Ba doanh nghiệp giúp Nguyễn Văn Dương rửa tiền giờ ra sao?
Mượn chứng minh thư của người quen để lập công ty, Nguyễn Văn Dương đã thông qua các công ty này để rửa tiền. Số phận các công ty giúp Nguyễn Văn Dương rửa tiền ra sao khi “ông trùm” này bị bắt?
Nguyễn Văn Dương tại tòa
Theo cáo trạng số 29 của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Văn Dương đã rửa tiền thông qua Công ty cổ phần đầu tư UDIC (Công ty UDIC) với các hoạt động tham gia dự thầu dự án BOT, ký hợp đồng với các cá nhân, tổ chức khác,…
Công ty UDIC được thành lập ngày 29/01/2010. Đến ngày 28/4/2016, sau 12 lần tăng vốn điều lệ chỉ trong vòng 6 năm, UDIC có mức vốn điều lệ 925.320.020.000 đồng, trong đó Nguyễn Văn Dương cam kết góp 99,564%. Ngày 17/4/2017, Dương chuyển nhượng vốn cho một số công ty, cá nhân khác và rút vốn về.
Hành vi tăng vốn điều lệ liên tục, sau đó chuyển nhượng vốn không nằm ngoài những toan tính của Dương trong mục tiêu rửa tiền từ số tiền thu lời bất chính từ việc tổ chức đánh bạc.
Trở lại thời điểm đầu năm 2015, để đủ điều kiện năng lực tài chính tham gia dự thầu Dự án đường cao tốc BOT Bắc Giang-Lạng Sơn, ngày 19/01/2015, Nguyễn Văn Dương (lúc này là Chủ tịch HĐQT Công ty UDIC) đã họp HĐQT và thống nhất ra Nghị quyết tăng vốn Công ty từ 36 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, Dương cam kết góp 85,05% vốn điều lệ.
Dương thuê tư vấn tài chính để tư vấn thủ tục nâng vốn và thực hiện như sau: Dương mượn Chứng minh thư nhân dân của các cá nhân: Bùi Minh Huệ, Nguyễn Ngọc Thảo (con của anh ruột Dương), Đào Thị Ngọc Bích để làm thủ tục thành lập các công ty:
Công ty cổ phần quản lý xây dựng và thương mại Trường Thịnh (Công ty Trường Thịnh) do Bùi Minh Huệ làm giám đốc, được thành lập ngày 29/9/2015 với vốn điều lệ 119,4 tỷ đồng. Công ty này có 3 cổ đông sáng lập gồm: Bùi Minh Huệ (5%), Nguyễn Ngọc Linh (90%) và Lại Thị Hằng (5%).
Công ty cổ phần kinh doanh xây dựng và thương mại Thủ Đô (Công ty Thủ Đô) do Nguyễn Ngọc Thảo làm Giám đốc được thành lập được thành lập sau Công ty Trường Thịnh chỉ 1 ngày (tức ngày 30/9/2015). Công ty này có vốn điều lệ 80 tỷ đồng gồm 3 cổ đông sáng lập: Bùi Minh Huệ (5%), Đào Văn Bân (5%) và Nguyễn Ngọc Thảo (90%).
Công ty cổ phần kinh doanh xây dựng và thương mại Miền Bắc (Công ty Miền Bắc) do Đào Thị Ngọc Bích làm Giám đốc. Công ty này có vốn điều lệ 60 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập là: Đạo Thị Ngọc Bích (40%); Đào Văn Bân (30%) và Nguyễn Ngọc Linh (30%).
Thông qua các công ty này, Nguyễn Văn Dương đã rửa hàng trăm tỷ đồng thu lời bất chính do vận hành game bài Rikvip.
Sau khi Nguyễn Văn Dương bị bắt, Công ty Trường Thịnh và Công ty Miền Bắc đã tạm dừng hoạt động. Còn Công ty Thủ Đô hiện vẫn đang hoạt động, do ông Nguyễn Thanh Thủy là người đại diện pháp luật.
Theo bản án số 55/2018//HS-ST của Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Thanh Thủy được biết đến là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án của Nguyễn Văn Dương.
Cụ thể, năm 2015, Công ty UDIC của Dương từng ứng cho ông Nguyễn Thanh Thủy số tiền 500 triệu đồng.
Ngày 14/3/2016, Công ty UDIC ký hợp đồng ủy thác đầu tư số 2 với Nguyễn Thanh Thủy với giá trị hợp đồng là 200 tỷ đồng. Đến ngày 12/4/2016, trên sổ sách kế toán Công ty UDIC thể hiện đã chuyển tiền ứng theo hợp đồng với ông Thủy là 178,2 tỷ đồng.
Ngoài Công ty Thủ Đô, ông Nguyễn Thanh Thủy trước đây từng là đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thanh Phát. Tuy nhiên, công ty này đã ngừng hoạt động.
