Mối liên hệ giữa ba công ty rửa tiền của Nguyễn Văn Dương

Nhàđầutư
Nguyễn Văn Dương mượn chứng minh thư của người quen để lập công ty. Sau đó, Dương dùng các công ty này ký hợp đồng với Công ty UDIC để hợp thức hóa số tiền thu lời bất chính từ việc tổ chức đánh bạc.
NAM NAM
27, Tháng 12, 2018 | 06:47

Nhàđầutư
Nguyễn Văn Dương mượn chứng minh thư của người quen để lập công ty. Sau đó, Dương dùng các công ty này ký hợp đồng với Công ty UDIC để hợp thức hóa số tiền thu lời bất chính từ việc tổ chức đánh bạc.

Cuối tháng 11 vừa qua, TAND tỉnh Phú Thọ đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ đánh bạc qua mạng gần 10.000 tỷ đồng, có liên quan đến hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa và hai “ông trùm” Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam.

Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử tuyên phạt Bị cáo Phan Văn Vĩnh nhận 9 năm tù vì tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng tội danh trên, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa nhận 10 năm tù.

Bị cáo Phan Sào Nam mức án 2 năm tù tội Tổ chức đánh bạc; 3 năm tù tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt là 5 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương mức án 5 năm tù vì tội Tổ chức đánh bạc; 5 năm tù tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt là 10 năm tù.

nguyen-van-duong

Nguyễn Văn Dương mượn chứng minh thư nhân dân của người quen để thành lập công ty rửa số tiền lời bất chính từ việc tổ chức đánh bạc (ảnh VOV).

Theo cáo trạng số 29 của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Văn Dương đã rửa tiền thông qua Công ty cổ phần đầu tư UDIC (Công ty UDIC) với các hoạt động tham gia dự thầu dự án BOT, ký hợp đồng với các cá nhân, tổ chức khác,…

Công ty UDIC được thành lập ngày 29/01/2010. Đến ngày 28/4/2016, sau 12 lần tăng vốn điều lệ chỉ trong vòng 6 năm, UDIC có mức vốn điều lệ 925.320.020.000 đồng, trong đó Nguyễn Văn Dương cam kết góp 99,564%. Ngày 17/4/2017, Dương chuyển nhượng vốn cho một số công ty, cá nhân khác và rút vốn về.

Hành vi tăng vốn điều lệ liên tục, sau đó chuyển nhượng vốn không nằm ngoài những toan tính của Dương trong mục tiêu rửa tiền từ số tiền thu lời bất chính từ việc tổ chức đánh bạc.

Trở lại thời điểm đầu năm 2015, để đủ điều kiện năng lực tài chính tham gia dự thầu Dự án đường cao tốc BOT Bắc Giang-Lạng Sơn, ngày 19/01/2015, Nguyễn Văn Dương (lúc này là Chủ tịch HĐQT Công ty UDIC) đã họp HĐQT và thống nhất ra Nghị quyết tăng vốn Công ty từ 36 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, Dương cam kết góp 85,05% vốn điều lệ.

Dương thuê tư vấn tài chính để tư vấn thủ tục nâng vốn và thực hiện như sau: Dương mượn Chứng minh thư nhân dân của các cá nhân: Bùi Minh Huệ, Nguyễn Ngọc Thảo (con của anh ruột Dương), Đào Thị Ngọc Bích để làm thủ tục thành lập các công ty:

Công ty cổ phần quản lý xây dựng và thương mại Trường Thịnh (Công ty Trường Thịnh) do Bùi Minh Huệ làm giám đốc, được thành lập ngày 29/9/2015 với vốn điều lệ 119,4 tỷ đồng. Công ty này có 3 cổ đông sáng lập gồm: Bùi Minh Huệ (5%), Nguyễn Ngọc Linh (90%) và Lại Thị Hằng (5%).

Công ty cổ phần kinh doanh xây dựng và thương mại Thủ Đô (Công ty Thủ Đô) do Nguyễn Ngọc Thảo làm Giám đốc được thành lập được thành lập sau Công ty Trường Thịnh chỉ 1 ngày (tức ngày 30/9/2015). Công ty này có vốn điều lệ 80 tỷ đồng gồm 3 cổ đông sáng lập: Bùi Minh Huệ (5%), Đào Văn Bân (5%) và Nguyễn Ngọc Thảo (90%).

