Nguồn tin của Nhadautu.vn cho biết ngày 14/3, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã có công văn số 41 trả lời về việc làm rõ "Tập đoàn Đèo Cả có liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương không?" trong vụ án đánh bạc đang được xét xử bởi TAND Cấp cao Hà Nội diễn ra tại Phú Thọ.

Theo đó, công văn của Cơ quan An ninh điều tra Công An tỉnh Phú Thọ khẳng định và xác định “Tập đoàn Đèo Cả không liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương”.

Cụ thể, căn cứ biên bản làm việc ngày 14/3 tại Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, qua quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ và VKSND tỉnh Phú Thọ thống nhất xác định: Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả có ký hợp đồng mua cổ phần của Nguyễn Văn Dương tại Công ty cổ phần đầu tư UDIC.

Việc Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả mua cổ phần của Nguyễn Văn Dương không phải là hành vi giúp sức cho Nguyễn Văn Dương rửa tiền. Công văn khẳng định Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả không liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương.

Cơ quan điều tra cũng khẳng định đối với quyết định của TAND tỉnh Phú Thọ về việc trả số tiền còn lại của Ông Nguyễn Văn Dương, ngày 14/3/2019 Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã nộp số tiền gần 59,8 tỷ đồng vào tài khoản của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ.

Bài liên quan

Mối liên hệ giữa ba công ty rửa tiền của Nguyễn Văn Dương

Liên quan đến việc này, ông Đỗ Văn Nam, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả thông tin năm 2017, khi tiếp nhận chuyển nhượng dự án, Đèo Cả đã đề nghị Bộ GTVT mời Kiểm toán Nhà nước vào cuộc.

Kiểm toán Nhà nước đã có kết luận tại thông báo số 420/KTNN-TH ngày 30/8/2017: "Trình tự, thủ tục lựa chọn Nhà đầu tư, năng lực nhà đầu tư và đàm phán hợp đồng dự án được thực hiện cơ bản đảm bảo theo quyđịnh của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 về đầu tư theo đối tác công tư".

Kiểm toán cũng kết luận việc chấp hành chế độ quản lý tài chính kế toán: "Nguồn vốn thực hiện dự án bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay, được đơn vị hạch toán và theo dõi đầy đủ. Vốn đầu tư được quản lý sử dụng đúng mục đích, công tác giải ngân thanh toán được tiến hành, đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước, của dự án. Việc chấp hành trình tự thủ tục rút vốn, giải ngân theo quy định".

"Sau khi Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả tham gia tiếp nhận Dự án Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đã nhanh chóng giải quyết các vướng mắc của Dự án. Không những bù đắp được phần chậm tiến độ gần 2 nămtrước đó, Đèo Cả còn thực hiện vượt tiến độ 18% dự kiến, đảm bảohoàn thành, đưa dự án vào khai thác cuối năm 2019", ông Đỗ Văn Nam nói.

Tại buổi làm việc với tỉnh Lạng Sơn ngày 24/9/2018, trên cơ sở rà soát các nội dung có liên quan, qua báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng đã đánh giá cao sự nỗ lực của các bên liên quan trong việc đảm bảo tiến độ dự án quan trọng này.

Cũng theo ông Nam, những ngày qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về “vụ án đánh bạc công nghệ cao”, trong đó đưa kiến nghị của Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại Hà Nội: "Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra làm rõ giai đoạn 2 của vụ án đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả; Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông; Công ty TNHH Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn An pha có liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam, nếu có hành vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật”.

"Những thông tin này làm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệpvà hoạt động dự án của Công ty, gây hoang mang trong dư luận xã hội, hoang mang cho các đối tác chiến lược, nhà thầu, nhà đầu tư, các cổ đôngvà các tổ chức tín dụng, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp", .

Đồng thời, những thông tin trên gây ra rất nhiều khó khăn cho công ty trong việc thực hiện các cam kết với Chính phủ, Bộ GTVT, các địa phương có liên quan… trong việc đảm bảo thực hiện đúng tiến độ củadự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn cần hoàn thành trong năm 2019.

Do đó, ngày 12/3/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã có văn bản số 45 gửi các đơn vị cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ, VKSND tỉnh Phú Thọ; TAND tỉnh Phú Thọ… đề nghị có ý kiến cụ thể về kết quả điều tra, sớm công bố công khai, kịp thời cho dư luận, doanh nghiệp và các cơ quan liên quan được rõ các nội dung liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.

Bài liên quan

'Công ty bất động sản Sài Gòn Anpha có dấu hiệu giúp sức cho Phan Sào Nam rửa tiền'

Công ty bất động sản Sài Gòn Anpha liên quan như thế nào đến tội rửa tiền của Phan Sào Nam?

Vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng: Cận cảnh dự án mà Phan Sào Nam đã bỏ cả triệu USD ra mua Villa

Tập đoàn Đèo Cả nói gì vụ mua lại dự án của trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương?