'Điểm mặt' các doanh nghiệp giúp trùm 'cát tặc' Lê Quang Bình chiếm đoạt của Nhà nước gần 300 tỷ đồng?
Trong vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" xảy ra tại tỉnh An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận, bị can Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) đã câu kết với nhiều doanh nghiệp để khai thác trái phép và bán cát trái phép với tổng số hơn 5 triệu m3, thu về tổng số tiền gần 300 tỷ đồng.
Kết quả điều tra xác định, sau khi được bị can Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) và một số bị can khác là cựu lãnh đạo tỉnh An Giang “tạo điều kiện”cấp giấy phép khai thác cát, Lê Quang Bình lập tức bán các vị trí khai thác trong khu vực mỏ cát của mình cho Công ty Mỹ Luông, Công ty Văn Anh, Công ty Hà Hải và Công ty Hiếu Hiếu Thảo để các doanh nghiệp này khai thác và bán cát trái phép thu lợi bất hợp pháp.
Theo đó, Lê Quang Bình đã thỏa thuận bán lần lượt hai vị trí khai thác cát (1 vị trí với giá 25 tỷ đồng/năm và 1 vị trí với giá 36 tỷ đồng/năm) cho Phùng Mỹ Luông (Giám đốc Công ty Mỹ Luông) để công ty này tự do khai thác trái phép trong khu vực mỏ cát của Công ty Trung Hậu 68.
Sau đó, Phùng Mỹ Luông đã thuê các xáng cạp để thay thế nhau khai thác cát trên hai vị trí đã mua. Quá trình khai thác cát trái phép, Phùng Mỹ Luông đã chỉ đạo đồng phạm trực tiếp quản lý xáng cạp khai thác, giao dich bán cát, nhận tiền thanh toán từ khách lẻ để chuyển tiền về cho mình.
Tài liệu điều tra xác định, từ tháng 3/2023 đến tháng 7/2023, Luông đã chỉ đạo đồng phạm điều hành các xáng cạp khai thác và bán cát trái phép với khối lượng gần 200.000m3, thu lợi số tiền gần 20 tỷ đồng.
Ngày 15/4/2022, Công ty Trung Hậu 68 và Công ty Văn Anh (do Phạm Quốc Văn làm Giám đốc) ký hợp đồng gia công. Theo hợp đồng này, Công ty Trung Hậu 68 giao cho Công ty Văn Anh một vị trí khai thác để khai thác gia công cát trong khu vực mỏ cát của Công ty Trung Hậu 68. Tháng 5/2022, do Công ty Văn Anh có vi phạm nên bị Công ty Trung Hậu 68 chấm dứt hợp đồng.
Biết Đinh Duy Tân (Giám đốc Công ty Xây dựng Thiên Tân) có nhiều mối quan hệ, có thể tác động giúp Công ty Văn Anh được được khai thác cát trở lại nên Văn đã thỏa thuận với Tân cùng hợp tác để tiếp tục vận hàng xáng cạp khai thác cát tại mỏ của Công ty Trung Hậu 68, lợi nhuận hai bên chia đôi.
Sau khi Tân đồng ý, Văn đã bổ nhiệm Tân làm Phó Giám đốc Công ty Anh Văn để Tân đại diện đi làm việc với Lê Quang Bình và lãnh đạo UBND tỉnh An Giang.
Quá trình hợp tác, Văn đã đưa cho Tân tổng cộng gần 4,7 tỷ đồng để Tân đi “quan hệ” giúp Công ty Anh Văn tiếp tục được khai thác cát. Đồng thời, từ tháng 6/2022 đến tháng 10/2022, Văn đã thỏa thuận đưa cho Lê Quang Bình 5 tỷ đồng (một tỷ đồng một tháng) để được tiếp tục khai thác cát trong khu vực mỏ của Công ty Trung Hậu 68.
