Bắt băng nhóm lập sàn tiền ảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên khắp cả nước.
Ngày 30/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa triệt xoá nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đánh bạc, tổ chức đánh bạc; thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng...
Theo cơ quan điều tra, tháng 12/2023, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận tin báo của bà Võ Thị B (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và một số người dân trên địa bàn tỉnh trình báo bị một nhóm đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng dưới hình thức đầu tư chứng khoán.
Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 19/9/2024, Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng, đơn vị có liên quan phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam; Phòng CSHS Công an TP.HCM, Công an Quận 7, TP. Thủ Đức đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng liên quan.
Gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn (SN 1985); thường trú Phú Ninh, Quảng Nam; đang ở tại Khách sạn Thiên Tân, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM; Trần Thị Thu Trang (SN 1995); thường trú huyện Krông Păc, Đăk Lăk; đang ở tại Khách sạn Thiên Tân, Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM và một đối tượng có quốc tịch Đài Loan/ Trung Quốc; đang ở tại Chung cư Saigon Riverside, Phú Nhuận, Quận 7, TP.HCM.

Qua đấu tranh, khai thác nhanh với các đối tượng trên, ngày 22/9/2024, các cơ quan chức năng tiếp tục bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với: Nguyễn Đình Toàn (thường trú TP Hà Nội), Tôn Huy Tặng (thường trú huyện Núi Thành, Quảng Nam).
Tổng tang vật, tài liệu tạm giữ gồm: 4 xe ôtô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 7 thẻ CCCD và CMND (có 3 thẻ Trần Thị Thu Trang khai mua trên mạng), 3 thẻ Công tác Truyền hình Việt Nam trực tiếp TVO (thẻ giả), 2 hộ chiếu, 37 thẻ ngân hàng cùng một số trang sức, hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu năm 2022, Huỳnh Ngọc Tuấn thuê một đối tượng (chưa rõ lai lịch, quen qua ứng dụng Telegram) lập website tên Worldex.live (mục đích làm sàn giao dịch) rồi cùng Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng cùng một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư.
Nhóm này tổ chức hội thảo kêu gọi người dân ở nhiều địa phương trong cả nước tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.live.

Ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live (cho sập sàn), chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng 20 tỷ đồng. Tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Huỳnh Ngọc Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web www.bk8inter.com (do người Đài Loan/Trung Quốc điều hành). Dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy, từ tháng 12/2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn là hơn 207 tỷ đồng).
Kiểm tra sơ bộ dữ liệu từ 64 điện thoại di động, 2 máy tính, cơ quan chức năng xác định trang web đánh bạc www.bk8inter.com được nhóm đối tượng người nước ngoài lập, điều hành tại nước ngoài. Nhóm này cử một số đối tượng đến Việt Nam mua bán, thu thập tài khoản ngân hàng để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và quản lý máy móc tại Việt Nam.
Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; một đối tượng người nước ngoài bị khởi tố về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Tổ chức đánh bạc";
Ngoài ra, Huỳnh Ngọc Tuấn còn bị khởi tố về tội "Đánh bạc"; Trần Thị Thu Trang bị khởi tố về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
- Cùng chuyên mục
Đề xuất thành lập cơ quan giám sát và thúc đẩy cải cách thể chế
Ông Phan Đức Hiếu đề xuất, Chính phủ nên thành lập cơ quan chuyên môn giám sát và thúc đẩy cải cách thể chế để kiểm soát chất lượng quy trình soạn thảo; nâng cao chất lượng quy định một cách có hệ thống...
Pháp luật - 18/04/2025 16:46
Vụ sữa bột giả thu lợi 500 tỷ: 3 rủi ro pháp lý phổ biến doanh nghiệp bỏ qua
Vụ sản xuất sữa bột giả thu lợi bất chính với tổng trị giá gần 500 tỷ đồng vừa bị Bộ Công an triệt phá đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về ranh giới mong manh giữa kinh doanh hợp pháp và tội phạm hình sự.
Pháp luật - 18/04/2025 07:34
Vụ án Phúc Sơn: Bán 1.317 lô đất, để ngoài sổ sách hơn 2.000 tỷ đồng
Giám định tư pháp xác định, trong vụ án xảy ra ở Tập đoàn Phúc Sơn, số tiền để ngoài sổ sách khi bán 1.317 lô đất lên đến 2.072 tỷ đồng, không khai báo, không hạch toán thuế, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước số tiền 504,5 tỷ đồng.
Pháp luật - 16/04/2025 08:48
Tập đoàn Hoa Sen xem xét khởi kiện nghệ sỹ Quyền Linh
Tập đoàn Hoa Sen cho biết Quyền Linh không phải đại sứ thương hiệu của tập đoàn và vì nghệ sỹ này "bội tín" nên phía Hoa Sen đang tập hợp hồ sơ pháp lý để khởi kiện.
Pháp luật - 14/04/2025 22:33
Cài đặt phần mềm làm visa online, thanh niên ở Hà Nội mất gần 200 triệu
Làm theo hướng dẫn của 1 tài khoản facebook nhắn tin hướng dẫn anh Q. ở Hà Nội sử dụng điện thoại hệ điều hành Androi truy cập đường link tải phần mềm Visa Korean...
