Mối liên hệ giữa ba công ty rửa tiền của Nguyễn Văn Dương
Nguyễn Văn Dương mượn chứng minh thư của người quen để lập công ty. Sau đó, Dương dùng các công ty này ký hợp đồng với Công ty UDIC để hợp thức hóa số tiền thu lời bất chính từ việc tổ chức đánh bạc.
Cuối tháng 11 vừa qua, TAND tỉnh Phú Thọ đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ đánh bạc qua mạng gần 10.000 tỷ đồng, có liên quan đến hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa và hai “ông trùm” Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam.
Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử tuyên phạt Bị cáo Phan Văn Vĩnh nhận 9 năm tù vì tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng tội danh trên, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa nhận 10 năm tù.
Bị cáo Phan Sào Nam mức án 2 năm tù tội Tổ chức đánh bạc; 3 năm tù tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt là 5 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Văn Dương mức án 5 năm tù vì tội Tổ chức đánh bạc; 5 năm tù tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt là 10 năm tù.
Nguyễn Văn Dương mượn chứng minh thư nhân dân của người quen để thành lập công ty rửa số tiền lời bất chính từ việc tổ chức đánh bạc (ảnh VOV).
Theo cáo trạng số 29 của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Văn Dương đã rửa tiền thông qua Công ty cổ phần đầu tư UDIC (Công ty UDIC) với các hoạt động tham gia dự thầu dự án BOT, ký hợp đồng với các cá nhân, tổ chức khác,…
Công ty UDIC được thành lập ngày 29/01/2010. Đến ngày 28/4/2016, sau 12 lần tăng vốn điều lệ chỉ trong vòng 6 năm, UDIC có mức vốn điều lệ 925.320.020.000 đồng, trong đó Nguyễn Văn Dương cam kết góp 99,564%. Ngày 17/4/2017, Dương chuyển nhượng vốn cho một số công ty, cá nhân khác và rút vốn về.
Hành vi tăng vốn điều lệ liên tục, sau đó chuyển nhượng vốn không nằm ngoài những toan tính của Dương trong mục tiêu rửa tiền từ số tiền thu lời bất chính từ việc tổ chức đánh bạc.
Trở lại thời điểm đầu năm 2015, để đủ điều kiện năng lực tài chính tham gia dự thầu Dự án đường cao tốc BOT Bắc Giang-Lạng Sơn, ngày 19/01/2015, Nguyễn Văn Dương (lúc này là Chủ tịch HĐQT Công ty UDIC) đã họp HĐQT và thống nhất ra Nghị quyết tăng vốn Công ty từ 36 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, Dương cam kết góp 85,05% vốn điều lệ.
Dương thuê tư vấn tài chính để tư vấn thủ tục nâng vốn và thực hiện như sau: Dương mượn Chứng minh thư nhân dân của các cá nhân: Bùi Minh Huệ, Nguyễn Ngọc Thảo (con của anh ruột Dương), Đào Thị Ngọc Bích để làm thủ tục thành lập các công ty:
Công ty cổ phần quản lý xây dựng và thương mại Trường Thịnh (Công ty Trường Thịnh) do Bùi Minh Huệ làm giám đốc, được thành lập ngày 29/9/2015 với vốn điều lệ 119,4 tỷ đồng. Công ty này có 3 cổ đông sáng lập gồm: Bùi Minh Huệ (5%), Nguyễn Ngọc Linh (90%) và Lại Thị Hằng (5%).
Công ty cổ phần kinh doanh xây dựng và thương mại Thủ Đô (Công ty Thủ Đô) do Nguyễn Ngọc Thảo làm Giám đốc được thành lập được thành lập sau Công ty Trường Thịnh chỉ 1 ngày (tức ngày 30/9/2015). Công ty này có vốn điều lệ 80 tỷ đồng gồm 3 cổ đông sáng lập: Bùi Minh Huệ (5%), Đào Văn Bân (5%) và Nguyễn Ngọc Thảo (90%).
Công ty cổ phần kinh doanh xây dựng và thương mại Miền Bắc (Công ty Miền Bắc) do Đào Thị Ngọc Bích làm Giám đốc. Công ty này có vốn điều lệ 60 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập là: Đạo Thị Ngọc Bích (40%); Đào Văn Bân (30%) và Nguyễn Ngọc Linh (30%).
Sau khi thành lập 3 công ty trên, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo nhân viên soạn thảo các hợp đồng để Công ty UDIC ký hợp đồng giao khoán công việc với các công ty và cá nhân với tổng giá trị các hợp đồng hơn 533,55 tỷ đồng. Cụ thể:
Ký hợp đồng với Công ty Trường Thịnh, giá trị 82,5 tỷ đồng; Ký hợp với Công ty Thủ Đô, giá trị 76,5 tỷ đồng; Ký hợp đồng với Công ty Miền Bắc, giá trị 106,5 tỷ đồng; Ký với Đào Văn Bân (em ruột của mẹ Dương), giá trị hợp đồng là 228,252 tỷ đồng; Ký với Nguyễn Ngọc Thảo, giá trị hợp đồng là 144,648 tỷ đồng.