Công ty cổ phần kinh doanh xây dựng và thương mại Miền Bắc (Công ty Miền Bắc) do Đào Thị Ngọc Bích làm Giám đốc. Công ty này có vốn điều lệ 60 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập là: Đạo Thị Ngọc Bích (40%); Đào Văn Bân (30%) và Nguyễn Ngọc Linh (30%).

Sau khi thành lập 3 công ty trên, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo nhân viên soạn thảo các hợp đồng để Công ty UDIC ký hợp đồng giao khoán công việc với các công ty và cá nhân với tổng giá trị các hợp đồng hơn 533,55 tỷ đồng. Cụ thể:

Ký hợp đồng với Công ty Trường Thịnh, giá trị 82,5 tỷ đồng; Ký hợp với Công ty Thủ Đô, giá trị 76,5 tỷ đồng; Ký hợp đồng với Công ty Miền Bắc, giá trị 106,5 tỷ đồng; Ký với Đào Văn Bân (em ruột của mẹ Dương), giá trị hợp đồng là 228,252 tỷ đồng; Ký với Nguyễn Ngọc Thảo, giá trị hợp đồng là 144,648 tỷ đồng.

Trong năm 2015, các hoạt động “nghiệp vụ” được Dương thực hiện như sau: Ngày 19/10/2015, Dương đưa cho Lưu Thị Ngọc (thủ quỹ Công ty UDIC) 4 tỷ đồng tiền mặt để nộp vào tài khoản cá nhân Dương.

Ngày 20/10/2015, Dương đưa Ngọc 20,079 tỷ đồng nộp vào tài khoản của Dương. Sau đó, Dương chuyển số tiền 24 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty UDIC để chứng minh năng lực tài chính đã được các cổ đông góp vốn.

Ngay sau khi chuyển tiền vào tài khoản Công ty UDIC, Dương chỉ đạo Lê Văn Dũng (Giám đốc Công ty UDIC) ký các Hợp đồng và ủy nhiệm chi chuyển luôn số tiền trên cho các công ty Trường Thịnh, Thủ Đô, Miền Bắc, cá nhân ông Bân, bà Thảo với nội dung để thực hiện các Hợp đồng nêu trên.

Các công ty trên rút tiền ra để chuyển cho Đoàn Thị Thu Hà (Kế toán Công ty CNC) rồi lại nộp vào tài khoản của Nguyễn Văn Dương, Dương lại nộp vào tài khoản Công ty UDIC.

Cứ như vậy, từ ngày 21/10/2015-25/10/2015, Nguyễn Văn Dương đã nâng được số vốn điều lệ của Công ty UDIC tăng thêm trên sổ sách 496.950.500.000 đồng.

Lúc này, trên sổ sách kế toán thể hiện Công ty UDIC chuyển theo hợp đồng cho Công ty Thủ Đô 30 tỷ đồng, Công ty Miền Bắc 40 tỷ đồng; Công ty Trường Thịnh 30 tỷ đồng; ông Đào Văn Bân 238.352.500.000 đồng; bà Thảo 146,648 tỷ đồng, ứng cho Nguyễn Thanh Thủy 500 triệu đồng, tạm ứng cho Dương 23,950 tỷ đồng; Dương lại chuyển vào tài khoản của Phạm Thị Phương Minh (vợ Dương) 20 tỷ đồng.

Đến năm 2017, Nguyễn Văn Dương bán cổ phần ở UDIC để thu tiền về.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
990,56 +0,70 / +0,07%
Lúc 17/09/2019 11:15:12
Cao nhất
04/10/2018
1020,40
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 380
KLGD: 95.237.190
GTGD: 1,76 triệu
Sàn
HNX-Index
101,65 -0,56 / -0,55%
Lúc 17/09/2019 11:15:12
Cao nhất
28/09/2018
116,07
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 16.340.418
GTGD: 202.230,00
Sàn
UPCOM-Index
56,25 -0,29 / -0,51%
Lúc 17/09/2019 11:15:12
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/10/2018
50,78
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 296
KLGD: 3.460.557
GTGD: 59.514,00

Nguồn: VPBS