tư công nếu họ đi trên tấm “thảm đỏ” thể hiện sự nghênh đón để rồi đi vài bước mới biết rằng ở dưới tấm thảm đó có “đinh”.
Pháp luật - 29/05/2026 06:45
Khởi tố Trưởng ban Kiểm soát của Sonadezi
Bà Đặng Lê Bích Phượng, Trưởng Ban Kiểm soát Sonadezi bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Pháp luật - 28/05/2026 18:15
Đến 2045, toàn bộ người dùng thanh toán không tiền mặt qua VNeID
Đến năm 2030, 70% người dùng sẽ trải nghiệm các dịch vụ thanh toán không sử dụng tiền mặt, thanh toán hóa đơn thiết yếu ngay trên VNeID. Đến 2045, con số này sẽ là 100%.
Chính sách - 28/05/2026 15:44
Hành trình khơi thông dòng vốn khổng lồ 'đóng băng' ở Đà Nẵng
Sau nhiều năm bị "đóng băng" bởi các kết luận thanh tra, vướng mắc pháp lý và sai sót trong quản lý đất đai, loạt dự án tại Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn được tháo gỡ đồng loạt. Đây không chỉ là quá trình xử lý tồn tại kéo dài suốt nhiều năm, mà còn là hành trình khơi thông nguồn lực hàng trăm nghìn tỷ đồng từng bị chôn lấp trong các dự án lớn của thành phố.
Pháp luật - 28/05/2026 06:45
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên phạt 6 năm tù
Ngoài mức án 6 năm tù, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến còn bị tòa buộc chịu trách nhiệm bồi thường 108 tỷ đồng trong đại án gây lãng phí đặc biệt nghiêm trọng tại 2 dự án bệnh viện nghìn giường.
Pháp luật - 27/05/2026 17:12
2 cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm được giảm án trong đại án nhận hối lộ cấp phép thực phẩm
Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên giảm án cho nhiều bị cáo trong đại án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế). Trong đó, bà Trần Việt Nga được giảm từ 15 xuống 12 năm tù, chồng bà là ông Lê Hoàng giảm từ 5 xuống 3 năm tù; cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong cũng được giảm 3,5 năm tù.
Pháp luật - 27/05/2026 15:22
Xử phạt nhiều doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu
Chỉ trong tháng 5, đã có 5 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu vi phạm quy định về duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường bị xử phạt với số tiền 770 triệu đồng.
Pháp luật - 27/05/2026 09:27
Khai trừ Đảng 2 cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh
Ban Bí thư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Đức Thành và ông Điệp Văn Chiến, 2 cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, do có các vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm dư luận bức xúc và ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác.
Pháp luật - 27/05/2026 07:42
'Siết' thuế với nhà đất kê khai hai giá
Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập cá nhân. Trong đó nội dung đáng chú ý là đề xuất tính thuế lại đối với những trường hợp kê khai giá thấp bất thường.
Pháp luật - 26/05/2026 13:41
Giám đốc Sở NN&MT TP. Huế bị kỷ luật cảnh cáo
Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP. Huế, bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do sai phạm trong quá trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Pháp luật - 26/05/2026 08:34
Doanh nhân Đinh Trường Chinh bị truy tố
Ông Đinh Trường Chinh cùng người thân và đồng phạm bán trùng nhiều nền đất, chiếm đoạt 199 tỷ đồng; kê khai giá thấp để ngoài sổ sách hơn 141 tỷ.
Pháp luật - 25/05/2026 16:02
Tổng Giám đốc CTCP Nhiệt điện Hải Phòng bị bắt
Ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng bị cơ quan điều tra Bộ Công an bắt giữ để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Pháp luật - 25/05/2026 12:07
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
[Café cuối tuần] Khi bất động sản phải quay về đúng giá trị
Đầu tư - Update 1 week ago