Xét xử 2 bị cáo lừa làm hộ chiếu Mỹ cho Vũ 'Nhôm', chiếm đoạt 150.000 USD
Ông Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng hầu tòa vì bị cáo buộc lừa làm hộ chiếu Mỹ để chiếm đoạt của Vũ "Nhôm" 150.000 USD.
Ông Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng hầu tòa vì bị cáo buộc lừa làm hộ chiếu Mỹ để chiếm đoạt của Vũ "Nhôm" 150.000 USD.
Sáng 30/10, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm Hoàng Hữu Châu (56 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) và Thanh Minh Hùng (56 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
2 bị cáo được xác định đã nhận tiền giúp Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm", nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Bắc Nam 79) làm hộ chiếu đi Mỹ nhưng không thành.
Là bị hại trong vụ án, Vũ "Nhôm" có đơn xin xét xử vắng mặt và ủy quyền cho luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch tham gia tố tụng tại phiên tòa.
Nhận của Vũ "Nhôm" 700.000 USD hay 150.000 USD?
Theo điều tra, thông qua mối quan hệ xã hội, Vũ "Nhôm" quen thân với vợ chồng ông Hoàng Hữu Châu. Đầu năm 2017, các trang mạng Internet đăng tải một số tài liệu bí mật Nhà nước liên quan đến Vũ. Cuối tháng 5/2017, anh ta được thông báo về việc bị tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ công tác điều tra.
Trong thời gian này, biết Châu hay đi nước ngoài nên Vũ nhờ người này tìm cách làm hộ chiếu quốc tịch Anh hoặc Mỹ cho gia đình Vũ.
Thấy Thái Minh Hùng nói có "cửa" làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ, Châu 2 lần đến gặp Vũ để nhận số tiền 700.000 USD (việc nhận tiền không hề có giấy tờ).
Vũ "Nhôm" tại phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo Ngân hàng Đông Á. Ảnh: Trương Khởi.
Nhận tiền xong, Châu được Hùng đưa cho bộ hồ sơ để gia đình Vũ hoàn thiện, đồng thời thu của mỗi người trong gia đình 4 ảnh thẻ. Sau đó, Châu trực tiếp đến lăn tay các thành viên trong gia đình Vũ. Riêng con gái của Vũ đang học tại Mỹ, Châu nói gửi giấy tờ qua trường xin xác nhận...
Tại cơ quan điều tra, Châu khai phù hợp với nội dung vụ án nhưng người này thừa nhận chỉ cầm 150.000 USD chứ không phải 700.000 USD như tố cáo của Vũ.
Cơ quan điều tra căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được đã xác định Châu và Hùng đã câu kết với nhau chiếm đoạt của Vũ 150.000 USD. Cáo trạng của VKSND tối cao cũng nhận định số tiền Phan Văn Anh Vũ bị lừa là 150.000 USD (tương đương hơn 3,3 tỷ đồng), trong đó Hoàng Hữu Châu chiếm đoạt 145.000 USD, bị can Thanh Minh Hùng chiếm đoạt 5.000 USD.
Dùng nhiều hộ chiếu danh tính giả nhập cảnh vào Singapore
Sau khi nhận hồ sơ, Hoàng Hữu Châu hẹn Vũ "Nhôm" đến tháng 8/2017 sẽ trả hộ chiếu và nhận nốt số tiền còn lại.
Quá hẹn, Vũ nhiều lần thúc giục, yêu cầu ông Châu giao hộ chiếu nhưng người này đưa ra nhiều lý do để trì hoãn. Đầu tháng 12/2017, Châu nói với Vũ đã có hộ chiếu nhưng đang để ở Đại sứ quán Mỹ tại Singapore.
Phan Văn Anh Vũ tại phiên xử phúc thẩm cùng 2 cựu tướng công an tháng 6/2019. Ảnh: N.H.
Ngày 21/12/2017, Vũ "Nhôm" sử dụng hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu xuất cảnh từ Việt Nam sang Campuchia. Một ngày sau, Vũ nhập cảnh Singapore. Lúc này, Châu nói hộ chiếu đang ở Mỹ, yêu cầu Vũ phải đi bằng đường biển sang đó để nhận. Tuy nhiên, Vũ không đồng ý.
Một tuần sau, Vũ bị cơ quan chức năng Singapore bắt giữ, sau đó bị trục xuất về Việt Nam. Thông báo của Bộ Nội vụ Singapore cho biết Phan Văn Anh Vũ nhập cảnh Singapore bằng một hộ chiếu Việt Nam với danh tính giả là Lê Văn Sáu.
Ngoài ra, Vũ "Nhôm" còn sở hữu 2 hộ chiếu khác, trong đó có một hộ chiếu Việt Nam mang tên thật Phan Văn Anh Vũ và từng dùng các hộ chiếu này để nhập cảnh Singapore.
Sau đó, Vũ bị Cơ quan An ninh điều tra bắt theo quyết định truy nã. Tháng 7/2018, từ trại giam của Bộ Công an, Vũ làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Châu và đề nghị thu hồi tiền trả lại cho mình.
VKS cho rằng số tiền Vũ đưa cho Châu là để sử dụng vào mục đích bất hợp pháp. Do đó, đề nghị tòa án khi đưa ra xét xử, tuyên tịch thu sung công quỹ.
(Theo Zing.vn)
- Cùng chuyên mục
Công an Hà Nội làm rõ doanh nghiệp xả thải xuống sông Tô Lịch
Nhà chức trách vừa xác minh, điều tra, làm rõ 3 đối tượng liên quan đến ổ nhóm xả trộm gần 50 m3 chất thải xuống sông Tô Lịch, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc dư luận.
