Ba doanh nghiệp giúp Nguyễn Văn Dương rửa tiền giờ ra sao?
Mượn chứng minh thư của người quen để lập công ty, Nguyễn Văn Dương đã thông qua các công ty này để rửa tiền. Số phận các công ty giúp Nguyễn Văn Dương rửa tiền ra sao khi “ông trùm” này bị bắt?

Nguyễn Văn Dương tại tòa
Theo cáo trạng số 29 của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Văn Dương đã rửa tiền thông qua Công ty cổ phần đầu tư UDIC (Công ty UDIC) với các hoạt động tham gia dự thầu dự án BOT, ký hợp đồng với các cá nhân, tổ chức khác,…
Công ty UDIC được thành lập ngày 29/01/2010. Đến ngày 28/4/2016, sau 12 lần tăng vốn điều lệ chỉ trong vòng 6 năm, UDIC có mức vốn điều lệ 925.320.020.000 đồng, trong đó Nguyễn Văn Dương cam kết góp 99,564%. Ngày 17/4/2017, Dương chuyển nhượng vốn cho một số công ty, cá nhân khác và rút vốn về.
Hành vi tăng vốn điều lệ liên tục, sau đó chuyển nhượng vốn không nằm ngoài những toan tính của Dương trong mục tiêu rửa tiền từ số tiền thu lời bất chính từ việc tổ chức đánh bạc.
Trở lại thời điểm đầu năm 2015, để đủ điều kiện năng lực tài chính tham gia dự thầu Dự án đường cao tốc BOT Bắc Giang-Lạng Sơn, ngày 19/01/2015, Nguyễn Văn Dương (lúc này là Chủ tịch HĐQT Công ty UDIC) đã họp HĐQT và thống nhất ra Nghị quyết tăng vốn Công ty từ 36 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, Dương cam kết góp 85,05% vốn điều lệ.
Dương thuê tư vấn tài chính để tư vấn thủ tục nâng vốn và thực hiện như sau: Dương mượn Chứng minh thư nhân dân của các cá nhân: Bùi Minh Huệ, Nguyễn Ngọc Thảo (con của anh ruột Dương), Đào Thị Ngọc Bích để làm thủ tục thành lập các công ty:
Công ty cổ phần quản lý xây dựng và thương mại Trường Thịnh (Công ty Trường Thịnh) do Bùi Minh Huệ làm giám đốc, được thành lập ngày 29/9/2015 với vốn điều lệ 119,4 tỷ đồng. Công ty này có 3 cổ đông sáng lập gồm: Bùi Minh Huệ (5%), Nguyễn Ngọc Linh (90%) và Lại Thị Hằng (5%).
Công ty cổ phần kinh doanh xây dựng và thương mại Thủ Đô (Công ty Thủ Đô) do Nguyễn Ngọc Thảo làm Giám đốc được thành lập được thành lập sau Công ty Trường Thịnh chỉ 1 ngày (tức ngày 30/9/2015). Công ty này có vốn điều lệ 80 tỷ đồng gồm 3 cổ đông sáng lập: Bùi Minh Huệ (5%), Đào Văn Bân (5%) và Nguyễn Ngọc Thảo (90%).
Công ty cổ phần kinh doanh xây dựng và thương mại Miền Bắc (Công ty Miền Bắc) do Đào Thị Ngọc Bích làm Giám đốc. Công ty này có vốn điều lệ 60 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập là: Đạo Thị Ngọc Bích (40%); Đào Văn Bân (30%) và Nguyễn Ngọc Linh (30%).
Thông qua các công ty này, Nguyễn Văn Dương đã rửa hàng trăm tỷ đồng thu lời bất chính do vận hành game bài Rikvip.
Sau khi Nguyễn Văn Dương bị bắt, Công ty Trường Thịnh và Công ty Miền Bắc đã tạm dừng hoạt động. Còn Công ty Thủ Đô hiện vẫn đang hoạt động, do ông Nguyễn Thanh Thủy là người đại diện pháp luật.
Theo bản án số 55/2018//HS-ST của Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Thanh Thủy được biết đến là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án của Nguyễn Văn Dương.
Cụ thể, năm 2015, Công ty UDIC của Dương từng ứng cho ông Nguyễn Thanh Thủy số tiền 500 triệu đồng.
Ngày 14/3/2016, Công ty UDIC ký hợp đồng ủy thác đầu tư số 2 với Nguyễn Thanh Thủy với giá trị hợp đồng là 200 tỷ đồng. Đến ngày 12/4/2016, trên sổ sách kế toán Công ty UDIC thể hiện đã chuyển tiền ứng theo hợp đồng với ông Thủy là 178,2 tỷ đồng.
Ngoài Công ty Thủ Đô, ông Nguyễn Thanh Thủy trước đây từng là đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thanh Phát. Tuy nhiên, công ty này đã ngừng hoạt động.
- Cùng chuyên mục
Cần kết nối doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp FDI
Sở Tài chính TP. Huế cho rằng, cần tăng cường kết nối doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp FDI, kết nối các doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nội địa tại các khu công nghiệp, khu kinh tế.