- Cùng chuyên mục
Định hình Trung tâm tài chính quốc tế ở Đà Nẵng gắn với tài sản số, tiền số
Với định hướng phát triển tài chính xanh, tài chính thương mại phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, các tổ chức và cá nhân không cư trú (dịch vụ tài chính offshore), Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng tập trung vào tài sản số, tiền số, thành lập sàn giao dịch số…
Đầu tư - 14/08/2025 15:39
Quảng Ninh sẽ có 36 cụm công nghiệp vào năm 2030
Quảng Ninh coi việc thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp là giải pháp then chốt để mở rộng sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.
Đầu tư - 14/08/2025 06:45
Diễn biến mới phương án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức PPP
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Xây dựng phương án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Đầu tư - 13/08/2025 15:01
Khánh Hòa nâng quy mô nhà máy đóng tàu HD Hyundai, vốn vượt 351 triệu USD
Dự án Nhà máy sửa chữa, đóng mới các loại tàu biển và gia công kết cấu thép của Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam có tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh hơn 351 triệu USD, tăng 60,845 triệu USD so với trước.
Đầu tư - 13/08/2025 14:55
Thị trường địa ốc đã sẵn sàng bước vào chu kỳ mới?
Nửa đầu năm nay, nguồn cung các phân khúc bất động sản vẫn chưa đa dạng và dồi dào như giai đoạn 2018-2020, nhưng hoạt động mở bán tại các dự án đã diễn rầm rộ, phản ánh tâm lý thị trường đang dần trở nên tích cực hơn.
Đầu tư - 13/08/2025 13:44
Quỹ đầu tư 'mê' cổ phiếu ngân hàng
Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô trong nước ổn định, các cổ phiếu ngân hàng - lĩnh vực vốn được ví như “xương sống” của nền kinh tế, đặc biệt được ưa chuộng bởi nhiều quỹ đầu tư.
Đầu tư - 13/08/2025 07:39
Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ làm dự án bến cảng hơn 6.000 tỷ ở Gia Lai
Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Phù Mỹ - giai đoạn 1 (tại xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) có tổng vốn hơn 6.000 tỷ đồng do CTCP Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ làm chủ đầu tư.
Đầu tư - 13/08/2025 06:45
Hanoi Melody Residences chính thức cất nóc tòa căn hộ đầu tiên
Sáng ngày 11/8, dự án Hanoi Melody Residences tại Tây Nam Linh Đàm đã tổ chức lễ cất nóc tòa căn hộ NO4 – đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình thi công, đưa tổ ấm an cư đến gần hơn với cư dân tương lai.
Bất động sản - 12/08/2025 14:00
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc chứng kiến Lễ trao các thỏa thuận hợp tác
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok, cùng đại biểu cấp cao hai nước đã chứng kiến Lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam-Hàn Quốc.
Đầu tư - 12/08/2025 13:46
Tái khởi động dự án khai thác vàng ở Nghệ An
Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án Đầu tư khai thác vàng gốc tại khu Tà Sỏi, xã Qùy Châu (Nghệ An) của CTCP Đô Linh đang được tham vấn và chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Đầu tư - 12/08/2025 13:36
Chuyển biến mới tại các khu kinh tế cửa khẩu ở Quảng Trị
Giá trị cũng như số lượng hàng hóa, kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu quốc tế tại Quảng Trị đều tăng trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm.
Đầu tư - 11/08/2025 13:57
Những lĩnh vực Việt Nam 'trải thảm đỏ' đón nhà đầu tư Hàn Quốc
Bộ Công Thương đang đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực tiềm năng như năng lượng như điện khí, kho cảng LNG, điện hạt nhân - lò phản ứng mô đun nhỏ, liên doanh đầu tư sản xuất lắp ráp ô tô, sản xuất pin năng lượng dùng cho ô tô, xe máy điện...
Đầu tư - 11/08/2025 11:04
Tăng tốc hai dự án 'mũi nhọn' giao thông, động lực tăng trưởng cho Gia Lai
Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku và đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai là hai dự án trọng điểm quốc gia. Sau khi hoàn thành, hai dự án này sẽ mở ra cơ hội mới cho phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.
Đầu tư - 11/08/2025 06:40
Đà Nẵng sắp đón sóng đầu tư bất động sản công nghiệp?
Với cú hích từ Khu Thương mại tự do và Trung tâm Tài chính quốc tế, Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ đón làn sóng đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp.
Đầu tư - 11/08/2025 06:30
Giá căn hộ vẫn 'neo' ở mức cao
Dù không còn tăng nóng như trước đây, nhưng giá nhà ở thương mại đang neo ở mức cao, khiến người lao động tại đô thị lớn "mệt mỏi" cho giấc mơ an cư, lạc nghiệp.
Đầu tư - 10/08/2025 18:56
Quảng Ninh trao giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án gần 1.200 tỷ đồng
Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh vừa trao giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án đầu tư trên địa bàn phường Móng Cái 3 với tổng vốn gần 1.200 tỷ đồng.
Đầu tư - 10/08/2025 14:04
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 4 month ago