Pháp luật - 14/04/2025 09:00
Cựu TGĐ Tổng Công ty Chè Việt Nam hầu tòa vì gây thiệt hại hơn 38 tỷ đồng
Cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Chè Việt Nam Nguyễn Thiện Toàn bị cáo buộc đã có hành vi sai phạm trong việc quản lý "đất vàng", gây thiệt hại hơn 38 tỷ đồng.
Pháp luật - 14/04/2025 07:32
Ngành xây dựng ở Việt Nam 'tốn' hơn 28.700 tỷ đồng vì tranh chấp pháp lý
Theo các chuyên gia, tổng giá trị tranh chấp xây dựng tại Việt Nam khoảng 28.708 tỷ đồng. Trong khi đó, trị giá trung bình hơn 65 tỷ đồng. Trong tổng số 424 vụ tranh chấp, có 111 vụ liên quan đến lĩnh vực bất động sản, chiếm 26%.
Pháp luật - 12/04/2025 06:45
Đề xuất xử lý hình sự hành vi tham ô, nhận hối lộ từ 5 triệu đồng trở lên thay vì 2 triệu đồng
Bộ Công an vừa công bố dự thảo sửa đổi Bộ luật Hình sự, trong đó đề xuất điều chỉnh tăng mức định lượng tiền để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một loạt tội danh, bao gồm: Tham ô tài sản, Nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc. Đây được xem là sự điều chỉnh quan trọng nhằm phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay, cũng như đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và chính sách hình sự khoan hồng, nhân đạo.
Pháp luật - 11/04/2025 08:09
Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng sắp ra hầu tòa
Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, làm trái công vụ của bị cáo Hoàng Quốc Vượng dẫn đến thiệt hại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam hơn 1.043 tỷ đồng.
Pháp luật - 10/04/2025 16:55
Vợ chồng giám đốc Vàng Phú Cường chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng
Trong tháng 4, VKSND TP. Hà Nội sẽ xét xử 13 bị can trong vụ vận chuyển hơn 214 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng) ra nước ngoài.
Pháp luật - 10/04/2025 11:08
Lỗ nặng, 'đại gia' gạo An Giang bị huỷ niêm yết và phong tỏa tài khoản
Tài khoản ngân hàng của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) bị phong tỏa, sau khi công ty này bị HoSE huỷ niêm yết bắt buộc do khoản lỗ vượt xa vốn điều lệ.
Pháp luật - 09/04/2025 09:55
Khởi tố cựu lãnh đạo Chi cục Thuế ở Cà Mau
Chung Hoàng Vũ (58 tuổi) - cựu Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) bị khởi tố, vì có dấu hiệu "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Pháp luật - 09/04/2025 09:17
Dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2: Nhà thầu mang tiền tạm ứng đi gửi tiết kiệm
Ban Y tế trọng điểm đã tạm ứng cho Công ty CP Hồng Hà (gói thầu XDVĐ-01) số tiền hơn 185 tỷ đồng. Nhưng sau đó công ty này mang 145 tỷ đồng gửi tiết kiệm tại ngân hàng.
Pháp luật - 09/04/2025 07:51
Đấu giá đất tại Bắc Giang, chênh gần 118 tỷ đồng so với giá khởi điểm
Phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã thu hút các nhà đầu tư, giá trúng chênh lệch gần 118 tỷ đồng so với giá khởi điểm.
Pháp luật - 08/04/2025 09:18
Gần 300 cảnh sát đột kích đường dây cát lậu 'khủng' Thiên An Phát
Gần 300 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét mỏ cát, bãi tập kết cát, trụ sở làm việc của các nghi phạm liên quan đến vụ án Công ty Thiên An Phát
Pháp luật - 07/04/2025 09:10
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến xác định đơn vị tư vấn khi chưa tổ chức chọn nhà thầu
Cựu Bộ trưởng Y tế đã xác định Công ty VK là đơn vị tư vấn lập dự án bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, trong khi chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu.
Pháp luật - 07/04/2025 09:09
- Đọc nhiều
-
1
Thanh khoản nhà phố, biệt thự phía Nam rất thấp, có nơi bằng 0
-
2
Doanh nghiệp và lãnh đạo đồng loạt nhảy vào ‘cứu giá’ cổ phiếu
-
3
Giá chung cư tăng như 'lên đồng', thanh khoản chậm lại
-
4
Lãi ròng Hòa Phát 3 tháng đầu năm đạt 3.300 tỷ đồng, cao nhất 11 quý trở lại đây
-
5
Hòa Phát chi 14.000 tỷ đầu tư dự án sản xuất đường ray
Đáng đọc
- Đáng đọc
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 week ago
'Bối cảnh mới mở ra những cơ hội đầu tư chưa từng có'
Tài chính - Update 4 week ago
Phát triển kinh tế tư nhân - đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng
Sự kiện - Update 1 month ago
Tổng Giám đốc ACB hiến kế giải bài toán khó ‘an cư lạc nghiệp’ cho người trẻ
Tài chính - Update 1 month ago