Trong năm 2015, các hoạt động “nghiệp vụ” được Dương thực hiện như sau: Ngày 19/10/2015, Dương đưa cho Lưu Thị Ngọc (thủ quỹ Công ty UDIC) 4 tỷ đồng tiền mặt để nộp vào tài khoản cá nhân Dương.
Ngày 20/10/2015, Dương đưa Ngọc 20,079 tỷ đồng nộp vào tài khoản của Dương. Sau đó, Dương chuyển số tiền 24 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty UDIC để chứng minh năng lực tài chính đã được các cổ đông góp vốn.
Ngay sau khi chuyển tiền vào tài khoản Công ty UDIC, Dương chỉ đạo Lê Văn Dũng (Giám đốc Công ty UDIC) ký các Hợp đồng và ủy nhiệm chi chuyển luôn số tiền trên cho các công ty Trường Thịnh, Thủ Đô, Miền Bắc, cá nhân ông Bân, bà Thảo với nội dung để thực hiện các Hợp đồng nêu trên.
Các công ty trên rút tiền ra để chuyển cho Đoàn Thị Thu Hà (Kế toán Công ty CNC) rồi lại nộp vào tài khoản của Nguyễn Văn Dương, Dương lại nộp vào tài khoản Công ty UDIC.
Cứ như vậy, từ ngày 21/10/2015-25/10/2015, Nguyễn Văn Dương đã nâng được số vốn điều lệ của Công ty UDIC tăng thêm trên sổ sách 496.950.500.000 đồng.
Lúc này, trên sổ sách kế toán thể hiện Công ty UDIC chuyển theo hợp đồng cho Công ty Thủ Đô 30 tỷ đồng, Công ty Miền Bắc 40 tỷ đồng; Công ty Trường Thịnh 30 tỷ đồng; ông Đào Văn Bân 238.352.500.000 đồng; bà Thảo 146,648 tỷ đồng, ứng cho Nguyễn Thanh Thủy 500 triệu đồng, tạm ứng cho Dương 23,950 tỷ đồng; Dương lại chuyển vào tài khoản của Phạm Thị Phương Minh (vợ Dương) 20 tỷ đồng.
Đến năm 2017, Nguyễn Văn Dương bán cổ phần ở UDIC để thu tiền về.
- Cùng chuyên mục
Kinh doanh đồ điện tử cũ không có hóa đơn đầu vào, xử lý như thế nào?
Một trong những yêu cầu của thuế kê khai là hóa đơn đầu vào, tuy nhiên với các hộ kinh doanh đồ điện cũ, đây là vấn đề đang có nhiều băn khoăn.
Pháp luật - 30/11/2025 07:04
Nâng mức doanh thu được miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm, 90% hộ kinh doanh sẽ không phải nộp thuế
Với đề xuất nâng mức doanh thu không phải nộp thuế từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm, dự kiến sẽ có khoảng 2,3 triệu hộ kinh doanh không phải nộp thuế, chiếm 90% tổng số hộ kinh doanh.
Pháp luật - 29/11/2025 10:12
Đưa mức giảm trừ gia cảnh vào luật, Chính phủ chỉ trình sửa khi có biến động
Thay vì Chính phủ quy định mức giảm trừ gia cảnh như dự thảo trước, Bộ Tài chính đã xin chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng đưa mức giảm trừ gia cảnh vào trong Luật.
Pháp luật - 29/11/2025 10:10
Đà Nẵng triệt phá 'siêu đường dây rửa tiền' hàng chục ngàn tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố thêm 10 đối tượng trong quá trình mở rộng chuyên án rửa tiền liên quốc gia, với tổng giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro, 1 triệu CAD.
Pháp luật - 29/11/2025 09:49
Từ 'không quản được thì cấm' đến thí điểm người Việt vào casino
Tôi nhớ rất rõ cảm giác lần đầu đặt chân lên cao nguyên Genting của Malaysia - nơi cả một thành phố giải trí khổng lồ như treo lơ lửng giữa tầng mây. Không khí mát lạnh, ánh đèn neon loang loáng, những dãy máy slot kéo dài như vô tận, những sảnh bài rộng đến nỗi bước mãi vẫn chưa thấy điểm kết thúc.
Pháp luật - 29/11/2025 08:48
Bài học gì sau vụ kiện hành chính về thuế của Coca-Cola?
