Theo cáo trạng số 29 của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Văn Dương đã rửa tiền thông qua Công ty cổ phần đầu tư UDIC (Công ty UDIC) với các hoạt động tham gia dự thầu dự án BOT, ký hợp đồng với các cá nhân, tổ chức khác,…

Công ty UDIC được thành lập ngày 29/01/2010. Đến ngày 28/4/2016, sau 12 lần tăng vốn điều lệ chỉ trong vòng 6 năm, UDIC có mức vốn điều lệ 925.320.020.000 đồng, trong đó Nguyễn Văn Dương cam kết góp 99,564%. Ngày 17/4/2017, Dương chuyển nhượng vốn cho một số công ty, cá nhân khác và rút vốn về.

Hành vi tăng vốn điều lệ liên tục, sau đó chuyển nhượng vốn không nằm ngoài những toan tính của Dương trong mục tiêu rửa tiền từ số tiền thu lời bất chính từ việc tổ chức đánh bạc.

Trở lại thời điểm đầu năm 2015, để đủ điều kiện năng lực tài chính tham gia dự thầu Dự án đường cao tốc BOT Bắc Giang-Lạng Sơn, ngày 19/01/2015, Nguyễn Văn Dương (lúc này là Chủ tịch HĐQT Công ty UDIC) đã họp HĐQT và thống nhất ra Nghị quyết tăng vốn Công ty từ 36 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, Dương cam kết góp 85,05% vốn điều lệ.

Dương thuê tư vấn tài chính để tư vấn thủ tục nâng vốn và thực hiện như sau: Dương mượn Chứng minh thư nhân dân của các cá nhân: Bùi Minh Huệ, Nguyễn Ngọc Thảo (con của anh ruột Dương), Đào Thị Ngọc Bích để làm thủ tục thành lập các công ty:

Công ty cổ phần quản lý xây dựng và thương mại Trường Thịnh (Công ty Trường Thịnh) do Bùi Minh Huệ làm giám đốc, được thành lập ngày 29/9/2015 với vốn điều lệ 119,4 tỷ đồng. Công ty này có 3 cổ đông sáng lập gồm: Bùi Minh Huệ (5%), Nguyễn Ngọc Linh (90%) và Lại Thị Hằng (5%).

Công ty cổ phần kinh doanh xây dựng và thương mại Thủ Đô (Công ty Thủ Đô) do Nguyễn Ngọc Thảo làm Giám đốc được thành lập được thành lập sau Công ty Trường Thịnh chỉ 1 ngày (tức ngày 30/9/2015). Công ty này có vốn điều lệ 80 tỷ đồng gồm 3 cổ đông sáng lập: Bùi Minh Huệ (5%), Đào Văn Bân (5%) và Nguyễn Ngọc Thảo (90%).

Công ty cổ phần kinh doanh xây dựng và thương mại Miền Bắc (Công ty Miền Bắc) do Đào Thị Ngọc Bích làm Giám đốc. Công ty này có vốn điều lệ 60 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập là: Đạo Thị Ngọc Bích (40%); Đào Văn Bân (30%) và Nguyễn Ngọc Linh (30%).

Thông qua các công ty này, Nguyễn Văn Dương đã rửa hàng trăm tỷ đồng thu lời bất chính do vận hành game bài Rikvip.

Sau khi Nguyễn Văn Dương bị bắt, Công ty Trường Thịnh và Công ty Miền Bắc đã tạm dừng hoạt động. Còn Công ty Thủ Đô hiện vẫn đang hoạt động, do ông Nguyễn Thanh Thủy là người đại diện pháp luật.

Theo bản án số 55/2018//HS-ST của Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Thanh Thủy được biết đến là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án của Nguyễn Văn Dương.

Cụ thể, năm 2015, Công ty UDIC của Dương từng ứng cho ông Nguyễn Thanh Thủy số tiền 500 triệu đồng.

Ngày 14/3/2016, Công ty UDIC ký hợp đồng ủy thác đầu tư số 2 với Nguyễn Thanh Thủy với giá trị hợp đồng là 200 tỷ đồng. Đến ngày 12/4/2016, trên sổ sách kế toán Công ty UDIC thể hiện đã chuyển tiền ứng theo hợp đồng với ông Thủy là 178,2 tỷ đồng.

Ngoài Công ty Thủ Đô, ông Nguyễn Thanh Thủy trước đây từng là đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thanh Phát. Tuy nhiên, công ty này đã ngừng hoạt động.

Bài liên quan

Công an Phú Thọ: Tập đoàn Đèo Cả không liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương

Trùm cờ bạc Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương không được giảm án

Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam vắng mặt ở phiên phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ

'Đại gia' Nguyễn Văn Dương có thể đã thoái lượng lớn cổ phần tại Đầu tư UDIC