Đường dây đánh bạc qua mạng nghìn tỷ: Nguyễn Văn Dương rửa tiền như thế nào?
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỷnh Phú Thọ đã hoàn tất Cáo trạng số 29/CT-VKS-P2 dài 235 trang đối với vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến các đối tượng Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cùng 88 bị can khác.
Trong đó bị can Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư Phát triển An ninh công nghệ cao - CNC), Phan Sào Nam (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty VTC Online) và đồng phạm lợi dụng công nghệ cao, có sự giúp sức của Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50, Bộ Công an) là những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan được Nhà nước giao đấu tranh, phòng chống tội phạm công nghệ cao.
Theo cáo trạng, sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài RikVip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen, các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được một hệ thống gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” để cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền ảo trong game ra tiền thật và ngược lại, theo đó đã lôi kéo được 42.950.805 tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến; Tổng thu lời bất chính là 9.853 tỷ đồng nên đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Đầu năm 2015, Nguyễn Văn Dương đã nhất trí tiếp nhận đề nghị của Phan Sào Nam để đứng ra phát hành game bài, sau đó chỉ đạo Lưu Thị Hồng ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen.
Dương chỉ đạo xây dựng cổng thanh toán kết nối với Công ty HomeDirect, Công ty VNPT EPAY, Công ty Ngân Lượng và Công ty GTS thực hiện việc vận hành, đối soát doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc, thu lời bất chính 1.655 tỷ đồng
Trong quá trình vận hành game bài, sau khi có được số tiền thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, Nguyễn Văn Dương đã dùng thủ đoạn để “rửa” nguồn tiền này. Bị can Dương đã chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà chuyển tiền góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC rồi mượn tên người khác, mở doanh nghiệp rồi ký hợp đồng khống rút tiền ra.
Đến khi được ăn chia nguồn tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có, bị can Dương lại chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà và nhân viên cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền do tổ chức đánh bạc mà có thành tiền sạch.
Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương đã tự thú về việc: Do được ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet nên khi có được nguồn thu từ việc vận hành tổ chức đánh bạc, Dương khai đã cho ông Phan Văn Vĩnh một đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, 27 tỷ đồng, 1.750.000 USD, 1 chiếc áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ gan. Bị can Dương cũng khai cho Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao 700 triệu đồng, 1 bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD và cho ông Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng.
Nguồn: YouTrade
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 25100.00 | 25120.00 | 25440.00 |
EUR | 26325.00 | 26431.00 | 27607.00 |
GBP | 30757.00 | 30943.00 | 31897.00 |
HKD | 3164.00 | 3177.00 | 3280.00 |
CHF | 27183.00 | 27292.00 | 28129.00 |
JPY | 159.58 | 160.22 | 167.50 |
AUD | 15911.00 | 15975.00 | 16463.00 |
SGD | 18186.00 | 18259.00 | 18792.00 |
THB | 671.00 | 674.00 | 702.00 |
CAD | 17956.00 | 18028.00 | 18551.00 |
NZD | 14666.00 | 15158.00 | |
KRW | 17.43 | 19.02 | |
DKK | 3535.00 | 3663.00 | |
SEK | 2264.00 | 2350.00 | |
NOK | 2259.00 | 2347.00 |
Nguồn: Agribank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 82,200500 | 84,200500 |
SJC Hà Nội | 82,200500 | 84,200500 |
DOJI HCM | 81,500200 | 83,800200 |
DOJI HN | 81,500200 | 83,700100 |
PNJ HCM | 82,100400 | 84,100400 |
PNJ Hà Nội | 82,100400 | 84,100400 |
Phú Qúy SJC | 81,700200 | 83,700200 |
Bảo Tín Minh Châu | 81,800 | 83,65050 |
Mi Hồng | 82,200500 | 83,400100 |
EXIMBANK | 81,800300 | 83,800300 |
TPBANK GOLD | 81,500200 | 83,700100 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
Nguồn: giavangsjc.net
-
Bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình
11, Tháng 04, 2024 | 16:15 -
Bắt Phó tổng Giám đốc LDG Nguyễn Quốc Vy Liêm vì lừa dối khách hàng
12, Tháng 04, 2024 | 06:50 -
Bắt Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng
15, Tháng 04, 2024 | 20:20 -
Vụ Vạn Thịnh Phát: Tòa tuyên án chung thân đối với cựu Cục trưởng NHNN Đỗ Thị Nhàn
11, Tháng 04, 2024 | 18:02 -
Vụ Vạn Thịnh Phát: HĐXX không chấp nhận lời bào chữa của bà Trương Mỹ Lan
11, Tháng 04, 2024 | 13:10
-
Phát hiện vi phạm ở nhiều cửa hàng vàng tại Cần Thơ, Hậu Giang16, Tháng 04, 2024 | 06:43
-
Bắt Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng15, Tháng 04, 2024 | 08:20
-
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đình Cự nhận án15, Tháng 04, 2024 | 02:00
-
Chân dung ông trùm ngoại quốc của đường dây 'tín dụng đen' xuyên quốc gia15, Tháng 04, 2024 | 12:47
-
Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca lĩnh án 10 năm tù12, Tháng 04, 2024 | 08:45
-
Bắt Phó tổng Giám đốc LDG Nguyễn Quốc Vy Liêm vì lừa dối khách hàng12, Tháng 04, 2024 | 06:50