Phiên tòa xử vụ kiện hành chính về thuế của Coca-Cola là bài học quan trọng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong việc tuân thủ pháp luật thuế
Pháp luật - 28/11/2025 16:27
Hộ kinh doanh được tính chi phí đầu vào khi xác định thu nhập chịu thuế
Việc cho phép hộ kinh doanh (HKD) được tính chi phí đầu vào khi xác định thu nhập chịu thuế sẽ giúp phản ánh đúng hơn với hiệu quả kinh doanh thực tế.
Pháp luật - 28/11/2025 14:30
Hành trình lật tẩy 'đế chế ảo' Mailisa 'hô biến' mỹ phẩm giá rẻ đội lốt hàng cao cấp
Trong bối cảnh thị trường làm đẹp Việt Nam bùng nổ với giá trị hàng tỷ USD, một "đế chế" mỹ phẩm từng được tung hô như biểu tượng thành công đã sụp đổ bởi những sai phạm kéo dài được giấu kín tinh vi. Doctor Magic thương hiệu gắn liền với chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa không chỉ là câu chuyện về những hộp kem dưỡng bóng loáng mà còn là minh chứng cho hoạt động tinh vi của tội phạm kinh tế số, xuyên biên giới.
Pháp luật - 28/11/2025 11:44
Sẽ xử lý nghiêm các trường hợp sách nhiễu người dân, doanh nghiệp làm thủ tục miễn, giảm, gia hạn nộp thuế
Bộ Tài chính yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi làm thủ tục miễn, giảm, gia hạn thuế; Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp sách nhiễu, trục lợi chính sách.
Pháp luật - 27/11/2025 11:39
Cán bộ thuế “đi từng ngõ, hỗ trợ tận quầy” giúp hộ kinh doanh chuyển đổi mô hinh quản lý thuế
Triển khai Chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, cán bộ công chức Thuế TP Hà Nội “đi từng ngõ, hỗ trợ tận quầy” để không hộ kinh doanh nào bị bỏ lại phía sau.
Pháp luật - 27/11/2025 11:39
Cục Thuế chỉ đạo khẩn cấp hỗ trợ người nộp thuế tại các địa phương bị tổn thất do bão lũ
Ngày 25/11, Cục Thuế đã có Công văn số 5526/CT-CS hỏa tốc gửi Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố yêu cầu khẩn trương hỗ trợ người nộp thuế bị tổn thất do bão lũ khắc phục hậu quả do bão lũ và mưa lũ sau bão gây ra.
Pháp luật - 27/11/2025 11:20
Vụ án Trương Mỹ Lan: Chi tiền đợt 5 cho 42.000 trái chủ
Trong đợt chi trả tiền lần 5 này, 42.451 trái chủ được chi trả theo tỷ lệ 0,683% trên số tiền được thi hành án. Có 657 trái chủ chưa cung cấp thông tin về tài khoản nên chưa chi trả được.
Pháp luật - 27/11/2025 08:00
Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng không xác định được chi phí: Sẽ nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu
Bộ Tài chính cho biết, trường hợp hộ kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng nếu không xác định được chi phí thì tiếp tục thực hiện nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu như hiện hành.
Pháp luật - 26/11/2025 15:00
Hơn 8.000 nhà đầu tư 'sập bẫy' đường dây lừa đảo tiền ảo TOSI
Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo TOSI, chiếm đoạt 90 tỷ đồng từ hơn 8.000 nhà đầu tư.
Pháp luật - 26/11/2025 14:28
Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng 'cò mồi' tại các dự án nhà ở xã hội
UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi môi giới trái phép, "cò mồi", thu tiền đặt chỗ, thu phí "bảo đảm trúng hồ sơ", rao bán "suất ngoại giao" trái quy định tại các dự án nhà ở hội.
Pháp luật - 26/11/2025 14:00
Sẽ phạt nặng trường hợp tổ chức chi trả đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp vào ngân sách
Cơ quan thuế sẽ đẩy mạnh việc thực hiện các quy định về phạt và tính tiền chậm nộp đối với các trường hợp tổ chức chi trả đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp vào ngân sách.
Pháp luật - 26/11/2025 09:39
- Đọc nhiều
-
1
Cổ phiếu HID tăng gấp đôi chỉ trong 1 tháng
-
2
Vì sao người Bắc lại chuộng bất động sản trung tâm TP.HCM?
-
3
CEO VIX: Lợi nhuận quý IV hiện còn cao hơn cả quý III
-
4
Thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai
-
5
'Nhà nước được trưng mua, trưng dụng tài sản tổ chức, cá nhân cho tình trạng khẩn cấp về thiên tai'
Đáng đọc
- Đáng đọc
Lập 'Quỹ tái thiết miền Trung', tại sao không?
Sự kiện - Update 3 h ago
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 month ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 1 month
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)