24 người bị khởi tố cùng Trầm Bê gồm những ai?
Trong số 24 người bị khởi tố cùng Trầm Bê có Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp TP Bank và 11 người được thuê để đứng tên vay vốn ngân hàng.

24 người bị khởi tố cùng Trầm Bê gồm những ai?
Ngày 10/8, Cơ quan chức năng tiếp tục làm việc với 25 bị can trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), ngân hàng Tiên Phong (TP Bank), Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).
Một nguồn tin cho biết ngoài ông Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank và ông Phan Huy Khang, Tổng giám đốc Sacombank, cơ quan điều tra đã khởi tố ông Đinh Việt Cường, Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp TP Bank; bà Đặng Thị Bích Thủy, Phó giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp TP Bank và Đỗ Việt Bun, Trưởng nhóm khách hàng doanh nghiệp 1 TP Bank.
Ngoài ra, danh sách các bị can liên quan có tên 3 cán bộ thuộc Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Định gồm Phó giám đốc chi nhánh Hoàng Long Hà; Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng phòng khách hàng 1 và Nguyễn Vũ Bảo, cán bộ phòng khách hàng.
Ông Nguyễn Việt Hà, Tổng giám đốc quỹ Lộc Việt và một nhân viên cấp dưới cũng bị khởi tố về cùng tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng.
15 người khác được xác định có liên quan là giám đốc công ty đứng tên vay vốn tại TP Bank và giám đốc các công ty cung cấp vật liệu xây dựng đầu vào cho 12 công ty vay vốn tại BIDV.
Trong số 25 bị can liên quan, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh bắt tạm giam 16 người.
Liên quan đến vụ án này, nguồn tin từ cơ quan tố tụng cho biết hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng của Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc dùng tiền gửi tại BIDV bảo lãnh và trả nợ thay cho
công ty gây thiệt hại cho VNCB hơn 2.550 tỷ đồng.
Theo điều tra, tháng 9/2013, Ngân hàng Xây dựng đang trong giai đoạn tái cơ cấu nên Phạm Công Danh đề nghị lãnh đạo BIDV giải quyết cho doanh nghiệp thân quen vay vốn kinh doanh vật liệu xây dựng.
Khi giới thiệu, ông Danh nói nếu khách hàng không đủ tài sản đảm bảo thì VNCB sẽ hỗ trợ dùng tài sản của mình để cầm cố thế chấp đảm bảo khoản vay. Lúc này, Phạm Công Danh không cho BIDV biết sẽ sử dụng vốn vay vào mục đích tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ lên 7.500 tỷ đồng.
Theo điều tra, ông Danh đã lập khống các phương án vay vốn hợp đồng mua bán vật liệu đầu vào, đầu ra để nộp cho BIDV Hội sở và chi nhánh trực tiếp cho vay. Ngoài dùng tài sản đảm bảo là 6 lô đất tại sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng, ông Danh còn sử dụng hơn 3.000 tỷ đồng của VNCB gửi tại BIDV để bảo lãnh nên được BIDV cho vay 4.700 tỷ đồng.
Trước đó, Danh thuê nhân viên, bảo vệ của Tập đoàn Thiên Thanh và họ hàng đứng tên người đại diện pháp nhân của 12 công ty lập hồ sơ vay vốn. Thực chất, các công ty này không có hoạt động kinh doanh.
Lập xong hồ sơ, giám đốc đứng tên 12 công ty đề nghị BIDV cho vay vốn với mục đích bổ sung vốn kinh doanh thu mua nguyên vật liệu xây dựng cho các dự án theo mô hình 4 gói nhà với số tiền từ 320 đến 460 tỷ đồng/công ty.
Tháng 10/2013, chi nhánh Gia Định nhận được công văn của Hội sở về việc chấp thuận chủ trương cho vay vật liệu xây dựng theo mô hình 4 gói nhà. Giám đốc chi nhánh Gia Định giao cho phòng khách hàng 1 thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ của khách hàng và làm các thủ tục cho vay.
Bị can Nguyễn Ngọc Sơn đã giao cho 3 cán bộ trong đó có Nguyễn Vũ Bảo thụ lý hồ sơ vay của các công ty. Số cán bộ này đã lập hồ sơ, thẩm định hồ sơ, lập báo cáo đề xuất tín dụng trình bày xin ý kiến cấp trên.
Phê duyệt các hồ sơ này, ông Hoàng Long Hà đã ký hợp đồng tín dụng cho 3 công ty vay 1.170 tỷ đồng tại chi nhánh Gia Định.
Ngày 31/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can Trầm Bê và 24 người khác trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng xảy ra tại 4 ngân hàng.
Cơ quan chức năng xác định Trầm Bê và đồng phạm gây thiệt hại khoảng 6.600 tỷ đồng. Một phần tài sản trên được nêu trong kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh.
Theo Zing.vn
- Cùng chuyên mục
Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu chủ đầu tư nhà máy thủy điện ở Huế nộp phạt
Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thượng Nhật bị Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường xử phạt 70 triệu đồng từ năm 2024, nhưng đến nay doanh nghiệp này vẫn chưa nộp phạt vi phạm hành chính.