Từ ngày 15/4/2022 đến tháng 2/2023, Văn đã chỉ đạo một số đối tượng khác quản lý xáng cạp khai thác cát trái phép, giao dịch bán cát, nhận tiền thanh toán trong khu vực mỏ của Công ty Trung Hậu 68. Trong thời gian này, Văn và đồng phạm đã khai thác và bán trái phép 375.249m3, thu lợi hơn 37,5 tỷ đồng.
Tháng 12/2022, Lê Quang Bình chỉ đạo cấp dưới thỏa thuận bán 50% vị trí khai thác cát (tương ứng 18 tỷ đồng một năm) cho Phạm Thanh Hải, là chủ Công ty Hải Hà để lấy tiền trả nợ. Trong quá trình khai thác, do không tin tưởng Lê Quang Bình nên Hải không mua vị trí khai thác nữa mà đòi lại tiền đã đưa, cộng thêm tiền bán thiết bị và lãi với tổng số tiền hơn 22,6 tỷ đồng.
Tháng 12/2022, Lê Quang Bình chỉ đạo Hoàng Hải Thụy (Phó Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) bán 50% vị trí khai thác cát (tương ứng 18 tỷ đồng một năm) cho Đặng Thanh Tuấn và Nguyễn Văn Trung (Giám đốc Công ty Hiếu Hiếu Thảo) để lấy tiền trả nợ.
Thực hiện thỏa thuận, Tuấn và Trung mỗi người đóng 9 tỷ đồng cho Hoàng Hài Thụy và thống nhất, lấy xáng cạp của người đang khai thác cát trước đó tại mỏ cát của Công ty Trung Hậu 68 để khai thác bán cho khách lẻ.
Thụy, Tuấn và Trung thống nhất chốt số liệu khai thác định kỳ 10 ngày một lần. Sau khi đối chiếu chốt số liệu, Tuấn đại diện chuyển cho Trung tiền thanh toán tiền thuê xáng cạp và tiền bán cát cho khách lẻ. Từ tháng 12/2022 đến tháng 7/2023, Tuấn đã chuyển cho Trung tổng số tiền hơn 9,3 tỷ đồng.
Như vậy, tổng khối lượng cát Công ty Trung Hậu 68 khai thác là hơn 5 triệu m3. Trong đó, số lượng cát khai thác thực tế cung cấp vào công trình công cộng theo giấy phép của tỉnh An Giang là hơn 1,3 triệu m3; số lượng cát Công ty Trung Hậu 68 khai thác trái phép để bán cho các khách lẻ là hơn 3,7 triệu m3.
Trong số hơn 5 triệu m3 cát đã khai thác, Công ty Trung Hậu 68 tổ chức khai thác trái phép thác hơn 2,3 triệu m3; Công ty Mỹ Luông khai thác trái phép gần 200.000 m3, Công ty Hải Hà khai thác trái phép gần 263.000m3 và Công ty Hiếu Hiếu Thảo khai thác trái phép 136.000m3.
Cơ quan điều tra kết luận, hành vi gây của bị can Lê Quang Bình và đồng phạm đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 300 tỷ đồng.
(Theo Công an nhân dân)
- Tin liên quan
- Cùng chuyên mục
Bắt Giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng do biến đất công thành đất tư
Hô biến đất công thành đất tư, ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Công ty Bất động sản Thanh Bình (Lâm Đồng) bị bắt.
Pháp luật - 07/06/2025 09:14
Cục Thuế: Hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt
Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt, phần lớn các hộ kinh doanh vẫn chấp hành tốt quy định.
Pháp luật - 06/06/2025 10:49
Xử phạt gần 360 triệu đồng đối với hành vi bán Rolex, Hermes nhái tại Saigon Square
Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, từ năm 2024 đến nay, đã xử lý 38 vụ vi phạm buôn bán hàng giả hàng nhái các nhãn hiệu lớn tại Saigon Square, tịch thu 1.291 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá hàng hóa hơn 250 triệu đồng, xử phạt 359 triệu đồng.
Pháp luật - 05/06/2025 16:42
Huế dừng đấu giá 2 mỏ khoáng sản
Do có thông tin một số tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có dấu hiệu vi phạm, Huế đã dừng tổ chức đấu giá 2 mỏ khoáng sản trước 1 ngày diễn ra phiên đấu giá.
Pháp luật - 05/06/2025 15:24
Hộ kinh doanh không nhận tiền mặt để “né” thuế: Coi chừng bị truy cứu hình sự!
Việc từ chối nhận tiền mặt khi thanh toán nhằm “né” thuế không làm giảm nghĩa vụ thuế, mà có thể trở thành dấu hiệu nghi ngờ cho hành vi che giấu doanh thu, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Pháp luật - 05/06/2025 07:42
Bộ Công an: Có cán bộ bao che, tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái
"Bộ Công an sẽ làm rõ, xử lý hành vi tiếp tay cho tội phạm sản xuất hàng giả, hàng nhái... của một số cán bộ trong cơ quan quản lý Nhà nước", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.
Pháp luật - 04/06/2025 17:53
'Ưu tiên bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng hơn kinh tế'
"Quy định ở Nghị quyết 173 đã xác định ưu tiên bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng nhiều hơn các yếu tố về mặt kinh tế", bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho hay.
Pháp luật - 04/06/2025 10:57
Tổng Giám đốc Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố
Ông Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ".
Pháp luật - 04/06/2025 06:45
Tuấn 'thần đèn' khai gì tại cơ quan công an?
Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Anh Tuấn có biệt danh là Tuấn 'thần đèn' khai nhận chưa hiểu biết về pháp luật nên khai thác cát vượt công suất cho phép.
Pháp luật - 03/06/2025 11:12
Thủ đoạn của tập đoàn đa cấp xuyên quốc gia
Từ giữa năm 2024, tin vào lời hứa đổi đời từ việc tham gia sở hữu và kinh doanh một loại nấm "Quốc bảo Đài Loan" với thu nhập "khủng", hàng nghìn người dân ở khắp các tỉnh thành lao vào cuộc chơi của tập đoàn Ame Global, để rồi tiền mất, tật mang.
Pháp luật - 02/06/2025 09:12
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6
Từ đầu tháng 6/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử; doanh nghiệp nhà nước áp dụng cơ chế tiền lương mới; chế độ, chính sách đối với chuyên gia cao cấp...
Pháp luật - 01/06/2025 08:40
Bộ Tài chính cảnh báo bị mạo danh lừa đảo trực tuyến
Đối tượng giả mạo văn bản, con dấu, chữ ký của lãnh đạo Bộ Tài chính để nhắm tới những nạn nhân sau khi mất tiền vì lừa đảo trực tuyến, biến họ tiếp tục trở thành "con mồi" lần thứ 2.
Pháp luật - 31/05/2025 12:48
Chính phủ yêu cầu lập tổ kiểm tra gói thầu cao tốc qua Bình Phước
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng lập tổ công tác kiểm tra tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng cao tốc qua Bình Phước.
Pháp luật - 29/05/2025 21:46
Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan mỹ phẩm do chồng Đoàn Di Băng phân phối
Công an Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Khu công nghiệp Giang Điền) để điều tra, xử lý theo quy định.
Pháp luật - 29/05/2025 18:32
Cảnh báo thủ đoạn mạo danh VNBA để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Các đối tượng lừa đảo đã sử dụng văn bản giả mạo có logo, con dấu, chữ ký giả danh lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Pháp luật - 29/05/2025 09:39
'Giải mã' lừa đảo đầu tư tiền ảo Polygon
"Mở tài khoản tham gia đào coin, bỏ vào tối thiểu 10 USDT, rút lãi hằng ngày 4%, trên 200%/ tháng. Tiền để trên ví SafePal, an toàn bảo mật nên không bị lấy mất".
Pháp luật - 29/05/2025 06:45
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 week ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 week ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago
