Công an Phú Thọ: Tập đoàn Đèo Cả không liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương
Cơ quan An ninh điều tra Công An tỉnh Phú Thọ khẳng định: "Tập đoàn Đèo Cả không liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương" trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, vừa được TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm.
Nguồn tin của Nhadautu.vn cho biết ngày 14/3, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã có công văn số 41 trả lời về việc làm rõ "Tập đoàn Đèo Cả có liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương không?" trong vụ án đánh bạc đang được xét xử bởi TAND Cấp cao Hà Nội diễn ra tại Phú Thọ.
Theo đó, công văn của Cơ quan An ninh điều tra Công An tỉnh Phú Thọ khẳng định và xác định “Tập đoàn Đèo Cả không liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương”.
Cụ thể, căn cứ biên bản làm việc ngày 14/3 tại Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, qua quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ và VKSND tỉnh Phú Thọ thống nhất xác định: Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả có ký hợp đồng mua cổ phần của Nguyễn Văn Dương tại Công ty cổ phần đầu tư UDIC.
Việc Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả mua cổ phần của Nguyễn Văn Dương không phải là hành vi giúp sức cho Nguyễn Văn Dương rửa tiền. Công văn khẳng định Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả không liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương.
Văn bản của Công an tỉnh Phú thọ khẳng định Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả không liên qan đến việc rửa tiền của Nguyễn Văn Dương.
Cơ quan điều tra cũng khẳng định đối với quyết định của TAND tỉnh Phú Thọ về việc trả số tiền còn lại của Ông Nguyễn Văn Dương, ngày 14/3/2019 Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã nộp số tiền gần 59,8 tỷ đồng vào tài khoản của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ.
Liên quan đến việc này, ông Đỗ Văn Nam, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả thông tin năm 2017, khi tiếp nhận chuyển nhượng dự án, Đèo Cả đã đề nghị Bộ GTVT mời Kiểm toán Nhà nước vào cuộc.
Kiểm toán Nhà nước đã có kết luận tại thông báo số 420/KTNN-TH ngày 30/8/2017: "Trình tự, thủ tục lựa chọn Nhà đầu tư, năng lực nhà đầu tư và đàm phán hợp đồng dự án được thực hiện cơ bản đảm bảo theo quyđịnh của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 về đầu tư theo đối tác công tư".
Kiểm toán cũng kết luận việc chấp hành chế độ quản lý tài chính kế toán: "Nguồn vốn thực hiện dự án bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay, được đơn vị hạch toán và theo dõi đầy đủ. Vốn đầu tư được quản lý sử dụng đúng mục đích, công tác giải ngân thanh toán được tiến hành, đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước, của dự án. Việc chấp hành trình tự thủ tục rút vốn, giải ngân theo quy định".
"Sau khi Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả tham gia tiếp nhận Dự án Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đã nhanh chóng giải quyết các vướng mắc của Dự án. Không những bù đắp được phần chậm tiến độ gần 2 nămtrước đó, Đèo Cả còn thực hiện vượt tiến độ 18% dự kiến, đảm bảohoàn thành, đưa dự án vào khai thác cuối năm 2019", ông Đỗ Văn Nam nói.
Tại buổi làm việc với tỉnh Lạng Sơn ngày 24/9/2018, trên cơ sở rà soát các nội dung có liên quan, qua báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng đã đánh giá cao sự nỗ lực của các bên liên quan trong việc đảm bảo tiến độ dự án quan trọng này.
Nguyễn Văn Dương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC)
Cũng theo ông Nam, những ngày qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về “vụ án đánh bạc công nghệ cao”, trong đó đưa kiến nghị của Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại Hà Nội: "Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra làm rõ giai đoạn 2 của vụ án đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả; Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông; Công ty TNHH Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn An pha có liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam, nếu có hành vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật”.
"Những thông tin này làm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệpvà hoạt động dự án của Công ty, gây hoang mang trong dư luận xã hội, hoang mang cho các đối tác chiến lược, nhà thầu, nhà đầu tư, các cổ đôngvà các tổ chức tín dụng, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp", .
Đồng thời, những thông tin trên gây ra rất nhiều khó khăn cho công ty trong việc thực hiện các cam kết với Chính phủ, Bộ GTVT, các địa phương có liên quan… trong việc đảm bảo thực hiện đúng tiến độ củadự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn cần hoàn thành trong năm 2019.
Do đó, ngày 12/3/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã có văn bản số 45 gửi các đơn vị cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ, VKSND tỉnh Phú Thọ; TAND tỉnh Phú Thọ… đề nghị có ý kiến cụ thể về kết quả điều tra, sớm công bố công khai, kịp thời cho dư luận, doanh nghiệp và các cơ quan liên quan được rõ các nội dung liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.
- Cùng chuyên mục
Hà Nội khai mạc giải bóng rổ GMB League 2025
Sáng 14/7, "Giải Bóng rổ Học sinh - Sinh viên: Cúp Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam & MVP Academy" 2025 đã khai mạc tại Cung Thiếu nhi Hà Nội.
Sự kiện - 14/07/2025 20:01
Động lực và 'điểm nghẽn' cần khắc phục để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số
Tiếp tục duy trì động lực tăng trưởng hay bổ sung thêm động lực tăng trưởng? Có cần tăng trưởng GDP 2 con số để đạt mục tiêu trở thành nước phát triển và thu nhập cao vào năm 2045? Đâu là "điểm nghẽn" cần tháo gỡ…? Nhadautu.vn đã ghi nhận ý kiến của các chuyên gian về vấn đề đang được quan tâm bàn thảo hiện nay.
