Xét xử Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm vụ Alibaba
Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba và 22 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 2.264 tỷ của gần 4.000 khách hàng.
Ngày 8/12, TAND TP.HCM xét xử Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba và 22 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Hồ sơ 1 triệu bút lục, chở bằng hai xe tải
Phiên xử dự kiến kéo dài gần một tháng. Gần 40 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Số bị hại theo cáo trạng mới ngày 18-11 của VKS xác định là 3.986 người. Theo cơ quan xét xử, số bị hại rất đông nhưng trong quá trình xét xử sẽ còn có thay đổi. Ngoài ra, 100 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng được HĐXX triệu tập.
Vụ án có khoảng 1 triệu bút lục hồ sơ được đựng trong 140 rương phải chuyển bằng hai xe tải. Cáo trạng truy tố của VKS dài 500 trang… Vì vậy, trước khi xét xử, tòa án có thông báo trên truyền thông nhiều kỳ liên tục để mọi người biết cách liên hệ nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của mình.
Nguyễn Thái Luyện làm việc với công an. Ảnh: CA
Vụ án này, VKS truy tố Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh (giám đốc Công ty CP Địa ốc Alibaba, em của Luyện), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông Công ty Alibaba), Huỳnh Thị Ngọc Như (phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo của Công ty Alibaba) cùng các đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện, giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành), Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm) bị truy tố về hai tội rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Riêng bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị truy tố về tội rửa tiền.
Vụ án có khoảng 1 triệu bút lục hồ sơ được đựng trong 140 rương phải chuyển bằng hai xe tải, cáo trạng truy tố của VKS dài 500 trang…
Lừa hơn 2.264 tỷ đồng của gần 4.000 khách hàng
Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Alibaba. Luyện giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín làm người đại diện theo pháp luật, sau đó tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp.
Để có tiền mua đất, Công ty Alibaba và các công ty cùng hệ thống tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật. Cụ thể là tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng.
Nhằm tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Nguyễn Thái Luyện sử dụng các thủ đoạn như cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.
Với phương thức này, Luyện và các đồng phạm đã lừa hơn 2.264 tỉ đồng của gần 4.000 khách hàng. Thực tế, hầu hết các dự án đều do Công ty Alibaba tự vẽ trái phép trên một diện tích đặc biệt lớn đất nông nghiệp, chưa được phép phân lô tách thửa, không phải đất thổ cư như công ty này quảng cáo.
Căng bạt, dựng màn hình LED, lắp toilet di động... phục vụ phiên xử
Tính đến trưa 7/12, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để phục vụ cho phiên xử đã hoàn tất. Ba nhà bạt, một màn hình LED rộng hơn 28 m2 đã được lắp đặt hoàn thiện tại sân tòa với sức chứa khoảng 2.000 người. Sân tòa bố trí ghế ngồi, quạt gió. Nhiều nhà vệ sinh công cộng phục vụ người dân theo dõi tòa cũng được lắp đặt.
TAND TP.HCM cũng đã làm việc với các cơ quan chức năng quận 1, TP.HCM đề nghị hỗ trợ lực lượng thanh niên xung phong và CSGT hướng dẫn chỗ gửi xe cho các bị hại để vào tham gia phiên tòa. Trước mắt, những người tham gia phiên tòa tự chủ động tìm chỗ gửi xe bên ngoài, đi bộ vào.
Có khoảng 200 người, trong đó có lực lượng cảnh sát tư pháp, cảnh sát PCCC, bảo vệ, y tế của Trung tâm 115 (chăm sóc sức khỏe cho các bị cáo và những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng) túc trực tại chỗ đề phòng các tình huống phát sinh không mong muốn. Ngoài ra, tòa sẽ bố trí nước uống miễn phí tại các khu vực diễn ra phiên xử.
(Theo Pháp luật TP.HCM)
- Cùng chuyên mục
Cảnh báo lừa đảo đầu tư trên các sàn giao dịch tiền ảo
Công an TP. Hà Nội đã triệt phá nhiều sàn giao dịch lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân, điển hình như các sàn giao dịch do Phó Đức Nam cầm đầu.
Pháp luật - 18/12/2024 09:11
Bộ Xây dựng hướng dẫn về điều kiện người lao động tự do được mua nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng vừa phản hồi về việc nhiều trường hợp lao động tự do đang gặp khó khăn khi xác nhận thu nhập để mua nhà ở xã hội.
Pháp luật - 18/12/2024 06:30
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM bêu tên loạt cơ sở, công ty dược, mỹ phẩm vi phạm
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện các cơ sở dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế này có nhiều sai phạm như: Hành nghề dược nhưng không có chứng chỉ; mua bán thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ; sản xuất mỹ phẩm không đúng như công bố; cung cấp, quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép...
Pháp luật - 17/12/2024 15:58
Bắt Trưởng phòng Tổ chức hành chính Cục Thống kê Thái Bình
Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Cục Thống kê tỉnh Thái Bình để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Pháp luật - 17/12/2024 14:51
Thanh tra 2 dự án đấu giá đất tại Thuận Thành và TP. Bắc Ninh
Thanh tra tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quá trình thực hiện 2 dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Thuận Thành và TP. Bắc Ninh.