Pháp luật - 04/02/2025 18:46
Cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc cùng đồng phạm gây thiệt hại 864 tỷ đồng
Cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc bị cáo buộc đã ký giấy phép khai thác đất hiếm trái pháp luật cho doanh nghiệp, gây thiệt hại 864 tỷ đồng
Pháp luật - 04/02/2025 14:43
Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2025
Quyết toán thuế TNCN là quá trình kê khai và xác nhận số thuế phải nộp hoặc được hoàn trong năm tính thuế với cơ quan thuế. Thông thường, người lao động có thể ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thay. Tuy nhiên, trường hợp có thu nhập từ nhiều nguồn hoặc không đủ điều kiện ủy quyền sẽ phải tự quyết toán.
Pháp luật - 04/02/2025 07:20
Cựu Vụ phó Bộ Công Thương bị cáo buộc gợi ý doanh nghiệp 'hỗ trợ' 14 tỷ để mua biệt thự
Ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), bị Viện Kiểm sát truy tố với cáo buộc đã gợi ý hai doanh nghiệp xăng dầu hỗ trợ hơn 14 tỉ đồng vì thiếu tiền đổi căn nhà to hơn, sau đó ông dùng tiền mua biệt thự.
Pháp luật - 03/02/2025 07:16
Năm 2025 số vụ lừa đảo mất tiền trong tài khoản ngân hàng sẽ giảm?
Một loạt biện pháp được các cơ quan chức năng thực hiện năm 2024 đã giúp nâng cao nhận thức của người dân về các hiện tượng lừa đảo chuyển tiền. Năm 2025, số vụ lừa đảo dẫn đến mất tiền trong tài khoản ngân hàng sẽ giảm?
Pháp luật - 02/02/2025 09:56
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2
Từ đầu tháng 2/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Các chính sách mới về giáo dục; vi phạm hành chính trong kinh doanh bảo hiểm bị phạt tới 200 triệu đồng; người đăng ký thuế...
Pháp luật - 01/02/2025 06:21
[VIDEO] Sập bẫy ảo: Giả mạo nhân viên nhà mạng gọi điện lừa đảo
Cuộc gọi bất ngờ, lời đe dọa kiện tụng, và nỗi hoang mang của một người đàn ông lớn tuổi suýt chút nữa biến thành bi kịch. Liệu ông có kịp thoát khỏi bẫy lừa đảo tinh vi này?
Pháp luật - 31/01/2025 11:53
Công an đề nghị cung cấp tài liệu dự án khu dân cư ở Thanh Hóa
PC03 Công an tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản đề nghị cung cấp thông tin về dự án khu dân cư Đông Thọ để xác minh dấu hiệu vi phạm, gây thất thoát.
Pháp luật - 28/01/2025 13:08
Chi tiết kịch bản 'đánh vào tâm lý' nạn nhân của đường dây lừa đảo 1.000 tỷ đồng
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh thông tin chi tiết về thủ đoạn của đường dây lừa đảo giả công an liên quan đến hơn 13.000 bị hại với số tiền gần 1.000 tỷ đồng.
Pháp luật - 28/01/2025 10:37
1 công ty bảo hiểm nhân thọ bị phạt 200 triệu vì cạnh tranh không lành mạnh
Công ty bảo hiểm nhân thọ này đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh.
Pháp luật - 26/01/2025 15:31
Cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo dịp cận Tết Nguyên đán
Thời gian gần đây, đặc biệt là thời điểm Tết Nguyên đán đang đến gần, các đối tượng lừa đảo ngày càng gia tăng các chiêu trò tinh vi nhằm chiếm đoạt thông tin, tài sản của khách hàng. Nhiều ngân hàng đưa ra cảnh báo khách hàng thận trọng với những chiêu trò lừa đảo trong dịp tết.
Pháp luật - 26/01/2025 08:12
Người nợ thuế bị khấu trừ tiền lương, thu nhập như thế nào?
Tỷ lệ khấu trừ tiền lương, trợ cấp hưu trí hoặc mất sức không thấp hơn 10% và không quá 30% tổng số tiền lương, trợ cấp hằng tháng của cá nhân đó.
Pháp luật - 25/01/2025 09:29
[VIDEO] Cạm bẫy AI: Dùng hình ảnh cắt ghép để tống tiền
Những kẻ lừa đảo đã nâng cấp chiêu trò với công nghệ AI, tạo ra hình ảnh và video giả mạo cực kỳ thuyết phục. Nạn nhân không chỉ mất tiền mà còn chịu áp lực tinh thần khủng khiếp.
Pháp luật - 23/01/2025 15:26
Bắt nữ giám đốc trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép
Nữ giám đốc Công ty TNHH MTV Cường Phú Hưng và 2 người khác vừa bị bắt tạm giam về các hành vi trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép.
Pháp luật - 23/01/2025 10:49
Triệt phá đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng gần 30.000 tỷ đồng, trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng.
Pháp luật - 23/01/2025 07:22
'Đại gia' xăng dầu ở Thanh Hoá bị bắt
Chủ tịch Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát Trịnh Xuân Nghiệm vừa bị công an bắt giữ, để điều tra về hành vi gây thiệt hại tài sản nhà nước.
Pháp luật - 22/01/2025 18:45
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tâm thế mới đón kỷ nguyên mới
Bình luận - 1 week
Hãy mở cánh cửa để bước vào kỷ nguyên mới
Sự kiện - Update 2 day ago
Phó Đức Nam - Mr.Pips, đằng sau sự hào nhoáng xa hoa tuổi 30
Pháp luật - Update 1 month ago
Doanh nhân Chu Lập Cơ - Từ đỉnh cao đến vực sâu
Pháp luật - Update 2 month ago