Pháp luật - 24/09/2025 17:15
Doanh nghiệp vận tải loay hoay 'ngóng' hướng dẫn nâng cấp tài khoản giao thông
Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa, các chủ phương tiện phải hoàn tất việc chuyển đổi tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 130.000 doanh nghiệp vận tải "ngóng" hướng dẫn thực hiện.
Pháp luật - 24/09/2025 06:45
Hà Nội sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ký ban hành công văn về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức bên trong hệ thống hành chính Nhà nước.
Pháp luật - 23/09/2025 14:53
Tháo gỡ 'điểm nghẽn' đất đai: Phải hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân
Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc, cần xác định đúng “điểm nghẽn” về đất đai hiện nay, xem xét kỹ căn cơ gốc rễ để tháo gỡ, khơi thông nguồn lực, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân…
Pháp luật - 23/09/2025 08:29
Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi): Đề nghị làm rõ cơ chế tính phí, thẩm quyền cho vay đặc biệt
Cho ý kiến về Dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi), nhiều đại biểu nhấn mạnh yêu cầu quy định rõ cơ chế tính phí bảo hiểm tiền gửi, phân định thẩm quyền giữa Ngân hàng Nhà nước và tổ chức bảo hiểm tiền gửi, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động đầu tư và cho vay đặc biệt.
Pháp luật - 23/09/2025 07:46
Đề xuất định danh người bán hàng online qua VNEID
Dự thảo Dự thảo Luật Thương mại điện tử đề xuất bổ sung việc định danh người bán trong nước qua VNeID và người bán nước ngoài thông qua giấy tờ chứng minh tính hợp pháp nhằm định danh chính xác người bán và minh bạch các giao dịch qua TMĐT
Pháp luật - 22/09/2025 14:50
Vụ án AIC tại TP.HCM: Truy nã cựu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Phương Nga
Trong vụ vi phạm quy định đấu thầu liên quan Công ty AIC, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố 16 bị can, 5 bị can thuộc Công ty AIC và bà Lê Phương Nga (cựu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM) đã xuất cảnh ra nước ngoài và bị truy nã.
Pháp luật - 22/09/2025 07:50
Khánh Hòa cùng nhà đầu tư 'gỡ khó' loạt dự án tồn đọng
Chính quyền tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp cùng các nhà đầu tư tập trung tháo gỡ vướng mắc, xử lý các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn.
Pháp luật - 22/09/2025 06:17
Xóa thuế khoán đối với hộ kinh doanh từ 1/1/2026: Băn khoăn thủ tục triển khai
Theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, chinh sách thuế khoán đối với hộ kinh doanh sẽ chính thức xóa bỏ từ 1/1/2026. Nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang rất lúng túng khi chưa biết sẽ thực hiện như thế nào.
Pháp luật - 21/09/2025 10:58
Nặng gánh nợ nần, đơn vị thuộc Tổng công ty Hàng hải bị rao bán tàu hơn 100 tỷ
Tàu biển mang tên Oriental Glory - sở hữu bởi một đơn vị thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, sẽ được Agribank đưa ra bán đấu giá lần hai vào ngày 10/10 tới.
Pháp luật - 20/09/2025 10:39
Chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo
Tại thông tư 27 vừa ban hành, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.
Pháp luật - 20/09/2025 08:44
Bộ Công Thương tiếp nhận hồ sơ điều tra chống lẩn tránh thuế bán phá giá thép cán nóng khổ rộng từ Trung Quốc
Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) xác nhận hồ sơ yêu cầu điều tra chống lẩn tránh biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cán nóng HRC khổ rộng, xuất xứ từ Trung Quốc là đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại.
Pháp luật - 19/09/2025 10:53
'Trái đắng' của những người nuôi ảo vọng 'việc nhẹ lương cao'
Ngồi giữa nhà, đã sống trong vòng tay yêu thương, chia sẻ của gia đình nhưng anh N.Q.L (SN 1996, trú xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng), vẫn chưa hết bàng hoàng. Nghĩ về khoảng thời gian vượt biên, sang nước bạn nuôi ảo vọng làm giàu, sớm đổi đời với hi vọng "việc nhẹ lương cao" khiến anh rùng mình khiếp hãi.
Pháp luật - 18/09/2025 06:45
Đề nghị xem xét lại quy định cấm xuất cảnh doanh nghiệp nợ thuế
Lo ngại ảnh hưởng tới môi trường đầu tư, đặc biệt nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp đề xuất xem xét lại quy định cưỡng chế xuất cảnh đối với doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.
Pháp luật - 17/09/2025 13:30
Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam lĩnh án 4,5 năm tù
Ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Asanzo bị tuyên phạt 2 tỷ đồng về tội "Trốn thuế", 4,5 năm tù về tội "Buôn lậu" và phạt bổ sung 100 triệu đồng.
Pháp luật - 17/09/2025 11:25
Bộ Công an cảnh báo 3 nhóm đối tượng dễ tổn thương sau sự cố CIC
Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp liên quan đến các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, lợi dụng sự cố an ninh mạng xảy ra tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) vào ngày 10/9.
Pháp luật - 17/09/2025 10:03
- Đọc nhiều
-
1
Nhà máy nhiệt điện hơn 52.000 tỷ tại Quảng Trị dự kiến khởi công cuối năm 2025
-
2
Thành Đô muốn làm khu nhà ở xã hội 1.750 tỷ ở Nghệ An
-
3
TP.HCM muốn khởi công đồng loạt 9 tuyến metro 44 tỷ USD từ cuối 2027
-
4
Nghị quyết 68: Động lực mới thúc đẩy kinh tế tư nhân bứt phá
-
5
'Phải đưa giá nhà về mức phù hợp với thu nhập người dân'
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 4 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 4 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 5 month ago
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)