Sự kiện - 14/07/2025 15:22
Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ 1.727 tỷ phải hoàn thành năm 2026
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải hoàn thành dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ trong năm 2026. Ngoài ra, các địa phương khu vực ĐBSCL phải củng cố, tăng cường đoàn kết, thống nhất hơn nữa, tăng tốc, bứt phá, thần tốc hơn nữa để vượt qua chính mình, hoàn thành mục tiêu 2025.
Sự kiện - 13/07/2025 16:30
Hà Nội cấm xe máy xăng vào vành đai 1 từ 7/2026: Nhanh chóng hỗ trợ người dân đổi xe
Theo chỉ thị mới của Thủ tướng, Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng trong khu vực vành đai 1 từ ngày 1/7/2026. Trước lộ trình này, chuyên gia cho rằng thành phố cần sớm có chính sách hỗ trợ người dân sớm chuyển đổi phương tiện.
Sự kiện - 13/07/2025 09:01
Nới lỏng điều kiện cho nhà đầu tư, doanh nhân nước ngoài nhập tịch Việt Nam
Doanh nhân, nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có hoạt động kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam khi được xác nhận có đóng góp tích cực, lâu dài cho sự phát triển của Việt Nam sẽ được nhập quốc tịch Việt Nam.
Sự kiện - 12/07/2025 17:17
![[Cafe Cuối tuần] Việc quan trọng hơn cả kiềm chế giá đất](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/256w/files/news/2025/07/12/013650013646kinh-te-viet-nam-0134-071934.jpg)
[Cafe Cuối tuần] Việc quan trọng hơn cả kiềm chế giá đất
Có hiện tượng phổ biến hiện nay là giới đầu tư bất động sản đi "mua gom" đất nông nghiệp để chuyển sang đất thổ cư và "bán" kiếm lời. Trường hợp này, nếu "nới lỏng" việc thu tiền sử dụng đất sẽ dẫn đến trục lợi chính sách. Ngược lại, trường hợp người dân có nhu cầu thật thì cần được hưởng chính sách hài hòa hơn để bảo đảm ổn định đời sống.
Sự kiện - 12/07/2025 09:14
Việt Nam đang cải cách và sẽ cải cách hơn nữa
Chiều 11/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc tiếp, làm việc với đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Sự kiện - 12/07/2025 07:24
Hà Nội sẽ có 284 màn hình LED phục vụ lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh
Hà Nội sẽ lắp đặt hệ thống màn hình LED, loa truyền thanh đáp ứng nhu cầu theo dõi trực tiếp lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành của nhân dân, du khách nhân kỹ niệm dịp Quốc khánh 2/9.
Sự kiện - 11/07/2025 23:48
Tạp chí Nhà đầu tư tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin, đồng hành cùng doanh nghiệp
Tạp chí sẽ tập trung cải tiến nội dung ấn phẩm in theo hướng thiết thực hơn với doanh nghiệp, nhà đầu tư; tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin, nhất là về FDI.
Sự kiện - 11/07/2025 19:20
Gỡ nút thắt, đón cơ hội từ thị trường EFTA
Hội nghị đối thoại công - tư tại Đà Nẵng sẽ thông tin về tiềm năng, thách thức của thị trường EFTA (bao gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein) cho cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu.
Sự kiện - 11/07/2025 07:00
Thủ tướng: Quyền sử dụng đất là yếu tố đầu vào quan trọng cho đầu tư phát triển
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, đất đai là nguồn lực quan trọng phát triển đất nước. Quyền sử dụng đất là yếu tố đầu vào quan trọng cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.
Sự kiện - 10/07/2025 15:12
Thủ tướng: Khởi công giải phóng mặt bằng 2 dự án đường sắt dịp 19/8
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đồng loạt tổ chức khởi công các dự án giải phóng mặt bằng cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào 19/8/2025.
Sự kiện - 10/07/2025 13:46
Bộ Xây dựng làm việc với doanh nhân Đường 'bia' về sáng kiến làm đường cao tốc tiết kiệm
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà đánh giá cao đề xuất sử dụng công nghệ mới làm đường cao tốc của Công ty Hoà Bình. Tuy nhiên, giải pháp thiết kế và thử nghiệm phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, phù hợp với điều kiện tự nhiên ở Việt Nam, đảm bảo độ bền, tuổi thọ của công trình khi áp dụng thực tế.
Sự kiện - 10/07/2025 07:32
![[Gặp gỡ thứ Tư] 'Phát triển kinh tế biển cần tạo ra 4 đột phá'](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/256w/files/news/2025/07/09/nguyen-duc-toan-1-1019.jpg)
[Gặp gỡ thứ Tư] 'Phát triển kinh tế biển cần tạo ra 4 đột phá'
Bước vào kỷ nguyên tăng trưởng xanh, kinh tế biển Việt Nam đối mặt nhiều thách thức phi truyền thống như biến đổi khí hậu, ô nhiễm biển, rác thải nhựa đại dương. Quy hoạch không gian biển và hợp nhất địa giới hành chính mở ra cơ hội định hình hành lang sinh học, tiếp cận tổng thể các mô hình phát triển bền vững toàn cầu.
Sự kiện - 09/07/2025 12:15
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Khơi thông các nguồn lực cho tăng trưởng 2 con số
Trong bối cảnh tình hình thế giới đang diễn biến nhanh và khó lường, Việt Nam cần phải hành động quyết liệt, đặc biệt khơi thông các nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Sự kiện - 09/07/2025 06:45
Bí thư Hà Nội: Chính sách phải khả thi, đi vào cuộc sống
Bí thư Hà Nội cho rằng, các nghị quyết phải đặt người dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm. Chính sách ban hành phải khả thi, phải giảm bớt thủ tục, phải thực sự đi vào cuộc sống.
Sự kiện - 08/07/2025 14:06
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 1 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 1 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 3 month ago
