'Công ty bất động sản Sài Gòn Anpha có dấu hiệu giúp sức cho Phan Sào Nam rửa tiền'
Luật sư cho rằng Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh bất động sản Khu Đông, Công ty TNHH Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Anpha, có dấu hiệu đồng phạm với vai trò giúp sức cho Phan Sào Nam thực hiện hành vi rửa tiền, nên bị đề nghị điều tra.
Tại phiên tòa phúc thẩm vụ án "đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, TAND Cấp cao tại Hà Nội đề nghị Công an tỉnh Phú Thọ trong gia đoạn 2 của vụ án làm rõ Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh bất động sản Khu Đông, Công ty TNHH Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Anpha có liên quan đến hành vi rửa tiền Phan Sào Nam, nếu có hành vi vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan điều tra cũng đã phong tỏa, kê biên hàng chục tài sản liên quan đến hành vi rửa liên giữa Phan Sào Nam và các doanh nghiệp bất động sản này. Cụ thể, hai căn nhà P2,P3 (đứng tên Hoàng Thành Trung, nhưng do Phan Sào Nam thanh toán) mua của Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch động sản Sài Gòn Anpha.
11 căn nhà tại khu dân cư Villa park, gồm: A6, A7, P11, P15, M7, D2, E2, E3, H16, L6 và L7 mua của Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Anpha (đứng tên Phí Quang Hưng, nhưng do Phan Sào Nam thanh toán). 5 căn nhà tại khu dân cư Villa park, gồm: Nhà A8, A9, A10, A11 và A16 dì ruột Phan Sào Nam mua của Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Anpha...
Trao đổi với Nhadautu.vn về lý do tòa án đề nghị điều tra hành vi của Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh bất động sản Khu Đông, Công ty TNHH Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Anpha, luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng có dấu hiệu đồng phạm với vai trò giúp sức cho Phan Sào Nam thực hiện hành vi rửa tiền.
Luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh bạch.
Theo luật sư Trần Tuấn Anh, đây là một vụ án hết sức phức tạp, liên quan đến nhiều người, nhiều đối tượng, các đối tượng phạm tội hầu hết là những người có trình độ cao, dùng các thủ đoạn xảo quyệt để thực hiện và che dấu hành vi phạm tội của mình.
Bên cạnh đó, kinh nghiệm làm các vụ án liên quan đến hành vi rửa tiền của các cơ quan tiến hành tố tụng ở Việt Nam là chưa nhiều, mặc dù tội danh này đã quy định trong BLHS từ khá lâu, song thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử lại khá ít. Do đó, có thể trong một thời gian ngắn, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ chưa thể làm rõ hết tất cả các hành vi phạm tội của các đối tượng này được.
Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam cũng trao quyền cho Hội đồng xét xử, trong quá trình giải quyết vụ án hoặc ngay tại phiên tòa, căn cứ vào các tài liệu, hồ sơ có trong vụ án, lời khai của bị cáo và những người có liên quan, xét thấy có dấu hiệu tội phạm.
Hội đồng xét xử có thể kiến nghị Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ bằng cách điều tra, xác minh, nếu có dấu hiệu tội phạm thì khởi tố vụ án để điều tra, xử lý, thậm trí pháp luật còn trao quyền cho Hội đồng xét xử có thể tự mình khởi tố vụ án ngay tại phiên tòa và chuyển lại cho Cơ quan điều tra để điều tra theo thẩm quyền.
"Quay lại vụ án Phan Sào Nam cùng đồng phạm, Hội đồng xét xử đề nghị Cơ quan điều tra làm rõ hành vi trong việc rửa tiền của Phan Sào Nam tại Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh bất động sản Khu Đông và Công ty TNHH sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Anpha khi có căn cứ cho rằng các công ty này có dấu hiệu đồng phạm với vai trò giúp sức cho Phan Sào Nam thực hiện hành vi rửa tiền là đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật", ông Trần Tuấn Anh nhận định.
Sau khi nhận được kiến nghị này của Hội đồng xét xử, Cơ quan điều tra thuộc Công an tỉnh Phú Thọ sẽ phải tiến hành các hoạt động xác minh, điều tra, thu thập tài liệu, lấy lời khai của các bên có liên quan, trong
Trường hợp có đủ căn cứ về hành vi phạm tội đối với hai công ty và những người có liên quan trong hai công ty nêu trên thì sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với những người thực hiện hành vi phạm tội và tiến hành tiếp theo các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đối với những đối tượng nêu trên về tội danh “rửa tiền” với vai trò là đồng phạm giúp sức cho Phan Sào Nam.
Vị luật sư cũng phân tích, trường hợp Cơ quan điều tra sau quá trình điều tra, xác minh mà không có căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 công ty nêu trên và những người có liên quan thì phải ban hành kết luận để trả lời kiến nghị khởi tố của Hội đồng xét xử và ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự.
- Cùng chuyên mục
Tạp chí Nhà đầu tư trao nhà tình nghĩa cho bà Hồ Thị Nhời
Ngôi nhà tình nghĩa do Tạp chí Nhà đầu tư hỗ trợ xây dựng cho bà Hồ Thị Nhời (xã Phước Thành, TP. Đà Nẵng) đã được bàn giao, đưa vào sử dụng sáng ngày 3/7.
Sự kiện - 03/07/2025 14:23
Tổng Bí thư đề nghị Hà Nội xử lý nghiêm vi phạm hàng giả, hàng nhái
Tổng Bí thư đề nghị Hà Nội quản lý chặt chẽ để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và mỹ quan đô thị, quyết liệt đấu tranh, xử lý nghiêm vi phạm về buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.