Pháp luật - 17/12/2024 07:14
Từ vụ Mr. Pips lừa đảo lôi kéo đầu tư chứng khoán quốc tế: Lãi vậy, sao miệt mài mời mình ngày đêm?
Chúng ta thường thấy các lời mời đầu tư chứng khoán quốc tế, forex (ngoại hối) lãi có thể lên tới 30-50%/tháng. Trước khi xuống tiền, tự hỏi vì sao họ miệt mài mời mình ngày đêm trong khi lãi lớn, kiếm tiền dễ vậy? Hãy để ý từ vụ Mr. Pips lừa đảo.
Pháp luật - 16/12/2024 08:09
3 công ty nước ngoài cho vay lãi 'cắt cổ', gần 1.380%/năm
Aigars Plivěs là nhân viên của Tập đoàn Sun Finance có trụ sở đặt tại Latvia. Theo sự chỉ đạo của Sun Finance, năm 2018, Aigars Plivěs đến Việt Nam thành lập, vận hành cho vay thông qua 3 công ty. Các công ty này cho vay lãi suất thấp nhất 401,5%/năm; cao nhất 1.379,7%/năm và thu lợi bất chính hơn 4.150 tỷ đồng.
Pháp luật - 15/12/2024 14:05
Thủ tướng ký công điện yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm sai phạm đấu giá đất
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an điều tra, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự trong đấu giá đất.
Pháp luật - 15/12/2024 06:30
Trung Hậu 68 và các công ty chân rết 'ăn' hơn 3,7 triệu m3 cát ở An Giang như thế nào?
Ngoài Công ty Trung Hậu - 68, Lê Quang Bình còn lập, mua lại và chi phối nhiều công ty khác để thực hiện hành vi phạm tội
Pháp luật - 14/12/2024 17:41
![[Cafe Cuối tuần] Những nạn nhân trong vụ Phó Đức Nam/Mr.Pips lừa đảo đầu tư: Bị hại hay đồng phạm?](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/256w/files/news/2024/12/14/mastercdnkinhtechungkhoanvn-stores-news_dataimages-2024-122024-06-16-in_article-_img-819620241206161900-185521-071337.jpg)
[Cafe Cuối tuần] Những nạn nhân trong vụ Phó Đức Nam/Mr.Pips lừa đảo đầu tư: Bị hại hay đồng phạm?
Dù theo quan điểm nào thì câu chuyện "đầu tư khát nước" này không chỉ là bài học cá nhân mà còn là vấn đề của cả xã hội. Để hạn chế những vụ việc tương tự, các chuyên gia truyền thông nhấn mạnh rằng không có khoản đầu tư nào "siêu lợi nhuận, không rủi ro"; các cơ quan chức năng cần có cách thức phổ biến kiến thức tài chính cơ bản, giúp người dân nhận diện các dấu hiệu lừa đảo.
Pháp luật - 14/12/2024 10:03
2 'ông lớn' ngành hàng không khai thác sai hàng trăm slot
Vietjet Air và Vietnam Airlines là 2 hãng hàng không lớn nhất Việt Nam, được cấp hàng nghìn slot tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, 2 hãng này cũng dẫn đầu về số lượng slot sai.
Pháp luật - 13/12/2024 15:55
Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi bị đề nghị kỷ luật
Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi có những vi phạm, khuyết điểm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.
Pháp luật - 13/12/2024 14:09
'Điểm mặt' các doanh nghiệp giúp trùm 'cát tặc' Lê Quang Bình chiếm đoạt của Nhà nước gần 300 tỷ đồng?
Trong vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" xảy ra tại tỉnh An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận, bị can Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) đã câu kết với nhiều doanh nghiệp để khai thác trái phép và bán cát trái phép với tổng số hơn 5 triệu m3, thu về tổng số tiền gần 300 tỷ đồng.
Pháp luật - 13/12/2024 08:48
Bà Trương Mỹ Lan lại kháng cáo
Trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, các bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo.
Pháp luật - 12/12/2024 15:13
Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang bị đề nghị truy tố vì nhận 300.000 USD của trùm 'cát tặc'
Bị can Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) vừa bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Pháp luật - 12/12/2024 07:45
VietinBank rao bán tài sản của 'cựu đại gia' thuỷ sản miền Tây
VietinBank Cà Mau vừa thông báo bán tài sản của Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Quốc Việt (Thuỷ sản Quốc Việt).
Pháp luật - 11/12/2024 15:07
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Phó Đức Nam - Mr.Pips, đằng sau sự hào nhoáng xa hoa tuổi 30
Pháp luật - Update 1 week ago
Doanh nhân Chu Lập Cơ - Từ đỉnh cao đến vực sâu
Pháp luật - Update 1 week ago
Bộ Tài chính Mỹ: Việt Nam không thao túng tiền tệ
Thị trường - Update 1 month ago
