Trùm cờ bạc Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương không được giảm án

Chiều 12/3, hội đồng xét xử (HĐXX) TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tiến tuyên án phúc thẩm vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc, rửa tiền, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép hóa đơn liên quan đường dây đánh bạc online nghìn tỷ đồng.

Y án đối với Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương

Theo đó, HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo và xem xét giảm hình phạt tù cho 13 bị cáo, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo còn lại.

Hai bị cáo cầm đầu là Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến- VTC Online) không được giảm án, dù có kháng nghị của cơ quan công tố.

"Dương, Nam và các đồng phạm khác đã phạm tội tổ chức đánh bạc như sơ thẩm xác định là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật", HĐXX phúc thẩm khẳng định và quyết định giữ nguyên nội dung của bản án sơ thẩm, bác 3 nội dung kháng nghị của Viện KSND tỉnh Phú Thọ.

Theo HĐXX, phần áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "phạm tội có tổ chức"đối với 27 bị cáo phạm tội đánh bạc trong diện từ đại lý cấp 1 trở lên.

Phần nội dung không cho 36 bị cáo "tự nguyện khắc phục hậu quả" được hưởng là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 46 BLHS sửa đổi năm 2009, mà chỉ áp dụng cho được hưởng tình tiết giảm nhẹ này theo quy định tại khoản 2 Điều 46 BLHS sửa đổi năm 2009. Phần áp dụng tịch thu tiền sử dụng vào đánh bạc của 43 bị cáo phạm tội đánh bạc.

Về các nội dung kiến nghị khác của Viện KSND tỉnh Phú Thọ, HĐXX phúc thẩm nêu lại nội dung 12 kiến nghị của Viện KSND tỉnh Phú Thọ để các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án giai đoạn tiếp theo và làm căn cứ hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan. 

Theo đó, HĐXX phúc thẩm kiến nghị Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra trong giai đoạn 2 của vụ án để làm rõ trách nhiệm của các ngân hàng, nhân viên ngân hàng có liên quan trong việc thực hiện giao dịch chuyển tiền qua tài khoản cá nhân với số lượng rất lớn để các đối tượng lợi dụng thanh toán doanh thu tổ chức đánh bạc.

Từ đó tìm ra kẽ hở trong công tác phòng chống rửa tiền, để kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục và xử lý nghiêm các cá nhân có vi phạm.

HĐXX đề nghị tiếp tục điều tra làm rõ đối với Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh bất động sản Thu Đông… có liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam để xử lý theo quy định pháp luật.

HĐXX phúc thẩm kiến nghị làm rõ trách nhiệm các cá nhân tại Bộ Thông tin và Truyền thông vì đã để cho các đối tượng lợi dụng công nghệ tổ chức đánh bạc trong thời gian dài.

HĐXX phúc thẩm kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước tăng cường kiểm soát việc phát hành các loại thẻ có mệnh giá; chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra các đơn vị trung gian thanh toán, các kịch bản trong hoạt động trò chơi G1. 

Làm rõ lời khai đưa tiền cho cán bộ Tổng cục Cảnh sát?

Tòa phúc thẩm cũng kiến nghị Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra trong giai đoạn 2, làm rõ lời khai của Nguyễn Văn Dương về việc đưa tiền, hiện vật có giá trị cho một số cán bộ từng công tác tại Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an).

Liên quan đến vụ việc này, Nguyễn Văn Dương đã bị khởi tố về tội đưa hối lộ nhưng sau đó được miễn trách nhiệm hình sự bởi đã chủ động khai báo.

Liên quan đến đường dây đánh bạc này có ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và ông Nguyễn Thanh Hoá, nguyên nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao lần lượt bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án 9 năm tù và 10 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bị tòa án cấp sở áp dụng hình phạt 10 năm tù và 5 năm tù về hai tội đánh bạc và rửa tiền.

Đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố do Nguyễn Văn Dương và các đồng phạm lợi dụng công nghệ cao với sự giúp đỡ của một số người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước. 

Sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài RikVip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen, các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được một hệ thống gồm 25 "đại lý cấp 1", gần 5.900 "đại lý cấp 2" để cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền ảo trong game ra tiền thật và ngược lại.

Các đối tượng đã lôi kéo được gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến. Tổng thu lời bất chính là hơn 9.800 tỷ đồng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bài liên quan

Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam vắng mặt ở phiên phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ

Phan Sào Nam: Gửi tiết kiệm mỗi ngày cũng kiếm được 200 triệu đồng tiền lãi

Phan Sào Nam khóc nói vợ con đang ở nhà thuê, các cháu được ông bà nuôi, nhà đã bán hết

Phan Sào Nam khai nguồn gốc 3,5 triệu USD gửi ở ngân hàng Singapore