Sự kiện - 03/07/2025 09:36
Chủ tịch Hà Nội: Cơ hội để Thủ đô đi trước một bước xây dựng chính quyền đô thị hiện đại
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho hay, Hà Nội xác định, triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là cơ hội để Thủ đô đi trước một bước trong hoàn thiện thể chế, xây dựng chính quyền đô thị hiện đại.
Sự kiện - 03/07/2025 09:35
Thỏa thuận thuế quan Việt - Mỹ: Bước ngoặt chiến lược, mở toang cánh cửa hội nhập
Việc Việt Nam và Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận quan trọng về thuế quan không chỉ là một thắng lợi ngoại giao hay thương mại đơn thuần, mà còn là kết quả của một tầm nhìn dài hạn, bản lĩnh đối ngoại và chiến lược hội nhập sâu rộng. Theo chuyên gia xúc tiến xuất khẩu Nguyễn Tuấn Việt, bước đi này sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho dòng vốn đầu tư, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, đồng thời định hình lại vị thế của Việt Nam trong trật tự kinh tế châu Á - Thái Bình Dương.
Sự kiện - 03/07/2025 09:34
Tổng thống Trump: Hoa Kỳ sẽ cắt giảm đáng kể thuế đối ứng cho nhiều hàng hóa từ Việt Nam
Ông Trump khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong giải quyết những vướng mắc ảnh hưởng đến quan hệ thương mại song phương.
Sự kiện - 02/07/2025 23:08
Hải Phòng có Ban Quản lý Khu kinh tế mới
Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng mới vừa được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý KKT Hải Phòng và Ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương.
Sự kiện - 02/07/2025 18:11
Tổng Bí thư Tô Lâm: Chuyển đổi số là hệ thần kinh Trung ương, cầu nối sống còn giữa tỉnh và xã
Tống Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, chuyển đổi số chính là hệ thần kinh Trung ương, là cầu nối sống còn giữa tỉnh và xã. Trong mô hình mới phải trở thành một bộ não dữ liệu để tổng hợp, phân tích, cảnh báo sớm tình hình, không để xảy ra vùng trũng thông tin, không có chuyển đổi số thì mô hình hành chính 2 cấp sẽ không thể vận hành hiệu quả.
Sự kiện - 02/07/2025 16:49
![[Gặp gỡ thư Tư] Thu hút FDI cần chuyển sang 'quy hoạch vùng kinh tế động lực'](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/256w/files/news/2025/06/27/nguyen-hong-chung-2102-1755.jpg)
[Gặp gỡ thư Tư] Thu hút FDI cần chuyển sang 'quy hoạch vùng kinh tế động lực'
Để phát huy lợi thế mạng lưới thay vì từng địa phương đơn lẻ, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) cần chuyển từ “quy hoạch tỉnh” sang “quy hoạch vùng kinh tế động lực”
Sự kiện - 02/07/2025 10:27
Tổng Bí thư Tô Lâm: Xã nào cũng làm tốt thì 126 xã, phường mới của Hà Nội đều tốt
Thăm, kiểm tra hoạt động chính quyền địa phương hai cấp tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, bộ máy chính quyền cấp xã phải phát huy hiệu quả mô hình mới, các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền để chính quyền thực sự gần dân, sát với dân, phục vụ và giải quyết nhanh nhất, tốt nhất các vấn đề từ thực tiễn.
Sự kiện - 02/07/2025 08:20
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Đức Hiển làm Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Đức Hiển được Bộ Chính trị, Ban bí thư điều động, phân công, bổ nhiệm, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.
Sự kiện - 02/07/2025 07:01
Gia Lai đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng vùng sau hợp nhất
Sau khi hợp nhất, tỉnh Gia Lai đã tổ chức kỳ họp đầu tiên để kiện toàn bộ máy lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh. Với quy mô mới về diện tích, dân số và tiềm năng, Gia Lai đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.
Sự kiện - 01/07/2025 15:57
Danh sách Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ tại 126 xã, phường mới của Hà Nội
Hà Nội vừa công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, phường và chỉ định nhân sự cấp ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam cấp xã, phường.
Sự kiện - 01/07/2025 15:33
Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025
Đây là cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp lần thứ sáu và được diễn ra trùng đúng vào ngày đầu tiên trên cả nước bắt đầu vận hành Chính quyền địa phương hai cấp với nội dung điều tra được mở rộng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin phục vụ hoạch định chính sách, giúp giảm thiểu gánh nặng cho người dân….
Sự kiện - 01/07/2025 14:28
Hà Nội công bố danh sách điểm phục vụ hành chính công từ ngày 1/7/2025
Từ ngày 1/7/2025, hệ thống Chi nhánh và Điểm phục vụ hành chính công thuộc các UBND 126 xã/phường tại Hà Nội chính thức được công khai và đi vào hoạt động đồng bộ nhằm đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân và doanh nghiệp diễn ra liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn.
Sự kiện - 01/07/2025 13:45
Bí thư trẻ tuổi nhất cả nước là ai?
Trong danh sách 34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy sau sáp nhập, ông Lê Quốc Phong, quê quán Hà Nội, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp là người trẻ tuổi nhất, 47 tuổi.
Sự kiện - 01/07/2025 08:55
Hôm nay, 34 tỉnh, thành chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
Từ hôm nay (1/7/2025), 34 tỉnh, thành trên cả nước chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, gồm cấp tỉnh và cấp xã, sau thời gian chạy thử nghiệm. Đây sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong tiến trình cải cách nền hành chính.
Sự kiện - 01/07/2025 07:32
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 1 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 1 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 3 month ago
