'Công ty bất động sản Sài Gòn Anpha có dấu hiệu giúp sức cho Phan Sào Nam rửa tiền'

BẢO LÂM

07:41 15/03/2019

Luật sư cho rằng Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh bất động sản Khu Đông, Công ty TNHH Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Anpha, có dấu hiệu đồng phạm với vai trò giúp sức cho Phan Sào Nam thực hiện hành vi rửa tiền, nên bị đề nghị điều tra.

Tại phiên tòa phúc thẩm vụ án "đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, TAND Cấp cao tại Hà Nội đề nghị Công an tỉnh Phú Thọ trong gia đoạn 2 của vụ án làm rõ Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh bất động sản Khu Đông, Công ty TNHH Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Anpha có liên quan đến hành vi rửa tiền Phan Sào Nam, nếu có hành vi vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra cũng đã phong tỏa, kê biên hàng chục tài sản liên quan đến hành vi rửa liên giữa Phan Sào Nam và các doanh nghiệp bất động sản này. Cụ thể, hai căn nhà P2,P3 (đứng tên Hoàng Thành Trung, nhưng do Phan Sào Nam thanh toán) mua của Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch động sản Sài Gòn Anpha.

11 căn nhà tại khu dân cư Villa park, gồm: A6, A7, P11, P15, M7, D2, E2, E3, H16, L6 và L7 mua của Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Anpha (đứng tên Phí Quang Hưng, nhưng do Phan Sào Nam thanh toán). 5 căn nhà tại khu dân cư Villa park, gồm: Nhà A8, A9, A10, A11 và A16 dì ruột Phan Sào Nam mua của Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Anpha...

Trao đổi với Nhadautu.vn về lý do tòa án đề nghị điều tra hành vi của Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh bất động sản Khu Đông, Công ty TNHH Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Anpha, luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng có dấu hiệu đồng phạm với vai trò giúp sức cho Phan Sào Nam thực hiện hành vi rửa tiền.

Tran_Tuan_Anh — Luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh bạch.

Theo luật sư Trần Tuấn Anh, đây là một vụ án hết sức phức tạp, liên quan đến nhiều người, nhiều đối tượng, các đối tượng phạm tội hầu hết là những người có trình độ cao, dùng các thủ đoạn xảo quyệt để thực hiện và che dấu hành vi phạm tội của mình.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm làm các vụ án liên quan đến hành vi rửa tiền của các cơ quan tiến hành tố tụng ở Việt Nam là chưa nhiều, mặc dù tội danh này đã quy định trong BLHS từ khá lâu, song thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử lại khá ít. Do đó, có thể trong một thời gian ngắn, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ chưa thể làm rõ hết tất cả các hành vi phạm tội của các đối tượng này được.

Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam cũng trao quyền cho Hội đồng xét xử, trong quá trình giải quyết vụ án hoặc ngay tại phiên tòa, căn cứ vào các tài liệu, hồ sơ có trong vụ án, lời khai của bị cáo và những người có liên quan, xét thấy có dấu hiệu tội phạm.

Hội đồng xét xử có thể kiến nghị Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ bằng cách điều tra, xác minh, nếu có dấu hiệu tội phạm thì khởi tố vụ án để điều tra, xử lý, thậm trí pháp luật còn trao quyền cho Hội đồng xét xử có thể tự mình khởi tố vụ án ngay tại phiên tòa và chuyển lại cho Cơ quan điều tra để điều tra theo thẩm quyền.

"Quay lại vụ án Phan Sào Nam cùng đồng phạm, Hội đồng xét xử đề nghị Cơ quan điều tra làm rõ hành vi trong việc rửa tiền của Phan Sào Nam tại Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh bất động sản Khu Đông và Công ty TNHH sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Anpha khi có căn cứ cho rằng các công ty này có dấu hiệu đồng phạm với vai trò giúp sức cho Phan Sào Nam thực hiện hành vi rửa tiền là đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật", ông Trần Tuấn Anh nhận định.

Sau khi nhận được kiến nghị này của Hội đồng xét xử, Cơ quan điều tra thuộc Công an tỉnh Phú Thọ sẽ phải tiến hành các hoạt động xác minh, điều tra, thu thập tài liệu, lấy lời khai của các bên có liên quan, trong

Trường hợp có đủ căn cứ về hành vi phạm tội đối với hai công ty và những người có liên quan trong hai công ty nêu trên thì sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với những người thực hiện hành vi phạm tội và tiến hành tiếp theo các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đối với những đối tượng nêu trên về tội danh “rửa tiền” với vai trò là đồng phạm giúp sức cho Phan Sào Nam.

Vị luật sư cũng phân tích, trường hợp Cơ quan điều tra sau quá trình điều tra, xác minh mà không có căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 công ty nêu trên và những người có liên quan thì phải ban hành kết luận để trả lời kiến nghị khởi tố của Hội đồng xét xử và ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Bài liên quan

Công ty bất động sản Sài Gòn Anpha liên quan như thế nào đến tội rửa tiền của Phan Sào Nam?

Vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng: Cận cảnh dự án mà Phan Sào Nam đã bỏ cả triệu USD ra mua Villa

Trùm cờ bạc Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương không được giảm án

Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam vắng mặt ở phiên phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ

Tags:

Phan Sào Nam

vụ đánh bạc nghìn tỷ

rửa tiền

Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh bất động sản Khu Đông

Công ty TNHH Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Anpha

Tags:

Phan Sào Nam

vụ đánh bạc nghìn tỷ

rửa tiền

Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh bất động sản Khu Đông

Công ty TNHH Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Anpha

Cùng chuyên mục

Petrolimex vẫn hoạt động bình thường dù Tổng giám đốc Đào Nam Hải bị tạm đình chỉ chức vụ

Ngày 8/5, trao đổi với Nhadautu.vn, đại diện Petrolimex cho biết, Tập đoàn vẫn hoạt động bình thường dù ông Đào Nam Hải - Tổng giám đốc vừa bị Bộ Tài chính tạm đình chỉ chức vụ.

Sự kiện - 08/05/2025 12:09

'Cần kiến tạo đột phá thực chất để đạt tăng trưởng 2 con số'

Để đặt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số là cần có những giải pháp đột phá thực chất, dựa trên nền tảng thể chế hiện đại, với động lực chủ yếu từ khu vực kinh tế tư nhân, khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Sự kiện - 08/05/2025 09:49

Doanh nghiệp mất cơ hội kinh doanh vì thủ tục chấp thuận đầu tư

Ông Nguyễn Hữu Thập, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang cho biết, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đang là rào cản lớn đối với sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân. Thực tế, thủ tục này làm tăng thời gian khoảng từ 2-5 năm và chi phí chuẩn bị đầu tư, khiến doanh nghiệp mất cơ hội kinh doanh do chờ đợi phê duyệt.

Sự kiện - 08/05/2025 09:02

Bộ trưởng Công Thương họp với các doanh nghiệp tỷ USD trước thềm đàm phán với Mỹ

Các doanh nghiệp cho biết từ nay tới tháng 6/2025 sẽ tăng cường làm việc với các đối tác Mỹ để hiện thực hóa các thỏa thuận và biên bản ghi nhớ đã ký kết.

Sự kiện - 08/05/2025 08:14

Đại sứ Knapper: Chính sách thương mại mới của Mỹ 'không nhằm gây phương hại tới các nước đối tác'

Đại sứ Marc Knapper đánh giá cao các động thái chủ động, thiện chí, mang tính xây dựng của Việt Nam trong việc chuẩn bị đàm phán thương mại với Mỹ.

Sự kiện - 08/05/2025 06:56

Ủy ban Quốc hội Mỹ ủng hộ nỗ lực đàm phán thuế quan với Việt Nam

Ủy ban Đánh giá kinh tế và an ninh Mỹ - Trung Quốc (USCC) khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Mỹ trong khu vực.

Sự kiện - 07/05/2025 22:44

Tổng Bí thư Tô Lâm: Miễn viện phí toàn dân từ giai đoạn 2030-2035

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu thực hiện tiến tới miễn viện phí toàn dân vào giai đoạn từ 2030-2035.

Sự kiện - 07/05/2025 13:20

Ông Hoàng Nam làm quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị từ ngày 5/5/2025 cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Sự kiện - 07/05/2025 11:45

[Gặp gỡ thứ Tư] 'Nghị quyết về kinh tế tư nhân cần cách thực thi khác truyền thống'

Lần đầu tiên Nghị quyết 68-NQ/TW đã đưa ra những quan điểm đột phá về vị trí, vai trò của khu vực kinh tế tư nhân. Điều này đòi hỏi cần có cách thực thi rất khác để khu vực kinh tế được xem là "một động lực quan trọng nhất" của nền kinh tế phát huy được sứ mệnh của mình.

Sự kiện - 07/05/2025 11:14

Ấn Độ tấn công Pakistan vì vụ giết du khách Kashmir

Ấn Độ đã tấn công Pakistan và khu vực Kashmir của Pakistan vào sáng thứ Tư với ít nhất tám người chết được báo cáo cho đến nay trong khi Pakistan gọi vụ tấn công là "hành động chiến tranh trắng trợn", theo Reuters.

Sự kiện - 07/05/2025 08:23

Gói tín dụng 500.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và công nghệ số triển khai tới đâu?

Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc NHNN cho biết, đối với gói tín dụng 500.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và công nghệ số, hiện có 4 ngân hàng thương mại nhà nước đăng ký mỗi ngân hàng 60.000 tỷ đồng; 12 ngân hàng tư nhân quy mô lớn đăng ký mỗi ngân hàng 20.000 tỷ đồng; 5 ngân hàng tư nhân quy mô nhỏ hơn đăng ký 4.000 tỷ đồng.

Sự kiện - 07/05/2025 06:00