Đầu tư - 09/06/2025 21:52
Thành Phương QT cùng đối tác làm dự án cụm công nghiệp hơn 385 tỷ ở Quảng Trị
CTCP Bất động sản Thành Phương QT và công ty TNHH Xây dựng Nguyên Hưng vừa được tỉnh Quảng Trị lựa chọn thực hiện dự án Cụm công nghiệp Cam Thành mở rộng.
Đầu tư - 09/06/2025 16:57
Mở rộng cao tốc Bắc - Nam: Cú 'bắt tay' của các ông lớn giao thông
Tới nay đã có ít nhất 4 doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực giao thông đề xuất được tham gia đầu tư mở rộng dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông.
Đầu tư - 09/06/2025 07:00
Quảng Nam 'chuyển mình' phát triển khu công nghiệp xanh
Quảng Nam đang đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp (KCN) xanh, nhằm tạo nền tảng phát triển bền vững, góp phần xây dựng tương lai xanh cho tỉnh và khu vực.
Đầu tư - 08/06/2025 16:54
Lộ diện 'ông trùm' cụm công nghiệp ở Bình Định
Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ đang đầu tư loạt dự án hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã tại Bình Định. Tổng vốn đầu tư các dự án trên lên đến cả nghìn tỷ đồng.
Đầu tư - 08/06/2025 06:48
Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút dòng vốn Nhật Bản thế hệ mới
Quảng Ninh vừa ghi dấu ấn tại Nhật Bản với Diễn đàn hợp tác đầu tư 2025, thu hút hàng trăm doanh nghiệp và mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược.
Đầu tư - 07/06/2025 10:59
Vốn đầu tư nước ngoài tăng vọt nhờ loạt dự án tỷ đô
Bất chấp biến động kinh tế toàn cầu, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam vẫn duy trì đà tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2025.
Đầu tư - 07/06/2025 09:16
Ai hưởng lợi nếu đánh thuế bất động sản?
Thuế bất động sản có thể góp phần hạn chế tình trạng đầu cơ, từ đó giảm áp lực cầu ảo và hiện tượng tăng giá bất hợp lý. Đồng thời, khuyến khích chủ sở hữu sử dụng tài sản hiệu quả, từ đó tạo ra giá trị thực tiễn cho nền kinh tế.
Đầu tư - 07/06/2025 06:45
HoREA: Thủ tục làm nhà ở xã hội giảm hơn 1.000 ngày
Bộ Xây dựng cho biết giảm được 350 ngày làm thủ tục nhà ở xã hội theo quy định mới, song Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu cho biết thực tiễn sẽ rút ngắn được hơn 1.000 ngày, tức không dưới 3 năm làm thủ tục.
Đầu tư - 06/06/2025 19:14
Quảng Trị thu hồi dự án khu du lịch sinh thái hồ Ái Tử
Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng hồ Ái Tử với tổng mức đầu tư 377 tỷ đồng vừa bị tỉnh Quảng Trị thu hồi do nhà đầu tư gặp khó khăn về tài chính.
Đầu tư - 06/06/2025 11:20
Quảng Ninh phê duyệt 2 dự án nhà ở xã hội hơn 1.500 tỷ tại TP. Hạ Long
UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP. Hạ Long.
Bất động sản - 06/06/2025 11:18
VSAP LAB làm dự án vi mạch bán dẫn 1.800 tỷ đồng ở Đà Nẵng
CTCP VSAP LAB là nhà đầu tư thực hiện dự án Phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất công nghệ đóng gói tiên tiến cho vi mạch bán dẫn tại Đà Nẵng, với tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng.
Đầu tư - 06/06/2025 10:50
Khu đô thị Bắc Lục Khẩu 'vướng' pháp lý, Phú Yên xin cơ chế đặc thù
Dự án Khu đô thị mới Bắc Lục Khẩu (khu A, tại Phú Yên) vướng hàng loạt sai phạm. Trước nguy cơ bị thu hồi, UBND tỉnh Phú Yên kiến nghị Thủ tướng cho áp dụng cơ chế đặc thù để gỡ khó.
Đầu tư - 06/06/2025 06:45
THACO 'lấn sân' sang sản xuất và chế biến sâm Ngọc Linh
Tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương cho phép THACO khảo sát thực địa và lập dự án sản xuất, chế biến sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu tại huyện Nam Trà My, Bắc Trà My và Phước Sơn.
Đầu tư - 06/06/2025 06:45
Diễn biến mới tại dự án kéo dài đường cất hạ cánh sân bay Vinh
Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Nghệ An làm việc với Bộ Xây dựng đánh giá tính cấp bách để lựa chọn phương án đầu tư và bố trí vốn phù hợp thực hiện dự án kéo dài đường cất hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Vinh.
Đầu tư - 05/06/2025 17:02
TP.HCM lùi thời gian đấu giá 3 lô đất Thủ Thiêm
Đại diện Sở NN&MT TP.HCM cho biết, 3 lô đất tại Thủ Thiêm sẽ đưa đấu giá vào đầu tháng 12 năm nay thay vì quý II như dự kiến.
Đầu tư - 05/06/2025 16:56
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 3 week ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 3 week ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago