Cảnh báo thủ đoạn mạo danh VNBA để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

VNBA vừa cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin về tình trạng giả mạo văn bản, con dấu, chữ ký của lãnh đạo VNBA.

Cụ thể, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng văn bản giả mạo có logo, con dấu, chữ ký giả danh lãnh đạo VNBA, với nội dung cam kết sẽ xử lý giải ngân cho thành viên tham gia cái gọi là “Chiến dịch quản trị rủi ro và xử lý gian lận trong giao dịch ngân hàng, hợp tác với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và tổ chức quản trị nội bộ tài chính Quốc tế LexisNexis" sau khi thành viên “hoàn tất xác minh tài khoản ngân hàng” của thành viên.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VNBA khẳng định nội dung văn bản nêu trên là giả mạo, VNBA không ban hành văn bản này.

Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm hình sự được quy định tại Điều 341 Bộ Luật sửa đổi Bộ Luật Hình sự 2017 về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo Điều 341 Bộ Luật sửa đổi Bộ Luật Hình sự 2017, người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả đó để thực hiện hành vi trái pháp luật có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức cao nhất là 7 năm tù, ngoài ra còn có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm.

Trước đó, hồi tháng 1/2024, VNBA cũng đã ra thông báo cảnh báo về việc các đối tượng lừa đảo mạo danh VNBA tổ chức Hội thảo và yêu cầu truy cập vào đường link được gửi từ email giả mạo để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nhằm ngăn chặn tình trạng mạo danh VNBA để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gia tăng, VNBA đề nghị các tổ chức hội viên, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và người dân lưu ý: Không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài chính cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào tự xưng là đại diện VNBA nếu không xác minh được tính xác thực.

Kiểm tra nội dung các văn bản, con dấu, người ký khi tiếp nhận văn bản mang tên VNBA.

Khi phát hiện hành vi nghi vấn giả mạo, đề nghị phản ánh về VNBA qua số điện thoại: 024.38218681 hoặc email: plnv@vnba.org.vn.

Theo đại diện VNBA, đơn vị đang đang phối hợp và đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ các hành vi giả mạo văn bản, chữ ký của Lãnh đạo VNBA và con dấu của VNBA.